Диссертация (1154470), страница 84

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 84)

Такая модель в типизированной форме может представить характер и возможныерезультаты криминальной транснациональной деятельности, проявляющиеся вконкретных составах преступлений, закрепленных в УК РФ. Данная модель потребовала разработки авторской методики преодоления трудностей для создания сравнительного фрейма с учетом формально-содержательных критериев и сиспользованием разработок международной классификации преступлений. Наоснове такого информационного фрейма можно построить несколько типовформальных моделей. Дальнейшая формализация информации этого фреймаможет способствовать ее использованию в компьютерных программах.В работе обновлен и уточнен понятийно-дефинитивный аппарат, относящийся к сфере транснациональных преступлений: транснациональная криминальная деятельность, транснациональные преступления и др.

Поскольку классификация транснациональных преступлений предполагает хотя бы бинарноепротивопоставление понятий, в научный оборот вводится термин транстерриториальная преступность, представляющая собой вторую разновидностьтранснациональной преступности наряду с трансграничной. Трансграничныепреступления – общественно опасные деяния, отдельные эпизоды и стадии которых совершаются на территориях государств, имеющих общую границу.402Транстерриториальные преступления – преступные деяния, совершаемые натерриториях государств, не имеющих общей границы.

Ситуативный подход ксравнению классификации транснациональных преступлений с классификацией преступлений в УК РФ позволил разделить последние на три группы: безусловные, условные транснациональные преступления и эмерджентные элементы транснациональных преступлений.Определение транснациональной криминальной деятельности было дополнено характеризующими ее признаками, выявленными на основе анализасудебной и следственной практики по делам, касающихся транснациональныхпреступлений. Было выявлено 48 таких признаков, включенных в матричныйфрейм, который показал отсутствие только тех фреймовых значений для одноголица-субъекта транснациональной криминальной деятельности, которые связаны с групповой криминальной деятельностью.

Остальные признаки оказалисьобщими для транснациональной криминальной деятельности, осуществляемойразными субъектами преступлений. Для групп лиц, осуществляющих транснациональную криминальную деятельность по предварительному сговору, нерелевантными оказываются признаки, связанные со сложной структурой ТПГ иТПО. Для ТПГ нерелевантен только один признак: высшая степень согласованности. Следовательно, различие в осуществляемой криминальной деятельностиразных субъектов в основном обусловлено степенью сложности состава субъектов, которая предопределяет иные параметры криминальной деятельности.Особое внимание уделено моделям типичных следственных ситуаций,обусловливающих выдвижение следователем типичных версий.

Транснациональная криминалистическая (следственная) ситуация определяется как система информационной осведомленности следователя о транснациональном преступлении, транснациональной криминальной деятельности или преступлении,имеющем признаки такой деятельности, состоящая из ряда информационныхблоков.Криминалистические ситуации при расследовании транснациональнойкриминальной деятельности целесообразно делить не только на ситуации рас403следования и ситуации отдельных следственных действий, но и на ситуации стратегического характера и ситуации тактического характера.

Стратегические ситуации обусловлены политическими, международными, этническими (гражданство),правовыми и криминогенными факторами. Стратегическая транснациональнаяситуация – совокупность значимых для расследования транснационального преступления объективно-субъективных факторов, позволяющих на их основе осуществлять долгосрочное планирование расследования, создавать целевые программы организации расследования транснациональных преступлений, а такжепринимать стратегические и тактические решения.

Тактическая транснациональная ситуация – совокупность значимых для расследования транснациональногопреступления объективно-субъективных факторов, позволяющих осуществлять наих основе применение тактических приемов, проводить тактические комбинациив рамках следственного действия и (или) тактической операции при расследовании транснациональных преступлений. На основе рассмотренной системы криминалистических ситуаций, обусловленных транснациональной криминальной деятельностью, представлена система криминалистических ситуаций.Следственная версия рассматривается как идеальная информационнологическая модель расследуемого события.

Ввиду большого разнообразиятранснациональной криминальной деятельности при моделировании следственных версий акцент в работе делается на выявление особенностей криминальной деятельности, обусловленных ее комплексным характером и транснациональным проявлением, то есть на выдвижение общих версий. Проверка особенностей версионного моделирования при расследовании транснациональныхпреступлений осуществлялась с помощью количественного анализа эмпирического материала, отражающего проявление разных признаков транснациональной криминальной деятельности ее субъектов. Спецификой проверки версийпри расследовании транснациональных преступлений является направление запросов о правовой помощи следственными органами РФ в иностранные государства, что на практике происходит не всегда и составляет один из недостатков расследования транснациональных преступлений.404Планирование расследования транснациональных преступлений рассматривается в рамках более общего процесса – международного и государственного стратегического планирования противодействия таким преступлениям, поскольку именно стратегия структурирует и оптимизирует криминалистическуюдеятельность.

Криминалистическая выбранная стратегия – это выработанные наперспективу основы руководства расследованием преступлений, т.е. криминалистической деятельностью, регламентированные нормативно-правовыми актами государства. Она осуществляется несколькими субъектами и направленнана достижение системы целей (общих, конкретных, специфических, частных),состоит из нескольких этапов с последовательным изменением имеющейся информации (следственной ситуации), а также целей и задач от момента возбуждения уголовного дела до его рассмотрения в суде.Проведенный анализ нормативно-правовых актов РФ позволяет сделать следующие выводы: 1) отсутствие в РФ отдельного стратегического документа опротиводействии транснациональной криминальной деятельности не означаетполного отсутствия стратегического планирования в этой сфере; 2) общегосударственная стратегия противодействия преступности и стратегия противодействиятранснациональным преступлениям как составная часть первой имеют уровневыйхарактер, в том числе и обусловленный составом субъектов стратегий (например,наличием органов следствия), поэтому целесообразно выделять стратегию расследования транснациональных преступлений (разновидность криминалистическойстратегии), осуществляемую следственными органами на основе положений нормативно-правовых актов РФ; 3) стратегия расследования транснациональных преступлений – составная часть криминалистической стратегии и стратегии противодействия преступности в целом и транснациональной преступности в частности, аее специфика часто, хотя и не всегда, находит отражение в стратегических положениях, содержащихся в различных нормативно-правовых документах; 4) все 16элементов, выделяемых в структуре различных стратегических документов, характерны для всех перечисленных уровневых стратегий; 5) не все многообразиетранснациональной криминальной деятельности охвачено стратегическими поло405жениями нормативно-правовых документов РФ, а потому не все аспекты противодействия транснациональной криминальной деятельности находят отражение всреднесрочных и долгосрочных планах правоохранительных органов; 6) отсутствие стратегии противодействия транснациональной криминальной деятельностив РФ не способствует стратегическому планированию в этой сфере на региональном и муниципальном уровнях, хотя для ряда регионов РФ этот вид криминальной деятельности особенно актуален.В связи с наличием в РФ стратегий противодействия отдельным наиболееопасным преступлениям, могущим приобретать транснациональный характер, атакже с учетом международного и зарубежного опыта, целесообразно разработать и принять стратегию противодействия транснациональной криминальнойдеятельности в РФ, в которой к тому же может быть закреплен и объяснен терминологический аппарат сферы противодействия транснациональным преступлениям, что могло бы способствовать более полному пониманию спецификитранснациональной криминальной деятельности, осознанию системы структурно-содержательных элементов стратегии противодействия ей работниками правоохранительных органов, организации стратегического планирования расследования транснациональных преступлений.Модель информационного фрейма, отражающего соотношение содержательных компонентов двух стратегий (общегосударственной стратегии противодействия преступности и стратегии расследования транснациональных преступлений), представлена в виде пересекающихся множеств, что свидетельствует об их частичном совпадении, обусловленном спецификой транснациональной криминальной деятельности.

Принимая во внимание то, что криминалистическая стратегия расследования транснациональных преступлений можетотноситься к разряду текущих, то есть осуществляемых, связанных с конкретной деятельностью, в работе ее модель представлена в виде алгоритма действий, обусловливающих успешность расследования преступлений познающимсубъектом.406Анализ следственной практики позволил сделать выводы о типичныхошибках и недочетах планирования при расследовании преступлений, имеющих транснациональный характер, при котором следователи не всегда учитывают ряд необходимых для эффективного расследования факторов: 1) наличиемеждународной классификации транснациональных преступлений; 2) необходимость соотнесения международно-правовой классификации транснациональных преступлений с классификацией преступлений в УК РФ; 3) тот факт, чтотранснациональными могут быть преступления, совершенные не только ТПГ иТПО, но и иными субъектами; 4) наличие международных и государственныхстратегических задач борьбы с транснациональными преступлениями; 4) специфику криминальной обстановки в регионе и информационное содержаниекриминалистических (следственных) ситуаций; 5) транснациональный характерследственных версий (в то время как он определяет содержание плана; отсутствие в плане указания на транснациональный характер преступления ведет ктому, что преступление расследуется по давно сложившемуся на практикестандарту); 6) информационное содержание категории «транснациональнаякриминальная деятельность»; 7) необходимость взаимодействия с правоохранительными органами иностранных государств и международными организациями.

Характеристики

Список файлов диссертации