Главная » Просмотр файлов » Диссертация

Диссертация (1105862), страница 25

Файл №1105862 Диссертация (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём) 25 страницаДиссертация (1105862) страница 252019-03-14СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 25)

Возникает вопрос, а можно ли в данном случае говорить о специальном субъекте? Для того чтобы ответить, следует обратиться к доктрине утоловного права. Одни ученые специальным субъектом считают лицо, не только обладающее свойствами общего субъекта, но и наделенное дополнительными, при- сущими только ему качествами (В.С.

Орлов, А.А. Пионтковский, А.М. Лазарев, Г.Н. Борзенков). Другие делают акцент на более характерных особенностях специального субъекта, нашедших отражение в диспозициях соответствующих статей Уголовного кодекса. Так, по мнению Н.С. Лейкиной и Н.П. Грабовской, специальными называются такие субъекты, которые обладают конкретными особенностями, указанными в диспозиции статьи.

При этом признание некоторых лиц специальными субъектами обусловлено, прежде всего, тем, что вслед- ствие занимаемого ими положения они уже могут совершать преступления, которые не могут быть совершены иными лицами 136 По утверждению Ш.С. Рашковской и Р. Орымбаева, специальным субьектом преступления является лицо, которое кроме необходимых признаков общего субъекта (возраст и вменяемость), предусмотренных в законе, должно еще '~ Лейкина Н.С.„Грабовская Н.П. Субъект преступления Л Курс советского уголовного права Общая часть.

Т.!, Л., 1968. С. 389-390 118 ья обладать особыми дополнительными признаками, дающими возможность при- влечь данное лицо к уголовной ответственности за совершение преступле- 177 С.А. Семенов дает следующее определение: «Специальным субъектом преступления называется вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности и обладающее детерминированными качествами объекта преступления, признаками, которые позволяют данному лицу совершить общественно опасное деяние, описанное диспозицией статьи Особенной части Уголовного кодекса. У специального субъекта, кроме основных признаков, должны быть дополнительные качества, которые дают возможность лицу совершить общественно опасное деяние, описанное в уголовном законе»' Несмотря на присущие отличия в определении понятия специального субъекта, большинство авторов сходны в одном, что кроме общих признаков, предусмотренных в законе, лицо, совершившее преступление, для признания его специальным субъектом должно еще обладать и дополнительными, присущими только ему признаками (свойствами) необходимых для выполнения объективной стороны преступления.

Эти дополнительные признаки должны либо быть оговорены в диспозиции статьи, либо же прямо вытекать из закона. Таким образом, ограничивается круг лиц, несущих ответственность. Существует несколько видов классификации признаков специального субъекта преступления. Например, Г.Н. Борзенков подразделяет признаки специального субъекта преступления на три большие группы: 1) признаки, характеризующие социальную роль и правовое положение субъекта; 2) физические свойства лица, совершившего преступление, 3) взаимоотношение субъекта с потерпевшим'~'. Л.Д.

Ермакова основные признаки специального субъекта группирует: по государственно-правовому положению; демографическому признаку; семейно-родственным отношениям; должностному положению; характе- '" Рашковская Ш.С. Советского уголовное право. Часть Обнвм. М., 1972. С. 202; Орымбаев Р. Специальный сзубъект преступления Алма-Ата, 1977. С. 46 ' ' Семенов С.А. Специальный субъект преступления. Влалнмир, 2001.

С. 14 цл Борзенков Г.Н. Специальный субъект цреступлення П Курс уголовного права Т.!., М., 2002. С. 292 1!9 ру выполняемой работы; отношению к военной службе; характеру обязанно- сгей граждан в отношении государства; особому положению лица, связанного с совершением какого-либо преступления, и другим признакам' Исходя из вышеприведенного, можно сделать следующий вывод.

Субьект и ст. 174 УК РФ и ст. 174' УК РФ является специальным. Его дополнительным признаком следует признавать не возраст, то есть достижение совершеннолетия, когда лицо приобретает возможность самостоятельно совершать любые сделки, предусмотренные законом. Как уже было сказано и несовершеннолетний при наличии ряда условий также может совершить подобные действия. Дополнительным признаком здесь следует считать факт участия или не участия лица в совершении преступления, в результате которого приобретенные денежные средства или иное имущество отмываются. Я согласна с Л.Д. Гаухманом и Г.А. Тосуняном только в том, что субъект все же специальный.

Но дополнительный признак не достижение определенного возраста - 18 лет, а участие или неучастие легализатора в совершении первичного преступления. Ведь в диспозиции ст. 174 УК РФ указывается на совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имущеспюм, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем. А в ст. 174' УК РФ на совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления.

Такой же позиции придерживается и Б.В. Волженкин: «Субъекта преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, можно назвать специальным в том смысле, что им может быть не любое лицо, достигшее 16-летнего возраста, а только тот, кто не участвовал в совершении первичного (исходного) преступления, в результате которого было приобретено имущество, подлежащее легализации (отмыванию)». И далее: «Субъектом - исполнителем деяния, предусмотренного ст. 174' УК РФ, может быть только лицо, которое в качестве ис- й1 ме Ермакова Л.Д. Спепиальный субъект преступление // Уголовное право Российской Федерапин. Обвгвл часть / Под ред.

Б.В. Здравомыслова. М. 1996.С. 217 129 полнителя или иного соучастника принимало участие в совершении исходного (первичного) преступления, принесшего ему (им) доходы, подлежащие легали- зации» А.В. Соловьев считает, что субъект легализации специальный, так как это могут быть только те лица, которые занимают определенные должности. Как он пишет: «Преступники используют коммерческие и финансовые организации. Для надлежащего контроля за процессом отмывания необходим контроль, а контроль — зто доступ к информации и ее анализ.

Такой доступ имеют только лица, занимающие определенные должности — высшие руководители, главные бухгалтеры, в некоторых случаях их заместители. Все они являются специаль- ными субъектами, так как все обладают полной дееспособностью, все имеют профильное высшее образование, стаж работы и должностные полномочия»'42. Поэтому А.В. Соловьев предлагает ст. 174 УК РФ изложить в следующей редакции: «1. Совершение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации либо имеющим статус индивидуального предпринимателя, в крупном размере сделок или проведение финансовых опе- раций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем...» 143 В тех случаях, как утверждает А.В.

Соловьев, когда к ответственности за легализацию преступных доходов привлекались лица, не замещавшие управленческие должности, являлись следствием ошибочной квалификации деяния и в судах не имели перспектив — с них снимались обвинения в легализации преступных доходов, так как полученное преступным путем имущество они не использовали и не могли самостоятельно использовать в предпринимательской и и' Волженкин Б.В. Преступления в сфере зкономической деятельности. СПбл кЮридический центр Пресс», 2002.

С. 235-23б '" Соловьев А.В. Правовые и криминалистические проблемы противодействия легализации преступных доходов. Краснодар, 2002. С .00 'и Соловьев А.В. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств нлн нного имущества, приобретенных преступным путем. Автореф. на соне. уч. ст. к.ю.н.

Волгор д,2003.с.а 121 иной экономической деятельности, а также заключать с ними на законных основаниях сделки и совершать финансовые операции. Эти лица совершали бытовые сделки, но их целью не было скрыть преступное происхождение полученных доходов, например, при приобретении бы- товой техники они сбывали преступно приобретенные денежные средства, но это уже состав преступления, предусмотренного скорее ст. 175 УК РФ' Он полагает, что конструкции действующих норм статей 174 и 174' УК РФ слишком широки по своему субъективному составу, что на практике в большинстве приводит к привлечению к уголовной ответственности лиц, являющихся «пешками» в чужих планах, а действительно опасные преступники недоступны для правоохранительных органов. Я не согласна с такой позицией А.В.

Соловьева, так как если законодатель будет определять субъектов данных преступлений в зависимости от занимаемой ими должности или рода деятельности, наличия высшего юридического или экономического образования и тому подобное, то эти статьи вообще перестанут работать. А обстоятельство, что лица используют свои профессиональные качества в совершении преступления законодатель не оставил без внимания, установив как особо квалифицирующий признак — совершение легализации с использованием лицом своего служебного положения.

Под лицом, использующее свое служебное положение при легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем понимается должностное лицо, то есть лицо постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, административно- хозяйственные функции в государственных органах, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ, а также лицо выполняющее управленческие функции, то есть постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные ~~ См.

Характеристики

Список файлов диссертации

Легализация денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём
Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6418
Авторов
на СтудИзбе
307
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее