ВКР Морева АД (1194662), страница 12

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 12)

7. Результаты проведенного диссертационного исследования предоставляют нам возможность классифицировать обстоятельства, подлежащие доказыванию, применительно к рассматриваемому способу обманного завладения имуществом, следующим образом:

а) обстоятельства, относящиеся к подготовке совершения мошенничества при получении выплат (когда, кем, где и для чего была организованна исследуемая преступная деятельность; как долго осуществляется мошенничество и т.д);

б) обстоятельства, относящиеся к совершению мошенничества при получении выплат (способ совершения мошенничества при получении выплат, в случае обнаружения поддельных документов - на каком оборудовании, с помощью каких средств они были изготовлены и т.д);

в) обстоятельства, относящиеся к предмету хищения (определение социальной выплаты, в отношении которой совершено преступление; размер понесенного государством ущерба).

8. Как известно, соблюдению всех принципов уголовного процесса, опираясь на определенные исходные данные, содействует планирование расследования преступлений. В свою очередь содержание исходных данных определяет характер следственной ситуации. Та или иная следственная ситуация в расследовании мошенничества, совершаемого при получении выплат, на наш взгляд, дает возможность обозначить задачи расследования, последовательность производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и, наряду с этим, позволяет установить круг обстоятельств, подлежащих доказыванию, способствует разработке программы расследования данного способа мошенничества.

В зависимости от складывающейся следственной ситуации следователем выдвигаются те или иные версии, подлежащие проверке. В свою очередь само выдвижение версий является элементом планирования.

Анализ практики позволяет констатировать, что одним из важнейших условий, предопределяющих успех расследования обозначенных преступлений, является умение следователя анализировать и правильно оценивать сложившуюся следственную ситуацию, а также правильно планировать расследование на основе поступающей информации об обстоятельствах преступного события.

Анализ результатов проведенных исследований позволяет утверждать, что успех в расследовании преступлений, связанных с получением социальных выплат зависит от оперативности и грамотности проведения не терпящих отлагательства следственных действий и закрепления следов преступления.

В связи с этим нами разработаны тактические приемы проведения наиболее часто встречающихся по делам о мошенничества при получении выплат, первоначальных следственных действий: а) допрос потерпевшего и свидетелей; б) допрос подозреваемого; в) предъявление для опознания. Последовательность указанных следственных действий зависит от сложившейся на данный момент следственной ситуации.

9. Одним из условий успешного раскрытия и расследования преступления является рациональное использование специальных познаний. В связи с этим вся деятельность по расследованию преступления включает, при необходимости, и организацию действий лиц, обладающих специальными познаниями – специалиста, экспертов.

10. При расследовании мошенничества при получении выплат, участие специалиста особенно необходимо для осуществления глубокого анализа документов; при проведении ряда следственных действий: при допросе, опознании; в оказании помощи следователю при формулировании вопросов для экспертизы.

11. Проведенное исследование позволило установить, что основная масса исследований по фактам неправомерного получения социальных выплат (как вида мошенничества) связана с документами. Анализ практики позволил нам рекомендовать по обозначенной категории уголовных дел, следующие виды судебной экспертизы: технико-криминалистическое исследование документов; почерковедческая экспертиза.

Изучение уголовных дел показывает достаточно распространенное использование в расследовании мошенничества при получении выплат возможностей дактилоскопической экспертизы. Вызывает сомнения целесообразность проведения данного вида экспертизы и соизмеримости затрат на ее проведения с получаемыми результатами.

Методика расследования преступлений, связанных с получением социальных выплат, на сегодняшний день исследована недостаточно. Проведенное диссертационное исследование позволило разработать частную методику расследования данного вида преступлений и наметить пути совершенствования криминалистических средств и методов раскрытия и расследования мошенничеств, связанных с получением выплат, исходя из задач, стоящих перед правоохранительными органами.

Учитывая динамику роста мошеннических посягательств, в том числе и связанных с получением социальных выплат, представляется необходимым обратить внимание криминалистов на данную проблему и более активно приступить к ее изучению и выработке практических рекомендаций для успешного выявления, раскрытия и расследования обозначенной категории преступлений.

Список использованных источников

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993: с изм. от 30.12.2008 № 6–ФКЗ; от 30.12.2008 № 7–ФКЗ; от 05.02.2014 № 2–ФКЗ; от 21.07.2014 № 11–ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 31. –
   Ст. 4398.

2. О занятости населения в Российской Федерации [электронный ресурс]: закон РФ от 19.04.1991 № 1032–1 // СПС «Консультант» / НПП «Консультант⁺ ». – Последнее обновление 22.12.2014.

3. О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС [электронный ресурс]: закон РФ от 15.05.1991 № 1244–1 // СПС «Консультант» / НПП «Консультант⁺ ». – Последнее обновление 29.06.2015.

4. О реабилитации жертв политических репрессий [электронный ресурс]: закон РФ от 18.10.1991 № 1761–1 // СПС «Консультант» / НПП «Консультант⁺ ». – Последнее обновление 30.11.2011.

5. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей [электронный ресурс]: федеральный закон от 19.05.1995 № 81–ФЗ // СПС «Консультант» / НПП «Консультант⁺ ». – Последнее обновление 06.04.2015.

6. Уголовный кодекс Российской Федерации [электронный ресурс]: федеральный закон от 13.06.1996 № 63–ФЗ // СПС «Консультант» / НПП «Консультант⁺ ». – Последнее обновление 25.07.2015.

7. Об основах обязательного социального страхования [электронный ресурс]: федеральный закон от 16.07.1999 № 165–ФЗ // СПС «Консультант» / НПП «Консультант⁺ ». – Последнее обновление 01.12.2014.

8. О государственной социальной помощи [электронный ресурс]: федеральный закон от 17.07.1999 № 178–ФЗ // СПС «Консультант» / НПП «Консультант⁺ ». – Последнее обновление 21.07.2014.

9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [электронный ресурс]: федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ // СПС «Консультант» / НПП «Консультант⁺ ». – Последнее обновление 15.09.2015.

10. О внесении изменений в уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 29.11.2012 № 207–ФЗ // СЗ РФ. – 2012. – № 49. – Ст. 6752.

11. О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти: указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763// СЗ РФ. – 1996. – № 22. – Ст. 2663.

12. О некоторых мерах социальной поддержки инвалидов: указ Президента РФ от 06.05.2008 № 685 // СЗ РФ. – 2008. – № 19. – Ст. 2115.

13. О бюджетной политике в 3013–2015 годах [электронный ресурс]: бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию от 08.06.2012 // СПС «Консультант» / НПП «Консультант⁺ ». – Последнее обновление 08.06.2012.

14. О порядке и нормах льготного обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения инвалидов войны и других групп населения в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах»: постановление Правительства РФ от 17.07.1995 № 710 // Российская газета от 25 июля 1995 г., № 142.

15. О порядке бесплатного обеспечения лекарственными средствами граждан, занятых на работах с химическим оружием, и граждан, получивших профессиональные заболевания в результате проведения работ с химическим оружием [электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 28.01.2002
    № 66 // СПС «Консультант» / НПП «Консультант⁺ ». – Последнее обновление 27.09.2014.

16. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»» на 2011–2015 годы [электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 297 // СЗ РФ. – 2014. – № 17. – Ст. 2060.

17. О мерах социальной поддержки детей–сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа [электронный ресурс]: закон Хабаровского края от 25.04.2007 № 119 // СПС «Консультант» / НПП «Консультант⁺ ». – Последнее обновление 22.04.2015.

18. О ежемесячной денежной выплате в случае рождения третьего ребенка или последующих детей [электронный ресурс]: закон Хабаровского края от 27.06.2012 № 201 // СПС «Консультант» / НПП «Консультант⁺ ». – Последнее обновление 26.03.2014.

19. О регулировании земельных отношений в Хабаровском крае [электронный ресурс]: закон Хабаровского края от 29.07.2015 № 104 // СПС «Консультант» / НПП «Консультант⁺ ». – Последнее обновление 14.08.2015.

20. О выплате денежных компенсаций за услуги связи отдельным категориям граждан на территории Хабаровского края [электронный ресурс]: постановление губернатора Хабаровского края от 06.01.2005 № 1 // СПС «Консультант» / НПП «Консультант⁺ ». – Последнее обновление 14.10.2014.

21. Об установлении региональной социальной доплаты к пенсии [электронный ресурс]: постановление Правительства Хабаровского края от 23.11.2009 № 352–пр // СПС «Консультант» / НПП «Консультант⁺ ». – Последнее обновление 29.05.2015.

22. О государственной программе Хабаровского края «Развитие социальной защиты населения Хабаровского края» [электронный ресурс]: постановление Правительства Хабаровского края от 16.05.2012 № 152–пр // СПС «Консультант» / НПП «Консультант⁺ ». – Последнее обновление 28.07.2015.

23. О порядке реализации мероприятий по адаптации внутриквартирного пространства к потребностям инвалидов в Хабаровском крае [электронный ресурс]: постановление Правительства Хабаровского края от 23.04.2013 № 90–пр // СПС «Консультант» / НПП «Консультант⁺ ». – Последнее обновление 02.07.2014.

24. Об утверждении административного регламента министерства социальной защиты населения Хабаровского края по предоставлению государственной услуги по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе в электронном виде [электронный ресурс]: приказ министерства социальной защиты населения Хабаровского края от 11.11.2013 № 253–П // СПС «Консультант» / НПП «Консультант⁺ ». – Последнее обновление 12.02.2014.

25. Александрова, А.И. Новое уголовное законодательство о мошенничестве / А.И. Александрова // Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2013. – № 21. – С. 56-58.

26. Архипов, А. К вопросу о необходимости специальной нормы, предусматривающей уголовную ответственность за мошенничество при получении выплат / А. Архипов // Вестник Томского государственного университета. – 2013. - № 377. – С. 95–98.

27. Архипов, А. Субъект мошенничества при получении выплат / А. Архипов // Вестник Томского государственного университета. – 2014. – № 378. –
    С. 162–165.

28. Белкин, Р.С. Криминалистическая энциклопедия / Р.С. Белкин. – 2–е изд., прераб. и доп. – М.: Мегатрон-XXI, 2000. – 333 с.

29. Болдырев, В. Мошенничество с целью получения социальных выплат: предмет преступления / В. Болдырев // Уголовное право. – 20014. – № 3. –
    С. 4–12.

30. Боровых, Л.В. Проблемы возраста в механизме уголовно-правового регулирования: дис. … канд. юрид. наук / Л.В. Боровых. – М., 2003. – 174 с.

31. Горленко, С.В. Если возбуждено дело о преступлении в сфере экономической деятельности / С.В. Горленко. – М.: Налоговый вестник, 2004. – 272 с.

32. Елисеев, С.А. Преступления против собственности по уголовному законодательству России / С.А. Елисеев. – Томск: Изд-во Томского университета, 2005. – 86 с.

33. Ермакова, О.В. Мошенничество при получении выплат: законодательная регламентация и вопросы толкования / О.В. Ермакова // Гражданское общество и правовое государство. – 2015. – № 2. – С. 70–72.

34. Захаров, М.Л. Право социального обеспечения России: учебник / М.Л. Захаров, Э.Г. Тучкова. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во БЕК, 2002. – 343 с.

35. Зуйков, Г.Г. Установление способа совершения преступления при помощи криминалистических экспертиз и исследований / Г.Г. Зуйков. – М.: Академия МВД СССР, 1970. – 305 с.

36. Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. Т.К. Агузарова, А.А. Ашина, П.В. Головенкова. – 8–е изд., испр., доп., перераб. – М.: КОНТРАКТ, 2013. – 672 с.

37. Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. Г.Н. Борзенкова, А.В. Бриллиантова, А.В. Галаховой. – 13–е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 1069 с.

38. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под ред. Д.Н. Козак, Е.Б. Мизулина. – 4–е изд. перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2004. – 451 с.

39. К проекту Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации» [электронный ресурс]: пояснительная записка // СПС «Консультант» / НПП «Консультант⁺ ». – Последнее обновление 11.04.2012.

40. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р.С. Белкина. – М.: НОРМА, 2000. – 990 с.

41. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: учебник / под ред. А.П. Резвана, М.В. Субботиной. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002. – 318 с.

42. Кудрявцев, В.Н. Причинность в криминологии (О структуре индивидуального преступного поведения) / В.Н. Кудрявцев. – М.: Юридич. лит., 2005. – 176 с.

43. Лебедева, А.А. Первоначальный этап расследования хищения денежных средств материнского (семейного) капитала / А.А. Лебедева // Современное право. – 2014. – № 10. – С. 110–114.

44. Лесниевски-Костарева, Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная практика / Т.А. Лесниевски-Костарева. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2000. – 400 с.

45. Микрюкова, Т.Е. Особенности возбуждения уголовных дел по факту мошенничества при получении социальных выплат / Т.Е. Микрюкова // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном этапе: материалы Международной научно–практической конференции; под общей редакцией В.А. Сосова. – Краснодар: Краснодарский университет МВД России, Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России, ООО «Издательский Дом – Юг», 2014. – С. 107–110.

46. Милюков, С.Ф. Российское уголовное законодательство: опыт критического анализа / С.Ф. Милюков. – СПб.: Изд-во Знание, 2000. – 276 с.

47. Морева, А.В. Привлекательность социальной сферы в России для совершения мошеннических махинаций / А.В. Морева // Правовые и гуманитарные исследования в ХХI веке: материалы Всероссийской науч.-практ. конф. с международным участием «Право и правопорядок в условиях глобализации», 6–7 ноября 2014 г.; под ред. Н.Е. Мерецкого и С.Е. Туркулец. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2014. – С. 36–40.

48. Морева, А.В. Вопросы толкования понятия «Мошенничество при получении социальных выплат»» / А.В. Морева // Студенческая молодежь -процветанию и развитию дальневосточного региона: Межвузовский сборник статей по итогам конференции «Студенческая весна». – Хабаровск: СПб ИВЭСЭП, филиал в г. Хабаровске, 2015. – вып. 3. – С. 142–144.

49. Наумов, А.В. Российское уголовное право: курс лекций / А.В. Наумов. – 4–е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 736 с.

50. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации [электронный ресурс]: паспорт проекта Федерального закона № 53700–6 // СПС «Консультант» / НПП «Консультант⁺ ».

51. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации [электронный ресурс]: проект Федерального закона № 53700–6 от 11.04.2012 // СПС «Консультант» / НПП «Консультант⁺ ». – Последнее обновление 11.04.2012.

52. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов,
    Н.Ю. Шведова. – 4–е изд., перераб. и доп. – М.: ТИТ Технологии, 2006. – 944 с.

53. Павлов, В.Г. Субъект преступления / В.Г. Павлов. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – 318 с.

54. Питерцев, С.К. Тактика допроса на предварительном следствии и в суде / С.К. Питерцев, А.А. Степанов. – СПб: Питер, 2001. – 160 с.

55. Порубов, Н.И. Ложь и борьба с ней на предварительном следствии / Н.И. Порубов. – Минск: Амалфея, 2002. – 212 с.

56. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров / под ред. В.Ш. Шайхатдинова. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2013. –
    654 с.

57. Прозументов, Л.М. Групповое преступление: вопросы науки и практики / Л.М. Прозументов. – Томск: Изд–во Том. ун–та, 2010. – С. 80–87.

58. Пуляева, Е.В. Социальные выплаты в образовательной сфере: анализ правового обеспечения / Е.В. Пуляева // Журнал российского права. – 2011. –
    № 9. – С. 57–63.

59. Сидорова, Е.А. Роль следователя в установлении механизма преступления / Е.А. Сидорова // Следователь сегодня: материалы науч.-практ. конф. – Саратов: СГАП. – 2000. – С. 42–44.

60. Смирнов, Д.А. Социальные выплаты как меры социальной защиты работника / Д.А. Смирнов // Социальное и пенсионное право. – 2010. – № 4. – С. 15–18.

61. Третьяк, М.И. Мошенничество как преступление против собственности в современном уголовном праве: курс лекций / М.И. Третьяк. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 200 с.

62. Уголовный кодекс ФРГ [электронный ресурс] / пер. с нем. – М.: Издательство «Зерцало», 2007. – 208 с. URL: http://mybrary.ru/users/personal/read/ugolovnyiy-kodeks-frg/ (дата обращения 10.01.2016).

63. Филиппов, А.Г. Расследование отдельных видов мошенничества: учебное пособие / А.Г. Филиппов, Л.Е. Чистова. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 280 с.

64. Шапиро, С.Г. Ситуационный подход к использованию специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности / С.Г. Шапиро // Эксперт-криминалист. – 2013. – № 3. – С. 15-19.

65. Шеслер, А.В. Мошенничество: проблемы реализации законодательных новелл / А.В. Шеслер // Уголовное право. – 2013. – № 2. – С. 67–71

66. Шурухнов, Н.Г. Криминалистика: учебник / Н.Г. Шурухнов. – М.: Юристъ, 2003. – 315 с.

67. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 // Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. – 2008. – № 2. – С. 25–29.

68. Приговор от 26.12.2013 по уголовному делу № 1-99/13 [электронный ресурс] // Архив Поспелихинского городского суда (Алтайский край). – URL: http://www.samosud.org/case_20068313 (дата обращения 25.01.2014).

69. Приговор от 30.12.2013 по уголовному делу № 1-52/2013 [электронный ресурс] // Архив Кочевского городского суда (Пермский край). – URL:http://www.samosud.org/case_12531122 (дата обращения 25.01.2014).

70. Приговор от 30.12.2013 по уголовному делу № 1-224/2013 [электронный ресурс] // Архив Дербентского городского суда (Республика Дагестан). – URL:http://www.samosud.org/case_14017187 (дата обращения 25.01.2014).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Характеристики

Список файлов ВКР