Диссертация (1152579), страница 26
Текст из файла (страница 26)
// Вестник Банка России - 18.02.2015 - №14.35.Положение Банка России от 15.12.2014 №445-П «Положение отребованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовыхорганизаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем, и финансированию терроризма». // Вестник БанкаРоссии - 18.02.2015 - №14.36.Письмо Банка России от 24.05.2005 №76-Т «Об организацииуправления операционным риском в кредитных организациях». // Вестник БанкаРоссии - 01.06.2005 - №28.37.Письмо Банка России от 04.09.2013 №172-Т «О приоритетных мерахбанковского надзора». // Вестник Банка России - 18.09.2013 - №51.38.Письмо Банка России от 27.11.2014 №196 «О мерах, принимаемых воисполнение резолюции Совета Безопасности ООН».
// Вестник Банка России 16.12.2014 - №111.15039.Письмо Банка России от 16.09.2015 №014-12-4/1370 «Об исполнениирезолюции Совета Безопасности ООН». // Вестник Банка России - 26.02.2015 - №16.Информационное письмо Банка России от 07.04.2016 № ИН-01-41/2140.«О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитнойорганизации в проведение сомнительных безналичных и наличных операций». //Вестник Банка России - 14.04.2016 - №38.Методические рекомендации Банка России от 15.07.2015 №18-МР «О41.повышении внимания брокеров к отдельным операциям». // Вестник Банка России- 22.07.2015 - №60.42.Информационное письмо ФСФМ от 01.04.2015 №43 «Рекомендации поприменению признаков группы 13 Приказа Росфинмониторинга от 08.05.2009г.№103 «Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления иопределениюпризнаковРосфинмониторинганеобычных–сделок».2016–//ОфициальныйРежимсайтдоступаhttp://www.fedsfm.ru/companies/messages/152343.Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотическихсредств и психотропных веществ (Вена, 20.12.1988).
// Сборник международныхдоговоров СССР и Российской Федерации, XLVII. - М. 1994. С. 133-157.Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и44.конфискации доходов от преступной деятельности. (Страсбург, 08.11.1990). //Сборник законодательства РФ, 20.01.2003. №3. Ст.203.45.Закон Республики Беларусь от 19.07.2000 №426-3 «О мерах попредотвращению легализации доходов, полученных преступным путем ифинансирования терроризма». // Официальный сайт Евразийской группы попротиводействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма(ЕАГ) – 2016 – Режим доступа http://www.eurasiangroup.org/ru/legislationbelarus.php46.Закон Республики Казахстан от 28.08.2009 «О противодействиилегализации(отмыванию)доходов,полученныхнезаконнымпутем,и151финансированию терроризма».
// Официальный сайт Евразийской группы попротиводействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма(ЕАГ) – 2016 – Режим доступа http://www.eurasiangroup.org/ru/legislationkazakhstan.phpДиссертации47.АлешинК.Н.Легализация(отмывание)доходов,полученныхпреступным путем, как преступление международного характера: Диссертация насоискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.08 – СанктПетербург, 2004. - 183 c.48.Алиев В.
М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы слегализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: Диссертацияна соискание ученой степени доктора юридических наук: 12.00.08 – Москва, 2001.– 449 с.49.Босхолов А.С. Уголовная ответственность за легализацию денежныхсредств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Диссертация насоискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.08 – Москва, 2005.- 187 с.50.Каратаев М.В.
Управление риском вовлечения российских банков впроцессы легализации преступных доходов: Диссертация на соискание ученойстепени кандидата экономических наук: 08.00.10 – Москва, 2011. – 184 с.51.Начоева Л.А. Финансовый мониторинг в коммерческом банке:Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 08.00.10– Санкт-Петербург, 2015. – 164 с.52.Савина О.В. Управление системными финансовыми рисками вусловиях глобализации: Диссертация на соискание ученой степени доктораэкономических наук: 08.00.10 – Москва, 2015. – 400 с.53.Фильчакова Н.Ю.
Развитие инструментов финансового мониторинга впроцессах легализации доходов, полученных преступным путем: Диссертация на152соискание ученой степени кандидата экономических наук: 08.00.10 – Ростов-наДону, 2015. – 173 с.Научная и учебная литература54.Бетс Г., Брайндли Б., Уильямс С. и др. Бизнес. Толковый словарь. — М.:ИНФРА-М, Издательство "Весь Мир". Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М. 1998.– 760 с.55.Богоявленский С.Б.
Управление риском. – Спб.: Изд-во СПБГУЭФ,2010 – 147 с.56.Грязнова А.Г., Маркина Е.В., Седова M.Л. и др. Финансы: учебник/ подред. А. Г. Грязновой, Е. В. Маркиной. -2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы истатистика, 2012. — 496 с.57.Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: практическиеи теоретические аспекты.
– М.: Волтерс Клувер, 2011г. – 339 с.58.Жубрин Р.В. Противодействие легализации преступных доходов(зарубежный и российский опыт). Монография. – М.: АПКи ППРО, 2010. – 316 с.59.Зубков В.А. Формирование и развитие системы финансовогомониторинга в Российской Федерации: Монография: - М.: Университетска книга.2008.
– 332с.60.Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международнойсистеме противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов ифинансированию терроризма. 2-изд.., перераб. и доп. – М.: Спецкнига, 2007. – 752с.61.Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для ВУЗов / под ред.Проф. Н.Ш. Кремера – М. ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 157 с.62.Орлов А.И.
Прикладная статистика. – М.: Издательство «Экзамен»,2004. – 483 с.15363.Ревенков П.В,, Дудка А.Б., Воронин А.Н., Каратаев М.В. Финансовыймониторинг: управление рисками отмывания денег в банках. – М.: - КНОРУС:ЦИПСиР, 2012. – 280 с.64.Робинсон Дж. «Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязныеденьги в оффшорном мире». - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 540 с.65.Саввина О.В. Управление системными финансовыми рисками вусловиях глобализации: монография. // О.В. Саввина. – М.: Дашков и Ко, 2015. 400с.66.Сошникова Л.А., Тамашевич В.Н., Уебе Г., Шефер М. Многомерныйстатистический анализ в экономике: Учеб. Пособие для вузов/ Под ред Проф. В.Н.Тамашевича. – М.:Юрити-Дана, 1999.
– 598 с.67.Танющева Н.Ю. Теория финансового мониторинга: монография. //Н.Ю. Танющева. – Астрахань: Астраханский ун-т, 2010. – 242 с.68.Чашин А.Н. Выявление необычных сделок как метод противодействияотмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. – М.: Дело исервис, 2010. – 160 с.69.Шавров А.В. Финансовое право Российской Федерации – М.:Московская финансово-промышленная академия, 2004. – 300 с.70.Шапкин А.С., Шапкин В.А.
Экономические и финансовые риски.Оценка, управление, портфель инвестиций: монография // М.: - Дашков и Ко, 2012.– 544 с.71.Базель II. Международная конвергенция измерения капитала истандартов капитала. Уточненные рамочные подходы. Банк Международныхрасчетов, 2004 – 266 с.72.Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма нанациональном уровне. Руководящее указание ФАТФ.
АНО «МУМУЦФМ», 2013 104 с.15473.Принципы для инфраструктуры финансового рынка. Глоссарий.Комитет по платежным и расчетным системам, Международная организациякомиссий по ценным бумагам (КПРС-МОКЦБ). Апрель, 2012. – 241 с.74.РекомендациипротиводействиюФАТФ.отмываниюденег,Международныестандартыфинансированиютерроризмапоифинансированию распространения оружия массового уничтожения / Пер.
с англ. –М.: Вече, 2012. – 175 с.Статьи75.Болвачев А.А. Финансовый мониторинг на финансовом рынке. //Вестник Российского экономического университет им. Г.В. Плеханова. 2012.№10(52). - С. 47-52.76.Болвачев А.А., Екимова К.В., Чуйкова Н.М. Раскрытие информации обенефициарных владельцах, как инструмент повышения уровня прозрачностикомпанийвцеляхборьбыслегализациейдоходов.//Экономикаипредпринимательство. 2015. №3 (56). – С. 194-199.77.Болвачев А.И., Екимова К.В. Об условиях создания мировогофинансового центра в России. // Вестник Российского экономическогоуниверситета им.
Г.В. Плеханова. 2012. № 5. - С. 52-57.78.Босхолов А.С, Босхолов С.С. Экономическая безопасность какнеотъемлемая часть национальной безопасности. // Проблемы организации органовгосударственной власти и местного самоуправления: история, теория, практика иперспективы. (сбор. науч. труд.) // отв. ред. Н.В. Кешикова. Иркутск. 2013.
С. 6267.79.Валентей С.Д., Белозерова С.М, Бушмин Е.В, Бурлачков В.К., БухвальдЕ.М, Гагарина Г.Ю., Екимова К.В., Хвонова Е.А., Глигич-Золоторева М.В.,Караваева И.В., Кгязева А.В., Маршаваина Л.Я., Павлова Л.Н., Слепов В.А.,Устюжанина Е.В., Хасбулатов Р.И. Реиндустриализация экономики России илипродолжение либерального курса? // Федерализм. 2015. №1 (77).
– С. 7-56.15580.Воробьева И.Г. Финансовые институты в российской системепротиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступнымпутем, и финансированию терроризма. // Финансовые исследования. 2014. №2 (43).– С. 23-31.81.Гиринский А.В. Повышение эффективности функционированияроссийского банковского механизма противодействия легализации незаконныхдоходов. // Сегодня и завтра российской экономики.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
