Диссертация (1147198), страница 25
Текст из файла (страница 25)
Первоначальный перечень участников Группыдемонстрирует очевидный отход от принципа параллелизма. Исходя из последнего, существуеттри возможных модальности участия ЕЭС и его членов в международных переговорах. Вопервых, когда все страны представлены Европейской Комиссией, на основе эксклюзивнойкомпетенции. В таком случае, отдельные государства не имеют права вступать международныеобязательства самостоятельно, на сепаратной основе. Во-вторых, отдельные государства могутпринимать участие в конкретных переговорах в собственном качестве, без привлеченияЕвропейской комиссии – в тех случаях, когда мандат последней соответствующую предметнуюобласть не включает. Наконец, третий вариант – совместное участие Европейской комиссии истран-членов ЕС. Данная модальность может быть актуальна для тех режимов, предметнаяобласть которых достаточно широка, чтобы включать не только эксклюзивные компетенциинаднациональных органов246.Однако в рамках ФАТФ не реализован ни один из описанных вариантов.
Оставив за скобкамивопрос допустимости участия Европейской комиссии в работе Группы, отметим, что 1990 годубыл фактически нарушен принцип параллелизма. Так, помимо Комиссии, к участию вобсуждениях были приглашены только некоторые члены ЕЭС. В частности, Португалия,Ирландия, Дания и Греция к разработке отчета ФАТФ не привлекались. Подобнаяизбирательность усугубляется тем, что некоторые европейские страны, которые членами ЕЭС натот момент не являлись, данное приглашение получили – в частности, Швеция, Швейцария иАвстрия.244Single European Act // Official Journal of the European Communities. Vol. 30. L 169.
29.06.1987. P. 7.Treaty on the European Union, signed at Maastricht on 7 February 1992 // Official Journal of the EuropeanCommunities. Vol. 35. C 191. 29.07.1992. P. 91.246Garcia, R.B., Garmendia, R.G., The EU as an Actor at the WTO: its Strengths and Weaknesses throughout History //Eastern Journal of European Studies. Vol. 3. No. 1. 2012. Pp. 57-59.24591Спорный подход к выбору потенциальных участников ФАТФ среди европейских государствподтверждает гипотезу об особенном характере Группы, отличающей ее от классическихмеждународных организаций. По существу, она унаследовала свой «клубный» характер от«Большой семерки».
Если проанализировать размер ВВП на душу населения среди стран ЕЭС(на момент 1989 года), то причины невключения Дании, Греции и Португалии в обсуждениемеждународных мер борьбы с отмыванием денег становятся очевидны. Данные государства натот момент имели наименьший размер ВВП (в долл. США), по сравнению с участниками первогораунда работы ФАТФ. Единственным исключением является Люксембург, который, по всейвероятности, рассматривался неотъемлемой частью группы государств с Бельгией иНидерландами (см.
Диаграмму 2). Таким образом, изначальным критерием членства в ФАТФбыл уровень экономического развития, несмотря на то, что спектр рассматриваемых вопросовкасался, преимущественно, борьбы с преступностью. Как будет показано ниже, данный принципсо временем претерпел незначительные изменения.Размер ВВП (в долл. США)6000000000000,005000000000000,004000000000000,003000000000000,002000000000000,001000000000000,000,00Диаграмма 2247Тем не менее, состав ФАТФ сам по себе не отражает реальный охват международногорежима по противодействию отмыванию преступных доходов.
Уже в 1970-х годах,применительнокофшорнымюрисдикциямотмечается,чтоэффективноеразвитиемеждународной финансовой системы возможно только при условии единообразногорегулирования. В обратном случае, некоторые государства получают возможность извлечьвыгоды из юрисдикционного арбитража, или фрирайда. То же относится и к борьбе с отмыванием247GDP (current US$) // The World Bank. World Development Indicators.
Accessed: 11.03.2014. 19:00.92денег. В первом отчете ФАТФ 1990 года – а именно, Рекомендации 20 – указывается: «усилениеборьбы с отмыванием денег в некоторых странах может привести к переносу каналовлегализации в те государства, где меры по противодействию недостаточны»248.
Данная угрозаусугубляется фундаментальной связью между «грязными» деньгами и предикатнымпреступлением. Для государств, эксплуатирующих разницу в регулировании, предоставлениеплощадки для отмывания денег сопряжено с низкими издержками. Ведь основные социальные иэкономические затраты от предикатных преступлений несут другие страны249.Таким образом, перед первоначальными участниками ФАТФ встала дилемма. С однойстороны, их круг оставался ограничен государствами с высоким уровнем экономическогоразвития.Сдругой,имбылонеобходимодостичьопределенногоединообразияпредпринимаемых мер, либо смириться с заведомой неэффективностью используемыхинструментов.
Третий гипотетический сценарий – замкнуть собственные экономики, изолировавих от «неблагонадежных» партнеров – по всей вероятности, является маловероятным.Разрешение данной дилеммы сконцентрировалось по двум направлениям. Оба из нихактуальны в контексте формирования международных политических режимов. Во-первых,ФАТФ сформулировала определенные критерии членства.
Во-вторых, выстроила определеннуюструктуру международного взаимодействия, позволившую обеспечить глобальность режима.Изначально расширение состава режима по ПОД осуществлялось крайне неравномерно.Подписание и ратификацию Венской конвенции вряд ли можно считать полноценным признакомприсоединения к режиму, поскольку он появляется с момента создания Международной группыразработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, которая напрямую концентрируется наданной предметной области. Начиная с самого старта своей работы, участники ФАТФпредпринимают меры для того, чтобы усилить присутствие Группы в мировой политике, чтоочевидно выходило за рамки призывов к более тесному международному взаимодействию прирасследовании финансовых преступлений согласно Рекомендациям 30-40. Географическоерасширение программы ФАТФ по борьбе с отмыванием денег стало одной из первых тем второгоотчета Группы за 1990-1991 годы.
Тогда же были заложены его основные направления250.Во-первых, было обозначено ключевое требование к присоединяющимся странам – принятиеРекомендаций ФАТФ как руководящих принципов их деятельности по борьбе с отмыванием248Financial Action Task Force on Money Laundering Report // Financial Action Task Force. 1990. Op. cit. P. 21.Gnutzmann, H., McCarthy, K.J., Unger, B., Dancing with the Devil: Country Size and the Incentive to Tolerate MoneyLaundering // International Review of Law and Economics. Vol. 30. No. 3.
2010. P. 247.250Financial Action Task Force on Money Laundering Report 1990-1991 // Financial Action Task Force on MoneyLaundering. 13 May 1991. Op. cit. Pp. 12-15.24993денег. Оно не требовало и не требует подписания формальных документов и, тем более,осуществления ратификационных процедур.
Признание Рекомендаций ФАТФ в первые годысуществования Группы последовало от Дании, Финляндии, Ирландии, Новой Зеландии,Норвегии, Португалии и Турции. Все указанные страны являлись членами Организацииэкономического сотрудничества и развития, а потому формально отхода от принципапривлечения наиболее развитых стран не произошло. Первое расширение ФАТФ можно назвать,скорее, техническим, поскольку к участию был приглашен широкий круг стран (в частности,первый отчет Группы разослали по посольствам всех стран, которые были в Париже). Поэтому в1991 году к движению присоединились, в основном, европейские государства, Новая Зеландия иГонконг.
Последующие расширения можно назвать более обдуманными и стратегическими. Онизатронули крупные страны, имеющие существенное влияние в своих регионах мира (переченьучастников ФАТФ с указанием года присоединения указан в Приложении 1).Уже в 1991 году участники признали, что присоединение новых стран нецелесообразно,поскольку может негативно сказаться на эффективности Группы. Поэтому впоследствиидеятельность была сконцентрирована на распространении стандартов по ПОД за пределамиФАТФ. В 1997-1998 годах Международная группа вновь возвращается к вопросу включенияновых стран. В участники ФАТФ предполагалось включать не только страны, которые призналируководящую роль Рекомендаций ФАТФ, но также являются «стратегически важными» и «могутиграть существенную роль в своих регионах в процессе борьбы с отмыванием денег»251.
Тактикасоответствовала выбранной стратегии. Международная Группа приняла решение не ждатьзаявок, а рекрутировать новых членов самостоятельно252.Представляет интерес то, что соображения стратегической роли государства в том или иномрегионе начинают превалировать над уровнем экономического развития потенциальныхкандидатов. Данный факт особо отмечен в отчете 2003-2004 годов, где перечислены новыестраны ФАТФ с 2000-х годов (Аргентина, Бразилия, Мексика, Южная Африка, Россия). По всейвероятности, речь может идти о двух соображениях.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
