ВКР Морева АД (1194662), страница 9

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 9)

Первая следственная ситуация: личность и место нахождение подозреваемого установлены по документам из личного дела для назначения социальной выплаты.

По результатам изученных нами уголовных дел такая ситуация возникала в 75 % случаев и является наиболее благоприятной для достижения целей расследования, так как они (цели) могут быть достигнуты в более быстрые сроки.

Согласно блок-схеме при такой следственной ситуации следователю необходимо произвести допрос подозреваемого. В ходе проведения допроса могут возникнуть следующие подследственные ситуации.

- Подследственная ситуация № 1: Подозреваемый признал наличие преступного умысла и совершение преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ. В случае получения признания вины следователь составляет обвинительное заключение и готовит материалы для передачи дела в суд. Такое развитие событий можно считать идеальным в следственной практике. Что может быть лучше? Личность преступника установлена сразу и вину преступник признал. Однако, расследование лишь 10 % уголовных дел на практике развиваются по данному сценарию.

- Подследственная ситуация № 2: Подозреваемый не признал совершение им мошенничества при получении выплат и настаивает на своей невиновности. В данном случае следователю необходимо проведение ряда оперативно-розыскных мероприятий для сбора доказательной базы. К таким мероприятиям на данном этапе расследования могут быть отнесены:

1. Поиск и опрос возможных свидетелей.

2. Очные ставки с подозреваемым, а при необходимости – предъявление для опознания.

3. Наведение справок, наблюдение, прослушивание телефонных переговоров.

4. Назначение экспертизы изъятых из личного дела документов.

Результатом проведения данных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий должно быть получение достаточной доказательной базы для составления обвинительного заключения и передачи материалов дела в суд.

Вторая следственная ситуация: личность и место нахождение подозреваемого не установлены по документам из личного дела для назначения социальной выплаты.

Данная ситуация может показаться абсурдной, ведь при обращении в органы социального обеспечения гражданин предоставляет документ, удостоверяющий личность и пакет необходимых документов для назначения определенной социальной выплаты. Однако, как показывает следственная практика, нередки случаи, когда для назначения социальной выплаты предоставляются фальшивые паспорта, а денежные средства перечисляются на банковскую карту, когда без нотариально оформленной доверенности документы сдаются за «родственника», который по ряду причин не может сам присутствовать. При изучении материалов уголовных дел такая следственная ситуация возникала в 25 % случаев. В возникновении данной ситуации так же виноваты и сотрудники учреждений, уполномоченных на назначение социальных выплат. Специалисты, зная букву закона, принимают заявления от третьих лиц, заверяют копии документов не видя оригиналов – все эти факторы дают мошенникам возможность с легкостью предоставлять подложные документы, Подробнее роль специалистов в мошенничестве при получении выплат мы изучим в подпункте 3.4. данной главы.

Для разрешения данной следственной ситуации в первую очередь решаются задачи по обнаружению информации, которая поможет установить местонахождение виновного лица, установление возможных соучастников. К следственным и процессуальным действиям, которые помогут установить личность и местонахождение подозреваемого можно отнести:

1. Составление описания и фоторобота подозреваемого со слов специалиста.

2. При возможности выемка записи внутренних и внешних видеокамер социально учреждения для возможного определения внешности подозреваемого и транспорта, на котором он прибыл.

3. Направление следователем запросов в подразделение МВД России, которые ведут учеты, коллекции, картотеки, располагают информационно-поисковыми системами.

С помощью представителя потерпевшей стороны и возможных свидетелей-очевидцев составляется словесный портрет мошенника, который вместе с ориентировкой направляется в другие органы внутренних дел с целью установления личности преступника. Потерпевшей стороне и свидетелям могут быть предъявлены фотоальбомы преступников, имеющиеся в аппаратах уголовного розыска внутренних дел. Однако, уголовные дела из данной категории в большей степени остаются нераскрытыми. Причиной этому является тот факт, что специалист по работе с клиентами социального учреждения, уполномоченного на назначение социальных выплат, за рабочий день в среднем принимает 45-50 человек. В случае отсутствия внутренней видеокамеры, которая фиксирует прием граждан, специалист по работе с клиентами может просто не вспомнить, как выглядел человек, который подавал заявление на ту или иную социальную выплату. Даже если видеокамера присутствует, знающий об этом мошенник может приложить все усилия, чтобы скрыть от камеры или изменить свою внешность (например, надеть очки, кепку, отрастить усы и бороду, а затем сбрить их).

Анализ следственной практики показывает, что ключевым моментом, в данной следственной ситуации, определяющим раскрытие преступлений, связанных с неправомерным получением социальных выплат, являются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и обнаружению места нахождения подозреваемого. Результаты, полученные в процессе расследовании и данные следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий необходимо незамедлительно использовать для активного поиска преступника. После проведения мероприятий, направленных на установление личности и местонахождения преступника, получении достоверной информации о нем, развитие данной следственной ситуации происходит аналогично развитию первой следственной ситуации.

После изучения и осмысления предложенной нами блок-схемы работы следователя при расследовании уголовных дел о мошенничестве при получении выплат, становится ясно, что такая система работы дает возможность реально планировать расследование по делу, отражает весь комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Планирование расследования по уголовному делу, несомненно, является сложным мыслительным процессом, сущность которого состоит в определении целей и задач расследования, способов и средств их решения. Оно является методом расследования, поскольку само по себе не является средством установления истины. «Планирование еще не означает осуществление этой деятельности, это лишь предпосылка, условие - иногда необходимое - достижения поставленной цели. И в то же время планирование - метод, но не расследования, а организации расследования. И в этом смысле следует говорить о нем, как об организованной основе расследования» [40, с. 475].

Наши исследования показали, что планирование расследования преступления, связанных с получением социальных выплат, опираясь на предлагаемую нами блок-схему работы, содействует соблюдению всех принципов уголовного процесса, особенно принципов объективной истины и законности. При предлагаемой нами схеме работы планирование расследования будет основываться на всестороннем учете поступающих сведений, которые в ходе расследования неуклонно пополняются, уточняются, переосмысливаются. В силу этого может корректироваться и изменяться план работы, могут быть проигнорированы ненужные следственные действия, что значительно сэкономит время работы следователя., устранит неравномерности в работе, будет способствовать ритмичности трудового процесса, снизит перегрузки.

Хотелось бы отметить, что предлагаемая нами схема планирования расследования мошенничества при получении выплат преследует одну, но очень важную цель - затрачивает на одну и ту же работу меньше времени, но результата добивается при этом более высокого. Смысл предлагаемого нами способа планирования по факту мошенничества при получении выплат, состоит в том, чтобы внести в процесс расследования определенную систему, гарантировать, что не будет произведено ненужных для данной ситуации следственных действий, что ничего не будет упущено, что все мероприятия, включенные в план, будут реализованы, не нарушая, при этом, нормы уголовно-процессуального законодательства и другие нормативные акты.

Ранее нами уже упоминалось, что в настоящее время из-за отсутствия специальной методики, расследование преступлений, предусмотренных ст. 159.2 УК РФ проводится по схемам расследования преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ. В результате чего, на различных этапах расследования следователями производятся совершенно неэффективные при расследовании мошенничества при получении выплат следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Анализ судебных дел способствовал выявлению наиболее распространенных «следственных ошибок», производимых в течение расследования:

1. Осмотр места происшествия. Самое распространенное следственное действие, около 87 % исследуемых нами уголовных дел. Особенность совершения уголовных дел по факту мошенничества при получении выплат заключается в том, что данное преступление совершается после подачи заявления на назначение социальной выплаты в уполномоченный орган. В большинстве случаев местом происшествия является место составления и подписания заявления на назначение выплаты и место передачи уполномоченному лицу заведомо подложных документов. В течение дня специалист учреждения социального обслуживания может пригласить на прием до 50 граждан, и естественно, осмотр места происшествия, призванный проводиться для установления комплекса обстоятельств, имеющих значение при расследовании рассматриваемого нами вида преступления, и обнаружения следов пребывания преступника не даст никаких результатов.

2. Дактилоскопическая экспертиза документов, предоставленных для назначения социальной выплаты, полученных в процессе выемки от социальных органов. Производилась в 35 % расследований. Главной задачей данного вида экспертизы является идентификация отпечатков пальцев, обнаруженных на подложных документах с отпечатками пальцев подозреваемого. При расследовании мошенничества при получении выплат данную задачу экспертизы решить очень сложно. Система органов социального обеспечения в России в настоящее время разделена на поэтапную обработку поступающих заявлений и документов. Прием заявлений осуществляется клиентскими службами, обработка и принятие решение о назначении социальной выплаты - секторами по предоставлению социальных гарантий, проверка правильности произведенных назначений - ревизионными отделами, регистрация и расстановка документов в архиве - архивариусами. Таким образов заявление и документы проходят через 5-6 специалистов. При проведении дактилоскопической экспертизы эксперту придется фиксировать образцы всех отпечатков пальцев специалистов, работающих в уполномоченном органе, чтобы иметь возможность выявить наличие или отсутствие отпечатков пальцев подозреваемого, так же от такого большого количества отпечатки пальцев просто могут быть уже не читаемы на бумаге. Иными словами затраты на проведение данного вида экспертизы нецелесообразны.

3. Личный обыск подозреваемого. Производился в 15 % случаев. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ порядок проведения личного обыска закреплен в ст. 93 и 184. Законодатель устанавливает, что в ходе личного обыска должны быть изъяты все предметы и документы, доказывающие умысел на совершение мошенничества при получении выплат (копии недостоверных справок, поддельные личные документы, печати и штампы организаций и т.д.) . Изъятию так же подлежат и средства связи с возможными сообщниками и материальные носители их координат. Данное следственное действие, учитывая его прогноистический характер, является малоэффективным для расследования уголовных дел о мошенничестве при получении выплат. Проанализированная нами практика уголовных дел показала, что личный обыск ни в одном из случаев не дал результатов, которые способствовали бы дальнейшему успешному расследованию преступления.

Таким образом, предлагаемая нами частная методика расследования преступлений, связанных с получением выплат позволит следователям, избегая производства малоэффективных следственных действий значительно сократить время при расследовании данных преступлений.

Подводя итоги вышесказанному, хочется отметить:

- во-первых, разработанная нами методическая блок-схема работы органов следствия на этапе предварительного расследования должна составлять теоретическую базу для следователей при расследовании мошеннических действий, связанных с получением выплат. Отражая наиболее вероятные следственные ситуации, она наглядно информирует следователей о возможном дальнейшем развитии событий, что послужит хорошим подспорьем для грамотного ведения расследования.

- во-вторых, важной отличительной особенности методической схемы является наличие последовательности следственных действий, а так же их пересекаемость в разных следственных ситуациях. Это позволяет избежать повторов в следственных действиях и повысить эффективность проведений расследования.

3.3 Особенности производства отдельных следственных действий

Успех в расследовании уголовных дел о мошенничестве при получении выплат зависит от того, насколько следователь сумел на начальном этапе расследования оперативно и тактически грамотно провести не терпящие отлагательств следственные действия по установлению и закреплению следов преступления. Однако, по нашему мнению, характер и последовательность следственных действий зависит от следственной ситуации, которая сложилась на данный момент расследования. Анализ следственной практики позволяет нам остановиться на специфике наиболее часто встречающихся по делам о мошенничестве при получении выплат необходимых следственных действий.

Допрос потерпевшей стороны и свидетелей. «Допрос-это следственное (судебное) действие, заключающееся в получении органом расследования (или судом) в соответствии с правилами, установленными законодательством, показаний от допрашиваемого об известных ему фактах, входящих в предмет доказывания по уголовному делу» [66, с. 273].

Допрос потерпевшей стороны и свидетелей можно отнести к основному и важнейшему средству получения неопровержимых доказательств в делах о мошенничестве при получении выплат. Допрос, как объект исследования, «может рассматриваться в различных аспектах: процессуальном, психологическом, тактическом, организационном и т.д., тактические особенности проведения которого нашли достаточно широкое отражение в трудах многих ученых» [№40 с. 598]. Вместе с тем, среди основ, определяющих концептуальные положения тактики следственного действия, значительная роль принадлежит учету ситуации проведения допроса и личности допрашиваемого. Последнее зависит и от характера преступления, специфики его расследования.

Специфической особенностью допроса потерпевшего по исследуемой категории уголовных дел является то обстоятельство, что данное следственное действие должно проводиться немедленно после заявления о выявленном факте неправомерного получения социальной выплаты, так как позволяет, во-первых, установить приметы преступника и организовать его задержание по «горячим» следам; во-вторых, предупредить утрату в памяти представителя потерпевшей стороны деталей происшедшего события; в-третьих, избежать в последующем возможного влияния заинтересованных лиц, стремящихся склонить представителя потерпевшей стороны к даче ложных показаний путем угроз, подкупа.

Особенностью рассматриваемого нами вида мошеннических действий, является то, что потерпевшей стороной при таком преступлении выступает государственный орган социального обеспечения, поэтому при проведении допроса в нем будет участвовать представитель потерпевшей стороны - сотрудник органа социального обеспечения, который может предоставить следователю в ходе допроса необходимую ему информацию. В идеале представителем потерпевшей стороны на допросе должен являться сотрудник, который непосредственно вступал в контакт с предполагаемым преступником в ходе приема документов для назначения социальной выплаты. При данных обстоятельствах существует большая вероятность, что в процессе допроса будут воспроизведены приметы преступника. Однако, возможны ситуации, при которых нужный следователю сотрудник уже уволен, находится в отпуске в другой стране или просто не может вспомнить никаких обстоятельств, относящихся к делу. К сожалению, данные случаи нередки, так как при приеме 40-50 человек в день в памяти сотрудника органа социального обеспечения может и не задержаться информация о нужном следователю человеке.

С точки зрения психологии человеческий мозг лучше запоминает те моменты, при которых происходит эмоциональный всплеск. Именно этим можно объяснить тот факт, что специалист службы по работе с клиентами может годами помнить мельчайшие приметы внешности скандального клиента и совсем не помнить внешность обычного клиента, который был на приеме пару дней назад. Опытные мошенники, являющиеся тонкими психологами, стараются ничем не выделяться в учреждении социального обслуживания и попасть в «серую» массу людей, проходящих через специалиста клиентской службы.

Характеристики

Список файлов ВКР