Диссертация (1152579), страница 27
Текст из файла (страница 27)
2012. №53. - С. 86-88.82.Екимова К.В, Федина Е.В. Организационно-экономический механизмвзаимодействия участников регионального экономического искусственногокластера. // Вестник Челябинского государственного университета. 2010. № 6. – С.179-183.83.Екимова К.В., Федина Е.В., Наумов В.А. Отраслевой кластер: стадиижизненного цикла и виды господдержки. Исследование стадий жизненного циклаискусственного отраслевого кластера. // Российское предпринимательство. 2010.
№4-2 – С. 20-25.84.Ивакина Н. Русский язык российского права // Российская юстиция.2000. № 7 – С. 26-28.85.Каратаев М.В. ПОД/ФТ: классификация и оценка рисков. // Банковскоедело. 2010. № 8. – С. 75-79.86.Кострова М.Б. Изобразительно-выразительные средства языка вуголовном законе: о допустимости использования // Журнал российского права.2002. № 8. – С. 63-73.87.Лавров В.В., Степанков Д.В. Юридическая ответственность залегализациюдоходов,полученныхпреступнымпутем,пороссийскомузаконодательству. – Н.
Нвогород. 2003 – 148 с.88.Ларионова И.В. Системные риски Российского банковского сектора:оценка и методы регулирования. // Вестник Финансового университета. 2013. №1(73). – С. 27-34.15689.Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства о борьбе с«отмыванием» денег, полученных преступным путем. Государство и право. 2003.№2. – С. 99-107.90.Лебедева М.Е., Молова Л.Я. Анализ законодательной базы иэмпирических основ финансового мониторинга в банковской системе РоссийскойФедерации.
// Финансы и бизнес. 2015. №2. С. 115-123.91.Маркелов. Р. Вызов капитала. // Российская газета – Столичный выпуск№6632 (61) – 2016 - Режим доступа https://rg.ru/2015/03/25/kapital.html92.Месропян М. RMG не распознала клиента. Периодическое издание«Ведомости» №4000 от 25.01.201693.Орлов А.И. Многообразие рисков.
// Политематический сетевойэлектронныйнаучныйжурналКубанскогогосударственногоаграрногоуниверситета. 2015. № 111. – С. 53-80.94.Рудько-Силиванов В.В., Зубрилова Н.В., СавалейВ.В. Риск-ориентированный надзор за деятельностью кредитных организаций в областиПОД/ФТ. // Деньги и Кредит. 2013. №6. – С.12-19.95.Саввина О.В. О системных рисках мировых финансов и угрозахкризиса суверенных долгов. // Вестник РЭА им.
Г.В. Плеханова. 2011. №5 (41) - С.39-46.96.Слепов В.А., Екимова К.В., Громова Е.И. Финансовая безопасностьРоссии. // Вестник Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова. 2012. № 3. – С. 111-11597.Федотов М.А. Риски страховых компаний. // Финансы и кредит. – 2009.№42(378). – С.
66-72.98.Чиханчин Ю.А. Международное сотрудничество в сфере борьбы слегализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированиемтерроризма, как фактор укрепления глобальной и региональной безопасности. //Финансовая безопасность. 2013. №1. - С.7.15799.Чуйкова Н.М. Бенефициарный владелец и его идентификация вРоссийской Федерации. // Двадцать восьмые Международные Плехановскиечтения. 10 февраля 2015: сборник статьей аспирантов. – Москва: ФГБОУ ВПО«РЭУ им.
Г. В. Плеханова», 2015. – С. 130-133.100. ЧуйковаН.М.Финансовыймониторингкакинструментпротиводействия угрозам финансовой безопасности государства и бизнеса. //Экономика и предпринимательство. 2015. №12-3 (65-3). - С. 843-849.101. Чуйкова Н.М. Финансовый мониторинг как совокупность мер попротиводействиюлегализации(отмыванию)доходовифинансированиютерроризма. // Вестник Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова. Вступление. Путь в науку.
ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»,2013. № 2 (6). - С. 26-31.102. Чуйкова Н.М., Екимова К.В., Болвачев А.А. Раскрытие информации обенефициарных владельцах как инструмент повышения уровня прозрачностикомпанийвцеляхборьбыслегализациейдоходов.//Экономикаипредпринимательство. №3 (56), 2015. – С. 196-199.103. Югай Т.А. Мировой опыт использования Центральными банкамиинструментов денежно-кредитного регулирования в условиях финансовогокризиса 2008-2014 годов. // Интернет-журнал «Науковедение». 2014. №6(25).104. Filchakova N. Features of money laundering: the role of banking sector. //Финансовые исследования.
2013. № 4(41) – С. 49-53.Электронные ресурсы105. Ермолаева Н. Суоми не отдаст своих домов. [Электронный ресурс] //Интернетпортал«Российскойгазеты».http://www.rg.ru/2013/12/27/finlandia.html-2016–Режимдоступа158106. Информационное сообщение Росфинмониторинга «Об использованиикриптовалют», 06.02.2014 [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФСФМ.Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/news/957107.
Испания вводит запрет на покупку домов за наличные. [Электронныйресурс] // Информационный портал Newsru.com. Недвижимость. - 2016 – Режимдоступа: http://realty.newsru.com/article/23jan2012/spain108.Об использовании при совершении сделок «виртуальных валют», вчастности, «Биткойн». Пресс-служба Банка России [Электронный ресурс] //ОфициальныйсайтБанкаРоссии––2016.Режимдоступа:http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=27012014_1825052.htm109.
Обзор рынка испанской недвижимости [Электронный ресурс] //Официальный сайт компании Hoffmann International – 2016. – Режим доступа:http://www.hoffmann-international.com/Tinsa__%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.html110. ОфициальныйсайтГосударственнойслужбыфинансовогомониторинга Украины [Электронный ресурс] - 2016 – Режим доступа:http://www.sdfm.gov.ua/111. Официальный сайт Департамента финансового мониторинга Комитетагосударственного контроля Республики Беларусь [Электронный ресурс] - 2016 –Режим доступа: http://www.kgk.gov.by/ru/dfm112.
ОфициальныйсайтКомитетапофинансовомумониторингМинистерства финансов республики Казахстан [Электронный ресурс] - 2016 –Режим доступа: http://www.kfm.gov.kz/ru/113. Официальный сайт Некоммерческого партнерства «Саморегулируемаяорганизациякредитныхпотребительскихкооперативов«КооперативныеФинансы» [Электронный ресурс] - 2016 – Режим доступа: http://www.coopfin.ru/159114. Официальный сайт Московской биржи [Электронный ресурс] - 2016 –Режим доступа: http://moex.com/115. ОфициальныйсайтСчетнойпалатыРоссийскойФедерации.[Электронный ресурс] - 2016 – Режим доступа: http://www.ach.gov.ru/116.
Официальный сайт Федеральной службы финансово-бюджетногонадзора РФ [Электронный ресурс] - 2016 – Режим доступа: http://rosfinnadzor.ru/117. Официальный сайт Global Financial Integrity (GFI). [Электронныйресурс] - 2016 – Режим доступа: http://www.gfintegrity.org/118. Покупка недвижимости в Испании: как покупателю жилья получитьвид на жительство. [Электронный ресурс] // Информационный портал “АзбукаИспании». Режим доступа: http://abcspain.ru/news-and-articles/real-estate/pokupkanedvizhimosti-v-ispanii-kak-pokupatelyu-zhilya-poluchit-vid-na-zhitelstvo/119. Стенограмма встречи Президента РФ с руководителем ФедеральнойслужбыпофинансовомумониторингуЮ.А.Чиханчиным,23.03.2015[Электронный ресурс] // Официальный сетевой ресурс Президента России.
Режимдоступа: http://kremlin.ru/news/47937120. Тарифы на обслуживание клиентов ООО «Алор+» [Электронныйресурс] // Официальный сайт ООО «Алор+» - 2016 – Режим доступа:http://www.alorbroker.ru/services/tariffs/micex/121. Тарифы на обслуживание клиентов ООО «Атон» [Электронныйресурс] // Официальный сайт ООО «Атон» - 2016 – Режим доступа: http://www.atonline.ru/services/tariffs/122. Тарифы на обслуживание клиентов ООО «БК Регион» [Электронныйресурс] // Официальный сайт ООО «БК Регион» - 2016 – Режим доступа:http://www.region.ru/raskrytie-informatsii/brokerskaya-kompaniya-region/dokumentypo-brokerskomu-obsluzhivaniyu/123.
Тарифы на обслуживание клиентов ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»[Электронный ресурс] // Официальный сайт ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» - 2016 –Режим доступа: https://veles-capital.ru/ru/Services/Comissions-and-Documents#tariffs160124. Тарифы на обслуживание клиентов АО «ИК «Финам» [Электронныйресурс] // Официальный сайт АО «ИК «Финам» - 2016 – Режим доступа:http://www.finam.ru/services/CommissionRates/125. Тарифы на обслуживание клиентов ООО «КИТ Финанс» [Электронныйресурс] // Официальный сайт ООО «Кит финанс» - 2016 – Режим доступа:http://brokerkf.ru/chastnym_investoram/trading-on-russian-stock-exchanges/rates/ratesbroker-in-stock-market/126. ТарифыБрокеркридитсервис»наобслуживание[Электронныйклиентовресурс] //ООООфициальный«КомпаниясайтООО«Компания Брокеркридитсервис» - 2016 – Режим доступа: https://broker.ru/tariffs127.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
