Диссертация (1152579), страница 6
Текст из файла (страница 6)
кандидата юридических наук : 12.00.08. - Москва, 2005. - С.3733Ивакина Н. Русский язык российского права // Российская юстиция. 2000. № 7 – С.2734Шавров А.В. Финансовое право Российской Федерации – М.: Московская финансово-промышленнаяакадемия, 2004. – С.6235Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иногоимущества, приобретенных незаконным путем: Дис. …канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2000.
- С. 1636Кострова М.Б. Изобразительно-выразительные средства языка в уголовном законе: о допустимостииспользования // Журнал российского права. 2002. № 8. – С.663231Но есть еще и третье мнение, которое не совпадает с мнением предыдущихисследователей вопроса. К.Н. Алешин полагает, что «использование термина«легализация» является не совсем корректным, поскольку в процессе отмыванияпреступно нажитому имуществу лишь придается правомерный вид, но эти средствапо своей сути не становятся «легальными». Международно-признанный термин«отмывание» более соответствует как сути данного преступления, так исложившейся международной терминологии».37В действительности все эти споры возникли еще в момент введения вуголовное законодательство в его первой редакции от 1996 года статьи 174 УК РФ«Легализация(отмывание)приобретенныхнезаконнымденежныхпутем»,средствкотораяилииногопредусмотрелаимущества,уголовнуюответственность за совершение финансовых операций и других сделок сденежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомонезаконнымпутемдляосуществленияпредпринимательскойилиинойэкономической деятельности.
Эта норма была введена согласно требованиюВенской конвенции ООН от 1988 года.Термин «отмывание» употребляется во всех международных нормативноправовых актах и соглашениях, которые так или иначе направлены на борьбу стакими преступлениями. Например, как уже было сказано ранее, в СтрасбургскойКонвенции Совета Европы от 8 ноября 1990 года №141 «Об отмывании, выявлении,изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности», в пункте 1 статьи 6даноопределениеправонарушениям,связаннымсотмываниемсредств,полученных от любой преступной деятельности, а не только от незаконногооборота наркотиков.38Также можно утверждать, что после создания Группыразработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) термин37Алешин К.Н.
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступлениемеждународного характера: Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 : СПб., 2004. – С.7.38п. 1, ст. 6 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов отпреступной деятельности, Страсбург, 8 ноября 1990 года // Сборник законодательства РФ, 20.01.2003. №3. Ст.203.32«отмывание денег» плотно вошел в международную нормативно-правовуюлексику, который был перенесен и в российское законодательство.Но стоит отметить, что в российском законодательстве неразрывноиспользуются термины «легализация» и «отмывание», тогда как в международныхдокументах термин «легализация» не употребляется.
По нашему мнению, такоесловосочетание нашло свое место и прочно закрепилось в российской нормативноправовой практике в связи с тем, что с точки зрения синтаксиса слово«легализация» более уместно для употребления в официальных документах, нослово «отмывание» поддерживает мировую тенденцию и говорит о неотъемлемойсвязи с международным законодательством, работая в одном ключе.Множество российских исследователей, изучая процессы легализациипреступных доходов, по-разному трактуют данное определение. Это связано с тем,с какой стороны рассматривается явление легализации.
Так, например, Алиев В.М.в своем диссертационном исследовании, рассматривает легализацию (отмывание)доходов, полученных незаконным путем, с двух позиций: как социальный и какправовой феномен. Как социальный феномен легализация (отмывание) доходов,полученных незаконным путем, по мнению Алиева В.М., - это негативноесоциальное явление, в основе которого лежит процесс сокрытия незаконногопроисхождения доходов, искажение информации о природе их происхождения,месте нахождения, размещения, движения и действительной принадлежностиматериальных благ (праве собственности) или соотносимых с ними прав, а равнопридание им в любых формах правомерного вида, когда лицу известно, что этиматериальные блага являются доходами, полученными незаконным путем, а такжеиные действия, прямо или косвенно связанные с оформлением правомерностифактических отношений владения, пользования, распоряжения доходами либо ссокрытием их незаконного происхождения: как правовой - это умышленноепридание правомерного вида пользованию, владению или распоряжениюденежными средствами, иным имуществом, работам и услугам, информации,интеллектуальной собственности, полученным заведомо незаконным путем, либо33сокрытие их местонахождения, размещения, движения или действительнойпринадлежности,аравноиспользованиеихдляосуществленияпредпринимательской или иной экономической деятельности.39В свою очередь, Ларичев В.Д.
рассматривает явление легализации(отмывания) доходов, полученных преступным путем с экономической точкизрения, как «процесс, при котором «грязные» деньги, обычно наличные,полученные в ходе преступной деятельности, пропускаются через банковскуюсистему, т.е. им придается видимость законных доходов, в связи с чем непредставляется возможным установить лицо, являющееся инициатором сделки,или преступное происхождение этих средств».40Проблема отмывания доходов, на наш взгляд, имеет не только правовойхарактер, но и общеэкономический.
Рассматривая отмывание доходов сфинансовой точки зрения, необходимо акцентировать внимание на самой сутипроблемы, как данное явление воздействует на микроуровень, каким угрозам ирискам подвергаются субъекты финансового рынка, посредники и агенты.1.3 Российский финансовый мониторинг, пути становления, национальныеособенностиВ тот момент, когда мировое сообщество начало первые шаги в борьбе сфинансовымипреступлениями,новогоРоссийскогогосударстваещенесуществовало на карте мира. На рубеже 80-90-х годов ХХ века страна переживалабольшиеизменениявполитическом,экономическом,социальном,административном, правовом строе государства.
Со становлением новогогосударства поменялся весь уклад жизни граждан: переход от плановой к рыночнойАлиев В. М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием)доходов, полученных незаконным путем. – Автореферат дис. доктора юридических наук. 12.00.08. Москва.
2001. –С. 1440Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства о борьбе с «отмыванием» денег, полученныхпреступным путем. Государство и право. 2003.-№2- С.100.3934экономике перевернул сознание людей, утечка умов на запад, обществоразделилось на бедных и богатых, олигархия, дефицит продуктов, началпроцветать бандитизм и рэкет, рейдерские захваты предприятий и бизнеса,произошел всплеск терроризма в разных регионах России, процветаниенаркоторговли,появилисьновыеформысобственностиичастногопредпринимательства. Перестройка системы финансового права, появление тысячичастных банков, взятничество и кумовство привели к ослаблению контроля задвижением денежных средств.Одним из путей решения проблем государства было становление новойнадежной и безопасной финансовой системы путем разработки эффективнойсистемы финансового мониторинга, которая могла способствовать налаживаниювзаимодействия с внешним миром и выстроить новые финансово-экономическиеотношения.
Одним из основных толчков к выстраиванию национальной системыфинансового мониторинга явилось включение России в «черный» список ФАТФ.На момент оценки государства в июне 2000 года о соблюдении Стандартов ФАТФроссийская финансовая система не соответствовала 10 из 25 критериев.Официальнороссийскаясистемафинансовогомониторинганачаларазвиваться только с 2001 года с принятием Федерального закона от 07.08.2001№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученныхпреступным путем, и финансированию терроризма».
До 2001 года такжепредпринимались шаги по созданию национальной системы противодействиялегализациинезаконныхдоходов.РоссийскаяФедерация,будучиправопреемником СССР, являлась участником Конвенции ООН о борьбе противнезаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ,заключенной в Вене, ратифицированной Постановлением Верховного Совета от09.10.1990 N1711-I. Согласно требованиям Венской конвенции ООН, в новомУголовном Кодексе РФ, вступившем в силу с 1 января 1997 года, отмывание денегбыло признано уголовным преступлением, и нашло отражение в статье 174. С 1992года Россия начала участвовать в качестве приглашенного гостя в саммитах35«Группы семи» ведущих промышленно развитых стран мира для выстраиваниямеждународно-политических и экономических отношений, а в 1997 году насаммите в Денвере стала полноправным членом саммита «Группы восьми».
В 1997году в рамках создания региональной группы по типу ФАТФ заработал КомитетСовета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием доходов (МАНИВЭЛ), гдеРоссия начала принимать участие с самого начала его создания. А в мае 1999 годастала участником Страсбургской конвенции Совета Европы об отмывании,выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 1990года, но ратификация этой конвенции в Российской Федерации прошла только вмае 2001 года согласно Федеральному закону от 28.05.2001 №62-ФЗ с некоторымиоговорками и заявлениями.41Начинаяс1998годанеоднократнопыталисьпринятьзаконопротиводействии легализации доходов, а также создать уполномоченный орган поборьбе с отмыванием доходов. Так, в 1999 году на базе МВД России был созданМежведомственный центр по противодействию легализации (отмыванию)доходов, полученных незаконным путем, в котором работали специалистыправоохранительных, экономических, правовых, налоговых ведомств государства.Но выполнять свои функции на 100% этот центр не мог, в связи с отсутствиембазового закона о борьбе с отмыванием преступных доходов.В 2000 году были выстроены новые приоритетные задачи и направленияразвития в этой сфере, и в течении следующих трех лет руководство государстваприложило не малые усилия, для того чтобы поставить государственную системуфинансового мониторинга на новый уровень, и достичь определенных высот намировой арене.
В июне 2001 года был подписан Федеральный закон от 07.08.2001№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученныхпреступным путем, и финансированию терроризма», вступивший в силу 1 февраля2002 года. Следующим шагом стало учреждение Комитета Российской ФедерацииФедеральный закон №62-ФЗ от 28.05.2001 «О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятиии конфискации доходов от преступной деятельности» // Парламентская газета - 31.05.2001 - №984136по финансовому мониторингу согласно Указу Президента от 1 ноября 2001 года№1263«Обуполномоченноморганепопротиводействиюлегализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем», который являетсяфедеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать мерыпо противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступнымпутем, и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органовисполнительной власти.42В июне 2002 года КФМ России был принят в составгруппы «Эгмонт» - международного объединения подразделений финансовойразведки, что означало, что российский уполномоченный орган по ПОД/ФТпризнан мировым сообществом, как национальное подразделение финансовойразведки.В связи с тем, что Россия с 2000 года находилась в «черном» списке ФАТФ, всентябре 2002 года Специальная рабочая группа ФАТФ по пересмотру спискастран и территорий, не участвующих в международном сотрудничестве, посетилаМоскву и оценила прогресс, достигнутый Россией в сфере борьбы с легализациейпреступных доходов.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
