Главная » Просмотр файлов » диссертация

диссертация (1169527), страница 67

Файл №1169527 диссертация (Эффективность деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в противодействии финансированию терроризма) 67 страницадиссертация (1169527) страница 672020-03-27СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 67)

[Электронный ресурс] // ООН. – Режим доступа: https://documentsdds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/437/48/PDF/N1543748.pdf?OpenElement44. Резолюция 2368 (2017), принятая Советом Безопасности на его 8007-м заседании20июля2017г.[Электронныйресурс]//ООН.–Режимдоступа:http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2368%282017%29&referer=/english/&Lang=R45. Резолюция 2462 (2019), принятая Советом Безопасности на его 8496-м заседании28марта2019г.[Электронныйресурс]//ООН.–Режимдоступа:https://undocs.org/ru/S/RES/2462(2019)46.

Роль систем «Хавала» и других аналогичных услуг в отмывании денег ифинансировании терроризма [Электронный ресурс] / пер. МУМФЦМ // ФАТФ – 2013. –100с.–Режимдоступа:https://www.imolin.org/pdf/imolin/FATF_Study_on_Hawala_and_Similar_Service_Providers_RUS.pdf47. Руководство по применению риск-ориентированного подхода: Предоплаченныекарты, мобильные платежи и онлайн платежи [Электронный ресурс] / пер. МУМФЦМ //ФАТФ.––2013.56с.–Режимдоступа:http://www.eurasiangroup.org/files/FATF_docs/Rukovodstvo_FATF_po_primeneniyu_riskorientirovannogo_podhoda_dlya_predoplachennyh_kart_mobilnyh_platezhej_i_onlajn_platezhej_2013.pdf48. Руководство ФАТФ: Данные и статистика в сфере ПОД/ФТ [Электронный ресурс]//ФАТФ.–2015.–107с.–Режимдоступа:http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-on-data-and-statistics-Russian.pdf49.

Статус Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма(Нью-Йорк, 9 декабря 1999 г.) (по состоянию на 13 марта 2017 г.) [Электронный ресурс]// ГАРАНТ.РУ. – Режим доступа: http://base.garant.ru/5100208/50. Четвертый доклад Генерального секретаря об угрозе, создаваемой ИГИЛ (ДАИШ)для международного мира и безопасности, и о масштабах усилий ОрганизацииОбъединенных Наций по оказанию поддержки государствам-членам в борьбе с этой277угрозой от 02.02.2017 [Электронный ресурс] // СБ ООН. – 25 с. – Режим доступа:https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/024/65/PDF/N1702465.pdf?OpenElement51. Шотт П.А.

Справочное руководство по борьбе с отмыванием денег ифинансированием терроризма и дополнение в отношении специальной рекомендации IX[Электронный ресурс]. – 2-е изд. – Вашингтон: МБРР/Всемирный Банк, 2005. – 303 с. –Режимдоступа:http://siteresources.worldbank.org/INTAML/Resources/2454_WB_Russian.pdf52. 19th Egmont Group Plenary Press Release dated July 15th 2011 [Electronic resource] //EgmontGroupofFIUs.–Yerevan,2011.–3p.–Modeofaccess:https://www.egmontgroup.org/sites/default/files/176-ARMENIA-PLENARY-PRESSRELEASE---Final-GENERAL.pdf53. 20 Years of the FATF Recommendations [Electronic resource] // FATF. – Paris, 2010.–17p.–Modeofaccess:http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/brochuresannualreports/20%20Years%20of%20the%20FATF%20Recommendations.pdf54. Annual report (1991-1992) [Electronic resource] // FATF.

– Paris, 1992. – Mode ofaccess: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/1991%201992%20ENG.pdf55. Annual report (1996-1997) [Electronic resource] // FATF. – Paris, 1997. – Mode ofaccess: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/1996%201997%20ENG.pdf56. Annual report (1999-2000) [Electronic resource] // FATF. – Paris, 2000. – Mode ofaccess: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/1999%202000%20ENG.pdf57.

Annual report (2000-2001) [Electronic resource] // FATF. – Paris, 2001. – Mode ofaccess: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/2000%202001%20ENG.pdf58. Annual report (2002-2003) [Electronic resource] // FATF. – Paris, 2003. – 29 p. – Modeof access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/2002%202003%20ENG.pdf59. Annual report (2004-2005) [Electronic resource] // FATF. – Paris, 2005. – Mode ofaccess: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/2004%202005%20ENG.pdf60. Annual Report (2007-2008) [Electronic resource] // FATF.

– Paris, 2008. – 32 p. –Modeof2008%20ENG.pdfaccess:http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/2007-27861. Annual Report (2010-2011) [Electronic resource] // FATF. – Paris, 2011. – 36 p. –Modeofaccess:http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FORMATTED%20ANNUAL%20REPORT%20FOR%20PRINTING.pdf62. Annual Report (2013-2014) [Electronic resource] // FATF. – Paris, 2014.

– 41 p. –Modeofaccess:http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/brochuresannualreports/FATF%20Annual%20report%2020132014.pdf63. Annual Report (2014-2015) [Electronic resource] // Egmont Group of FIUs. – 2015. –45 p. – Mode of access: https://egmontgroup.org/en/filedepot_download/1660/2264. Annual Report (2015-2016): Global Organisation of 151 Financial Intelligence UnitsCombatng Mpney Laundering Terrorist Financing by Exchanging Operational FinancialIntelligence [Electronic resource] // Egmont Group of FIUs.

– 2017. – 42 p. – Mode of access:https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiF_YzYlubYAhXFkiwKHfc0AgQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fegmontgroup.org%2Findex.php%3Fq%3Dfiledepot_download%2F1660%2F45&usg=AOvVaw1QZZ_9fcrUBY90AHVBEUlb65.

Annual Report (2016-2017) [Electronic resource] // FATF. – Paris, 2018. – 67 p. –Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF-annual-report2016-2017.pdf66. Annual Report (2017-2018) [Electronic resource] // FATF. – Paris, 2018.

– 78 p. –Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/brochuresannualreports/FATFannual-report-2017-2018.pdf67. Basel AML Index 2016 Report [Electronic resource] // Basel Institute on Governance. –Basel,2016.–22p.–Modeofaccess:https://index.baselgovernance.org/sites/index/documents/Basel_AML_Index_Report_2016.pdf68. Basel Core Principles for Effective Banking Supervision [Electronic resource] // BaselCommittee on Banking Supervision. – Basel, 2011.

– 78 p. – Mode of access:http://www.bis.org/publ/bcbs213.pdf69. Briefing to the UN Counter-Terrorism Committee (CTC): Remarks by SantiagoOtamendi, FATF President. New York, 14 December 2017 [Electronic resource] // FATF. –279Modeofaccess:http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/briefing-otamendi-unctc-dec2017.html70.

Buencamino L. Informal Money Transfer Systems: Opportunities and Challenges forDevelopment Finance: Discussion Paper [Electronic resource] / L. Buencamino, S. Gorbunov// UN Department of Economic and Social Affairs. – 2002. – № 26. – 19 p. – Mode of access:http://www.un.org/esa/esa02dp26.pdf71. Chairman's Summary of the FATF FinTech and RegTech Forum 2017. San Jose, 25-26May, 2017 [Electronic resource] // FATF. – Mode of access: http://www.fatfgafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-fintech-regtech-forum-may2017.html72. Chatain P.-L.

Preventing Money Laundering and Terrorist Financing: A Practical Guidefor Bank Supervisors / P.-L. Chatain, J. McDowell, C. Mousset, P.A. Schott, E. Willebois. –Washington, DC: World Bank Publications, 2011. – 271 p.73. Communiqué: G20 Finance Ministers and Central Bank Governors. Ottawa (Canada),Nov.16-17,2001[Electronicresource]//G20.–Modeofaccess:http://www.g20.utoronto.ca/2001/2001communique.html74. Communiqué: The Egmont Group of Financial Intelligence Units Reinforces Its Effortsin Combating Terrorist Financing. Monaco, 2016 [Electronic resource] // Egmont Group ofFIUs. – Mode of access: https://egmontgroup.org/en/filedepot_download/1659/1375. Consolidated FATF Standards on Information Sharing: Relevant excerpts from theFATF Recommendations and Interpretive Notes [Electronic resource] // FATF.

– Paris, 2017.–33p.–Modeofaccess:http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/Consolidated-FATF-Standardsinformation-sharing.pdf76. Corral L.U. Keynote Address to GIABA [Electronic resource] // FATF. – Abuja, 2010.–Modeofaccess:http://www.fatf-gafi.org/document/53/0,3746,en_32250379_32236879_46754677_1_1_1_1,00.html77. Corral L.U. Effective global AML/CFT system depends on work of regional groups[Electronicresource]//FATF.–Modeofaccess:http://www.fatf-gafi.org/document/18/0,3746,en_32250379_32236879_46657106_1_1_1_1,00.html78. Corral L.U.

Reinforcing the global AML/CFT structure. Speech at the XVII CaribbeanFinancial Action Task Force (CFATF) Council of Ministers Meeting on Nov. 5, 2010280[Electronicresource]//FATF.–Modeofaccess:http://www.fatf-gafi.org/document/27/0,3746,en_32250379_32236879_46331675_1_1_1_1,00.html79. COUNCIL DECISION (CFSP) 2017/1426 of 4 August 2017 updating the list ofpersons, groups and entities subject to Articles 2, 3 and 4 of Common Position 2001/931/CFSPon the application of specific measures to combat terrorism, and repealing Decision (CFSP)2017/154 [Electronic resource] // Official Journal of the European Union.

– P. 95-98. – Modeofaccess:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1426&from=EN80. CTITF Working Group Report: Tackling the Financing of Terrorism [Elecronicresource] // CTITF Working Group. – New York, 2009. – 28 p. – Mode of access:http://www.un.org/en/terrorism/ctitf/pdfs/ctitf_financing_eng_final.pdf81. Current Efforts by the FATF to Monitor and Take Action against Terrorist Financing //FATF.–Paris,2019.–Modeofaccess:http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/fatf-action-against-terrorist-financing-feb2019.html82. Dialogue with the private sector: Chairman’s Summary of Outcomes from the FATFPrivate Sector Consultative Forum [Electronic resource] // FATF – Vienna, 2017. – Mode ofaccess:http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/private-sector-mar-2017.html83.

Egmont Group Communication Strategy [Electronic resource] // Egmont Group ofFIUs.–2015.–15p.–Modeofaccess:https://egmontgroup.org/en/filedepot_download/1658/4184. Emerging terrorist financing risks [Electronic resource] // FATF. – Paris, 2015. – 47 p.– Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Emerging-TerroristFinancing-Risks.pdf85. ENISA Opinion Paper on Cryptocurrencies in the EU [Electronic resource] // TheEuropean Union Agency for Network and Information Security.

Характеристики

Список файлов диссертации

Эффективность деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в противодействии финансированию терроризма
Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6439
Авторов
на СтудИзбе
306
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее