Диссертация (1154470), страница 61
Текст из файла (страница 61)
В типичных версиях преобладают признаки какой-то типовой версии,а в атипичных, наоборот, преобладают индивидуальные и не характерные длясоответствующей типовой версии признаки»1. Типовая версия, по справедливому замечанию В.В. Николайченко, «является собирательной, в ней сконцентрированы не любые общие свойства объектов, а только те, которые являются существенными для практической деятельности и основывается не только на материалах следственной практики, но и на данных различных наук»2. Для решения типичных версий «необходима разработка типичных алгоритмов следственныхдействий и оперативно-разыскных мероприятий»3.
Место версий в расследовании преступлений четко отражено в системе «следы – анализ – версии – план»4.Как справедливо отмечают Ю.П. Гармаев и А.Ф. Лубин, «иерархическая систематиповых версий … вполне логично превращается в систему обстоятельств, подлежащих установлению»5.На стадии возбуждения уголовного дела следователь на основе существующих типовых версий, основанных на типовых следственных ситуациях,может с большей обоснованностью последовательно выдвинуть типичную (общую) версию, типичную (частную) версию по отдельному составу преступления и специфическую версию (отличную от типичной).
Версии – гипотезы,первичные модели события и его отдельных элементов, временно признаютсяза истину и определяют направления моделирования механизма транснациональной криминальной деятельности.На рабочем этапе следователь выводит из версий следствия посредствоммысленного моделирования обстоятельств и следов транснациональной крими-Яблоков Н.П. Криминалистика...
С. 63.Николайченко В.В. Указ. соч. С. 154.3Анапольская А.И. Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования мошенничествс электронными счетами // Вестник Тамбовского государственного университета. 2015. № 8 (148). С. 133.4Гармаев Ю.П., Лубин А.Ф. Указ соч. С. 126.5Там же.12288нальной деятельности. Следствия из версий позволяют сформулировать кругюридически значимых обстоятельств, подлежащих установлению, которыйформируется на основе базового преступления, сопутствующих составов ииных элементов типовой модели определенной криминальной деятельности.Таким образом, формируется исходная модель криминальной деятельности, дляисследования которой планируется комплекс проверочных действий.
Информация, полученная в результате производства проверочных действий, оценивается с точки зрения ее относимости к исследуемому событию. Таким образом,следователь заполняет отсутствующий информационный блок модели, тем самым конкретизируя ее.В науке предлагаются два основных варианта анализа элементов версии1:попарный и сквозной2. Попарный анализ заключается в том, что первый элементверсии рассматривается как посылка, а второй элемент – как следствие. В своюочередь следствие можно расценить в качестве посылки, а то, что было посылкой,станет следствием.
Например: субъект – способ совершения; способ совершения –субъект. Сквозной анализ заключается в том, что из посылки (элемента версии)выводятся следствия, а сами следствия будут являться посылкой для другого элемента версии. Например: субъект - ситуация – способ – следы3.Этапы выдвижения и проверки версий входят в содержание всего процесса расследования. При расследовании транснациональных преступлений выдвижение версий и планирование имеют свою специфику, обусловленную личностью преступников, социальной опасностью преступлений, способами совершения преступлений, локусно-векторным фактором транснациональнойкриминальной деятельности, спецификой транснациональной криминалистической (следственной) ситуации и рядом других факторов.См.: Элементами версий являются структурные элементы криминалистической модели преступления, в нашемслучае – криминалистической модели транснациональной криминальной деятельности.2См.: Гармаев Ю.П., Лубин А.Ф. Указ.
соч. С. 138-139.3См.: Там же.1289Ввиду большого разнообразия транснациональной криминальной деятельности при моделировании следственных версий акцент будем делать на выявление особенностей криминальной деятельности, обусловленных ее комплексным характером и транснационального проявления, то есть на выдвижение общих версий «в отношении события преступления в целом, как главном факте,или о сущности его отдельных обстоятельств, характеризующих основные элементы предмета доказывания»1 (в нашем случае о транснациональном характере преступления). На основе общей версии о транснациональном характерепреступления могут выдвигаться частные версии о личности преступника (преступников), о мотивах, способах, времени, трансграничном или транстерриториальном характере преступления, транснациональном векторе криминальнойдеятельности, криминальных международных связях, преступных взаимосвязяхлиц и их групп.Исходя из описанных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования, можно выделить два самых общих их типа,обусловленных наличием данных о транснациональном характере совершенного преступления: 1) ситуации, при которых транснациональный характер преступления очевиден (это, как правило, случаи выявления незаконного пересечения Государственной границы РФ и контрабанды, выявленные в момент пересечения границы в приграничных районах (см.
пример 1), 2) ситуации, при которых транснациональный характер преступления не очевиден и выявляется на более поздних этапах расследования преступления (см. пример 2).Пример 1. Уголовное дело Ш. о пересечении без действительных документов на правовъезда в Российскую Федерацию, которая, «следуя в пешем порядке из <адрес> в Российскую Федерацию, в обход установленных пунктов пропуска через Государственную границуРФ, не имея при себе действительных документов на право въезда на территорию Российской Федерации, пересекла Государственную границу Российской Федерации … и была задержана сотрудниками ОВД»2.12См.: Яблоков Н.П.
Криминалистика… С. 63.Дело №(3)/11 //Архив Ершовского районного суда Саратовской области.290Пример 2. Обнаружение незаконных мигрантов у лиц, организовавших их незаконноепребывание на территории РФ1.При выдвижении следственных версий в отношении транснациональныхпреступлений целесообразно выделить типовые информационные блоки, наформирование которых должен быть направлен версионный анализ.
На основеколичественной обработки эмпирического материала можно утверждать, что всфере транснациональных преступлений целесообразно выделять следующиетиповые блоки версий относительно:1) локусно-векторного фактора: а) носит ли преступление трансграничный(97,8% рассмотренных дел) или транстерриториальный характер (2,2% дел), б) является ли вектор совершения данного преступления транснационального преступления однонаправленным (98,1% дел) или разнонаправленным (1,9% дел);2) состава лиц, совершивших транснациональное преступление; в этом случае можно выдвигать версии о том, что оно совершено: а) в одиночку (92,9% дел),б) группой лиц по предварительному сговору (6,89% дел), в) организованной преступной группой (0,14% дел), г) преступной организацией (0,07% дел);3) гражданства лица (лиц) совершившего преступление: а) граждане РФ(77,14% дел), б) иностранные граждане (22,78% дел), в) лица без гражданства (0%дел), г) смешанный состав (граждане РФ и иностранные граждане) (0,08% дел);4) роли лиц в совершении преступления: а) исполнительство (92,9% дел), б)организация (0,07% дел), в) подстрекательство (0% дел), г) пособничество (2,1%дел), д) соисполнительство (6,97% дел) (с учетом возможностей вовлечения вкриминальную деятельность работников правоохранительных или иных государственных органов и их роли в совершении преступления – 3,4% дел);5) характера транснациональной криминальной деятельности; в этом случае следует выдвигать версии о возможности проявления в осуществленнойкриминальной деятельности: а) одного состава преступления (52,8% дел), б)См.: Дела № 1-32/2014, № 1-80/2013, № 1-7/2014, 1-32/2014 // Архив Краснокутского районного суда Саратовской области.1291сочетаемости разных составов преступлений (47,2% дел), в) сочетания нарушения норм уголовного законодательства наряду с нарушением норм административно и (или) гражданского права (6,3% дел)1;6) способов сокрытия преступления: а) утаивание (1,07% дел), б) маскировка, в том числе в сети Интернет (0,02% дел); в) фальсификация (5% дел), г)инсценировка (0% дел), д) инсценировка + утаивание (0,01% дел); е) утаивание+ маскировка (67,3% дел), ж) утаивание + фальсификация (20% дел), з) утаивание + маскировка + фальсификация (6,6% дел).Указанные информационные блоки версий являются типовыми, подлежащими уточнению типичными и частными версиями.
Система указанных информационных блоков способствует формированию сценарных процедурныхфреймов выдвижения версии, способствующих общей алгоритмизации процесса расследования. Возможность использования данного типа фрейма для моделирования версий обусловлена перспективностью применения ситуационногоподхода к расследуемым преступлениям, активно разрабатываемого в настоящее время в криминалистике2. Сценарный фрейм расследования любого преступления, в том числе транснационального, должен характеризоваться вариантностью построения версии.1. Сценарный фрейм «Установление транснационального характера преступления и его локусно-векторного фактора»Учитывая две разновидности самых общих следственных ситуаций, отмеченных выше, можно выделить два исходных информационных сценарныхблока построения модели версии, которые характеризуются своими вариантными особенностями реализации версионного анализа (см.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
