Диссертация (1154470), страница 69
Текст из файла (страница 69)
В главе III, озаглавленной «Стратегия по борьбе с транснациональнойорганизованной преступностью», сначала конкретизируются указанные вышепять ключевых политических целей, которые преследует Стратегия, а затем всоответствии с этими целями обосновываются шесть типов приоритетных действий в различных сферах деятельности государства, представляющие по сутиалгоритм стратегических действий.1. В национальной сфере деятельность государства связана с поискомвнутренних причин, порождающих транснациональную преступность в США.К таким причинам Стратегия относит, прежде всего, распространение наркотиков и отсылает к ранее утвержденной Президентом США Стратегии по контролю за оборотом наркотиков1.2. Вторую сферу деятельности составляет оперативно-разыскная деятельность – разведка и обмен информацией. Среди конкретных действий в этомнаправлении Стратегия выделяет следующие: а) усилия, направленные на сбори анализ разведывательной и контрразведывательной информации об ОПГ,представляющих наибольшую угрозу безопасности США; б) обеспечениебольшего взаимодействия между служащими, собирающими информацию ианалитиками, поддержание усилий на обеспечение оперативных мероприятий имониторинг; в) укрепление связей с разведывательными службами на международном уровне; г) способствование более тесным связям правоохранительных1См.: H.R.
3164 (106th): Foreign Narcotics Kingpin Designation Act. https://www.govtrack.us/congress.326органов и разведывательных служб с федеральными, государственными, местными, племенными и территориальными органами; д) содействие обмену оперативными данными и укрепление сотрудничества с Великобританией, Канадой, Новой Зеландией и Австралией; е) обновление приоритетов национальнойразведки для того, чтобы они соответствовали нынешним угрозам TOП; ж) повышение разведывательной системы анализа TOП со стороны Офиса директоранациональной разведки, в частности, Национального разведывательного советаи других разведывательных служб; з) разработка плана по оценке связей междуТОП и торговцами оружия массового уничтожения; и) разработка всеобъемлющего и активного механизма обмена информацией для обнаружения лицучастников ТОП на территории США и выдворения их из страны.3.
Приоритетные действия в сфере защиты финансовой системы и стратегических рынков против ТОП. Эти действия также во многом связаны с проблемой расследования преступлений. Стратегия намечает следующие необходимыедействия: а) реализацию нового исполнительного порядка по блокировке активов, а также запрещающего сделки с такими активами, принадлежащими сетямТОП и их пособникам, находящимися под юрисдикцией США; б) повышениеосведомленности и создание стимулов и альтернативы для частного сектора посокращению содействия ТОП; в) разработка механизма, который сделал бы несекретные данные о ТОП доступными для партнеров из частного сектора; г) расследование и преследование в судебном порядке преступлений против интеллектуальной собственности, совершенных членами транснациональных преступныхгруппировок; д) повышение возможностей на национальном и международномуровнях для борьбы с участившейся киберпреступностью и создание международного потенциала для использования в криминалистической и судебной практике обработки цифровых доказательств; е) выявление иностранных законов,учреждений, или классов сделок как имеющих первоочередные задачи по отмыванию денежных средств; ж) установление круга иностранных клептократов, которые имеют коррумпированные отношения с ТОП для замораживания и кон327фискации их активов, а также репатриации; з) работа Президента с Конгрессомпо принятию законодательства, позволяющего раскрывать сведения о реальныхвыгодах юридических лиц на момент их создания в целях повышения прозрачности для правоохранительных органов и других целей; и) поддержка работыфинансовых мер борьбы, которая устанавливает и обеспечивает международныестандарты противодействия отмыванию денежных средств и финансированиютерроризма.4.
Данный аспект Стратегии очерчивает действия, связанные с помощьюправоохранительным органам и другим агентствам на федеральном уровне,уровне штатов, а также местных, территориальных и племенных уровнях, посовместной работе в духе сотрудничества в сфере ТОП: а) работа Президента сКонгрессом для повышения возможностей американских властей по выявлению, расследованию, воспрепятствованию уголовному преследованию транснациональных преступных сетей; б) использование программы поощрений дляоказания помощи в сборе информации, ведущей к аресту или осуждениютранснациональных преступников; в) разработка новой Декларации Президентав соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве для отказа в выдачевиз и во въезде иностранцев, принадлежащих к ТОП, а также коррумпированных иностранных должностных лиц и других лиц, против которых предполагается применять финансовые санкции; г) разработка стратегии для отказа лицам,принадлежащим к TOП, въезжать в США и пользоваться их инфраструктурамии вспомогательными средствами; д) запрет в выдаче виз лицам, причастным кТОП, арест ключевых фигур сетей TOП, которые находят убежище в Соединенных Штатах или странах-партнерах; е) проведение комплексных мероприятий по расследованию финансовых преступлений, а также преступлений, связанных с коррупцией и торговлей оружием; ж) укрепление сотрудничества смеждународными полицейскими организациями такими, как Интерпол, Европол и др., чтобы облегчить трансграничное сотрудничество полиции; з) активизация усилий по пресечению незаконного трафика по воздуху и морским путем;328и) разработка и внедрение общегосударственного правительственного планаборьбы с торговлей людьми для воспрепятствования финансирования террористов и пиратов, закрытия им доступа в места укрытия.
Т.е. и среди данного типаприоритетных действия заметно наличие пунктов, относящихся к криминалистическому аспекту стратегии.5. Устранение упрощенных формальностей оборота наркотиков и его воздействия на усиление других транснациональных угроз. Данный аспект с точкизрения Стратегии важен, поскольку, как отмечается в ней, в последние годыновые разработки в технике и средствах связи позволили сетям TOП лучшепланировать, координировать и реализовать свои схемы с повышением мобильности и анонимности.6.
Содействие международной способности по борьбе с транснациональной преступностью, сотрудничеству и партнерским отношениям.В анализируемой Стратегии заметен стратегический компонент, связанный с практикой расследования преступлений. И, хотя конкретных методоврасследования транснациональных преступлений не приводится, ряд положений явно имеет методологический характер для расследования таких преступлений, например: анализ региональных различий проявления ТОП и национальных типов ОПГ; идентификация транснациональных преступных группировок, представляющих наибольшую угрозу национальным интересам в рамкахмежведомственной рабочей группы, разработка механизма, который сделал бынесекретные данные о ТОП доступными для партнеров из частного сектора;расследование и преследование в судебном порядке преступлений против интеллектуальной собственности, совершенных членами транснациональных преступных группировок и др.Антинаркотические стратегии США – система стратегических документов, пополняемая регулярно.
Первая такая стратегия была принята в 2010 г.1и имела просветительский характер, предоставив информацию для общества о1См.: National Drug Control Strategy. Washington: The White House, 2010.329способах предотвращения потери жизни и направлении на лечение тех, ктонуждается в нем.
Стратегия призывала укреплять связи с межведомственнымии международными партнерами по ликвидации преступных организаций, занимающихся незаконным оборотом героина, заявила необходимость улучшениясбора данных о потреблении наркотиков с тем, чтобы чиновники разных уровней могли своевременно отреагировать на возникающие угрозы.Меры, перечисленные в Стратегии 2011 г.1, основываются на Стратегии2010 г. с указанием успехов наркополитики, достигнутых за год, например,успехи Программы HIDTA2, в рамках которой за год было профинансировано670 целевых и стратегических инициатив, привлечено к работе более 8700 федеральных агентов и аналитиков и почти 17000 представителей государственных, местных и племенных правоохранительных органов, а также аналитиков.В 2010 г. программа HIDTA способствовала уничтожению более 1900 организаций наркобизнеса, с ее помощью было подготовлено более 25 тысяч сотрудников правоохранительных органов и аналитиков для дальнейшего улучшенияследственной и правоприменительной практики.
Отмечена также значительнаяроль разведывательных служб в этом процессе. В Стратегии дан анализ ситуации в сфере потребления наркотических средств и наркотрафика в разных районах США. Особое внимание уделено проблеме охраны юго-восточных границгосударства.В Стратегии 2012 г.3 отмечены такие достижения в сфере борьбы с наркотиками и иными преступлениями, как увеличение финансовой поддержки профилактики и лечения наркомании, особенно среди подростков; проведение мероприятийпо борьбе с вождением в нетрезвом виде и в наркотическом опьянении.В Стратегии 2013 г.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
