ВКР Морева АД (1194662)
Текст из файла
Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство железнодорожного транспорта
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»
Кафедра «Уголовно-правовые дисциплины»
К ЗАЩИТЕ ДОПУСТИТЬ
Заведующий кафедрой
____________Н.Е. Мерецкий
«____»______________ 2015г.
МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШАЕМОГО ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЫПЛАТ
Диссертация на соискание академической степени магистра
030900.68 Юриспруденция
Студент гр. К13-Ю(М) А.В. Морева
«___»__________2015
Руководитель Н.Е. Мерецкий
заведующий кафедрой УгПД
д.ю.н., профессор
«___»_________2015
Нормоконтроль Е.В. Листопадова
ст.преподаватель
«___»_________2015
Хабаровск - 2015
СОДЕРЖАНИЕ
Введение……………………………………………………………………………...3
-
Научные и правовые основы расследования мошенничества, совершаемого при получении выплат……………………………………………………………..8
-
Сущность мошенничества при получении выплат и его соотношение с иными видами мошенничества …………………………………………………….8
-
Ошибки законодательной техники, возникающие при реализации ст. 159.2 УК РФ, регламентирующей мошенничество при получении выплат……13
-
Особенности квалификации мошенничества, совершаемого при получении выплат……………………………………………………………………………….22
2.1 Предмет мошенничества при получении выплат…………………….….22
2.2 Способы совершения мошенничества при получении выплат……........30
2.3 Установление субъекта мошенничества при получении выплат……....35
3. Методика расследования мошенничества, совершаемого при получении выплат……………………………………………………………………………….48
3.1 Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению……………………………………………………......48
3.2 Влияние следственной ситуации на выдвижение версий и планирование расследования………………………………………………...……59
3.3 Особенности производства отдельных следственных действий…….67
3.4 Использование специальных познаний при расследовании мошенничества при получении выплат……………………….…………………77
Заключение…………………………………………………………………………83
Список использованных источников…………………………………………....89
ПРИЛОЖЕНИЕ 1…………………………………………………………………98
ПРИЛОЖЕНИЕ 2……………………………………………………………..…..100
ПРИЛОЖЕНИЕ 3…………………………………………………………………101
Введение
Актуальность темы работы. В ст. 7 Конституции РФ закреплен статус России как социального государства. Это положение равноправно с положениями о статусе республики, правового и светского государства, признании воли народа в качестве источника власти и ее приоритета по отношению к государственной власти.
Социальную политику органов власти некоторые граждане до сих пор воспринимают как некую форму благотворительности, из чего ими делается вывод, что социальные выплаты государства являются общеобязательными для всех. Данное восприятие было заложено еще годы СССР, когда социальная политика государства исходила из основных пунктов марксистской теории о создании общества всеобщего равенства и социальной справедливости. Однако, социальные расходы государства – это не траты, которые можно себе позволить от избытка средств, а регламентируемые законодательством выплаты определенным категориям граждан, признанным социально незащищенными или находящимся в трудной жизненной ситуации. Данная позиция была выражена в бюджетном послании Президента [11], где четко стояла задача по усилению соблюдения принципов адресности, нуждаемости при предоставлении социальной помощи.
Одним из методов данного «усиления» стало введение статьи 159.2 в действующий Уголовный кодекс РФ, предусматривающей уголовное наказание за совершение мошенничества при получении выплат. По отчетным данным Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации [16] только на социальные выплаты населению в 2015 году согласно утвержденной бюджетной росписи выделена сумма в размере 112540676,4 тыс. руб. Естественно, данная сфера деятельности государства привлекает мошенников, ведь существующие пробелы в законодательстве дают им возможность не только с выгодой для себя получать денежные выплаты, но и в случае выявления неправомерного получения оставаться безнаказанными.
С каждым годом возрастает статистика о количестве преступлений, совершаемых при получении социальных выплат. Полную и объективную картину степени распространенности данного вида мошеннических посягательств в настоящее время составить невозможно. Причиной этому является большая латентность данных преступлений, отсутствие данных о выявленных преступлениях и недостаток практического опыта сотрудников правоохранительных органов по расследованию и пресечению этих деяний. Все это подчеркивает особую актуальность данной работы для законодательной и правоприменительной практики и обуславливает необходимость подробного изучения всех вопросов возникающих в процессе выявления, расследования и пресечения преступлений связанных с получением выплат.
Степень научной разработанности темы исследования. В отечественной литературе мошенничество при получении социальных выплат еще не стало предметом всестороннего полного исследования. Вопросы расследования данного вида преступлений нашли свое отражение в работах А.В. Архипова,
А.А. Атояна, В.А. Болдырева, В.В. Дранникова, Л.М. Ерохова, Д.В. Занькина, Л.М. Прозументова и других авторов.
В трудах этих ученых решено немало вопросов, затрагивающих теоретические аспекты мошенничества при получении выплат. Однако, вопросы методики расследования данного вида преступлений, на сегодняшний день не нашли достаточного отражения в системе частных криминалистических методик, что и обусловило выбор темы исследования.
Цель работы состоит в том, чтобы на основе теоретических исследований, изучения эмпирического материала и статистических данных дать научно-правовую характеристику мошенничества, совершаемого при получении социальных выплат, разработать научно обоснованные предложения по уточнению конструкции нормы, предусматривающей ответственность за мошенничество, и рекомендации по практике ее применения и разработать методику расследования указанных преступлений.
Поставленная цель предопределяет решение ряда научно-практических взаимосвязанных задач, направленных:
- на обобщение следственной и судебной практики о мошенничестве, связанным с получением выплат;
- разработку предложений о внесении изменений в конструкцию нормы, предусматривающей ответственность за мошенничество при получении выплат;
- рассмотрение специфики квалификации мошенничества, связанного с получением выплат;
- выявление особенностей разрешения заявлений, сообщений о незаконном получении выплат и принятие решения о возбуждении уголовного дела;
- установление типичных следственных ситуаций и комплекса обстоятельств, подлежащих доказыванию, направленных на обнаружение, раскрытие и расследование мошенничества при получении выплат;
- разработку рекомендаций, отражающих особенности подготовки и тактики проведения отдельных следственных действий на начальном этапе расследования;
- разработку оптимального комплекса следственных действий и розыскных мероприятий, обеспечивающих успешное раскрытие и расследование данного вида преступлений;
- выявление и анализ недостатков в деятельности правоохранительных органов, допускаемых при расследовании этой категории преступлений, и разработку практических рекомендаций по их устранению.
Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, возникающие по поводу совершения мошенничества при получении социальных выплат.
Предмет исследования включает в себя норму действующего уголовного законодательства, предусматривающую ответственность за мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ), а также иные нормы как современного, так и более раннего законодательства, статистические данные о количестве преступлений, совершаемых при получении социальных выплат путем мошенничества. Предметом исследования явилось также законодательство в области социальной защиты населения.
Методология и методика исследования. Методологической основой исследования является историко-диалектический метод познания, который основывается на взаимосвязи теории и практики, исследовании явлений в их взаимозависимости с учетом исторического развития. В диссертации применены такие общенаучные методы исследования, как сравнительный анализ, гипотеза, синтез и другие. В процессе исследования автором использовались также конкретно-социологические методы.
Нормативной базой исследования являются Конституция Российской Федерации, уголовное, административное и гражданское законодательство Российской Федерации, иные правовые нормы и документы юридического характера, связанные с темой проведённого исследования
Эмпирическую базу работы составила опубликованная практика Верховного Суда РФ. Диссертантом использован также личный опыт работы в сфере социальной защиты населения в течение 6 лет.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что содержащиеся в диссертации выводы и предложения могут быть использованы в целях совершенствования уголовного законодательства и направлены на профилактику и предупреждение совершения мошенничеств при получении социальных выплат. Полученные диссертантом результаты представят интерес не только для науки уголовного, но и гражданского права, а также науки криминологии. Теоретические обобщения и выводы, сформулированные в данном исследовании, могут быть использованы в законотворческом процессе, в практической деятельности судебно-следственных органов.
Результаты исследования могут быть также использованы в научно-исследовательской деятельности при дальнейшей разработке данной проблемы. Основные положения диссертации могут быть внедрены в учебный процесс для преподавания курса «Уголовное право», а также на различных этапах подготовки и переподготовки сотрудников социальной сферы и правоохранительных органов.
Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на кафедре уголовно-правовых дисциплин Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Основные положения и выводы диссертации являлись предметом сообщений на конференциях и научных семинарах кафедры и нашли свое отражение в двух научных публикациях [47; 48].
Структура работы определена целями и задачами исследования и состоит из введения, трех глав, объединивших девять параграфов, заключения, библиографического списка и приложений.
-
Научные и правовые основы расследования мошенничества,
совершаемого при получении выплат-
Сущность мошенничества при получении выплат и его соотношение с иными видами мошенничества
-
Вступив в силу 10.12.2012 года, Федеральный закон № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» установил «…дополнить статьей 159.2 следующего содержания: Статья 159.2. Мошенничество при получении выплат». Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат…» [10]. Таким образом, посредством дополнения Особенной части Уголовного кодекса РФ, законодатель дифференцировал мошенничество на отдельные составы в зависимости от сферы общественных отношений.
Данное нововведение было неоднозначно воспринято и ученными-правоведами и практическими работниками. Высказывались мнения о том, что «выделение мошенничества при получении выплат из общей нормы о мошенничестве вносит в определение понятия «мошенничество» элементы ненужной громоздкости, бессистемности и неустойчивости» и « что как с теоретической, так и с практической точек зрения острой необходимости в столь масштабных изменениях уголовного закона не было» [27, с. 163]. И действительно, какими бы незнакомыми и изобретательными не были обманные схемы отъема имущества у собственников, какие бы чудеса изворотливости не демонстрировали современные мошенники, все их незаконные действия четко укладываются в уже давно известную и проверенную формулу мошенничества – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Подтверждением этому является Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», в котором законодатель квалифицирует «действия, состоящие в противоправном получении социальных выплат и пособий, денежных переводов, банковских вкладов или другого имущества на основании чужих личных или иных документов (например, пенсионного удостоверения, свидетельства о рождении ребенка, банковской сберегательной книжки, в которой указано имя ее владельца, или другой именной ценной бумаги)… по статье 159 УК РФ как мошенничество путем обмана» [67, с. 28].
Характеристики
Тип файла документ
Документы такого типа открываются такими программами, как Microsoft Office Word на компьютерах Windows, Apple Pages на компьютерах Mac, Open Office - бесплатная альтернатива на различных платформах, в том числе Linux. Наиболее простым и современным решением будут Google документы, так как открываются онлайн без скачивания прямо в браузере на любой платформе. Существуют российские качественные аналоги, например от Яндекса.
Будьте внимательны на мобильных устройствах, так как там используются упрощённый функционал даже в официальном приложении от Microsoft, поэтому для просмотра скачивайте PDF-версию. А если нужно редактировать файл, то используйте оригинальный файл.
Файлы такого типа обычно разбиты на страницы, а текст может быть форматированным (жирный, курсив, выбор шрифта, таблицы и т.п.), а также в него можно добавлять изображения. Формат идеально подходит для рефератов, докладов и РПЗ курсовых проектов, которые необходимо распечатать. Кстати перед печатью также сохраняйте файл в PDF, так как принтер может начудить со шрифтами.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
