Главная » Просмотр файлов » диссертация

диссертация (1169527), страница 69

Файл №1169527 диссертация (Эффективность деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в противодействии финансированию терроризма) 69 страницадиссертация (1169527) страница 692020-03-27СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 69)

– Paris, 2008. – 42 p. – Mode of access: http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20and%20TF%20Risk%20Assessment%20Strategies.pdf124.Money Laundering Risks Arising from Trafficking in Human Beings andSmuggling of Migrants [Electronic resource] // FATF. – Paris, 2011. – 85 p. – Mode of access:http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/Trafficking%20in%20Human%20Beings%20and%20Smuggling%20of%20Migrants.pdf125.Mutual Evaluation / Detailed Assessment Report of the Bahamas on Anti –Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, dated Nov. 23, 2007[Electronicresource]//CFATF.–Modeofaccess:http://www.cfatf-gafic.org/downloadables/mer/The_Bahamas_3rd_Round_MER_(Final)_English.pdf126.Mutual Evaluation / Detailed Assessment Report of the Cayman Islands on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, dated Nov.

23, 2007[Electronicresource]//CFATF.–Modeofaccess:http://www.cfatf-gafic.org/downloadables/mer/Cayman_Islands_3rd_Round_MER_(Final)_English.pdf127.Mutual Evaluation of the UK: Fourth Follow-Up Report on Anti-MoneyLaundering and Combating the Financing of Terrorism, dated Oct. 16, 2009 [Electronicresource] // FATF. – Paris, 2009. – 21 p. – Mode of access: http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/FoR%20UK.pdf128.Mutual Evaluation Report of St.

Kitts&Nevis on Anti-Money Laundering andCombating the Financing of Terrorism, dated Jun. 22, 2009 [Electronic resource] // CFATF. –Modeofaccess:http://www.cfatf-gafic.org/downloadables/mer/St.Kitts_Nevis_3rd_Round_MER_(Final)_English.pdf129.IOSCO.Objectives and Principles of Securities Regulation [Electronic resource] //–2003.–Modeofhttp://www.sc.com.my/eng/html/iaffairs/ioscoreport/ObjectivesPrinciples.pdfaccess:286Objectives for FATF – XXIX (2017-2018): Paper by the incoming President130.[Electronic resource] // FATF. – Paris, 2017. – 5 p.

– Mode of access: http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/Objectives%20for%20FATF%20XXIX%20(2017-2018).pdfObjectives for FATF – XXX (2018-2019) [Electronic resource] // FATF. – Paris,131.–2018.3–p.Modeofaccess:http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/Objectives%20for%20FATF-XXX%20(2018-2019).pdf132.FATF.Organised Marytime and Related Kidnapping for Ransom [Electronic resource] //–Paris,2011.–47p.–Modeofaccess:http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/organised%20maritime%20piracy%20and%20related%20kidnapping%20for%20ransom.pdf133.Outcomes FATF Plenary. Paris, 21-23 Feb.

2018 [Electronic resource] // FATF.– Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomesplenary-february-2018.html134.Pagani F. Peer Review as a Tool for Co-Operation and Change: An analysis of anOECD working method [Electronic resource]. – Paris: OECD, 2002. – 39 p. – Mode of access:https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/1955285.pdf135.Principles for Information Exchange between Financial Intelligence Units[Electronic resource] // Egmont Group of FIUs. – 2013.

– 6 p. – Mode of access:https://egmontgroup.org/en/filedepot_download/1658/38Public Statement [Electronic resource] // FATF. – Paris, 2018. – Mode of access:136.http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnoncooperativejurisdictions/documents/public-statement-february-2018.htmlPublic Statement [Electronic resource] // FATF. – Paris, 2018. – Mode of access:137.http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnoncooperativejurisdictions/documents/public-statement-october-2018.htmlPublic Statement [Electronic resource] // FATF.

– Paris, 2019. – Mode of access:138.http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitoredjurisdictions/documents/public-statement-february-2019.htmlPublic Statement – Mitigating Risks from Virtual Assets [Electronic resource] //139.FATF.–Paris,2019.–Modeofaccess:http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/regulation-virtual-assets-interpretivenote.html287140.Remarks to FATF Plenary on Oct., 2014 [Electronic resource] // Egmont Groupof FIUs. – Mode of access: http://egmontgroup.org/en/document-library/9141.–Risk of terrorist abuse in non-profit organizations [Electronic resource] // FATF.Paris,2014.–131p.–Modeofaccess:http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk-of-terrorist-abuse-in-non-profit-organisations.pdf142.Second Round Mutual Evaluation Report of Seychelles: Anti-money launderingand counter-terrorist financing [Electronic resource] // FATF.

– Paris, 2018. – 203 p. – Modeof access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/MER-SeychellesSeptember-2018.pdfSecretary-General, addressing Assembly on terrorism, calls for ‘immediate, far-143.reaching changes’ in UN response to terror (SG/SM/7977-GA/9920) [Electronic resource] //UN. – 2001. – Mode of access: https://www.un.org/press/en/2001/sgsm7977.doc.htm144.Selected decisions and selected documents of the International Monetary Fund:35th issue [Electronic resource].

– Washington, DC: IMF Publication Services, 2011. – 977 p. –Mode of access: https://www.imf.org/external/pubs/ft/sd/2011/123110.pdf145.Statement of G-7 Finance Ministers and Central Bank Governors on Oct. 6,2001: Action Plan to Combat the Financing of Terrorism [Electronic resource] // UN. – Modeof access: http://www.un.org/esa/ffd/themes/g7-10.htm146.Statement of Purpose of the Egmont Group of FIUs. Guernsey, June 23, 2004[Electronic resource] // Egmont Group of FIUs. – 3 p. – Mode of access:https://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/egmont/Statement2004.pdf147.FIUs.Support and Compliance Process 12 [Electronic resource] // Egmont Group of–2015.–30–p.Modeofaccess:https://egmontgroup.org/en/filedepot_download/1658/39148.Swedlove F. Current Initiatives of the FATF. Briefing to the United NationsSecurity Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) [Electronicresource]//UN.–NewYork,2006.–14p.–Modeofaccess:http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/statements/2006_12_14_fatf_brief.pdf149.Table of ratings for assessment conducted against the 2012 FATFRecommendations, using the 2013 FATF Methodology (Update 30 Jan.

2018) [Electronicresource] // FATF. – Mode of acceess: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/4thRound-Ratings.pdf288Terrorist Financing: FATF Report to G20 Leaders – Actions being taken by the150.FATF [Eletronic resource] // FATF. – Paris, 2015. – 12 p. – Mode of access: http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/Terrorist-financing-actions-taken-by-FATF.pdfTerrorist Financing in West Africa [Electronic resource] // FATF. – Paris, 2013.151.– 46 p.

– Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/TF-in-WestAfrica.pdfTerrorist Financing in West and Central Africa [Electronic resource] // FATF. –152.Paris,–2016.46–p.Modeofaccess:http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Terrorist-Financing-West-Central-Africa.pdfTerrrorist Financing Typologies Report [Electronic resource] // FATF. – Paris,153.–2008.37–p.Modeofaccess:http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF%20Terrorist%20Financing%20Typologies%20Report.pdfThe Egmont Group Strategic Plan 2014 – 2017 [Electronic resource] // Egmont154.GroupofFIUs.–2015.–23–p.Modeofaccess:https://egmontgroup.org/en/filedepot_download/1658/40155.The Financial War on Terrorism.

A Guide by the Financial Action Task Force /Ed. by FATF Secretariat Staff. – Paris: OECD Publishing, 2004. – 132 p.156.resource]The Hamburg G20 Leaders' Statement on Countering Terrorism [Electronic//G20InformationCentre.–Hamburg,2017.–Modeofaccess:http://www.g20.utoronto.ca/2017/170707-counterterrorism.html157.The Internet Organised Crime Threat Assessment [Electronic resource] //–Europol.TheHague,2015.–74p.–Modeofaccess:https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crimethreat-assessment-iocta-2015The Review of the Standards – Preparation of the 4th Round of Mutual158.Evaluations [Electronic resource] // FATF. – Paris, 2011. – Mode of access: http://www.fatfgafi.org/dataoecd/3/30/46266717.pdf159.Third Mutual Evaluation Report of Switzerland on Anti-Money Laundering andCombating the Financing of Terrorism: Summary [Electronic resource] // FATF.

– Paris, 2005.–21p.–Modeofaccess:http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/mer%20switzerland%20resume%20english.pdf289160.Third Mutual Evaluation Report of the UK on Anti-Money Laundering andCombating the Financing of Terrorism [Electronic resource] // FATF. – Paris, 2007. – 326 p.

–Modeofaccess:http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20UK%20FULL.pdf161.Thony J.F. Money Laundering and Terrorism Financing: An Overview[Electronic resource]. – Washington, DC: IMF: Legal Department, 2002. – Mode of access:www.imf.org/external/np/leg/sem/2002/cdmfl/eng/thony.pdf162.UN Doc. S/PV.4413. (United Kingdom). Nov.

12, 2001 [Electronic resource] //UN. – 20 p. – Mode of access: http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Terrorism%20S%20PV%204413.pdf163.UN Doc. S/PV.4453. (Russian Federation). Jan. 18, 2002 [Electronic resource] //UN. – 31 p. – Mode of access: http://www.un.org/Docs/pv4453e1.pdf164.[ElectronicUN Doc. A/56/PV.25 at 25th Plenary Meeting. (Costa Rica). Oct. 15, 2001resource]//UN.–28p.–Modeofaccess:http://www.un.org/documents/ga/docs/56/pv/a56pv25.pdf165.UN Instruments and Other Relevant International Standards on Money-Laundering and Terrorist Financing [Electronic resource] // UNODC. – Mode of access:http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/Instruments-Standards.html166.Wolfsberg Statement on the Suppression of the Financing of Terrorism[Electronic resource] // The Wolfsberg Group.

– 2002. – 4 p. – Mode of access:http://www.wolfsbergprinciples.com/pdf/standards/Wolfsberg_Statement_on_the_Suppression_of_the_Financing_of_Terrorism_(2002).pdf167.World Drug Report 2017: The Drug Problem and Organized Crime, IllicitFinancial Flows, Corrruption and Terrorism [Electronic resource] // UNODC. – 45 p. – Modeof access: https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_5_NEXUS.pdf168.Yepes C.V. IMF Working Papers: Compliance with the AML/CFT InternationalStandard: Lessons from a Cross-Country Analysis.

Характеристики

Список файлов диссертации

Эффективность деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в противодействии финансированию терроризма
Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6439
Авторов
на СтудИзбе
306
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее