Диссертация (1147198), страница 27
Текст из файла (страница 27)
14.03.2014. 20:00.262Memorandum of Understanding among Member Governments of the Caribbean Financial Action Task Force //Caribbean Financial Action Task Force. 27.10.2006. URL: http://bit.ly/1oiJ4kf. 14.03.2014. 20:00.97профинансировала некоторые поездки представителей CFATF на мероприятия ФАТФ и АТГ,Франция, Испания и Нидерланды – оказали техническую и образовательную помощь, США –поддержали модернизацию вебсайта263.Таким образом, международные группы по типу ФАТФ используются в качестве дочернихинститутов,обеспечивающихпочтиуниверсальноераспространениенорм,которыеразрабатываются Международной группой при участии ведущих индустриальных стран.Подтверждает данный тезис тот факт, что почти все участники ФАТФ являются наблюдателямиили членами одной или нескольких региональных групп (см.
Приложение 2). Исключениесоставляют, в основном, те государства, у которых отсутствуют тесные исторические икультурные связи с другими регионами мира.Помимо региональных аналогов по типу ФАТФ, значительное внимание Группа уделялавзаимодействию с международными организациями. Тем не менее, использование той жетактики было невозможно. В отношениях с отдельными государствами, она позиционироваласебя как орган, находящийся на вершине иерархии режима противодействия отмываниюдоходов.
Отсюда введение «шефства» над конкретными регионами или понятие «спонсорства».Относительно международных организаций, ФАТФ является в лучшем случае равной своимконтрагентам, а в большинстве примеров уступает им с точки зрения формальнойинституционализации.
В связи с этим, Международная группа начала позиционировать себя какцентр специализированной компетенции по противодействию легализации преступных средств.В частности, в отчете 1997-1998 годов отмечается: «успех работы ФАТФ демонстрирует, что вмире не существует альтернативной международной организации, института или органа,имеющих необходимый уровень экспертизы»264.В результате, ФАТФ выступает в качестве точки центростремительного притяженияразличныхмеждународныхинститутов,сформировавмногоуровневуюсистемувзаимоотношений со специализированными и универсальными организациями.
Их можноразделить на три наиболее показательные группы.К первой стоит отнести универсальные организации – в первую очередь, Организациюобъединенных наций. По существу, именно в ООН зародились истоки международного режимапо борьбе с отмыванием денег. Тем не менее, ее взаимодействие с ФАТФ носитпреимущественно технический характер. Как правило, сотрудничество наиболее эффективночерез специализированные подразделения ООН. В частности, Управление ООН по наркотикам и263Annual Report. November 2011-November 2012 // Caribbean Financial Action Task Force. 2012.
URL:http://bit.ly/1sTx0uT. 14.03.2014. 20:00. P. 40.264Annual Report 1997-1998 // Financial Action Task Force on Money Laundering. 1998. Op.cit. Pp. 8-9.98преступности, первая встреча с которым была проведена еще в 1991-1992 годах. На данныймомент Управление является наблюдателем в ФАТФ. Вместе с ним со стороны ООН в этотсписок входят органы, созданные в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.Совет Безопасности ООН придал дополнительную легитимность Рекомендациям ФАТФ,«настоятельно призвав» все государства-члены к их соблюдению в Резолюции 1617(2005) (п.7)265. С точки зрения ООН, ФАТФ является техническим органом. Тем не менее, подобноепризнание для ФАТФ особенно актуально, поскольку члены ООН, согласно статье 25 ее Устава,должны подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их266, что делает Совбездополнительным инструментом диффузии «антиотмывочных» норм.Тем не менее, мандат Совета Безопасности заведомо более широк, нежели у ФАТФ, а потомувопросы борьбы с отмыванием денег в его повестку попадают довольно редко.
Упоминаниеработы ФАТФ здесь появляется преимущественно в контексте борьбы с терроризмом (котораяпоявляется в мандате Международной группы в 2001 году). Это относится и к СоветуБезопасности (здесь сотрудничество разворачивается только в контексте антитеррористическихрезолюций267), и к Генеральной Ассамблее (например, в ходе обсуждения мер по ликвидациимеждународного терроризма лишь представитель Европейского Союза прямо упомянулприверженность Рекомендациям ФАТФ268).Вторая группа представлена специализированными организациями, не имеющимирегионального фокуса. К ним относится Интерпол, Международная ассоциация регуляторовстрахового рынка, Всемирная таможенная организация. Мандат указанных институтов толькочастично пересекается с предметной областью ФАТФ.
Тем не менее, Международная группаоказывает влияние на их деятельность, представляя себя как источник глобальных стандартов попротиводействию отмыванию денег269. Иными словами, ФАТФ не может оказать содействие вконкретных действиях, но позиционирует себя как орган, который в состоянии указать, чтоименно необходимо предпринять.Резолюция 1617(2005), принятая Советом Безопасности на его 5244-м заседании 29 июля 2005 году //Организация объединенных наций.
29.07.2005. S/RES/1617 (2005).266Устав Организации объединенных наций // Конференция Объединенных наций по созданию международнойорганизации. 26.06.1945. URL: http://www.un.org/ru/documents/charter/chapter5.shtml. 10.03.2014. 19:00.267Remarks of FATF President Vladimir Nechaev at the Open Briefing by the 1267 (Al Qaida), 1373 (Counter-terrorism),1540 (Non-proliferation), 1718 (DPRK), 1737 (Iran) and 1988 (Taliban) Security Council Sanctions Committees and theFATF // Financial Action Task Force.
18.10.2013. URL: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/speeches/SpeechNechaev-UN-Nov-2013.pdf. 15.03.2014. 21:00.268General Assembly Sixth Committee. Item 110: Measures to Eliminate International Terrorism. Statement delivered byMs Eglantine Cujo // Delegation of the European Union to the United Nations. 07.10.2013.269Kerwer, D., Hulsse, R., How International Organizations Rule the World: the Case of the Financial Action Task Forceon Money Laundering // Journal of International Organizations Studies. Vol.
2. No. 1. 2011. P. 55.26599В третьей группе – региональные организации. В нее входят Африканский банк развития,Азиатскийбанкразвития,ЕвропейскийцентральныйБанк,Европол,Евроюст,Межамериканский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и многие другие.Даже не включая региональные группы ФАТФ, данная категория партнеров Международнойгруппы является самой многочисленной. Причина состоит в необходимости распространятьнормы за пределы круга членов ФАТФ, рекрутируя как можно большее число стран. Стоитобратить внимание, что своеобразные региональные инициативы направлены не только нарегионы с развивающейся экономикой.
В число наблюдателей ФАТФ входят также иОрганизация экономического сотрудничества и развития, Базельский комитет по банковскомунадзору, Международный валютный фонд и некоторые другие институты, в которых основнойконтроль принадлежит индустриально развитым государствам.Результатом увеличения числа членов ФАТФ, а также вовлечения целого ряда организацийв орбиту ее влияния стало формирование Глобальной сети ФАТФ, объединяющей через самуГруппу или ее региональные аналоги, более 180 стран270. В 2013 году ее называют ужеГлобальной сетью по ПОД/ФТ, формально не упоминая, что доминирующую роль в нейпродолжает играть Международная группа с ограниченным членством271.Таким образом, из динамики расширения географического охвата режима можно сделатьнесколько выводов.Во-первых, международный режим противодействия отмыванию преступных доходов имеетхарактеристики, которые, на первый взгляд, противоречат друг другу.
В его основе лежит узкий,неформальный орган клубного типа. Но сама специфика движения капиталов требует от режимаглобального охвата. ФАТФ оказалась перед специфичной для нее дилеммой. С одной стороны,ограниченный характер членства обеспечивает эффективность принятия решений и достаточнуюустойчивость стандартов, которые ею вырабатываются. С другой, Международная группа немогла не оказывать давления на поведение стран в глобальном масштабе, иначе все ее усилияоказались бы тщетны. Для этого ФАТФ не только встроилась в уже существующую системумеждународных институтов, но и создала собственные. Региональные группы по типу ФАТФ непросто объединяют страны по всему миру; каждое из государств-участников ФАТФ фактическиRemarks by the FATF President Bjørn S.
Aamo on the importance of the global network in suppressing the financing ofterrorism at the United Nations Special meeting of the Counter-Terrorism Committee // Financial Action Task Force.20.10.2012. URL: http://www.fatfgafi.org/topics/fatfgeneral/documents/theimportanceoftheglobalnetworkinsuppressingthefinancingofterrorism.html.15.03.2014. 21:00.271Speech of the President of the Financial Action Task Force (FATF) Mr.
Vladimir Nechaev // Council of Europe.09.12.2013. URL: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/activities/speech/speech_nechaevfatf43rd_en.asp.15.03.2014. 21:00.270100несет шефство над своим регионом. Если изначально данное решение было выработанонеформально, то сегодня членство в одной из региональных групп закреплено как один изобязательных критериев участия в работе Международной группы. Подобный подход кпостроению международного режима указывает на очевидную роль гегемонов, или государств,не только оказывающих давление на других, но и являющихся источником специфических норм.Подобное явление, по всей вероятности, не является уникальным.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
