Диссертация (1154470), страница 55
Текст из файла (страница 55)
Хабаровска1.13. ТПГ и ТПО главным образом состоят из мужчин, хотя в ряде случаевотмечается участие в них женщин (как в предыдущем примере), особенно приосуществлении криминальной деятельности в сфере экономики.14. Чаще всего организаторы и члены ТПГ и ТПО – граждане РФ, хотяимеется ряд дел, в которых ТПГ, ведущая криминальную деятельность на территории РФ и иностранного государства, полностью или частично состоит изиностранных граждан. Примеры ТПГ:1. В деле, рассмотренном в декабре 2011 г. Железнодорожным районным судом г.
Хабаровска, было установлено, что граждане КНР в составе организованной группы совершили организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан. Согласно разработанной преступной схеме, направленной на извлечение незаконной прибылиот преступной деятельности, связанной с незаконной миграцией гражданин КНР, «в декабре 2004 года, находясь в <адрес> КНР, организовал на территории КНР (<адрес>) компанию «<данные изъяты>» с дополнительным офисом в <адрес>. Деятельность данной компании была направлена на оформление документов, регулирующих вопросы въезда и выездаграждан КНР из страны, при этом указанный гражданин развернул активную рекламнуюдеятельность компании в виде рекламных вывесок и визитных карточек с перечнем и расценками предлагаемых услуг на территории Российской Федерации и КНР для поиска лиц,желающих выехать в РФ»2;2.
В деле, рассмотренном в октябре 2012 г. Кировским районным судом г. Екатеринбурга, было установлено, что ТПГ смешанного типа (граждане КНР и РФ), осуществлялакриминальную деятельность в нарушение ст. 327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков)3.См.: Архив судебных решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции: URL.http://sudrf.kodeks.ru/rospravo.2Архив судебных решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции: URL. http://sudrf.kodeks.ru/rospravo.3См.: Там же.1260Пример ТПО смешанного типа содержится и в приговоре Люблинского районногосуда Москвы (август 2014 г.), в котором установлено, что «в период примерно с февраля доиюня 2011 г.
неустановленное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), преследуя цель масштабного распространения на территории России наркотических средств и психотропных веществ синтетического происхождения, в целях извлечения максимальной прибыли и наибольшего охвата сферы своего преступного влияния, совместно с неустановленным лицом – гражданином Китайской Народной Республики(далее по тексту КНР и Китай), во исполнение преступного умысла создал преступное сообщество, отличавшееся устойчивым характером, организованностью, сплоченностью,детальным планированием совершаемых преступлений, четким распределением ролей и обязанностей участников, специальной целью деятельности в виде незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ синтетического происхождения, так называемых «курительных смесей», «порошков», «солей» и «спайсов», поставляемых на территорию России через таможенную границу России, а затем Таможенного союза в рамкахЕврАзЭС контрабандным путем в особо крупных размерах… Обособленные по территориальному и функциональному признаку структурные подразделения преступного сообществадействовали на территории России под общим руководством неустановленного лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в городах СанктПетербург, Москва, Пермь, и на территории КНР - под общим руководством неустановленного лица в городах Гонконг, Шанхай и Пекин»1.Руководство криминальной деятельностью ТПО смешанного типа можетосуществляться иностранными гражданами разных государств на территорииболее двух государств.
Пример: в деле, рассмотренном Московским областным судом(апрель 2014 г.), установлена криминальная деятельность преступной организации, созданной гражданином Республики Таджикистан и руководимой тремя гражданами Таджикистана и одним гражданином Республики Беларусь при участии граждан РФ (как являющихся участниками организации, так и не являющихся таковыми), которая осуществляла криминальную деятельность, связанную с незаконным приобретением, хранением, перевозкой,изготовлением, переработкой наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов на территории трех государств2.12Архив судебных решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции: URL.
http://sudrf.kodeks.ru/rospravo.См.: Там же.261Приведенные примеры свидетельствуют о том, что транснациональнаякриминальная деятельность, осуществляемая ТПГ и ТПО сложна и разнообразна не только с точки зрения характера криминальной деятельности, но и с точки зрения проявляющихся в конкретных делах структурных и этнических особенностей ТПГ и ТПО.13. Проанализированный материал позволяет сделать вывод о том, чтоТПГ и ТПО совершают тяжкие и особо тяжкие преступления.14.
Основные регионы, в которых отмечается деятельность российскихТПГ и ТПО: Республики Дагестан и Татарстан, Хабаровский, Красноярскийкрая, Кемеровская, Московская, Омская области.15. Основными «горячими точками» для России, из которых исходитугроза транснациональной криминальной деятельности в рассматриваемой категории субъектов, являются Сирия, КНР, Казахстан, Таджикистан.Таким образом, анализ криминальной деятельности ТПГ и ТПО позволилвыявить их сходство и различия, а также то, что многие их характеристики, обсуждаемые в специальной литературе, являются ситуативными и факультативными.
Основным отличием двух разновидностей организованных групповых объединений является более сложная криминальная деятельность ТПО, напоминающая по своему характеру деятельность предприятий, причем эта деятельностьТПО может составлять «теневую» сторону официальной производственной деятельности легальных предприятий и компаний. Пример: в связи с уже упомянутым делом И. Кудрявцева и А.
Недугова российская пресса сообщала о том, что отец И. Кудрявцева –Кудрявцев-старший, будучи по образованию химиком-технологом, в 2001-2006 гг. зарегистрировал в Перми три частные компании (научно-производственные предприятия) «Тривектр»,«Химтехпром» и «Урал-Химтехпром», на которых был запущено производство высоконцентрированного прекурсора бензилметилкетона (БМК) в промышленных масштабах. За разработку технологии производственного процесса непосредственно отвечал И. Недугов.
«Тривектр» к тому же производил не только БМК, но был единственным в России производителемнекоторых стратегически важных продуктов1. Именно в рамках осуществления такой1См.: Новостной сайт. http://www.newsru.com/crime/07jun2016/trivektrcase17ysnt.html.262криминальной деятельности происходит структурное усложнение организации,обусловленное усиленной дифференциацией обязанностей ее членов. То есть основным различием ТПГ и ТПО, влияющим на все остальные их характеристики,является именно специфика осуществляемой ими криминальной (производственной) деятельности.Унифицированная индексация слотов в разных типах, представленных вчетырех предыдущих фреймовых моделях, может служить основой информационной компьютерной базы данных, связанных едиными отношениями, т.е.комплексной информационной моделью транснациональной криминальной деятельности.
Поскольку транснациональная криминальная деятельность, осуществляемая отдельными лицами, группами лиц по предварительному сговору,ТПГ и ТПО, имеет ряд общих характеристик. Такая база данных может бытьдополнена информационной фреймовой моделью соотношения признаковтранснациональной криминальной деятельности, осуществляемой отдельнымилицами, группами лиц по предварительному сговору, ТПГ и ТПО, на основекоторой возможно создание фрейма-примера конкретного уголовного дела,связанного с осуществлением транснациональной криминальной деятельности,что важно как для процесса уяснения специфики уголовного дела следователем,так и для алгоритмизации оперативно-разыскных мероприятий.§ 3.4. Информационная фреймовая модель «Соотношение признаковтранснациональной криминальной деятельности, осуществляемойвсеми субъектами транснациональных преступлений»Рассмотренная выше деятельность всех четырех категорий субъектовследует признать транснациональной в силу большого сходства составов преступлений как по уголовному праву РФ, так и по международному праву.
В силу интенсивности проявления транснациональная криминальная деятельность,осуществляемая одним лицом или группой лиц по предварительному сговору,263также представляет значительную опасность для экономики и общественнойбезопасности России, хотя и не в той мере, как организованная транснациональная криминальная деятельность. Преступления, совершаемые отдельнымилицами и группами лиц по предварительному сговору, квалифицируются российскими судами не только как деяния небольшой тяжести, но и как преступления средней тяжести и тяжкие. Все виды криминальной деятельности осуществляются на основе сходных мотивов и целей, объектов, способов совершения и сокрытия преступлений, территориального вектора криминальной деятельности, в том числе дистанционно. В эту деятельность вовлекаются как российские, так и иностранные граждане.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
