ВКР Морева АД (1194662), страница 11

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 11)

Исходя из этого, во-первых, допрос потерпевшей стороны представляет собой процесс информационного взаимодействия. Особое внимание следует уделить своевременности производства данных следственных действий, пока в памяти указанных лиц свежи обстоятельства и детали происшедшего.

Во-вторых, допрос подозреваемого будет более эффективным, если следователь рационально подойдет к его подготовке и проведению.

В-третьих, как бы строго ни соблюдались требования закона о порядке предъявления для опознания, данные, полученные при проведении этого следственного действия, могут быть положены в основу выводов следователя только после того, как будут проверены и подтверждены всей совокупностью собранных по делу доказательств.

3.4 Использование специальных познаний при расследовании
мошенничества при получении выплат

Для эффективного расследования и раскрытия преступлений, предусмотренных ст. 159.2 УК РФ одним из важных условий является рациональное использование специальных познаний. Анализ результатов проведенных исследований позволяет отметить, что для преступлений, предусмотренных ст. 159.2 УК РФ характерна большая латентность. В подтверждение этого необходимо отметить, что бессистемность, противоречивость нормативно-правовых актов, регулирующих социальные отношения, недостаточность знаний из различных ее областей, а так же слабая подготовленность оперативно-розыскного и следственного аппарата - все это создает сложности в выявлении, пресечении и предупреждении данного вида преступлений, а так же требует использование специальных познаний.

Наряду с этим вся деятельность по расследованию преступлений связанных с получением социальных выплат включает, по необходимости и организацию действий лиц, обладающих специальными познаниями, - специалистов и экспертов.

Одним из участников уголовного процесса, обладающих необходимыми познаниями, является специалист. Процессуальное положение специалиста регламентируется ст. 58, ч. 5 ст. 164, ст. 168 и ст. 270 УПК РФ.

С.И. Ожегов в толковом словаре рассматривает специалиста как «работника в области какой-нибудь определенной специальности» [51, с. 354]. Немного уже определяет специалиста Р.С. Белкин, утверждая, что «специалистом является «сведущее лицо, привлекаемое следователем (судом) для участия в следственных (судебных) действиях для содействия в собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств» [40, с. 213]. Законодательное определение данного понятия содержится в ч. 1 ст. 58 УПК РФ где установлено, что «специалист-это лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке установленном уголовно-процессуальным законодательством, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а так же для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию» [9].

В уголовном законодательстве Российской Федерации закреплены следующие задачи специалиста:

• оказывать содействие следователю (дознавателю) в обнаружении и изъятии следов преступления, предметов и документов, могущих быть вещественными доказательствами по уголовному делу и с этой целью активно участвовать по требованию следователя (дознавателя) в процессуальных действиях;

• проводить предварительное исследование обнаруженных предметов и документов с целью обнаружения признаков и свойств, имеющих доказательственное значение по уголовному делу;

• консультировать следователя (дознавателя) при формулировании вопросов эксперту, разработке плана расследования;

• давать следователю (дознавателю) в суде пояснения по специальным вопросам, не выходящим за пределы его компетенции, не подменяя при этом эксперта и не устанавливая новых фактов, имеющих значение доказательств по уголовному делу [38, с. 189].

Проведенные нами исследования позволяют утверждать о формировании в настоящее время положительной тенденции совершенствования взаимной работы следователя и специалиста по социальному обеспечению. Эффективность предлагаемой нами методики расследования мошенничества при получении выплат так же отражается в том, что существенная роль в качественном расследования такой специфичной категории уголовных дел отведена проведению следственных действий с участием специалистов социальных служб. Специальные познания при расследовании указанной категории преступлений могут использоваться, как показано на блок-схемах работы следователей в следующих формах:

1. в форме консультаций со специалистом при подготовке к проведению отдельных следственных действий;

2. привлечение специалистов к участию в следственных действиях.

Проведенный нами анализ уголовных дел, возбужденных по ст. 159.2 УК РФ показал, что сам следователя непосредственно не применяет специальные знания. Причинами этому являются и слабая подготовка в вопросах социального обеспечения и отсутствие практики применения социального законодательства. В этом случае для участия в следственных действиях и консультаций привлекается соответствующий специалист органа социального обеспечения. Такой специалист должен обладать высоким профессиональным уровнем подготовки и знаний в области социального обеспечения населения, Исходя из этого, в настоящее время роль привлекаемого к следственным действиям специалиста обычно поручается руководителям.

Анализ практики показывает, что при расследовании уголовных дел, возбужденных по факту мошенничества при получении выплат, в большинстве случаев возникает необходимость в производстве различных видов экспертиз. Поэтому одно из ведущих мест среди многообразия форм и методов использования специальных знаний принадлежит эксперту. Такое положение объясняется тем, что именно на долю эксперта приходится исследование наиболее часто встречающихся при расследовании в судебном разбирательстве объектов.

При расследовании преступлений о мошенничестве при получении выплат, возникает необходимость в назначении экспертных исследований типичных для данного вида преступления. Проведенное нами исследование помогло выявить виды судебных экспертиз необходимость назначения, которых возникла у следователей при расследовании изучаемого нами преступления. Результаты исследования отражены в таблице 3.3

Таблица 3.3

Проводимые экспертизы при расследовании уголовных дел о мошенничестве при получении выплат

Мошеннические действия при получении выплат неукоснительно связанны с документами. Для получения любой социальной выплаты в уполномоченный орган заявителем представляется установленный нормативно правовым актом пакет документов и заявление, подписанное им. Поэтому самой главной, а в большинстве случаев и единственной уликой, при расследовании преступлений данного вида являются именно указанные выше документы.

Таким образом, главную роль в структуре экспертиз по делам о мошенничестве при получении выплат, отводится исследованиям, которые, так или иначе, связаны с документами. Это обусловлено следующим обстоятельством. Рассматриваемый вид мошенничества представляет собой по существу хищение с использованием подложных документов или заявления, содержащего недостоверные сведения.

Технико-криминалистическое исследование документов - исследование документов, поступивших в уполномоченный орган для назначения социальной выплаты. Применительно для мошенничества при получении выплат технико-криминалистическое исследование документов необходимо для выявления подчисток, исправлений, подписок в документах, а так же для идентификации и отождествления отдельных реквизитов документа.

Нами было проведено выборочное исследование 100 справок о доходах граждан, которые были представлены в Отдел социальной защиты населения по Центральному округу г. Хабаровска для назначения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. По результатам исследования в 76 документах были выявлены, видимые глазу подчистки, подписки, исправления. Административным регламентом Министерством социальной защиты населения Хабаровского края по предоставлению государственной услуги по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг определяет, что в документах, предоставляемых для назначения меры социальной поддержки не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений [24].

После выборочного анализа нами была проведена беседа со специалистами данного отдела. Специалистам был задан вопрос: по какой причине они принимают документы, оформленные ненадлежащим образом?. Из наиболее часто встречающихся ответов («не заметила в спешке», «решила что это не существенная ошибка», «обещали переделать и не пришли» и т.д) можно сделать вывод, что при приеме населения большую роль играет «человеческий фактор». Законодательством установлена обязанность специалиста органа социального обеспечения на приёме проверять соответствуют ли представленные документы правовым требованиям. Однако, психологические, личностные и другие факторы нередко приводят к тому, что подчистки, подписки и исправления в документах остаются незамеченными.

Наиболее эффективными средствами удостоверения подлинности сведений, содержащихся в документах, как показывает практика, являются оттиски печатей и различного рода штампы. Действительно, отображения оттисков печатей и штампов до недавнего времени являлись эффективным средством удостоверения подлинности содержащихся в документах сведений, средством защиты от подлога. Однако, с развитием технологий на рынке изготовления печатей появились новые способы их изготовления, доступные и неспециалистам, позволяющие изготовить удостоверительную печатную форму в кратчайшие сроки с наименьшими затратами. Представляется, что термин «новые технологии» в определенной степени условен, т.к. принципы, лежащие в основе этих технологий, были известны и реализуются уже давно. Так, фотополимеры в полиграфической деятельности применяются уже несколько десятков лет, и еще в 70-х гг. специалисты в области криминалистического исследования документов обращались к вопросам их исследования.

В любом случае успешному решению задачи получения качественных экспериментальных образцов может способствовать активное взаимодействие следователя с экспертами в области технико-криминалистического исследования документов. Консультации с ними, привлечение в качестве специалиста к производству следственных действий помогают избежать многих ошибок (неточная формулировка вопросов, некачественный сравнительный материал и т.д.), позволяют грамотно построить весь процесс работы с документами.

Заключение

Анализ положений, изложенных в настоящем диссертационном исследовании, позволяет нам сделать следующие выводы, имеющие теоретическое и практическое значение:

1. В российском уголовном законодательстве правовая норма, устанавливающая уголовную ответственность за мошеннические действия при получении выплат, является новой и не изученной. Анализ практики показывает, что в процессе расследования мошенничества при получении выплат неизбежно возникают проблемы, во-первых, связанные с получением достоверной информации о признаках преступления; во-вторых, с уголовно-правовой квалификацией этих преступлений, в-третьих, с разграничением с другими схожими составами. И если по традиционным составам (например, фальшивомонетчество) эти проблемы в юридической литературе уже исследовались, то при расследовании преступлений, связанных с получением выплат, они являются принципиально новыми.

2. Существенным образом усложняют практическое применение статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» обнаруженные неточности законодательной техники. Решить данную проблему, по нашему мнению, можно следующим образом.

1) необходимо изменить наименование ст. 159.2 УК РФ, озаглавив ее Мошенничество в сфере социального обеспечения»;

2) при определении предмета хищения необходимо отказаться от понятия «выплата» как ключевого. Также необходимо отказаться от перечисления отдельных видов социальных выплат в диспозиции статьи. Предмет преступления необходимо определить как денежные средства, предназначенные для социальных выплат, а также иное имущество, предназначенное для передачи физическим лицам, в качестве мер социальной поддержки, установленных законами и иными нормативными правовыми актами. Кроме того, имеются все основания для включения в предмет данного преступления прав на имущество, что, соответственно, потребует внесения соответствующих изменений и в описание объективной стороны преступления;

3) Способ совершения данного преступления следует изложить следующим образом: «… путем сообщения заведомо недостоверных сведений относительно наличия оснований для предоставления указанных мер социального обеспечения и (или) соответствия использования выплат их целевому назначению, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение предоставления мер социальной поддержки».

3. Несмотря на частое использование термина «социальные выплаты», легальное его определение в законах отсутствует и не всегда понимание социальных выплат является одинаковым для различных отраслей права. Для правильного осмысления данного понятия предлагаем следующую формулировку: социальные выплаты – это предусмотренные законами и (или) иными нормативными правовыми актами меры социальной защиты, заключающиеся в производстве из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований на безвозмездной и безвозвратной основе денежных выплат физическим лицам в целях предупреждения или смягчения негативных последствий для человека и его семьи при наступлении определенных социально значимых обстоятельств, а также на сохранение приемлемого уровня их материального и социального благополучия.

4. Успешному выявлению, раскрытию и расследованию фактов мошенничества при получении выплат способствует знание следователем и работником дознания уголовно-правовой характеристики мошеннических посягательств и их способов. От этого зависит не только правильная квалификация конкретного посягательства и отграничение его от других смежных с ним составов, но и целенаправленное выявление в процессе расследования именно тех обстоятельств, которые составляют предмет доказывания по уголовному делу.

Поэтому для преодоления информационной неопределенности возникает необходимость в тщательном изучении и раскрытии содержания конструктивных признаков, характеризующих состав рассматриваемого преступления, отмеченных в диспозиции ст.159.2 УК РФ.

5. При рассмотрении вопроса о личностной типологизации субъекта мошенничества при получении выплат было выявлено большое количество пожилых людей, совершающих мошеннические действия с сфере социальных выплат. Исходя из проведенных исследований было предложено ввести в главу 4 УК РФ «Лица, подлежащие уголовной ответственности» статью «Уголовная ответственность пожилых лиц» следующего содержания:

1) При наличии у пожилого лица (достигшего 65-летнего возраста), совершившего тяжкое или особо тяжкое преступления, деформаций психики, вызванных возрастными изменениями необратимого характера, не связанными с психическими расстройством, суд должен вынести решение о помещении такого лица в соответствующее специализированное учреждение.

2) В случае совершения преступления небольшой или средней тяжести пожилым лицом, имеющим деформацию психики, вызванных возрастными изменениями необратимого характера, не связанными с психическими расстройством, указанное лицо уголовной ответственности не подлежит. Суд, исходя из данных о личности, оценки характера совершенного деяния, возможности повторного совершения преступления, может вынести решение о помещении этого лица в соответствующее специализированное социальное учреждение.

6. Немаловажным фактором в борьбе с мошенническими посягательствами, совершаемыми обозначенным способом, является наличие научно разработанной методики расследования, которая включает в себя: криминалистическую характеристику преступления, типичные следственные ситуации и планирование расследования, изложение тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В работе обосновывается предлагаемая автором частная методика расследования преступлений, связанных с получением социальных выплат.

Характеристики

Список файлов ВКР