Диссертация (1154470), страница 56
Текст из файла (страница 56)
Во всех типах моделей заметен комбинированный характер криминальной деятельности (комбинаторность различных составов преступлений и (или) правонарушений). Для транснациональнойкриминальной деятельности в целом характерны сходные «горячие точки», изкоторых исходит угроза национальным и экономическим интересам РФ, в которых осуществляется транснациональная криминальная деятельность российских субъектов или с которыми у российской транснациональной преступностиформируются связи. Совершаемые на территории РФ транснациональные преступления представляют собой преимущественно их трансграничную разновидность.Различия обусловлены как частотой совершения транснациональных преступлений разными категориями субъектов, так и широтой охвата различныхсоставов преступлений. Участие в транснациональных преступлениях представителей государственных органов более заметно в модели, представленной втабл.
8, в которой также проявляется сложность организационной структуры,формирование особых способов конспиративной деятельности (разработка тайного шифра, например). Транснациональная криминальная деятельность ТПГ иТПО в большей степени проявляет комбинированный характер – сочетаниеразных составов преступления при наличии ведущего, например, связанного сост. 210 УК РФ.264В связи с изложенным транснациональную криминальную деятельностьследует понимать в широком смысле, без ее привязки только к организованнойпреступности, поэтому считаем, что транснациональную криминальную деятельность можно определить как разновидность криминальной деятельности, оформившуюся вследствие воздействия политических, социальноэкономических и культурных особенностей региона для достижения противоправных целей и имеющую в своей структуре базовое преступление, совершение которого сопровождается нарушением иных норм разных отраслей права,а также интересов и законодательства двух или более государств.Как показывает анализ эмпирического материала, некоторые из признаков, характеризующих криминальную деятельность организованных преступных групп и преступных организаций, может проявляться и в криминальнойдеятельности отдельных лиц и групп лиц, осуществляющих криминальную деятельность по предварительной договоренности.
Например, признак постоянства и длительности криминальной деятельности заметен на примере уголовного дела Д. (см. § 3.3.1.), который на протяжении длительного периода осуществлял криминальную деятельность в Интернете, нарушая не только нормыуголовного, но и гражданского права. Он также имел в своем распоряжениитехнические средства, а профессиональные навыки владения компьютером модифицировались в профессиональные навыки осуществления криминальнойдеятельности.
В деле, рассмотренном Каменским городским судом Пензенскойобласти, было установлено, что гражданин РФ И. трижды совершил организацию незаконного перемещения через Государственную границу РоссийскойФедерации с государством – членом Таможенного союза в рамках ЕврАзЭСсильнодействующих веществ1. Вполне допустимо, что предыдущая транснациональная криминальная деятельность отдельных лиц, не была пресечена илираскрыта.
Отнесение оценочного признака «жесткая дисциплина», выделяемогоСм.: Архив судебных решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции: URL.http://sudrf.kodeks.ru/rospravo.1265в некоторых работах только в отношении криминальной деятельности ОПГ,также спорно. Он может характеризовать любые групповые формы криминальной деятельности, тем более транснациональной, осуществление которой безчеткой согласованности и дисциплины невозможно. Следовательно, некоторыехарактеристики транснациональной преступности нельзя считать характернымитолько для групповых форм криминальной деятельности, что позволяет уточнить криминалистическую характеристику транснациональной криминальнойдеятельности в целом.
С этой целью в табл. 9 представлен информационныйфрейм, включающий наличие всех выделенных нами признаков транснациональной криминальной деятельности в качестве значений слотов, соответствующих категориям субъектов такой деятельности. Матричный характер фреймапозволяет соотнести разные признаки с категориями субъектов.Таблица 9Информационный фрейм «Наличие признаков транснациональной криминальной деятельности в деятельности ее субъектов»S1Отдельноелицо1++++(-)Имя слота (S)S 2 Груп- S 3па лиц по ТПГпредварительномусговору23++++++++++S 4ТПО4++++++++++++++++++++Значения слотов5Тансграничность криминальной деятельностиТранстерриториальность криминальной деятельностиСубъекты - граждане РФСубъекты - иностранные гражданеСмешанный состав (граждане РФ и иностранные граждане)Действие субъектов направлено с территории иностранного государства на территорию РФДействие субъектов направлено с территорииРФ на территорию иностранного государстваДействие совершается дистанционно на территории РФ и направлено на территорию иностранного государства№признака(x)6x1x2x3x4x5x6х7х8Действие совершается дистанционно на терри- х9тории иностранного государства и направленона территорию РФ266Продолжение таблицы 9123(-)++(-)++(-)++(-)++(-)++(-)+++++(-)++4++++++++(-)+++(-)(-)(-)++++(-)(-)-++++(-)(-)++++++++++++++(-)++++++++++++++++++++++(-)+++++++++++++++(-)(-)(-)+(-)(-)++++++++(-)+++++++++++++5Наличие субъективной связи виновныхНаличие предварительного сговораРаспределение ролейСоисполнительствоПособничествоСоучастие с распределением ролейНаличие плана действийПреступление совершено двумя или более лицамиПредварительное объединение лиц с целью совершения одного или нескольких преступлений(устойчивость)Наличие организатора (руководителя)Наличие более чем одного руководителя в каждой из странСтабильность состава преступной группыТесная взаимосвязь между членами преступногоформированияСогласованность действийОбъединение на основе общего умыслаПостоянство форм и методов криминальной деятельностиДлительный период осуществления криминальной деятельностиНаличие иерархии в группеНаличие мотиваНаличие целиПоиск оптимальных путей достижения целейПостановка конкретных задач, соответствующих целиНаличие повышенной сложности в механизмеисполнения преступленияЖесткая дисциплинаНаличие должного оснащенияНаличие необходимого профессионального опытаили специальных криминальных навыковНаличие возможной специализации в выполнении конкретных действийДележ преступных доходовСтойкие организационные формыНаличие структурных подразделений в РФНаличие структурных подразделений в иностранных государствахВысшая степень согласованностиСовершение преступлений небольшой тяжестиСовершение преступлений средней тяжестиСовершение тяжких преступлений2676х10х11х12х13х14х15х16х17х18х19х20х21х22х23х24х25х26х27х28х29х30х31х32х33х34х35х36х37х38х39х40х41х42х43х44Продолжение таблицы 9123++(-)(-)+4++++++++++5Совершение особо тяжких преступленийВозможность объединения двух или более организованных групп с той же целью.Получение прямой и косвенной финансовой илииной материальной выгодыКомбинированное нарушение норм уголовногои других отраслей права6х45х46х47х48Примечание: наличие признака обозначается знаком «+», отсутствие – знаком «-»,принципиальная невозможность применения признака, обусловленная структурным типомсубъекта – знаком «(-)».Приведенный фрейм – это фрейм-прототип, имеющий практическую значимость, так как он позволяет построить фрейм-пример (экземпляр), содержащей информацию (знание), отличающую частный случай от общего, а формальная модельфрейма представляется в следующем виде: F = (I, r1, f1, ПП1, r2, f2, ПП2, …,rn, fn, ППm, где F – фрейм; I – имя фрейма, ri – имя слота; fi - значение слота; ППj –имя присоединительной процедуры (j = 1, …, m).
Из данного фрейма можно сослаться на один или несколько других для образования сложных сетевых структур, внашем случае – на все предыдущие четыре фрейма.268ГЛАВА 4ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕСИТУАЦИИ, ВЫДВИЖЕНИЕ ВЕРСИЙ И ПЛАНИРОВАНИЕРАССЛЕДОВАНИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ:СПЕЦИФИКА И МОДЕЛИ§ 4.1. Система и модели криминалистических ситуаций,обусловленных транснациональной криминальной деятельностьюКриминалистические ситуации и их оценка имеют важное значение в расследовании преступлений. Классификации криминалистических ситуаций в науке неединообразны. Придерживаясь мнения Д.В.
Кима, отнесем все ситуации, изучаемые криминалистикой к криминалистическим1. В общем плане это ситуации, возникающие: 1) в сфере осуществления криминальной деятельности (криминальныеситуации); 2) в ходе расследования (ситуации расследования); 3) в научной криминалистической деятельности (следственная ситуация).Криминальные ситуации – «совокупность материальных и социальнопсихологических условий, создаваемых индивидуальным сочетанием элементов преступной деятельности в тех пространственно-временных рамках, в которых она осуществляется субъектом преступления»2.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
