Диссертация (1173759), страница 42
Текст из файла (страница 42)
Разрешив с2009 г. размещать хорошо вооруженный персонал ЧМОК на гражданских судах, вИспании успешно решили проблему борьбы с пиратством, но тем не менее в 2010г. в Уголовный кодекс Испании вновь ввели статью о пиратстве, где ужесточилиза это преступление уголовную ответственность.Испанский опыт активно используется иными странами Евросоюза: Францияпросто взяла за образец готовую испанскую модель, разместив на своих торговыхсудах частные охранные подразделения, а за юридическую основу — испанскуюнормативно-правовую базу, регламентирующую порядок лицензирования иорганизации надзора за ЧМОК; опыт очень внимательно изучают и ограниченноприменяют Германия, Нидерланды и Италия, чей морской сектор также играетважную роль в экономике.Опыт Италии в борьбе с коррупцией и организованной преступностьюактивно используется не только в законодательстве Франции и Испании, но и востальных странах Евросоюза296.
Итальянцы первыми в мире на государственномуровне признали мафию как антигосударственный криминальный институт (досамой своей смерти в 1972 г. бессменный директор ФБР США Джон Эдгар Гуверотрицал наличие организованной преступности в США) и выработали достаточноэффективные меры борьбы с организованной преступностью).296Как заявил в 1994 г. в Неаполе на Всемирной конференции по проблеме организованнойтранснациональной преступности представитель Италии в комиссии ООН по преступности Ди Маджио: «Многиеевропейские страны отрицают, что для них существует проблема организованной преступности. То же самоеговорили в Италии в 1960-е гг.
Крупным нашим достижением стало то, что мы признали мафию как криминальныйинститут». И не только признали, но и выработали достаточно эффективные меры борьбы. В октябре 2012 г.руководством страны по представлению МВД была отправлена в отставку из-за связей с мафией вся городскаяадминистрация столицы области Калабрия (мэр и с ним все 30 депутатов областного совета), а городом доследующих муниципальных выборов управлял специальный комитет из трех человек, назначенный министромвнутренних дел страны (ТВК-Г).198В частности, итальянцы первыми в Европе стали использовать институтгражданской конфискации297дляизъятияразличных активов, нажитыхпреступным путем, вне уголовного судопроизводства или параллельно с ним.
Ониеще в 1956 г. приняли Закон «О профилактических мерах против лиц,угрожающих безопасности и общественной нравственности» 298. Сегодня в США,где этот институт стал впервые применяться в борьбе с пиратством еще во второйполовине ХVIII в., а в настоящее время широко используется по делам онаркоторговле и преступлениям коррупционной направленности, изымаетсябольше всего денежных средств в мире, при этом почти в половине всех случаевконфискация осуществляется в гражданском порядке, хотя очень часто такие искиидут одновременно с уголовным делом.Этим Законом была введена практика лишения активов вне уголовногосудопроизводства самих мафиози, а также лиц, связанных с мафией.
К этойкатегории лиц в качестве превентивных мер стали активно применять арест, а вдальнейшем, после специального судебного решения, и конфискацию активов. Входе расследования, направленного на установление и оценку источника доходовили иных активов, принадлежащих в том числе и третьим лицам, которым такиеактивы могли быть переданы, выяснялись все источники доходов и активыответчика, которые впоследствии арестовывались и конфисковывались, еслиудавалось установить следующее:а) явное несоответствие между богатством такого лица и реальным егодоходом;б) имелись доказательства того, что активы являлись доходами отпреступлений и (или) владелец не мог доказать законность происхожденияденежных средств или недвижимого имущества.297В последние годы гражданская конфискация активов во всех развитых странах мира, вне зависимости отих правовых традиций, считается очень эффективным инструментом в борьбе с коррупцией и любыминезаконными доходами.
Иск об изъятии незаконных активов в целях гражданской конфискации подается в судпредставителем прокуратуры. Так как дело рассматривается исключительно по правилам гражданскогосудопроизводства, то уже собственник активов, являющийся ответчиком, обязан в суде доказать законностьприобретения того или иного актива. Таким образом, бремя доказывания законности приобретения спорногоимущества полностью перемещается на его владельца (ТВК-Г).298См.: Голованова Н. А. Конфискация VS коррупции (зарубежный опыт) // Журнал зарубежногозаконодательства и сравнительного правоведения.
2015. № 52. С. 496.199Конечно, все разновидности гражданской конфискации не заменяют, алишь дополняют институт уголовной конфискации. Гражданская конфискацияприменяется лишь в тех случаях, когда уголовная конфискация невозможнаили затруднена: подозреваемое в совершении преступления лицо скрывается отправосудия;подозреваемыйвсовершении преступленияскончалсядовынесения судом приговора; подозреваемый обладает правовым иммунитетом,делающим уголовное преследование невозможным; деньги и недвижимостьустановлены, а преступник неизвестен; активы находятся у третьих лиц,которым не предъявлялось обвинение в совершении преступления, но они, знаяо криминальном происхождении актива, совершенно сознательно скрываютэтот факт. Таким образом, гражданская конфискация не должна подменятьсобой уголовное преследование, но во многих случаях, особенно когда речьидет о коррупции в высших эшелонах власти, это самый простой иэффективныйспособизъятьдоходы,нажитыепреступнымпутемивосстановить справедливость.Кроме того, в уголовном законодательстве Италии (итальянцы первыми вконтинентальной Европе ввели эти нормы в национальное законодательство),Испании и Франции эффективно действует уголовно-правовой институтрасширенной конфискации (при которой на обвиняемого, как и при гражданскойконфискации, возлагается обязанность доказывания законности приобретенныхактивов).
Расширенная конфискация стала усиленно применяться в остальныхстранах Евросоюза после принятия им в 2001–2005 гг. рамочных решений озамораживании и аресте преступных доходов 299.Эта тенденция, на наш взгляд, в ближайшей перспективе только усилится,так как в 2014 г. была принята еще одна директива ЕС, в соответствии с которойвсем странам ЕС предложено разработать и установить в национальномзаконодательстве единый минимальный стандарт, при котором конфискации299См.: Council Framework Decision 2001/500/JHA of 26 June 2001 on money laundering, the identification,tracing, freezing, seizing and confiscation of instrumentalities and the proceeds of crime (OJL 182, 5.7.2001.
P. 1; CouncilFramework Decision 2005/212/ JHA of 24 February 2005 on Confiscation of Crime-Related Proceeds, Instrumentalitiesand Property // OJL 68 of 15.03.2005. P. 16.200будет подлежать не только имущество, связанное с конкретным преступлением,но и иные активы, которые суд признает доходом от других преступлений 300.Из всех рассмотренных нами стран континентальной Европы наиболееэффективно закреплен механизм конфискации в законодательстве ИтальянскойРеспублики.
В Италии институт расширенной конфискации в ее современномвиде применяется с начала 80-х гг. прошлого века против организованныхпреступных сообществ301. Он используется тогда, когда подозреваемый являетсячастью структурированной группы, совершающей преступления в разное время ив различных местах постоянно и на профессиональной основе и отмывающейсвои доходы от совершаемых преступлений с использованием абсолютнолегальной деятельности.
В этом случае, как только дело касается мафии, обычныйинститут конфискации перестает работать. При расширенной конфискацииименно обвиняемому предстоит доказать законность приобретенного имуществаи денежных средств. За прошедшие 30 лет расширенная конфискация в Италиишироко и успешно применяется судами: только за год (к концу 2011 г.) былоконфисковано у мафии в пользу итальянского государства более 10 тыс. единицнедвижимости (в том числе дома, квартиры, яхты, пароходы, заводы, склады,земельные участки) и более чем 1 500 компаний302.Являясь эффективным правовым инструментом в борьбе с организованнойпреступностью, расширенная конфискация успешно прошла проверку вКонституционном суде Итальянской Республики и, что особенно важно, вЕвропейском суде по правам человека. В решениях этих судебных органов не разподчеркивалось,300что расширенная конфискация не нарушает ни праваСм.: Directive 2014/42/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the freezing andconfiscation of instrumentalities and proceeds of crime in the European Union.
29.4.2014 // Official Journal of theEuropean Union Law 127/39. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0039.01.ENG (дата обращения: 18.06.2019).301В этом смысле законодательство Италии является образцом для всех стран Евросоюза. Закон № 646,принятый еще в сентябре 1982 г. «О противодействии легализации доходов от преступн ой деятельности», какпоказало прошедшее время, позволяет правоохранительным органам страны быстро арестовывать иконфисковывать в доход государства активы мафии. Его главный разработчик — депутат нижней палаты Раньолибыл убит сразу же после выступления в парламенте с предложением принять этот Закон. По имениинициировавших его принятие авторов этот правовой акт часто в научной литературе называют законом Раньоли —Ла Торе (см.: Касаткина А.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
