Главная » Просмотр файлов » диссертация

диссертация (1169527), страница 68

Файл №1169527 диссертация (Эффективность деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в противодействии финансированию терроризма) 68 страницадиссертация (1169527) страница 682020-03-27СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 68)

– Heraklion, 2017. – Ver.1. –11 p. – Mode of access: https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-position-papers-andopinions/enisa-opinion-paper-on-cryptocurrencies-in-the-eu86. FATF 40 Recommendations [Electronic resource] // FATF. – Paris, 2003. – 24 p. –Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/FATF%20Standards%20%2040%20Recommendations%20rc.pdf28187. FATF IX Special Recommendations [Electronic resource] // FATF. – Paris, 2001. – 27–p.Modeofaccess:http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF%20Standards%20%20IX%20Special%20Recommendations%20and%20IN%20rc.pdf88.

FATF (2013-2017): Anti-money laundering and terrorist financing measures andfinancial inclusion (with a supplement on customer due diligence) [Electronic resource] //FATF.–Paris,2017.–117p.–Modeofaccess:www.fatf-gafi.org/publications/financialinclusion/documents/financial-inclusion-cdd-2017.html89. FATF Business Bulletin [Electronic resource] // FATF.

– Paris, 2018. – 2 p. – Mode ofaccess:http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/bulletin/FATF-Business-Bulletin-March-2018.pdf90. FATF Mandate (2012-2020) dated Apr. 20, 2012 [Electronic resource] // FATF. – 12 p.–Modeofaccess:http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/FINAL%20FATF%20MANDATE%202012-2020.pdf91. FATF Private Sector Consultative Forum [Electronic resource] // FATF. – Vienna,2018. – Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/privatesector-consultative-forum-apr-2018.html92. FATF Public Statement [Electronic resource] // FATF. – Mode of access:http://www.fatfgafi.org/document/36/0,3746,en_32250379_32236992_46236900_1_1_1_1,00.html93. FATF Public Statement on Oct. 22, 2010 [Electronic resource] // FATF.

– Mode ofaccess: http://www.fatf-gafi.org/documents/repository/fatfpublicstatement-22october2010.html94. FATF Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors [Electronicresource] // FATF. – Paris, 2018. – 14 p. – Mode of access: https://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF-Report-G20-FM-CBG-July-2018.pdf95. FATF Statement on Feb. 28, 2008 [Electronic resource] // FATF. – Mode of access:http://www.fatf-gafi.org/documents/repository/name,1981,en.html96. FATF’s strategy on combating terrorist financing [Electronic resource] // FATF.

–Modeofaccess:http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/terroristfinancing.html97. Financial Analysis Cases 2011-2013 [Electronic resource] // Egmont Group of FIUs. –2014. – 138 p. – Mode of access: https://egmontgroup.org/en/filedepot_download/2557/3328298. Financial flows linked to the production and trafficking of afghan opiates [Electronicresource] // FATF.

– Paris, 2014. – 75 p. – Mode of access: http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/Financial-flows-linked-to-production-and-traffickingof-afghan-opiates.pdf99. Financing of the terrorist organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)[Electronic resource] // FATF. – Paris, 2015. – 45 p. – Mode of access: http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/Financing-of-the-terrorist-organisation-ISIL.pdf100.First Enhanced Follow-up Report & Technical Compliance of The Bahamas: Re-Rating: Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures [Electronic resource]//–FATF.Paris,2018.–13p.–Modeofaccess:http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/cfatf-4mer-1fur-the-bahamas%20.pdf101.Fourth Round Mutual Evaluation Report of Switzerland: Anti-money launderingand counter-terrorist financing measures [Electronic resource] // FATF.

– Paris, 2016. – 245 p.–Modeofaccess:http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/mer-switzerland-2016.pdf102.Fourth Round Mutual Evaluation Report of United Kingdom: Anti-moneylaundering and counter-terrorist financing measures [Electronic resource] // FATF. – Paris,2018.–248p.–Modeofaccess:http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-United-Kingdom-2018.pdf103.From suspicion to action. Converting financial intelligence into greateroperational impact [Electronic resource] // Europol. – Luxembourg, 2017.

– 41 p. – Mode ofaccess:https://www.europol.europa.eu/publications-documents/suspicion-to-action-converting-financial-intelligence-greater-operational-impactGlobal104.Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes PeerReviews: Nauru 2013. Phase 1: Legal and Regulatory Framework. – Paris: OECD Publishing,2013.

– 72 p.105.Global Money Laundering and Terrorist Financing Threat Assessment[Electronic resource] // FATF. – Paris, 2010. – 75 p. – Mode of access: http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/Global%20Threat%20assessment.pdf106.Greenhow W. European Union (ISIL and Al-Qaeda Sanctions) Order№2017/0073, dated Feb. 21, 2017 [Electronic resource] // The Council of Ministers. – Mode ofaccess: http://www.tynwald.org.im/links/tls/SD/2017/2017-SD-0073.pdf283107.High-Level Principles for the relationship between the FATF and the FATF-styleregional bodies dated Feb.

2012 (Update Feb. 2018) [Electronic resource] // FATF. – Paris,2018. – 10 p. – Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/HighLevel%20Principles%20and%20Objectives%20for%20FATF%20and%20FSRBs.pdf108.resource]Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process [Electronic//–FATF.2011.–Modeofaccess:http://www.fatf-gafi.org/documents/repository/improvingglobalamlcftcomplianceon-goingprocess24june2011.html109.resource]Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process [Electronic//–FATF.2012.–Modeofaccess:http://www.fatf-gafi.org/documents/repository/improvingglobalamlcftcomplianceon-goingprocess16february2012.html110.resource]Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process [Electronic//–FATF.Paris,2018.–Modeofaccess:http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliancefebruary-2018.html111.resource]Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process [Electronic//–FATF.Paris,2018.–Modeofaccess:http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-complianceoctober-2018.html112.resource]Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process [Electronic//–FATF.Paris,2019.–Modeofaccess:http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/fatf-compliancefebruary-2019.html113.Initiatives by the BSBS, IAIS and IOSCO to combat money laundering and thefinancing of terrorism (Update Jan.

2005) [Electronic resource] // BIS. – 4 p. – Mode ofaccess: http://www.bis.org/publ/joint11.pdf114.2003.Insurance Core Principles and Methodology [Electronic resource] // IAIS. ––Modeofaccess:http://www.iaisweb.org/__temp/Insurance_core_principles_and_methodology.pdf115.International standards in combating money laundering and the financing ofterrorism & proliferation. The FATF Recommendations dated Feb. 2012 (Update Oct. 2018)284[Electronic resource] // FATF.

– Paris, 2018. – 130 p. – Mode of access: http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf116.Joint Progress Report on the Work of the IMF and World Bank: Intensified Workon Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT), datedSept.25,2002[Electronicresource]//–IMF.Modeofaccess:https://www.imf.org/external/np/mae/aml/2002/eng/092502.htm117.Key Principles for Mutual Evaluations and Assessments [Electronic resource] //–FATF.Modeofaccess:http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/keyprinciplesformutualevaluationsandassessments.htmlLaundering the Proceeds of Corruption [Electronic resource] // FATF. – Paris,118.–2011.53–p.Modeofaccess:http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Laundering%20the%20Proceeds%20of%20Corruption.pdfLewis D.

Speech on the importance of the FATF Global Network at the 50th119.Meeting of the Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-MoneyLaundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL). Strasbourg, 12 April,2016[Electronicresource]//FATF.–Modeofaccess:http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/MONEYVAL-speech-importance-of-FATFGlobal-Network.html120.MethodologyforassessingtechnicalcompliancewiththeFATFRecommendations and the effectiveness of AML/CFT systems [Electronic resource] // FATF.–Paris,2013.–167p.–Modeofaccess:http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/FATF%20Methodology%2022%20Feb%202013.pdf121.Methodology for Assessing Compliance with the FATF 40 Recommendationsand the FATF 9 Special Recommendations dated 27 February 2004 (Update Feb. 2009)[Electronic resource] // FATF.

– Paris, 2009. – 76 p. – Mode of access: http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/methodology.pdf285122.Module 2: Role of the Financial Intelligence Unit (incorporating peer reviewerscomments) [Electronic resource] // The World Bank Group. – 32 p. – Mode of access:http://pubdocs.worldbank.org/en/834721427730119379/AML-Module-2.pdf123.Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment Strategies[Electronic resource] // FATF.

Характеристики

Список файлов диссертации

Эффективность деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в противодействии финансированию терроризма
Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6439
Авторов
на СтудИзбе
306
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее