Диссертация (1154470), страница 63
Текст из файла (страница 63)
Как уже отмечалось в Главе 3, часто расследование таких преступлений не выходит за рамкиустановления виновности одного лица, хотя и такой вариант вполне возможен. Вцелях выяснения состава лиц, осуществлявших криминальную деятельность,например, лиц, продавших или передавших наркотические вещества для перемещения их через Государственную границу РФ другим лицом, задержанным споличным или выявленным в ходе расследования, дела в отношении первых лициногда выделяются в отдельное производство, подразумевающее направлениезапросов о правовой помощи в иные государства.
Такие действия следственныхорганов способствуют более точной квалификации преступления, но осуществляются они, как правило, тогда, когда преступник уже находится под подозрением, место и обстоятельства задержания указывают на то, что без пособниковпреступный умысел не мог быть осуществлен и задержанный сам признается восуществлении криминальной деятельности с помощью других лиц. Пример: в деле, рассмотренном в отношении Г., гражданина РФ, который «в ходе телефонного разговора, обратился к неустановленному в ходе следствия лицу, материалы в отношении котороговыделены в отдельное производство, с просьбой организовать для него поставку наркотического средства - каннабис (марихуана) в особо крупном размере, для его последующего сбыта.После этого, неустановленным в ходе следствия лицом, материалы, в отношении котороговыделены в отдельное производство, для Г.
была организована поставка наркотическогосредства в вагоне поезда № 7 сообщением «Алматы – Москва». Доставка была исполненатретьим лицом, в отношении которого материалы также были выделены в отдельное производство. Довести до конца свой преступный умысел, направленный на незаконный сбытнаркотического средства, Г. не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку,находясь территории железнодорожного вокзала, он был остановлен сотрудниками Управления ФСБ России, «действовавшими в рамках проведения проверки, проводимой на основании298результатов оперативно-разыскной деятельности о возможной причастности Г. к незаконному обороту наркотических средств»1.В иных случаях установление транснациональной преступной цепочки непроводится, особенно в случаях, когда преступный сговор невозможно доказать.
Это многочисленные случаи контрабанды наркотических средств, когдазадержанные на границе заявляют о том, что приобрели эти средства за рубежом у незнакомых им лиц, а версии о групповом характере преступления, совершенного по сговору не отрабатываются. Именно такие случаи составляютосновную массу транснациональных преступлений, совершенных или якобысовершенных одним лицом. Тем не менее, имеются явные случаи преступногосговора лиц, которые остаются в той же категории транснациональных дел,условно совершенных одним лицом, хотя их исполнение невозможно без предварительного сговора.
Здесь имеются в виду многочисленные случаи пересечения Государственной границы РФ с поддельными или чужими документами.Такие дела часто характеризуются множественностью актов исполнения, т.к.поддельный характер документов не всегда сразу устанавливается. Пример: делов отношении гражданки Республики Казахстан С., которая работая директором вагонаресторана, трижды пересекала государственную границу РФ с чужими документами2.Ряд преступлений требует построения частных версий, обусловленныххарактером совершенного преступления. Так, в приведенном выше деле Г.необходимо было проверить версию о том, что Г.
приобрел наркотическое вещество для собственного употребления. Данная версия была проверена следствием с помощью анализов, проведенных наркологом, в результате которыхбыло доказано, что Г. сам не употреблял наркотиков3.В том же деле была выдвинута и получила подтверждение версия о том,что Г. является организатором преступления, приискавшем себе соучастников,поэтому суд квалифицировал его действия по ч.1 ст. 30 и п. «г» ч. 3 ст. 228.1Дело № 1- 246/10 // Архив Кировского районного суда г. Саратова.См.: Дело № 1-97(3)/11 // Архив Ершовского районного суда Саратовской области.3См.: Дело № 1- 246/10 // Архив Кировского районного суда г.
Саратова.12299УК РФ как приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное в особо крупном размере.При установлении группового характера преступления следствие всегданаправлено на установление ролей каждого из соучастников преступления.Пример: обвиняемые А., Б. и В. дважды совершили приготовление к незаконному сбытунаркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; приследующих обстоятельствах. В ходе следствия было установлено распределение ролеймежду участниками преступной группы. А. должен был осуществлять сопровождениеФИО1 и неустановленного лица с целью обеспечения безопасности перевозки наркотическихсредств по территории <адрес>, а также после получения наркотических средств, осуществлять их незаконное хранение с целью сбыта.
Б. должна была осуществлять информирование неустановленного лица, проживающего на территории …, о необходимости поставки в их адрес на территорию Российской Федерации наркотических средств, предназначенных для дальнейшего незаконного сбыта, после получения наркотических средств,осуществлять их незаконное хранение с целью сбыта, а также непосредственно незаконные сбыты наркотических средств. В. должен был осуществлять поиск потенциальных покупателей на наркотические средства.
Позже к криминальной деятельности привлекались идругие лица, выполнявшие иные обязанности1.5. Сценарный фрейм «Установление возможной сочетаемостиразных преступлений и правонарушенийпри осуществлении транснациональной криминальной деятельности»Анализ судебной практики показывает, что сочетаемость преступленийпри осуществлении транснациональной криминальной деятельности выявляется достаточно часто, причем ряд преступлений и правонарушений, как правило,сопутствуют друг другу. Например, нарушение норм ГК РФ и УК РФ при осуществлении транснациональной криминальной деятельности при незаконномиспользовании объектов авторского права и смежных прав, сочетаемость составов преступлений, закрепленных в ст.
234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта) и статья 226.1 УК РФ (кон-1См.: Дело № 1-165/15 // Архив Волжского суда районного г. Саратова.300трабанда таких веществ). Пример, после установления факта совершения гражданиномБ. преступления, соответствующего ст. 234 УК РФ, при отработке версии о происхождениисильнодействующих веществ, сбываемого Б., следствие выдвинуло версию о контрабандномего происхождении и выявило трафик, по которому данное вещество поставлялось конкретными лицами с конкретной территории1.Таблица 15Модель 5Выявленои установлено конкретноетранснациональноепреступлениеТребуется проверка:возможности сочетания данного состава преступления с иными составами преступлений.Если да, то необходимо установить:совокупностьвозможность вовлече- локусно-векторные хавозможных со- ния в криминальную рактеристикикримичетанийдеятельность иных лиц нальной деятельностиКак видим, в данном случае исходной информацией построения версиимогут быть данные о конкретном преступном деянии, которые далее следуетпроверять в отношении иных ее элементов.6.
Сценарный фрейм «Установление способов сокрытия преступления»Способы сокрытия преступлений могут быть сходными в разных их категориях и при совершении их как отдельными лицами, так и группами лиц, однако анализ следственной практики показывает, что конкретные виды сокрытия, относящиеся к утаиванию, маскировке, фальсификации и др., могут бытьболее характерными для преступлений, различающихся по составу лиц, совершающих их, поэтому рассмотрение версий о способах сокрытия транснациональных преступлений целесообразно строить, соотнося их с составом лиц, совершающих такие преступления.1См.: Дело № 1-298/2013 // Архив Энгельсского районного суда Саратовской области.301Таблица 16Модель 6одним лицом,то возможны следующие виды:утаиванияфальсификацияпредметов контрабанды теле, в организме, в личномтранспорте, в багаже;документовмаскировкав сетиИнтернетЕсли преступление совершено:группой лиц по предварительному сговору,то возможны следующие виды:утаиванияфальсифимаскировкакацияпредметовдокументовконтрабандына теле, в организме,вличномтранспорте, вбагаже302спомощьюподлинных документов,всети Интернет,с использованием сотовыхтелефонов,сим-карты которых зарегистрированы насторонних лиц.ТПГ или ТПО,то возможны следующие виды:утаиванияфальсификацияпредметов кон- документовтрабанды на теле, в личномтранспорте,вбагаже, в помещениях,находящихся в собственности преступников,варендованныхпомещениях, вземле.маскировкас помощьюподлинныхдокументов,в сети Интернет; с использованием тайногоязыка, сотовых телефонов, номеракоторых зарегистрированы на сторонних лицВ целом способы сокрытия преступлений по различным категориям субъектов обнаруживают большое сходство.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
