ВКР Морева АД (1194662), страница 13
Текст из файла (страница 13)
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам исследования уголовных дел о мошеннических посягательствах, связанных с получением социальных выплат.
Выборочному исследованию подверглись уголовные дела, расследование которых проводили следователи Управления министерства внутренних дел г. Хабаровска.
Всего нами были изучены 50 уголовных дел обозначенной категории, возбужденных и расследовавшихся в период с 2013-2015 гг.
Анализ изученных уголовных дел на предмет личности мошенника, совершающего преступные деяния, подпадающие под ст. 159.2 УК РФ показал следующие результаты:
1. Возраст:
лица в возрасте от 16-55 лет составляют - 42 %;
лица в возрасте от 55 лет составляют - 58 %
По результатом данной выборки все уголовные дела были разбиты на 2 группы, в соответствии с категорией личности субъекта преступления и выделены 2 «ключевые» категории – «Трудоспособные граждане» и «Пенсионеры».
2. Пол:
| Трудоспособные граждане | Пенсионеры | |
| Мужской | 37% | 27% |
| Женский | 63% | 73% |
3. Образование:
| Трудоспособные граждане | Пенсионеры | |
| Среднее, средне-специальное | 69% | 16% |
| Высшее | 31% | 84% |
Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ 1
4. Трудоустройство:
| Трудоспособные граждане | Пенсионеры | |
| Трудоустроены | 83% | 12% |
| Безработные | 17% | 88% |
5. Статус семьи:
| Трудоспособные граждане | Пенсионеры | |
| Полная семья | 35% | Выборка не производилась |
| Не полная семья | 59% | |
| Проживает в семье | Выборка не производилась | 24% |
| Одиноко проживающий | 76% |
Результаты проведенного исследования уголовных дел, послужили основой для составления портрета типичного преступника, совершающего мошеннические действия в сфере получения социальных выплат.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
5. Отказ в возбуждении уголовного дела
5. Возбуждение уголовного дела
5. Передача сообщения о подследственности
4. Проверка полученной информации, выявление оснований для возбуждения уголовного дела
КОНСУЛЬТАЦИИ
Государственные органы
социального обеспечения
Правоохранительные
органы
1.Проведение плановых внутренних проверок правомерности получения социальных выплат
2.Выявление и фиксирование случаев переплат по вине получателей социальных выплат
3. Передача информации по выявленным случаям переплат по вине получателей социальных выплат
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО СТ. 159.2 УК РФ
Опрос потерпевшей стороны
Проведение ОРМ для установления личности и места нахождения подозреваемого
Допрос возможных свидетелей, представителей потерпевшей стороны
Изъятие дополнительных документов необходимых для расследования
Выемка документов из личного дела
Исследование личности и места нахождения установленного подозреваемого установлены
Личность и место нахождения подозреваемого не установлены
Допрос подозреваемого
Подозреваемый признал вину
Подозреваемый вину не признал
Проведение следственных действий и анализ предоставленных документов
Проведение ОРМ и сбор доказательной базы посредствам проведения процессуальных и следственных действий
Составление обвинительного заключения, передача дела в суд
Составление обвинительного заключения, передача дела в суд
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
