Диссертация (1154470), страница 80
Текст из файла (страница 80)
См. схему 3.субъект криминалистической стратегииОбъекты криминалистической стратегии (комплексные отношения, складывающиеся по поводу расследования транснациональных преступленийЗнание категориальных характеристик транснациональныхпреступлений и их разновидностей↓Овладение информацией о деятельностиТОПФ в государствах: а) имеющих общую границу с РФ; б) не имеющих общей границы с РФ↓Овладение знаниями о криминогенной ситуации в сфере транснациональной преступности↓Соотнесение динамики транснациональной преступности в стране с политикоправовыми основами борьбы с транснациональными преступлениями↓Соотнесение принципов, целей и задач борьбы с транснациональными преступлениями с политико-правовыми основами борьбы с транснациональными преступлениями↓Планирование расследования преступления с учетом стратегических и тактических целей и задач (осуществление механизма криминалистической стратегии)↓Разработка стратагем↓Расследование преступления – реализация ожидаемого стратегического результата↓Возможность совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также стратегии борьбы с транснациональными преступлениями на основе обобщения практики383§ 4.8.
Практика и проблемы в планировании расследованиятранснациональных преступленийПланирование является одним из общих методов, применяемых в расследовании каждого преступления. Теоретические и практические вопросыпланирования неоднократно обсуждались в научной литературе1. В теории криминалистики планирование относят к стратегическимметодам криминалистической ситуалогии2, так как оно представляет собойпроцесс создания и претворения в жизнь алгоритмов действий, связанных впространстве и во времени, нацеленных на выполнение стратегических задач.Планирование обращено к стратегии расследования дела в целом, то есть кстратегии в плане реализации (текущей стратегии).
Следователь в моментпланирования должен предвидеть результат планируемых действий. Ожидаемые результаты являются эталоном, с которым он сравнивает промежуточныерезультаты, полученные в ходе производства следственных действий.Процесс планирования, по мнению Г.А. Зорина, опосредуется предчувствием, интуицией, а также научным прогнозом, основанным на глубоком исследовании исходных данных3, а также на теоретическом знании. В содержание методастратегического планирования входит определение предмета расследования, разработка версий для решения задач расследования, организация проверки версий ивыполнения всех иных действий следователя, требующихся по делу.В науке рассматривают следующие аспекты применения метода планирования в расследовании преступлений: 1) планирование по делу в целом; 2)планирование расследования на отдельных этапах; 3) решение отдельных задачСм.: Евгеньев М.Е.
Методика и техника расследования преступлений. Киев: Госполитиздат УССР, 1940;Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т. 2. М.: Изд-во Академии МВД СССР, 1978; Васильев А.Н.,Мудьюгин Г.Г., Якубович Н.А. Планирование расследования преступлений. М.: Госюриздат, 1957; ВозгринИ.А.
Общие положения расследования отдельных видов преступлений. Л., 1976; Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1987; Ларин А.М.Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. М.: Юрид. лит., 1970.2См.: Зорин Г.А.
Криминалистическая методология… С. 41.3См.: Там же.1384расследования; 4) установление отдельных обстоятельств, фактов и эпизодовпреступлений; 5) установление виновности; 6) производство отдельных следственных действий и организационных мероприятий; 7) взаимодействие следователя с органами дознания, общественностью, ревизорами, другими органамии лицами; 8) деятельность группы следователей по делу1.Релевантными для установления специфики планирования расследования транснациональных преступлений являются следующие аспекты: 1) планирование расследования по конкретному уголовному делу; 2) планированиерасследования многоэпизодной транснациональной криминальной деятельности; 3) планирование по отдельным эпизодам транснациональной криминальной деятельности; 4) решение отдельных задач расследования; 5) установление отдельных обстоятельств, фактов и эпизодов преступлений; 6) установление виновности; 7) производство отдельных следственных действий (в особенности удаленных) и организационных мероприятий; 8) взаимодействиеследователя с органами дознания, общественностью, ревизорами, другими органами и лицами, правоохранительными органами иностранных государств,международными организациями; 9) деятельность группы следователей поделу, деятельность международной следственно-оперативной группы.Суть стратегического планирования как метода расследования заключается в том, что обстоятельства, подлежащие доказыванию, могут устанавливаться в настоящем времени, в краткосрочном и долгосрочном будущем в зависимости от сложности уголовного дела и сложившихся следственных ситуаций2.
Иногда считается, что поскольку ст. 162 УПК РФ устанавливает двухмесячный срок расследования, то и план работы по делу составляется на этотже период, независимо от сложности расследования, но это не так. Планы рас-12См.: Сергеев Л.А., Соя-Серко Л.А., Якубович Н.А. Планирование расследование. М., 1975. С. 8.См.: Берназ В.Д. Указ. соч. С. 125.385следования подразделяются на текущие, планы расследования на месяц, наближайшую неделю и экспресс-планы1.Планирование расследования – основной метод его рациональной организации; оно нацелено на построение модели-схемы расследования2, однакоученые давно отмечали, что планирование является слабым звеном в следственной работе, и многие недостатки следствия объясняются отсутствиемпланирования расследования3.
Это положение остается актуальным и в настоящее время. Социологические исследования проблем организации планирования расследования преступлений показали, что лишь 18,7 % от числа опрошенных следователей составляют планы, отвечающие криминалистическимрекомендациям4. Проведенный анализ уголовных дел по транснациональнымпреступлениям из архивов судов убеждает, что, спустя многие десятилетия,ситуация практически не изменилась.Обязательной формы плана не существует. Анализ практики и научной литературы позволяет сделать вывод о многообразии существующих форм: табличный план, «лицевые счета» и «картотека», шахматные ведомости, схемы и графики, отражающие преступные связи фигурантов, движение материальных ценностей и денежных средств, территориальное расположение формирований, рабочиезаписи, детальные планы отдельных следственных действий5.Анализ следственной ситуации позволяет ответить на вопросы, связанные с возбуждением уголовного дела.
На основе следственной ситуации следователь выдвигает версии и затем их проверяет. Анализ следственной ситуации подразумевает не только мыслительный процесс, но и использование такого вспомогательного метода, предшествующего составлению плана, какСм.: Гаврилов В.В., Горшков А.Д. Раскрыть преступление… Практические рекомендации для начинающихследователей. Саратов, 2003. С.
20.2См.: Яблоков Н.П. Криминалистика. М.: Юристъ, 2003. С. 67.3См.: Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Г., Якубович Н.А. Указ. соч. С. 3.4См.: Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений… С. 28.5См.: Драпкин Л.Я. Структура процесса планирования расследования и система плановых решений // Версиии планирование расследования. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1985.
С. 74.1386конспектирование1. Конспект, который в дальнейшем послужит основой плана, по сути, представляет собой модель следственной ситуации. Содержаниеконспекта составляют ее элементы в виде групп данных. Мы рассмотрим этигруппы данных применительно к транснациональным преступлениям:1. Данные о подозреваемом: а) личность неизвестна/известна; б) Ф.И.О.
подозреваемого; в) дата, год рождения, гражданство подозреваемого; г) характеристикаподозреваемого лица; д) не задержан/задержан; е) избранная мера пресечения; ж)результаты первоначальных следственных действий с участием подозреваемого; з)полученная в ходе иных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий информация о подозреваемом; и) принадлежность данного лица к транснациональному организованному преступному формированию.2. Данные о следовой картине происшествия: а) информация о материальных следах, их характеристика; б) информация об идеальных следах, иххарактеристика, основанная на анализе; в) информация, полученная из заключений эксперта по результатам проведенных экспертиз следов; г) характеристика и иная информация о материальных и идеальных следах, полученная отспециалиста, привлеченного к участию в расследовании: д) информация овозможных следах и местах происшествия, находящихся на территории иностранных государств.3.
Данные об источнике получения информации о происшествии. Информация получена: а) от потерпевшего; б) от сотрудников правоохранительных органов РФ в ходе расследования другого преступления; в) от сотрудников правоохранительных органов иностранного государства; г) от представителей общественных организаций, в том числе международных; д) из СМИ(российских или зарубежных, традиционных или электронных).Таким образом, отличие конспекта, составленного по поводу расследования транснационального преступления, заключается в том, что в нем фиксируется первоначальная информация, которая может свидетельствовать о1См.: Организация работы следователя: Пособие.
М., 1983. С. 24.387транснациональном характере совершенного деяния, наличии следовой картины за пределами России. Кроме того, важное значение уделяется такомуэлементу следственной ситуации, как источники получения криминалистической информации, которые имеют свою специфику.В литературе неоднократно отмечалось, что преступление можно считать всесторонне и полно расследованным в том случае, если с исчерпывающей полнотой установлены: сущность события и обстоятельства, характеризующие преступление1. В особенности сложно установить преступное событие, когда его элементы совершены на территории нескольких государств, сиспользованием нескольких способов совершения и сокрытия преступлений, сучастием ряда лиц, выполняющих разные роли.Сложность планирования расследования транснациональных преступлений обусловлена рядом факторов, в частности, отсутствием внутриведомственных стратегий борьбы с отдельными видами транснациональных преступлений, на основе которых возможно создание типовых программ расследования.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
