диссертация (1169527), страница 65
Текст из файла (страница 65)
В этомсвете, для эффективной борьбы с финансированием терроризма особое вниманиеФАТФ должно уделяться, с одной стороны, сотрудничеству с СБ ООН; а, сдругой, продвижению принципа «мирного сосуществования» в сфере ПОД/ФТмежду ключевыми игроками нового миропорядка (в первую очередь Россией иСША). Перспективным направлением ФАТФ в рамках режима ПОД/ФТ, с точкизрения когнитивного подхода, должно стать продвижение идеи необходимостиодновременного, согласованного использования военных, политических ифинансовых инструментов борьбы с финансированием терроризма.***Очевидно,чтофинансированиетерроризма,котороеобычнорассматривается в юридическом и экономическом контексте, в будущем можетбыть выделено в отдельную область политологического анализа, где важнуюсоставляющую носит именно политическая компонента, а не анализ документов изатрат, что подразумевают юридическая и экономическая науки.
Перспективныминаправлениямипеременныхявляются:приоценкеразработкасистемкачественныхПОД/ФТ,анализиквантифицируемыхотдельныхмоделейсотрудничества и их влияние на глобальный режим ПОД/ФТ, переговорныйпроцесс в контексте выработки стандартов ФАТФ, специфика ФАТФ в контекстеиных международных организаций, соотношение роли ООН и ФАТФ в режимеПОД/ФТ, влияние внутренних сил государств на принятие решений в сфереПОД/ФТ и др.268СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫОфициальные документы и источники национального происхожденияЕдиный федеральный список организаций, в том числе иностранных и1.международных организаций, признанных в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации террористическими (на 2 июня 2017 г.) [Электронный ресурс] //ФедеральнаяСлужбаБезопасностиРФ.–Режимдоступа:http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htmЗакон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию)2.доходов, полученных незаконным[Электронныйресурс]//путем, и финансированию терроризма»ЕАГ.–Режимдоступа:http://eurasiangroup.org/files/documents/Kazakhstan%20laws/Kazakh_AML_CFT_Law_Russian.docЗакон Республики Казахстан № 192 «О внесении изменений и дополнений в3.некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействиялегализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированиютерроризма» от 8 сентября 2009 г.
[Электронный ресурс] // ЕАГ. – Режим доступа:http://eurasiangroup.org/files/Legislation_RUS/Kazakhstan/1.docЗакон Республики Узбекистан № 660-II. «О противодействии легализации4.доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» от26августа2004г.[Электронныйресурс]//ЕАГ.–Режимдоступа:http://eurasiangroup.org/files/documents/RUL%20%20660.doc5.Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-212 «О внесении изменений идополнений в Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов,полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» от 22 апреля2009г.[Электронныйресурс]//ЕАГ.–Режимдоступа:http://eurasiangroup.org/files/documents/RUL-212.doc6.Закон Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученныхпреступным путём, и финансированию терроризма» [Электронный ресурс] // ЕАГ. –Режимдоступа:http://eurasiangroup.org/files/documents/Turkmenistan_Laws/AML_CFT_Law_Turk_Ru.doc269Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 № 1511-р (ред.
от 09.03.2018)7.«О формировании делегации Российской Федерации для участия в заседаниях Группыразработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и групп, созданных поеетипу»[Электронныйресурс]//КонсультантПлюс.–Режимдоступа:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=494617#04843667573100743Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ (в ред.
от 17 июля 2009 г.)8.«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступнымпутем, и финансированию терроризма» [Электронный ресурс] // ЕАГ. – Режим доступа:http://eurasiangroup.org/files/Legislation_RUS/Russia/Federal_laws/1.doc9.Country Reports on Terrorism 2016: State Sponsors of Terrorism [Electronicresource] // Bureau of Counterterrorism and Countering Violent Extremism.
– Mode of access:https://www.state.gov/j/ct/list/c14151.htm10.Financial Sanctions Notice: ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Organisations [Electronicresource] // UK HM Treasury Office of Financial Sanctions Implementation. – 2017. – 4 p. –Modeofaccess:https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/651177/Notice_2017.1834_ISIL.pdf11.Foreign Terrorist Organizations [Electronic resource] // US Department of State. –Mode of access: https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm12.Guidance to Financial Institutions on the Money Laundering Threat Involving theRepublic of Uzbekistan. FIN-2008-A004.
March 20, 2008 [Electronic resource] // Departmentof the Treasury Financial Crimes Enforcement Network. – 2 p. – Mode of access:http://www.fincen.gov/statutes_regs/guidance/pdf/fin-2008-a004.pdf13.Guidance to Financial Institutions on the Money Laundering Threat Involving theRepublic of Uzbekistan. FIN-2009-A004. July 10, 2009 [Electronic resource] // Department oftheTreasuryFinancialCrimesEnforcementNetwork.–Modeofaccess:http://www.fincen.gov/statutes_regs/guidance/html/fin-2009-a004.html14.ISIL Finances: Future Scenarios [Electronic resource] // The Director of NationalIntelligence.
– 23 p. – Mode of access: https://www.dni.gov/files/PE/Documents/ISILFinances-Team-Intelligence.pdf27015.Jackson J.K. The Financial Action Task Force: An Overview [Electronic resource] //CongressionalResearch–Service.2017.–16p.–Modeofaccess:https://fas.org/sgp/crs/misc/RS21904.pdf16.Levallois A. The financing of the ‘Islamic State’ in Iraq and Syria (ISIS) [Electronicresource] / A. Levallois, J.-C. Cousseran // European Parliament (Policy Department ofDirectorate-General for External Policies).
– 2017. – 27 p. – Mode of access:http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/603835/EXPO_IDA(2017)603835_EN.pdf17.Levitt M. Terrorist Financing and the Islamic State [Electronic resource] // HouseCommittee on Financial Services. – Washington, D.C.: The Washington Institute for Near EastPolicy,2014.–12p.–Modeofaccess:http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/testimony/LevittTestimony20141113.pdf18.Memorandum for Department of Defense Lead Inspector General: OperationInherent Resolve- Summary of Work Performed by the Department of the Treasury and Officeof Inspector General Related to Terrorist Financing, ISIL, and Anti-Money Laundering.
Apr.14, 2017 [Electronic resource]. – Washington, DC: US Department of the Treasury. – 2 p. –Modeofaccess:https://www.treasury.gov/about/organizational-structure/ig/Audit%20Reports%20and%20Testimonies/OIGCA17016.pdf19.Money laundering and the financing of terrorism: 19th report of session 2008-09,Vol. 2: Evidence [Electronic resource] // House of Lords EU Committee. – London: TheStationaryOffice,2009.–276p.–Modeofaccess:http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200809/ldselect/ldeucom/132/132ii.pdf20.Money laundering and the financing of terrorism: 19th report of session 2008-09,Vol.
1: Report [Electronic resource] // House of Lords EU Committee. – London: TheStationary Office, 2009. – 67 p. – Mode of access: http://www.parliament.uk/documents/lordscommittees/eu-sub-com-f/MoneyLaunderingReportfinal.pdf21.Patterns of Global Terrorism 2001 [Electronic resource] // US Department of State.– 2002. – 179 p.
– Mode of access: https://www.state.gov/documents/organization/10319.pdf22.Remarks of Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence David Cohenbefore the Center for a New American Security on “Confronting New Threats in Terrorist271Financing”. March 4, 2014 [Eletronic resource] // US Department of the Treasury. – Mode ofaccess: http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2308.aspx23.Report to Congressional Addressees: Countering ISIS and its effects: Key Issues forOversight. July 2017 [Electronic resource] // US Government Accountability Office.
– 42 p. –Mode of access: https://www.gao.gov/assets/690/685908.pdf24.Roth J. Monograph on Terrorist Financing: Staff Report to the Commission[Electronic Resource] / J. Roth, D. Greenburg, S. Wille // National Commission on TerroristAttacksuponthe–US.152–p.Modeofaccess:https://govinfo.library.unt.edu/911/staff_statements/911_TerrFin_Monograph.pdf25.NationalSuspicious Activity Reports (SARs): Annual Report 2014. [Electronic resource] //CrimeAgency.––2014.54–p.Modeofaccess:http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/publications/464-2014-sars-annual-report/file26.Treasury Designates Three Key Supporters of Terrorists in Syria and Iraq[Electronic resource] // US Department of the Treasury.
– 2014. – Mode of access:https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2605.aspx27.resource]Treasury Designates Twelve Foreign Terrorist Fighter Facilitators [Electronic//USDepartmentoftheTreasury.–2014.–Modeofaccess:http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2651.aspxОфициальные документы и источники международных организаций, форумов,наднациональных органов1. 17-е Пленарное заседание ЕАГ [Электронный ресурс] // ЕАГ.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
