Диссертация (1154470), страница 58
Текст из файла (страница 58)
Потерпевшие неизвестны.4. Местонахождение потерпевших известно.5. Местонахождение потерпевших не известно.6. Гражданство потерпевших известно.7. Гражданство потерпевших не известно.S4.4. Информация о спе- 1. Наличие признака длительности криминальной деятельцифике криминальной де- ности.ятельности2. Наличие признака однонаправленности на специфическийобъект преступного посягательства.3.
Наличие признака многонаправленности на ряд объектов(сочетание преступных и иных противоправных деяний).S4.5.Международно- Состав преступлений по международному праву.правовая характеристикавидапревалирующейтранснациональной криминальной деятельностиS4.6.Национально- 1. Состав преступлений в УК РФ.региональный компонент, 2. Состав преступлений в уголовном законодательстве госуопределяющий особенно- дарств, затронутых транснациональной криминальной деясти транснациональной тельностью.криминальной деятельностиS4.7.
Информация о меха- 1. Известны способы подготовки, совершения, сокрытия криминизме транснациональной нальной деятельности.криминальной деятельно- 2. Не известны способы подготовки, совершения, сокрытиястикриминальной деятельности.3. Известны закономерности, обусловившие возникновение материальных и идеальных следов криминальной деятельности.4. Не известны закономерности, обусловившие возникновениематериальных и идеальных следов криминальной деятельности.5.
Известны обстоятельства, благоприятствующие или препятствующие реализации криминальной деятельности6. Не известны обстоятельства, благоприятствующие или препятствующие реализации криминальной деятельности7. Известны последствия криминальной деятельности.8. Не известны последствия криминальной деятельности.Модель расследования транснациональной криминальной деятельностиформируется с учетом информации, имеющейся на момент возбуждения уголовного дела. Из этой информации складывается следственная ситуация.
Учитывая ее, следователь может выдвигать версии. Следовательно, криминалистическая информация, следственная ситуация, версия и модель расследования –274это взаимосвязанные структуры. Они являются инструментами когнитивногопроцесса. Версия определяет направление познания, информация составляетего содержательное наполнение, а модель расследования – форму взаимодействия первых двух познавательных инструментов1. Наличие у следователяопределенной доказательственной и ориентирующей информации являетсяобъективным фактором, влияющим на формирование следственной ситуации2.Информационное содержание следственной ситуации связано как с составомпреступления, так и с предметом доказывания. Первичный анализ имеющейсяисходной информации также позволяет выдвигать криминалистические версии,на основе которых планируется проведение следственных действий и тактических операций3. Полученная в ходе проверки первичных версий информацияложится в основу выдвижения новых версий и получения новой информации.Взаимосвязь криминалистической информации, следственной ситуации, версиии модели расследования представляет собой своеобразный алгоритм: криминальные ситуации находят отражение как в материальных следах, обнаруживаемых на месте преступления, так и в идеальных – мысленных образах этих ситуаций, запечатленных в сознании участников криминальных событий, что позволяет следователю осуществлять мысленную реконструкцию криминальных ситуаций, а затем «воссоздавать» механизм расследуемых событий в целом4.Транснациональная криминалистическая (следственная) ситуация традиционно складывается при расследовании преступлений международного характера.
Однако при определенных условиях она может возникать и в ходе расследования различных уголовных дел, поскольку такие преступления как грабежи,убийства, должностные преступления и многие другие могут являться сопутствующими элементами транснациональной криминальной деятельности.См.: Колдин В.Я. Версионный анализ… С. 50.См.: Белкин Р.С. Криминалистика: словарь-справочник. М.: «Юристъ», ИНФРА-М, 1999. С. 200.3См.: Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск: Изд-во Уральск. ун-та, 1987.
С. 23.4См.: Волчецкая Т.С. Ситуационный подход в криминалистической науке // Уголовный процесс и криминалистика:современные проблемы и пути их решения. Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. С. 11.12275Все криминалистические (следственные) ситуации, возникающие прирасследовании транснациональных преступлений, как и иные следственные ситуации, можно разделить на ситуации первоначального, последующего и заключительного этапа. Далее будем рассматривать только первоначальный этапрасследования, поскольку он, как правило, связан со стадией возбуждения уголовного дела и имеет важное стратегическое значение, т.к. в его содержаниевходят: предварительная проверка сведений о событии, которое может содержать признаки преступления; возбуждение уголовного дела и тот временнойпромежуток, в течение которого создается структура всего дальнейшего расследования.
Окончанием первоначального этапа расследования можно считатьмомент установления подозреваемых лиц или привлечения их в качестве обвиняемых, а при сложных расследованиях – составление развернутого плана расследования. В основу такого плана ложатся обстоятельства, подлежащие доказыванию, указанные в ст. 73 УПК РФ, однако их содержание несколько абстрактно и должно конкретизироваться применительно к конкретному видупреступления транснационального характера.
Конкретизировать их возможнона основе исходной информации, из которой складываются первоначальныеследственные ситуации.Следственные ситуации первоначального этапа расследования являютсяиндикатором сложности предстоящего расследования и предпосылками его организации. Организация первоначального этапа расследования включает в себяконкретизацию предмета доказывания. Она, главным образом, осуществляетсяпутем выдвижения следственных версий на основе анализа следственной ситуации. Общими для расследования всех транснациональных криминалистических ситуаций являются мероприятия по организации взаимодействия междуправоохранительными органами РФ и иностранных государств, обеспечениикоммуникации при осуществлении взаимодействия.
Основными направлениямирасследования в ситуации совершения транснационального преступления являются: осуществление международного розыска незадержанных преступни276ков, направление запросов в международные организации (Интерпол, Европол)об информационном обеспечении расследования, производство неотложныхследственных действий на территории Российской Федерации.На основе типовой модельной транснациональной следственной ситуации, указанной во фрейме, можно выделить несколько вариантов типичныхследственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе. Наиболеераспространенным фактором, влияющим на ход расследования преступлений,становится источник информации, в зависимости от которого можно выделитьследующие ситуации:1: а) о событии преступления стало известно из заявления потерпевшего; б)в сообщении о преступлении имеется достаточно информации об обстановке ииных обстоятельствах преступления; в) в сообщении о преступлении указываетсяего транснациональный характер, а также субъект совершения преступления.Основные направления расследования: производство первоначальныхследственных действий и оперативно-разыскных мероприятий; создание международной-следственно-оперативной группы.
Пример: С октября 2003 г. по июнь2004 г. британская компания Canbet Sports Bookmakers Ltd. подвергалась DDoS-атакам.Преступники требовали перевести через Western Union на счета в латвийских банках 40тысяч долларов. Один день простоя Canbet Sports Bookmakers обходился в $200 тысяч. Бизнесмены платили.
Но и это не помогало. Почувствовав, что люди готовы платить, преступники атаковали их снова и снова. В конце концов, букмекерские компании обратились запомощью в подразделение полиции по расследованию преступлений в сфере высоких технологий. Полицейские выяснили, что деньги уходили в Россию. С просьбой о помощи в МВД РФобратился посол Великобритании в России1.2: а) о событии преступления стало известно от должностных лиц и представителей организаций или предприятий; б) уголовное дело было возбужденоправоохранительными органами РФ; в) все или некоторые потерпевшие выявлены; г) событие носит единичный характер; д) подозреваемые не известны.1См.: Известия.
4 окт. 2016. http://izvestia.ru/news/317826.277Основные направления расследования: осуществление международногорозыска субъектов преступления, направление запросов в международные организации об информационном обеспечении расследования, производство первоначальных следственных действий на территории Российской Федерации.Пример: 15 марта 2001 г. в 14.57 воздушное судно ТУ-154 М, бортовой номер 85619, принадлежащее Российской авиакомпании ОАО «Внуковские авиалинии», вылетело рейсом номер ЖКО 2806 Стамбул-Москва.
Через 10 минут после взлета неустановленные следствиемлица, находившиеся среди пассажиров рейса, под угрозой взрыва самолета захватили воздушное судно с целью его угона, потребовав изменить маршрут полета и следовать в Саудовскую Аравию, а 159 пассажиров и 12 членов экипажа судна были объявлены заложниками, им угрожали физической расправой в случае оказания сопротивления.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
