Главная » Просмотр файлов » диссертация

диссертация (1169527), страница 70

Файл №1169527 диссертация (Эффективность деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в противодействии финансированию терроризма) 70 страницадиссертация (1169527) страница 702020-03-27СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 70)

– Washington, DC: IMF, 2011. – 75 p.169.Zerzan A. New technologies, new risks?: innovation and countering thefinancing of terrorism [Electronic resource]. – Washington, DC: World Bank Publications,2009.–36p.–Modeofaccess:290http://documents.worldbank.org/curated/en/119071468151762526/pdf/518360PUB0REPL101Official0Use0Only1.pdfПрограммные и аналитические документы НПО и частных компаний1.Глобальноепротиводействияисследованиелегализациисостояниядоходов,делиполученныхперспективпреступнымвобластипутем,ифинансированию терроризма [Электронный ресурс] // KPMG. – 2014. – 52 с. – Режимдоступа: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2014/06/S_AML_2r.pdf2.Anti-money laundering advisory services [Electronic resource] // Ernst&Young. –2014.

– 6 p. – Mode of access: http://www.ey.com/publication/vwluassets/ey-anti-moneylaundering-advisory-services-en/$file/ey-anti-money-laundering-advisory-services-en.pdf3.Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism in CertainSADC Countries. Focus Note 3: AML / CFT due diligence and related matters [Electronicresource] // Compliance & Risk Resources.

– 2015. – 22 p. – Mode of access:http://www.finmark.org.za/wp-content/uploads/2015/08/FN_5_Harmonisation_AMCFT_2015.pdf4.Bindner L. ISIS Financing in 2015 [Electronic resource] / L. Bindner, G. Poirot //Center for the Analysis of Terrorism. – 2016. – 32 p. – Mode of access: http://cat-int.org/wpcontent/uploads/2016/06/ISIS-Financing-2015-Report.pdf5.Brisard J.-Ch. Islamic State: the economy-based terrorist funding [Electronicresource] / J.-Ch.

Brisard, D. Martinez // Thomson Reuters. – 2014. – 12 p. – Mode of access:http://cat-int.org/wp-content/uploads/2016/06/White-Paper-IS-Funding_Final.pdf6.Brisard J.-Ch. Terrorism Financing: Roots and trends of Saudi terrorism financing[Electronic resource]. – New York: JCB, 2002. – 34 p. – Mode of access:https://www.investigativeproject.org/documents/testimony/22.pdf7.Chadha V. FATF as an Instrument of CFT Compliance in Pakistan [Electronicresource] // Institute for Defence Studies and Analyses.

– 2018. – 7 p. – Mode of access:https://idsa.in/system/files/issuebrief/ib-fatf-as-an-instrument-of-cft-pakistan-vchadha260218.pdf8.Clarke C.P. Financial Futures of the Islamic State of Iraq and the Levant [Electronicresource] / C.P. Clarke, K. Jackson, P.B. Johnston, E. Robinson, H.J. Shatz. – Washington,291DC:RANDCorp.,–2017.38p.–Modeofaccess:https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/conf_proceedings/CF300/CF361/RAND_CF361.pdf9.Combating Money-Laundering in Latvia [Electronic resource]. – 2014. – 32 p. –Mode of access: http://www.fktk.lv/texts_files/buklets_AML_2014_I_pusgads_29092014.pdf10.Crane K.

Testimony presented before the Senate Energy and Natural ResourcesCommittee on December 10, 2015: The Role of Oil in ISIL Finances [Electronic resource]. –Washington,DC:RANDCorp.,–2015.8p.–Modeofaccess:https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/testimonies/CT400/CT448/RAND_CT448.pdf11.Davis L.E. Perspective: A Strategy to Counter ISIL as a Transregional Threat[Electronic resource] / L.E. Davis, J. Martini, K. Cragin. – Washington, DC: RAND Corp.,2017.–24p.–Modeofaccess:https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjn9cuNlebYAhWFFSwKHdTmAeEQFgg9MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.dtic.mil%2Fget-trdoc%2Fpdf%3FAD%3DAD1026020&usg=AOvVaw2onubqwMWg0bmzB10rDfnb12.Fanusie Y.J. Financial Authorities Confront Two Cryptocurrency Ecosystems //Global Governance to Combat Illicit Financial Flows: Measurement, Evaluation, Innovation.

–New-York: Council on Foreign Relations, 2018. – P. 56-61.13.Fanusie Y.J. Terror Finance Briefing Book: Islamic State. Financial Assessment[Electronic resource] / Y. J. Fanusie, A. Entz // FDD: Center on Sanctions and Illicit Finance. –2017.–21p.–Modeofaccess:http://www.defenddemocracy.org/content/uploads/documents/CSIF_ISIS_Finance.pdf14.Findley M.G.

Evaluation Strategies for Global and National Measures Against IllicitFinancial Flows// Global Governance to Combat Illicit Financial Flows: Measurement,Evaluation, Innovation. – New-York: Council on Foreign Relations, 2018. – P. 30-37.15.FinTech, RegTech and SupTech: What They Mean for Financial Supervision[Electronic resource] // Toronto Centre. – Toronto, 2017. – 18 p. –Mode of access:http://res.torontocentre.org/guidedocs/FinTech%20RegTech%20and%20SupTech%20%20What%20They%20Mean%20for%20Financial%20Supervision.pdf16.Forstater M.

Defining and Measuring Illicit Financial Flows // Global Governance toCombat Illicit Financial Flows: Measurement, Evaluation, Innovation. – New-York: Councilon Foreign Relations, 2018. – P. 12-29.29217.Gartenstein-Ross D. Islamic State 2021: Possible Futures in North and West Africa[Electronic resource] / D. Gartenstein-Ross, J. Zenn, N. Barr. – Washington, DC: FDDPRESS,2017.–40–p.Modeofaccess:http://www.defenddemocracy.org/content/uploads/documents/022017_DGR_ISIL_Report.pdf18.Giant Leak of Offshore Financial Records Exposes Global Array of Crime andCorruption[Electronicresource]//–ICIJ.Modeofaccess:https://panamapapers.icij.org/20160403-panama-papers-global-overview.html19.Global Black Market Information [Electronic resource] / Havocscope.

– Mode ofaccess: http://www. havocscope.com/countries/ranking/20.Goldman Z.K. Terrorist Use of Virtual Currencies: Containing the Potential Threat[Electronic resource] / Z.K. Goldman, E. Maruyama, E. Rosenberg, E. Saravalle et al. // CenterforaNewAmericanSecurity.–2017.–54p.–Modeofaccess:http://www.lawandsecurity.org/wp-content/uploads/2017/05/CLSCNASReportTerroristFinancing-Final.pdf21.Halliday T.C.

Global surveillance of dirty money : assessing assessments of regimesto control money-laundering and combat the financing of terrorism [Electronic resource] / T.C.Halliday, M. Levi, P. Reuter // Center on Law and Globalization. – 2014. – 61 p. – Mode ofaccess:http://www.lexglobal.org/files/Report_Global%20Surveillance%20of%20Dirty%20Money%201.30.2014.pdf22.Heißner S. Caliphate in Decline: An Estimate of Islamic State’s Financial Fortunes[Electronic resource] / S. Heißner, P. R. Neumann, J.

Holland-McCowan, R. Basra // TheInternational Centre for the Study of Radicalisation (ICSR). – 2017. – 16 p. – Mode of access:http://icsr.info/wp-content/uploads/2017/02/ICSR-Report-Caliphate-in-Decline-An-Estimateof-Islamic-States-Financial-Fortunes.pdf23.Isern J. AML/CFT: Strengthening Financial Inclusion and Integrity [Electronicresource] / J. Isern, L.

Koker. – Washington, DC: CGAP, 2009. – № 56. – 11 p. – Mode ofaccess: http://www.cgap.org/gm/document-1.9.37862/FN56.pdf24.Kahler M. Countering Illicit Financial Flows: Expanding Agenda, FragmentedGovernance // Global Governance to Combat Illicit Financial Flows: Measurement,Evaluation, Innovation. – New-York: Council on Foreign Relations, 2018. – P. 1-11.29325.Katkov N. Trends in Anti-Money Laundering 2011 [Electronic resource] // Celent. –2011. – 40 p.

– Mode of access: http://studylib.net/doc/8075920/celent-aml-trends-20..26.Keatinge T. The role of finance in defeating Al-Shabaab: Whitehall Report[Electronic resource] // Royal United Services Institute for Defence and Security Studies. –2014.–Vol.2,№14.–32–p.Modeofaccess:https://rusi.org/sites/default/files/201412_whr_2-14_keatinge_web_0.pdf27.Know Your Customer: Quick Reference Guide [Electronic resource] //PricewaterhouseCoopers–LLP.2016.–671p.–Modeofaccess:https://www.pwc.com/gx/en/financial-services/publications/assets/pwc-anti-moneylaundering-2016.pdf28.Ligon G.

Final Report prepared for the Department of Homeland Science andTechnology Directorate’s Office of University Programs: The Islamic State of Iraq and theLevant: Branding, Leadership Culture and Lethal Attraction [Electronic resource] / G. Ligon,M. Harms, J. Crowe, L. Lundmark, P. Simi // The National Consortium for the Study ofTerrorism and Responses to Terrorism. – 2014. – 53 p.

– Mode of access:https://www.start.umd.edu/pubs/START_ISIL%20Branding%20Leadership%20Culture%20and%20Lethal%20Attraction_Ligon_Nov2014.pdf29.Lilley P. The FATF “BLACKLIST” [Electronic resource] // Dirtydealng. – 2006. –7p.–Modeofaccess:http://www.dirtydealing.org/IMAGES/fatfblacklist/The%20FATF%20Blacklist.pdf30.Lyman T. AML/CFT and Financial Inclusion: New Opportunities Emerge fromRecent FATF Action [Electronic resource] / T. Lyman, W. Noor. – Washington, DC: CGAP,2014. – № 98.

– 27 p. – Mode of access: https://www.cgap.org/sites/default/files/Focus-NoteAMLCFT-and-Financial-Inclusion-Sept-2014_0.pdf31.Richardson B. The Art of Regimes: Reviving a Concept in IPE Theory [Electronicresource] // IPEG Papers in Global Political Economy. – 2008. – № 34. – 22 p. – Mode ofaccess: http://www.bisa-ipeg.org/wp-content/uploads/2013/06/34-Richardson.pdf32.resource]Russia, Iraq, Iran and Syria will jointly fight against terrorist financing [Electronic//SouthFront:Analysis&Intelligence.–2016.–Modeofaccess:https://southfront.org/russia-iraq-iran-and-syria-will-jointly-fight-against-the-financing-ofterrorism/29433.Sands P.

Limiting the Use of Cash for Big Purchases: Assessing the Case forUniform Cash Thresholds [Electronic resource] / P. Sands, B. Weisman, H. Campbell, T.Keatinge // Royal United Services Institute for Defence and Security Studies. – 2017. – 32 p. –Modeofaccess:https://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Tasks/Cash_management/Conferences/2017_04_24_campbell.pdf?__blob=publicationFile34.resource]Seychelles International Business Companies (IBCs): Information Sheet [Electronic//TiwatiwacomProject.–6–p.Modeofaccess:http://www.tiwatiwa.com/docs/offshore/seychelles.pdf35.Sharma M.

Характеристики

Список файлов диссертации

Эффективность деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в противодействии финансированию терроризма
Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6430
Авторов
на СтудИзбе
306
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее