ВКР Морева АД (1194662), страница 8

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 8)

в) копии личных документов подозреваемого, имеющиеся в распоряжении органа социального обеспечения: паспорт, документы, подтверждающие льготную категорию, свидетельства о рождении, браке, смерти и т.д.

г) копии справок, предоставленных подозреваемым для назначения социальной выплаты: справка о доходах, о составе семьи, о размере пенсии и т.д.

При наличии вышеуказанных документов следователь сможет произвести предварительную проверку и выявить конкретные данные указывающие на признаки совершенного мошенничества. Для того, чтобы данный этап работы был более эффективным мы предлагаем ввести систему курирования учреждений социального обеспечения по территориальному признаку со стороны ОБЭП. При данной системе взаимосвязи и взаимопомощи между представителями органов социального обеспечения и куратором процесс передачи информации будет происходить быстро, целенаправленно и беспрерывно.

1. Проверка правоохранительными органами полученной информации, выявление оснований для возбуждения уголовного дела.

Уполномоченные сотрудники правоохранительных органов согласно ч.1 ст. 144 УПК РФ по поступившим заявлениям и сообщениям дознаватель, следователь и прокурор обязаны принять и проверить сообщение о любом совершенном преступлении и в пределах компетенции, установленной Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. По результатам проведенной проверки должно быть точно установлено имеет ли место мошенничество или была совершена непредумышленная ошибка.

К данной деятельности должны активно привлекаться специалисты тех государственных органов, которые в соответствии с законом решают вопрос о предоставлении социальных выплат. Должно иметь место консультационное взаимодействие между правоохранительными органами и их должностными лицами, с одной стороны, и специалистами органов социального обеспечения с другой. Такого же мнения придерживается и Л.Г. Шапиро, которая в своей работе отмечает, что «в процессе предварительной проверки первичной информации о преступлениях в соответствии с ч.1 ст. 144 УПК РФ, в зависимости от конкретной ситуации, следователю целесообразно активно привлекать специалистов для производства документальных проверок, ревизий, предварительных исследований документов, оказания помощи в изучении и проверке материалов с целью обнаружения признаков преступления, подготовки к выдвижению версий и решения других задач, связанных с конкретными обстоятельствами преступления, поскольку эффективность всего расследования во многом определяется степенью оперативности реагирования на поступившую информацию и качеством ее проверки» [64, с. 18].

Сложность состоит в необходимости организации такого взаимодействия, когда перед всеми взаимодействующими органами и должностными лицами ставились бы единые цели и формулировались единые, взаимосогласованные задачи. Это позволило бы обеспечить единство всей деятельности по выявлению соответствующих преступлений с наименьшими затратами и в кратчайшие сроки. На данный момент, к сожалению, деятельность государственных правоохранительных органов и специалистов социального обеспечения является несогласованной, что создает благоприятные условия для латентности рассматриваемых нами преступлений. Подробнее о роли специалиста в процессе расследования преступных деяний, связанных с получением выплат будет рассмотрено далее в данной главе.

Некоторые правоведы рекомендуют провести «формальную проверку подлинности документов, поступивших от органов социального обеспечения для выявления логических противоречий в содержании данных документов. Такая проверка проводится путем подачи письменного поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств и сбора сведений о событии преступления. Подлежат выяснению обстоятельства составления и выдачи соответствующих документов, подлинности указанных в них сведений, должности, ежемесячном доходе. Для этого сотрудникам ОБЭП можно поручить опрос директора, бухгалтера и других сотрудников организаций, от имени которых подписаны справки из лечебных учреждений, справки о месте работы, доходах, заверены записи в трудовой» [45, с. 110].

Отличительной особенностью преступлений, связанных с неправомерным получением выплат является то, обстоятельство, что любое действие мошенников отражается в материальных следах: фальшивых документах, заявлениях на назначение мер социальной поддержки. Исследования, проведенные нами, поз

воляют к числу методов предварительной проверки отнести:

- опрос представителя потерпевшей стороны;

- предварительное исследование с участием специалиста документов;

- проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Расследования мошенничества при получении выплат представляет собой процесс познания преступной действительности по тем немногочисленным источникам, которые несут в себе информацию о происшедшем преступном деянии. В этом случае следователь изучает не только сам факт совершения преступления и условия, способствующие его реализации, но и обстановку, в которой ему предстоит расследовать это преступное событие. В связи с этим, содержание деятельности следователя на начальном этапе расследования во многом определяется кругом обстоятельств, входящих в предмет доказывания.

Предмет доказывания по всем видам преступлений определен в ст. 73 УПК РФ. Однако, нецелесообразно пользоваться данным определением, так как оно является общим для всех преступлений. Использование такого определения предмета доказывания может привести к тому что следователем будут устанавливаться обстоятельства совершенно ненужные для расследования конкретного уголовного дела, что в свою очередь приведет к большим затратам времени и возможному сокрытию преступника.

По нашему мнению предмет доказывания представляет собой совокупность обстоятельств, отражающих существенные стороны и свойства общественно опасного деяния, которые должны быть установлены процессуальными средствами при производстве предварительного следствия и судебного разбирательства по конкретному уголовному делу. Изучение судебно-следственной практики по уголовным делам, возбужденным по фактам мошенничества при получении выплат позволило нам выделить именно те обстоятельства, которые подлежащие доказыванию при расследовании мошеннических действий в сфере социальных выплат (Рисунок 3.2).

Рисунок 3.2

Обстоятельства, подлежащие доказыванию при
расследовании преступлений, предусмотренных ст. 159.2 УК РФ

Как видно из рисунка при совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ подлежат доказыванию обстоятельства, характеризующие событие преступления. В ходе своей работы следователем должны быть установлены:

а) обстоятельства, относящиеся к подготовке совершения мошенничества при получении выплат (когда, кем, где и для чего была организованна исследуемая преступная деятельность; как долго осуществляется мошенничество и т.д);

б) обстоятельства, относящиеся к совершению мошенничества при получении выплат (способ совершения мошенничества при получении выплат, в случае обнаружения поддельных документов - на каком оборудовании, с помощью каких средств они были изготовлены и т.д);

в) обстоятельства, относящиеся к предмету хищения (определение социальной выплаты, в отношении которой совершено преступление; размер понесенного государством ущерба).

При доказывании виновности лица в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ следователем должны быть установлены:

а) личность участников преступной деятельности;

б) умысел лица (лиц) на совершение мошенничества при получении выплат;

в) впервые совершено ли такое преступление или такие преступления мели место в прошлом;

г) не использовалось ли виновным служебное положение и в чем это выражалось и т.д.

При рассмотрении обстоятельств, влияющих на степень и характер ответственности обвиняемого наряду с обстоятельствами, смягчающими (ст. 61 УК РФ) и отягчающими (ст. 63 УК РФ) наказание подлежат установлению следующие характеризующие виновного данные:

а) образ жизни;

б) моральные качества;

в) состав семьи;

г) материальное положение;

д) состояние здоровья.

Установление причисленных нами обстоятельств позволяет всесторонне, полно и объективно провести расследование уголовного дела по факту мошенничества при получении выплат.

1. Принятие решения по предварительному следствию.

Результатом проведенных следователем действий и проверки полученной информации о преступлении в соответствии со ст. 145 УПК РФ является принятие одного из решений:

- о возбуждении уголовного дела;

- об отказе в возбуждении уголовного дела;

- о передачи сообщения по последственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ.

Возбуждение уголовного дела - это начальная стадия производства по уголовному делу, которое может быть возбуждено только в тех случаях когда имеются достаточные основания и фактические данные, указывающие на признаки преступления. Таким образом, важнейшей предпосылкой успешного расследования рассматриваемых нами преступлений является юридически верное и своевременное принятие решения по вопросу о возбуждении уголовного дела.

В заключение следует отметить, что возбуждение уголовных дел по факту мошенничества при получении выплат имеет свои особенности. Полагаем, преждевременным является возбуждение уголовных дел в тех случаях, когда отсутствуют результаты предварительной проверки, подтверждающей факт совершения уголовно наказуемого деяния. «Необоснованным также будет,-по мнению С.В. Горленко,- возбуждение уголовного дела лишь при наличии не имеющих юридической значимости оперативных справок и других, не предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством документов» [31, с. 105]. При работе следователя согласно, предлагаемой нами схеме, данные ошибки будут сведены к нулю, т.к. проверку на наличие совершения преступного деяния сначала будут проводить уполномоченные на назначение социальной выплаты органы, а затем и сами следователи. Такая двойственность работы не будет лишней, ведь несвоевременное возбуждение уголовного дела в дальнейшем может задержать проведение неотложных следственных действий.

Исходя из всего сказанного, можно сформулировать следующие выводы. Во-первых, в настоящее время из-за отсутствия частной методики расследования мошенничества при получении выплат наблюдается тенденция низкого количества уголовных дел, расследуемых по данному виду мошенничества. Следователи считают «нерабочей» ст. 159.2 УК РФ по причине того, что из-за большой латентности данного вида преступлений они не располагают информацией, необходимой для начала досудебного производства.

Во-вторых, предлагаемая нами схема работы следственных органов на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с получением выплат, содержит в себе действия, предшествующие стадии начала досудебного производства, которые помогут следователю получить важную для дальнейшего следствия информацию.

В-третьих, выделенные нами предметы доказывания по данному виду мошенничества, образуют систему, которая в дальнейшем поможет следователю принять верное решение по результатам проверки сообщений о преступлении.

3.2 Влияние следственной ситуации на выдвижение версий и планирование расследования

В процессе познания по уголовному делу формируются направления расследования, определяется круг возможных источников информации и последовательность ее получения. Чем быстрее следователь определить верное направление расследования по конкретному уголовному делу, чем точнее наметит плат проведения следственных действий, тем эффективнее будет проведена работа по установлению местонахождения и поимке преступника. В данном параграфе нами будет исследованы типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании преступлений предусмотренных ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Данная необходимость продиктована тем, что именно через разрешение конкретной следственной ситуации, по нашему мнению и лежит путь к установлению истины по любому уголовному делу.

Типичные следственные ситуации, возникающие в период расследования мошенничества при получении выплат влияют на производство отдельных следственных действий, включенных в алгоритм расследования при их разрешении. Успех расследования данной категории мошеннический действий во многом определяется оптимальным распределением ресурсов, имеющихся в наличии у следователя на начальном этапе расследования. При определении направления расследования по мнению А.А. Лебедевой следователем должно приниматься во внимание необходимость достижения следующих целей:

• закрепление информации в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством о событии преступления и о лице, задержанном в качестве подозреваемого в мошенничестве при получении выплат;

• предупреждение попыток подозреваемого противодействовать расследованию на начальном этапе;

• выявление возможной инсценировки, оговора и самооговора [42, с. 110].

Исследование проблемы, связанной с расследованием мошенничества при получении выплат позволило нам разработать методическую блок-схему работы следователей в зависимости от возникающих в процессе расследования следственных ситуаций (Приложение 2). Составленная нами блок-схема описывает наиболее распространенные следственные ситуации, возникающие при расследовании преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ. Преимущества такой подачи информации состоит в ясности, лаконичности и наглядности, что, несомненно важно для понимания необходимой последовательности действий сотрудниками правоохранительных органов. Однако данная блок-схема работы не должна считаться теоретическим эталоном при работе органов следствия. В процессе формирования значительного практического опыта по расследованию уголовных дел по рассматриваемой нами статье, в предлагаемую нами блок-схему могут быть внесены исправления и коррективы.

Характеристики

Список файлов ВКР