Диссертация (1105865), страница 34
Текст из файла (страница 34)
адрес, а в самом поручении только наименование органа)3.
В некоторых поручениях вместо наименования органа, которому направляется поручение, указывается компетентное лицо иностранного государства. Например, в транспортную прокуратуру РТ, в связи с тем что возникла необходимость производства отдельных следственных действий на
1 См.: Лазутин Л.А. Правовая помощь по уголовным делам как межотраслевой нормативный комплекс. Екатеринбург, 2008. С. 80.
2 Калугин А.Г., Шинкевич Д.В. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства: вопросы теории и практики: Учеб. пособ. Красноярск, 2006. С. 32.
3 Архив Генеральной Прокуратуры РТ. 2012.
территории г. Алма-аты Республики Казахстан, в соответствии со ст. 4, 6, 7, 66, 67 и 80 Кишиневской Конвенции транспортная прокуратура направила поручения. В поручении не указаны наименование и адрес органа, которому направляется поручение, а только отмечено «Прокурору города Алма-аты Республики Казахстан».
В поручении имеется две части а) наименование дела и б) характер поручения. В наименовании дела указывается номер уголовного дела, статьи УПК РТ и в отношении кого возбужденно уголовное дело; в случае возбужденного уголовного дела в отношении неопределенного лица для органов предварительного расследования – только номер уголовного дела и статьи УПК РТ.
Характер поручения – это дискуссионный вопрос, поскольку нет единого понятия характера поручения, только в некоторых международных договорах РТ о правовой помощи по уголовным делам предусматривается, что по политическим преступлениям, и если поручение направлено по политическим мотивам, запрашиваемое государство может отказаться от оказания правовой помощи по уголовным делам1.
Для гарантии неиспользования результатов исполнения поручения по
политическим мотивам или другим, не процессуальным целям компетентное лицо РТ должно гарантировать компетентному лицу иностранного государства следующее: компетентный орган РТ гарантирует, что полученные в результате исполнения данного поручения сведения или документы используются только в интересах следствия для обеспечения его всесторонности, полноты, разрешения уголовного дело и
1 Д.В. Шинкевич и Л.А. Лазутин, например, отмечают, что п. 3 ст. 454 УПК РФ заставляет задуматься над тем, что имел в виду законодатель, говоря о «характере запроса», – содержание, цель или степень конфиденциальности поручения? (Шинкевич Д.В. Особенности доказывания по уголовным делам при оказании правовой помощи иностранными государствами. Красноярск, 2006. С. 77; Лазутин Л.А. Правовая помощь по уголовным делам как межотраслевой нормативный комплекс. Екатеринбург, 2008. С. 80).
не причиняет ущерба суверенитету, безопасности и публичному порядку иностранного государства.
В данных о лицах, в отношении которых дается поручение, указывается их гражданство, род занятий, местожительство или местопребывание, для юридических лиц – их наименование и место нахождения. Можно подробно написать другие данные о лице. Например, Г.Р. А. 01.09.1979 г. рождения, уроженец поселка Ш. Г. района РТ, гражданин РТ, официально не трудоустроен, на территории РТ, зарегистрирован и проживал по адресу: Г район, поселок Ш, ул. М. Б. На территории Российской Федерации временно зарегистрирован и проживал по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 124, кв. 60. Со слов, военнообязанный, не судим, имеет среднее образование, женат, имеет на иждивении двоих малолетних детей. Паспорт гражданина РТ на имя Г.Р. А. М 337000, выдан 16.04.2011 г. МВД РТ1.
В поручении указываются данные о лицах, которые установили, или
орган предварительного следствия, или суд. В случае недостаточных данных о лицах будут написаны те данные, которые имеет орган предварительного следствия или суд. Например, компетентное органы РТ в ходе следственного действия определяют, что другой соучастник преступления сейчас находится на территории РФ. Компетентные органы РТ отмечают данные о лице по причине неустановления места жительства, но указывают в поручении место жительства соучастника в данный момент.
Справедливо отмечают В.Б. Евдокимов и К.Е. Михайленко: «в поручении указываются обстоятельства дела, фактические данные и подтверждающие их доказательства. Очень важно в материалы к поручению включить как те, которые подтверждают причастность лиц, в отношении которых оно дается, к расследуемому преступлению…» 2.
1 Архив Генеральной Прокуратуры РТ. 2012
2 Евдокимов В.Б., Михайленко К.Е. Международная правовая помощь по гражданским и уголовным делам на примере стран СНГ. М., 2004. С. 124.
В данных о юридических лицах указывается наименование и место нахождения: например, ООО «Алмаз», Республика Киргизстан, г. Бишкек, проспект Манаса, дом 5; или ООО «Афиша», РФ, г. Москва, Нахимовский проспект, улица Болотниковская, дом 10.
В изложении подлежащих выяснению обстоятельств, а также в перечне запрашиваемых документов, вещественных и других доказательств надо отметить кратко обстоятельства дела и доказательства, которые получены в ходе процессуальных действий и дают возможность для направления поручения, и общую информацию о сведениях (доказательствах), которые находятся на территории иностранного государства.
В сведениях о фактических обстоятельствах совершенного преступления и его квалификации при необходимости указываются данные о размере ущерба, причиненного деянием, поскольку при изложении подлежащих выяснению обстоятельств, а также в перечне запрашиваемых документов, вещественных и других доказательств, как было отмечено, надо исходить из тех обстоятельств, которые подлежат доказыванию. Выяснение обстоятельств без сведений о фактических обстоятельствах совершенного преступления невозможно, при этом надо обратить внимание на два вопроса: квалификация деяния и данные о размере ущерба, причиненного деянием.
В квалификации преступления указывается соответствующая статья Уголовного кодекса РТ. И надо обратить внимание на то, предусматривается ли данное деяние в уголовном законодательстве иностранного государства как преступление или нет. Если в уголовном законодательстве иностранного государства настоящее деяние не предусматривается как преступление, иностранное государство может отказаться от исполнения поручения. Уголовный и уголовно-процессуальный кодексы РТ предусматривают два вида ущерба: моральный и материальный ущерб. Поскольку размер
причиненного преступлением морального ущерба определяется судом, в поручении могут указывать размер материального ущерба. В данных о размере ущерба, причиненного деянием, можно отметить размер ущерба по квалификации УК РТ, например в крупном или особо крупном размере1. Ч. 1 ст. 260 УК РТ предусматривает лжепредпринимательство, т.е. создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб гражданам, другим коммерческим или некоммерческим организациям либо государству, и п. «в» ч. 2 ст. 260 предусматривает то же деяние, совершенное в особо крупном размере2.
Указание данных о размере ущерба, причиненного деянием, имеет
важнейшее значение при правовой помощи в вопросах розыска, ареста и обеспечения конфискации имущества (ст.104 Кишиневской Конвенции).
Международные договоры РТ об оказании правовой помощи по уголовным делам предусматривают и другие требования к содержанию и форме поручения.
По сравнению с нормами УПК РТ о содержании поручения в ч. 2 ст. 96
Римского статута предусматриваются: цели, юридическая основа, основания,
1 УК РТ 1998 г.
2 Примечание ст. 260 предусматривает: 1) в ст. 258, 259, 2591 и 260 настоящего Кодекса доход в крупном размере либо крупный ущерб признается в тех случаях, когда их сумма превышает одну тысячу показателей для расчетов; доходом в особо крупном размере – доход, сумма которого превышает две тысячи показателей
для расчетов (ЗРТ 17.05.04 г. № 35; ЗРТ 25.07.05 № 97; ЗРТ 06.10. 08 г. № 422); 2) под доходом,
предусмотренным настоящей главой, понимается прибыль, полученная в виде разницы между израсходованными и полученными средствами; 3) в статьях настоящей главы под крупным ущербом интересам граждан понимается ущерб, превышающий пятьсот показателей для расчетов (ЗРТ 06.10. 08 г. № 422).
Надо отметить, что стоимость показателя для расчетов ежегодно устанавливается законом о государственном бюджете. Статья 31 3акона РТ о государственном бюджете РТ на 2012 год устанавливает с 1 января 2012 г. показатель для расчетов по исчислению налогов, пошлин, иных обязательных платежей, штрафных санкций, социальных выплат, а также для исчисления тех или иных стоимостных предельных (нижних или верхних) величин, применяемых в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, в размере 40 сомони // 3акон РТ о государственном бюджете РТ на 2012 год (Закон РТ от 10.03.2012 г. № 798; от 26.04.2012 г. № 829; от 22.05.2012 г. № 830, от 26.06.2012 г. № 831, № 832, ЗРТ от
6.10.2012 г. № 902, 8.10.2012 г. № 903).
более подробная информация, мотивы и детальное изложение любой процедуры или требования. В поручении должна быть изложена цель направления поручения. Римский статут отдельно предусматривает юридическую основу и основания. Юридическая основа поручения МУС – это нормы Римского статута, а основание поручения – обстоятельства дела и необходимость направления поручения. Согласно ч. 2 ст. 96 Римского статута МУС, в поручении необходимо изложить более подробную информацию об обстоятельствах дела. Надо отметить, что чем обоснованнее информация об обстоятельствах дела в поручении, тем больше возможностей получить доказательства. Мотив требования – это важный элемент в поручении МУС, поскольку работа международного уголовного Суда сосредоточена только на преступлениях, совершенных высокопоставленными лидерами, и на тех делах, по которым «государство не желает или неспособно вести расследование должным образом» (ч. 1 ст. 17
Римского статута)1.
В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 7 Кишиневской конвенции в поручении должны быть указаны следующие данные о юридическом лице: наименование, юридический адрес или местонахождение, банковские реквизиты и фискальные коды. В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 7 изложение реквизитов и фискальных кодов юридического лица обязательно. Пункт «д» ч. 1 ст. 7 Конвенции предусматривает, что при наличии представителей юридического лица необходимо указать их фамилии, имена, отчества и адреса. Согласно п. «е» ч. 1 ст. 7, в поручении нужно указать необходимость обеспечения конфиденциальности поступления поручения и сведений,
1 Компетенция МУС распространяется на наиболее тяжкие международные преступления, совершенные после 1 июля 2002 г. Она ограничена преступлениями геноцида, преступлениями против человечности и военными преступлениями. Определения этих преступлений содержатся в договоре о создании Суда или Римском статуте. Международный уголовный суд приступил к практической работе в 2005 г. За это время в его производство принято 14 уголовных дел. В настоящее время, кроме преступлений в Итури, МУС расследует также преступления, совершенные на территории Уганды, Центрально-Африканской Республики, в Дарфуре (Судан), Кении, Ливии и Кот-д’Ивуаре (URL: http://www.un.org/russian/news/fullstorynews.asp?newsID=17154).
201
полученных в ходе его исполнения. Указание на данное требование дает возможность обеспечить следственную тайну.
В соответствии с п. «ж» ч. 1 ст. 7 Кишиневской конвенции в поручении об оказании правовой помощи должны быть указаны содержание поручения, а также другие сведения, необходимые для его исполнения. Аналогичную норму (п. «ж» ч. 1 ст. 7 Кишиневской конвенции) предусматривает п. «е» ч. 1 ст. 7 Минской конвенции.
Согласно ст. 577 Модельного УПК (МУПК) стран СНГ, названной
«Содержание поручения об оказании правовой помощи», в поручении об оказании правовой помощи должны быть указаны содержание поручения (п. 6 ч. 1 ст. 577)1. По нашему мнению, МУПК стран СНГ не очень удачно устанавливает норму о содержании поручения: ч. 1 ст. 577 состоит из 7 пунктов, и п. 7 – элемент содержания поручения, причем п. 6 – один из элементов содержания поручения. И данная норма о содержании поручения имеет место и в Кишиневской и Минской конвенциях.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
