Диссертация (1154446), страница 60
Текст из файла (страница 60)
OLAF былопроведено внешнее расследование по фактам поступления на территорию ЕС нелегальнымпутемконтрафактныхсигарет.OLAFпредоставилосоответствующуюинформациюгосударствам, на территории которых были выявлены контрафактные сигареты. В результатепроведенного параллельного расследования таможенными органами Испании была арестованагруппа лиц, конфисковано четыре контейнера с 50 млн. контрафактных сигарет, ввезенных натерриторию этой страны контрабандным путем. Одновременно на территории Франции иГреции были выявлены два контейнера с 20 млн. контрафактных сигарет, заказанных той жепреступной группировкой.
Совместно со следователем из Испании были скоординированыдействия миссии ЕС в Греции и в Дубае, которые позволили собрать доказательства того, чтоименно из этих государств осуществлялся ввоз контрафактных сигарет. Были выявлены десяткитаможенных деклараций, с использованием которых под видом гуманитарной помощипровезены табачные изделия на сумму около 10 млн. евро.В ходе операции «Фантом» (Operation Phantom) в феврале 2010 г. сотрудники Европолаоказали помощь полиции Германии при задержании пяти посредников в организациинелегальной миграции, включая трех главных подозреваемых.
На 18 объектов недвижимости вБерлине, Бранденбурге и Заксене был наложен арест. Помимо собранных вещественныхдоказательств, в ходе операции были конфискованы более чем 55 тыс. наличных евро,несколько компьютеров, огнестрельное оружие и кокаин, а также обнаружены девятьнелегальных мигрантов из Вьетнама.В поле зрение полицейских следователей Германии и сотрудников Европола попали 20подозреваемых, которые тайно провозили нелегальных мигрантов в страны ЕС. Незаконныммигрантам гарантировалось, что они достигнут пункта назначения в любом случае, даже еслипредыдущие попытки потерпели неудачу.
Цена за услуги составляла около 10 тыс. евро, авремя в пути занимало от нескольких дней до многих недель. Члены семьи нелегальныхмигрантов часто продавали свою недвижимость или различные ценные бумаги с целью оплатыза нелегальный въезд своего родственника в выбранную страну.В некоторых случаях иммигранты торговали контрабанднымитоварами, напримерсигаретами, чтобы окупить будущую дорогу в Западную Европу, особенно во Францию иВеликобританию. Опросы нелегальных мигрантов,большую часть из которых составляливьетнамцы, показали, что Великобритания является наиболее притягательной страной и для225того, чтобы попасть туда они выращивают плантации марихуаны для оплаты услуг понелегальному переезду в Великобританию.Главной целью расследования была ликвидация преступной сети, действующей по всейЕвропе.
Поэтому в Германии, Греции, Франции, Венгрии, Словакии и Великобритании велисьпараллельные расследования.Более 250 следователей только из Федеральной полицииГермании и полиции Берлина приняли участие в этой большой операции.Эксперты Европола осуществляли функции координационного центра, обеспечиваятехническую и оперативную поддержку проводимых следственно-оперативных мероприятий463.В целом можно констатировать, что международное сотрудничество в форме проведенияпараллельных расследований преступлений трансграничного характера широко практикуется вдеятельностиразличныхгосударств.Например,цельюпараллельногорасследования,проводимого совместно таможенными органами 19 стран – членов ЕС и 5 странами – нечленами ЕС (Алжир, Марокко, Норвегия, Тунис и США), в 2010 г.
явилось обнаружение иликвидация незаконного трансграничного канала финансовых потоков денежных и иныхплатежныхсредств,используемыхпреступнымиорганизациямидляфинансированиякриминальной деятельности и отмывания преступных доходов. В операции также принималиучастие сотрудники международных правоохранительных организаций, таких как Интерпол иВсемирная таможенная организация (World Customs Organization). Данная операция получиланазвание «Афина 2» (ATHENA II).Информационные ресурсы Европола (с развертыванием мобильных офисов) активноиспользовались Директоратом таможенных органов Испании (the General Customs Directorate)при раскрытии и расследовании преступлений.По результатам совместного расследования Европолом вынесены предупреждающиеуведомления (сообщения о людях, которые задекларировали провоз более чем 10 тыс.
евро, атакже о подозрительных переводах денежных средств), и уведомления о наложении ареста(сообщения об обнаружении и аресте денежных средств и иных платежных документов,превышающих сумму в 10 тыс. евро).Европолом было вынесено 110 предупреждающих уведомлений и 128 уведомлений оналожении ареста, а также обеспечен доступ в ходе расследований к информационной системеЕвропола, что привело к установлению криминальных связей организованной преступной сети.Установление сотрудниками Европола четырех связующих звеньев преступной деятельностипривело к обнаружению значительного количества денежных средств, которые нелегально463URL: https://www.europol.europa.eu/content/page/joint-investigation-teams-989 (дата обращения: 07.06.2013)226переправлялись через территорию двух стран ЕС464. В результате расследования арест былналожен на денежные средства в размере 5,5 млн.
евро, а на денежные средства в размере 26,5млн. евро объявлен розыск с последующей конфискацией.Одним из показательных примеров взаимодействия Европола и частных компаний вборьбе с транснациональной преступностью является совместно подготовленная и успешнопроведенная в 2013 г. спецоперация, связанная с тем, что мошенничество на авиалиниях вышлона трансграничный уровень и совершалось на международных маршрутах с использованиемпластиковых карт, выпущенных в одной стране, а использованных в банковских системахдругих стран.В связи с ростом мошенничества в авиационном секторе компания«Visa Europe»возглавила совместные действия, направленные на предупреждение мошенничества наавиалиниях с целью уменьшения финансовых потерь от данного вида преступлений, а также назащиту своего бренда (фирменного знака) и пользователей пластиковых карт.
В связи снепростой цепочкой отношений между эмитентами, пользователями пластиковых карт,коммерческими организациями, промышленным производством и другими пользователями,компания «Visa Europe» предложила заинтересованным организациям разработать совместныйскоординированный план действий.Первая рабочая встреча по проблемам мошенничества в авиационном секторе,организованная компанией «Visa Europe» и Европолом, прошла в феврале 2013 г. На нее былиприглашены сотрудники 10 авиакомпаний, представители правоохранительных органов икомпании«Visa Europe». В ходе мероприятия были определены основные видымошенничества на авиалиниях, методы совершения преступлений, криминальные группировки,а также назначен день проведения спецоперации – 27 июля 2013 г. В операции, возглавляемойкомпанией «Visa Europe» и Европейским центром по киберпреступности Европола (EuropeanCybercrime Centre at Europol), были задействованы 26 авиалиний, 38 аэропортов икомпетентные органы 16 европейских стран.Пассажиров, которые при покупке билетов на рейсы использовали украденныепластиковые карточки, не допустили до полетов.
В результате операции были обнаруженыболее чем 200 подозрительных транзакций, арестовано 60 человек за мошенничество,использование фальшивых документов, контрафактных платежных карт, мошенничество всфере использования социальных карт, незаконную торговлю людьми и нарушениемиграционного законодательства. Также было задержано лицо, на которое выставленобщеевропейский ордер на арест.464URL: https://www.europol.europa.eu/content/page/joint-investigation-teams-989 (дата обращения: 07.06.2013)227Глава департамента по борьбе с мошенничеством компании «Visa Europe» Питер Байли(Peter Bayley) отметил, что в результате совместно проведенной операции стало возможноосуществить годовое капиталовложение (в размере 100 млн. евро) в технические разработкикомпании – детекторы обнаружения фальшивых карт, в связи с чем Visa останется надежным иудобным платежным средством для их владельцев.Компания «Visa Europe» продолжает развивать сеть предоставляемых услуг и усиливатьмеры безопасности на авиалиниях.
Компания намерена и дальше продолжать сотрудничество справоохранительнымиорганамиЕвросоюзапредотвращению мошенничества в авиасекторев465проведениисовместныхоперацийпо.Совместное расследование преступлений в форме объединенной следственной бригады посравнению с параллельным или зеркальным расследованием обладает преимуществом болеебыстрого и прямого информационного обмена криминалистической, оперативной и инойинформацией,что,несомненно,важновусловияхопределенного«соревнования»криминальных структур и правоохранительных органов в технических и информационныхвозможностях. Совместное расследование преступлений в форме объединенной следственнойбригады призвано в системе би- и мультилатеральной кооперации466 привнести в работуевропейских правоохранительных органов большую «гибкость», которая характерна дляорганизованной транснациональной преступности.Первоначальное решение о создании объединенной следственной бригады в целяхборьбы с трансграничным незаконным оборотом наркотиков, с торговлей людьми имеждународным терроризмом было принято на специальном совещании в Тампере(Финляндия) в октябре 1992 г.Оно обосновывалось тем, что существовавшие формысотрудничества государств ЕС в сфере экспертно-криминалистической и оперативнорозыскной деятельности были не всегда достаточно эффективны в борьбе с преступностью,которая действует, невзирая на границы, в то время как органы уголовного преследованияограничены государственными и юридическими обязательствами.Таким образом, большинство ученых и практиков зарубежных государств сошлись вомнении, что объединенная следственная бригада представителей двух и более государств,работая вместе в соответствии с четко определенными в Соглашениях о сотрудничествеюридическими полномочиями, правами и обязанностями,противостоять465транснациональнойпреступности.сможет более эффективноБригадыдолжныподчинятьсяДоступно на сайте: gomezi@visa.comЛат.
«cooperation» – «работа», «действие», «деятельность»; международная кооперация – совокупностьорганизационно оформленных добровольных объединений соответствующих субъектов для достижения общихцелей в различных областях деятельности. Лат. «multum» «много» и «lateralis» – «боковой» – многосторонний,касающийся многостороннего обмена (с участием нескольких стран) («словарь иностранных слов» Комлев Н.Г.,2006 г.). Лат. «bio» – «двойной, двусторонний».466228соответствующим службам внутри страны, а также уполномоченным лицам другихучаствующих Сторон либо международных организаций. Воплощение идеи созданияобъединенной следственной бригады потребовало от государств ограничений национальногосуверенитета, в частности отказа от обоюдной наказуемости за уголовные деяния в пользулидирующей страны, всестороннего признания Сторонами прав руководства бригады, участия впринятии решений по проводимым за границей оперативным и следственным мероприятиям ипередачу полномочий своим представителям.Вроссийскойюридическойлитературеотсутствуетопределениеобъединеннойследственной бригады.
Однако принимая во внимание имеющиеся научно-теоретическиеисследования и взгляды, изложенные в отечественных и зарубежных источниках, можноконстатировать, что объединённая следственная бригада – это межгосударственнаяоперативно-следственная группа, образованная путем билатеральных или мультилатеральныхсоглашений для проведения уголовного расследования в одном или более государстве наопределенный, установленный участвующими Сторонами срок (обычно 6 – 18 месяцев).Полученные в ходе расследования результаты доступны всем участвующим в расследованииСторонам.При определении сфер использования ОСБ, следует принять во внимание три основныхфактора, наличие которых сравнимо со своеобразной «фильтрующей системой», котораяразграничивает целесообразность ее создания в каждом конкретном случае.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
