Диссертация (1154470), страница 64
Текст из файла (страница 64)
Например, утаивание, связанное с контрабандой (наркотиков, денежных средств, биологических ресурсов и т.д.),имеет большое сходство по разным группам субъектов. Данные предметы преступники незаконно хранят при себе, «внутри организма»1, в тайниках, оборудованных в личном транспорте2, в почтовом отправлении3. В связи с тем, чтоТПГ и ТПО чаще совершают контрабанду в особо крупном размере, они обычно прибегают к утаиванию с использованием разнообразных средств передвижения. Пример незаконного перемещения наркотиков членами одной ОПГ: Р., «выполняяуказания другого лица в середине февраля 2010 года, в ночное время, на лошади, снаряженной самодельно изготовленной им же металлической волокушей, в обход пограничных и таможенных постов в <адрес> пересек таможенную и Государственную границу РФ с Республикой <адрес>, на территории которой уложил на волокушу приготовленные мешки снаркотическим средством каннабис (марихуана) массой не менее 1 кг 110,092 гр.
и той женочью по тому же пути переместил его через таможенную и Государственную границу РФпомимо таможенного и пограничного контроля… В период с января 2010 года по май 2011года Ш. вместе с другим лицом предпринял меры к обеспечению самостоятельно действующих групп транспортными средствами для перемещения наркотических средств черезГосударственную границу РФ, перевозке их по территории Российской Федерации и реализации, для чего в распоряжение созданной организации вместе с другим лицом предоставилавтомашины «<данные изъяты>» н/знак № регион, в багажнике которой Ш.
специальноизготовил тайник для перевозки наркотических средств»4.Незаконный сбыт различных предметов (наркотиков, видео- и аудиопродукции, иных товаров) часто осуществляется приисканием потенциальных покупателей в сети Интернет. Пример: Б., реализуя свои преступные намерения по сбытунаркотических веществ, незаконно перемещенных через государственную границу, в ходеСм.: Дело № 1-59(3)/11 // Архив Ершовского районного суда Саратовской области; Дело № 1-41/2012 // АрхивКировского районного суда г.
Саратова; Дело № 1-75/2011 // Архив Кировского районного суда г. Саратова.2См.: Дело № 1-65(3)/11 // Архив Ершовского районного суда Саратовской области; Дело № 1-54 (3)/11 // Архив Ершовского районного суда Саратовской области.3См.: Дело № 1-617(1)/15 // Архив Энгельсского районного суда Саратовской области.4Дело № 2-20/2013 // Архив Областного суда Саратовской области.1303переписки с другими пользователями на сайте www.vk.ru стал подыскивать потенциальныхпокупателей среди пользователей данного сайта.1Маскировка часто осуществляется в сочетании с фальсификацией, например, с помощью использования подлинных и поддельных документов. Пример:А., «находясь в поселке <адрес>, в районе <адрес> встретился с неустановленным в ходепроизводства дознания мужчиной по имени ФИО13, который в целях перемещения легковогоавтомобиля из России в Республику Таджикистан передал А.
автомобиль «<данные изъяты>» черного цвета, идентификационный номер №, с государственным регистрационнымзнаком №, документы на данный автомобиль: свидетельство о регистрации транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт транспортного средства <адрес> отДД.ММ.ГГГГ, страховой полис ВВВ № от ДД.ММ.ГГГГ и нотариально удостоверенную доверенность № № от ДД.ММ.ГГГГ выданную от имени собственника транспортного средства ФИО4 на имя А.», из которых подлинным был только страховой полис2.Значительной дифференцирующей силой в отношении состава лиц, вовлеченных в транснациональную деятельность, локусно-векторного фактора ииных элементов версии рассматриваемая модель не имеет. Тем не менее, онадолжна учитываться при построении версии, так как, чем выше сочетаемостьразных видов сокрытия преступления, тем выше вероятность соотношения конкретного транснационального преступления с организованной криминальнойдеятельностью. Пример: в деле преступного сообщества для утаивания использовалсяавтотранспорт, оборудованный тайниками, и гужевой транспорт (9 транспортныхсредств), гаражные боксы, находящиеся в собственности членов ТПО, вырытые в землетайники, в том числе вблизи Государственной границы РФ, специально приобретенное дляхранения наркотических средств недвижимое имущество.
Перечисление денежных средств,в том числе в иностранное государство осуществлялось с помощью почтовых отправленийили через банк. Участники преступного сообщества имели в своем распоряжении симкарты для сотовых радиотелефонов, зарегистрированные на подставных лиц. Во времяподготовки и во время совершения преступлений переговоры между организаторами иучастниками сообщества осуществлялись с использованием разных номеров телефонов и с12См.: Дело № 1-298/2013 // Архив Энгельсского районного суда Саратовской области.См.: Дело № 1-39(3)/11 Ершовский районный суд Саратовской области.304использованием слов и фраз, затрудняющих понимание их реального содержания в случаепрослушивания переговоров сотрудниками правоохранительных органов1.Примеров инсценировки для сокрытия транснациональных преступленийне выявлено, однако это не означает, что ее использование невозможно.Проверка версий, выявление и документирование криминальной деятельности осуществляется, как правило, проверкой и досмотром, осмотром местпроисшествий, контрольными закупками, оперативным внедрением, прослушиванием телефонных разговоров, в рамках оперативно-разыскного мероприятия«оперативный эксперимент», проводимого с согласия сторонних лиц.
Примертакого эксперимента содержится в деле Р., которая реализовала преступный умысел сбыта свидетельств на возращение в Республику Таджикистан, предоставляющего гражданину этой республики, находящемуся на территории РФ, право беспрепятственного выезда стерритории РФ и пересечения ее государственной границы. По просьбе сотрудников следственных органов А. позвонил Р. на ее мобильный телефон и сообщил Р. что ему нужноуехать на поезде в Республику Таджикистан и ему необходимо «сделать» свидетельство навозвращение в Республику Таджикистан.
На что Р. согласилась, и они договорились овстрече2.Проверке версий способствуют запросы о правовой помощи, направляемые следственными органами в иностранные государства. Они обусловленынеобходимостью проверки выдвижения, а также проверки поисковых версий,определения направления действий следователя и касаются проблем установления круга физических и (или) юридических лиц, степени их причастности ктранснациональной криминальной деятельности; криминалистического исследования документов, поиска свидетелей для подтверждения или опроверженияследственных версий и др.
Например: Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета при прокуратуре РФ расследовалось уголовное дело № 2967в отношении Д., В. и иных не установленных лиц по факту перемещения через таможеннуюграницу РФ поливинилхлорида суспензионного, совершенного организованной группой лиц,См.: Архив судебных решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции: URL.http://sudrf.kodeks.ru/rospravo.2См.: Дело 1-205/2013 // Архив Кировского районного суда г. Саратова.1305сопряженного с недостоверным декларированием, с уклонением от уплаты таможенныхплатежей в крупном размере группой лиц по предварительному сговору, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.
188 и п. «а» ч. 2 ст. 194 УКРФ. Проведенным расследованием было установлено: <дата> между фирмой <название> (Китай) и ООО <название> (Россия) заключен контракт на поставку поливинилхлорида марки SG-5.В запросе о правовой помощи была запрошена помощь в проведении следующих следственных действий и оперативных мероприятий: 1) истребование государственных стандартов КНР на поливинилхлорид суспензионный и поливинилхлорид микросуспензионный; 2)истребование из компетентных органов классификацию товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности по группе поливинилхлорид, в том числе коды; 3) установлениеназваний китайских фирм, предположительно имеющих отношение к торговле указаннымивеществами и истребование учредительных документов юридических лиц; 4) произведениевыемки (изъятия) в китайских фирмах оригиналов документов, послуживших основаниемдля организации и осуществления поставок поливинилхлорида в адрес ООО (Россия), аименно: коммерческих документов, транспортных документов, таможенных документов,иных документов, а также документов в оригинале, содержащих наименование товара иликод товара по Гармонизированной системе номенклатуры товаров, товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности КНР, на отдельные партии поставки поливинилхлорида суспензионного в адрес ООО...
по вышеуказанным контрактам; 5) установление сотрудников, которые способствовали совершению преступлений; 6) установление менеджеров, которые выполняли обязательства организаций по контрактам №, №, №, передООО…, в том числе: вели переговоры с сотрудниками ООО…касательно организации поставок поливинилхлорида, оформляли товаросопроводительные документы, направляливышеуказанные документы в адрес ООО…., заполняли и подавали таможенным органамКНР экспортные таможенные декларации на отправляемый товар в адрес ООО… во исполнение контрактов; организовывали транспортировку товара в вагонах и в контейнерахв адрес ООО…; 7) проведение допросов в качестве свидетелей менеджеров…..по следующимвопросам: а) какова их должность, стаж работы на данном предприятии, должностныеобязанности допрашиваемого лица; б) какой деятельностью занимается его организация, в)какую продукцию реализует (изготавливает), г) продукцию какого завода реализует его организация; г) какими документами, подтверждается качественный состав продукции, д)каковы взаимоотношения у него (нее), его организации с директором ООО…., заместителем директора, генеральным представителем…..(характер, длительность, круг интересов,степень доверия); е) известны ли ему (ей) преддоговорные отношения его организации с306ООО…, ж) когда, кем, где, каким способом велись переговоры, рабочие встречи по обсуждению условий договора, заключению контракта и др.1Как видим, ряд вопросов (установление состава лиц, характера их ролей,получение общей характеризующей информации о субъектах транснациональногопреступления и о потерпевших) соотносится с построением и проверкой типовойверсии, другие вопросы носят частный характер, касающейся специфики конкретного преступления, причем локусно-векторная характеристика преступления игражданская принадлежность подозреваемых известна следственным органам.Подобная исходная информация, на основе которой формулируются запросы оправовой помощи, содержится в некоторых уголовных делах и практически вовсех делах контрольного производства, осуществляемого следственными органами2, и является типовой.В зависимости от вида совершенного транснационального преступления исложившейся на первоначальном этапе расследования ситуации возможно запрашивать компетентные органы иностранного государства по ряду направлений: 1)установлению состава лиц, осуществлявших транснациональную криминальнуюдеятельность и их ролей (это задача оперативно-разыскных органов, в соответствии с ч.
6 ст. 7 ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности»): установление местонахождения субъектов преступления и их родственников, установление местонахождения потерпевших и их родственников; 2) установлению характера ролейучастников транснациональной криминальной деятельности: получение информации с камер слежения на вокзале или в аэропорту, производство отдельныхследственных действий (в частности, допроса); 3) получению общей характериСм.: Запрос Уральского СУ на транспорте СК при прокуратуре РФ в Китайскую Народную Республику по у/д2967 // Архив Следственного комитета Российской Федерации.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
