Диссертация (1154470), страница 3
Текст из файла (страница 3)
В ней, наряду с иными, прямо отражены криминалистические аспекты стратегии расследования транснациональных преступлений.Основные положения, выносимые на защиту:Комплекс научных положений, касающихся методологических основ расследования транснациональных преступлений в аспекте моделирования и сучетом парадигм развития современных наук, в том числе криминалистики:1. Вывод о том, что методологические основы расследования транснациональных преступлений не могут рассматриваться вне парадигмы постнеклассического научного рационализма, учитывающего сложные взаимосвязи и взаимозависимости методологических исследовательских подходов разных наук, атакже процессы глобализации, происходящие во всех сферах жизни современных сообществ.2.
История развития транснациональной криминальной деятельности –сложной синергетической системы – показывает, что каждый из выделенныхчетырех периодов истории противодействия преступлениям международногохарактера (транснациональным преступлениям) характеризовался собственными точками бифуркации в одной системе (криминальной деятельности) и в ответах на ее вызовы и угрозы в другой (системе противодействия криминальнойдеятельности на международном и национальных уровнях).3. В соответствии с эволюцией правового осмысления категории транснациональных преступлений, противодействия им и развития методологии их расследования менялся подход к разграничению различных преступлений международного характера и их видов.4. Методология расследования транснациональных преступлений какчасть общей методологии криминалистики должна основываться на: 1) изучении закономерностей возникновения, собирания, исследования и использова13ния доказательств о транснациональных преступлениях, 2) необходимости соотнесения международно-правовой классификации транснациональных преступлений с классификацией преступлений, содержащейся в национальномуголовном законодательстве; 3) разработке типовой информационной базы дляих расследования, в которой в качестве обязательных составляющих должнабыть представлена система знаний о транснациональной криминальной ситуации и деятельности ее субъектов, специфике типовых следственных ситуаций иверсий, а также стратегическом выбранном и текущем планировании расследования транснациональных преступлений.5.
Система аргументов, в соответствии с которой в качестве основногометодологического подхода для исследования характеристики транснациональной криминальной деятельности и проблем, связанных с ее расследованием,может использоваться моделирование, основанное на общенаучной категории«знание» и построении информационных декларативных и процедурных фреймов, а возможность дальнейшей формализации представленных моделей можетспособствовать их использованию в современных информационных системах.6. Концептуальное уточнение классификационно-дефинитивного аппарата, связанного с системной характеристикой транснациональной криминальнойдеятельности:- обоснование того, что категория транснациональных преступлений стала одним из факторов, определяющих особенности развития современной парадигмы криминалистической науки, поскольку способствовала уточнению такого объекта криминалистики, как «криминальная деятельность»;- уточненная система и дефиниции терминов транснациональные преступления, транснациональная криминальная деятельность, транснациональная криминалистическая (следственная) ситуация, стратегическая транснациональная ситуация, тактическая транснациональная ситуация, локусновекторная направленность криминальной деятельности, в том числе вывод отом, что таксономия транснациональных преступлений с выделением в особуюподвидовую группу трансграничных преступлений, совершаемых на террито14рии государств, имеющих общую границу, должна быть дополнена с учетомлогики построения классификаций на виды и подвиды транстерриториальными преступлениями, которые совершаются на территории государств, не имеющих общих границ;- система из 48 признаков транснациональной криминальной деятельности, в различной степени проявляющихся в зависимости от осуществляющих еесубъектов, что должно учитываться как при расследовании транснациональныхпреступлений, так и при их квалификации в судебной практике.Комплекс научных выводов, сделанных на основе анализа эмпирическойбазы исследования и предопределивших научные подходы к формированию моделей транснациональной криминальной деятельности, транснациональнойкриминалистической(следственной)ситуации,версий,структурно-содержательных элементов стратегии расследования транснациональныхпреступлений и плана их расследования, как методологических основ расследования транснациональных преступлений.7.
Выводы о том, что:- современная транснациональная криминальная деятельность в Россиихарактеризуется разным субъектным составом, большим разнообразием и динамикой развития;- в сфере транснациональной криминальной деятельности Россия выступает: 1) как территория, на которую направлена криминальная деятельность с территории иностранного государства, 2) как государство, с территории которого криминальная деятельность направлена на территорию под юрисдикцией другогогосударства, 3) как страна транзита для совершения транснациональных преступлений, причем в практике рассмотрения уголовных дел судами РФ представленыпреимущественно дела, соотносящиеся с первыми двумя локусно-векторными характеристиками транснациональной криминальной деятельности;- криминальная деятельность всех субъектов транснациональных преступлений может носить комплексный характер, не ограничиваясь совершением только одного вида преступления; в нее могут вовлекаться лица, не подозре15вающие о совершаемом преступлении, а также должностные лица; она можетхарактеризоваться разной степенью профессионализма, длительности и тяжести, хотя индивидуальные лица и группы лиц, организованные по предварительному сговору, чаще совершают преступления небольшой или средней тяжести;- ряд научных и практических критериев разграничения ОПГ и ПО, в томчисле транснациональных, на основе разных оценочных признаков и без учетаанализа эмпирического материала являются в большой степени искусственными;8.
Информационная фреймовая модель «Транснациональные преступления», созданная на основе сравнения международно-правовой классификациитранснациональных преступлений и классификации преступлений в УК РФ,может служить типизированным отражением особенностей транснациональнойкриминальной деятельности, средством прогнозирования ее результатов и позволяет характеризовать составы преступлений в УК РФ с ситуативной точкизрения как безусловные транснациональные преступления, условные транснациональные преступления и эмержентные элементы транснациональной криминальной деятельности.9. В сфере расследования транснациональных преступлений в РФ основнойпроблемой является трудность установления всей транснациональной цепочкикриминальной деятельности; по этой причине, примерно, до 70% рассмотренныхсудами дел (по данным исследования) характеризуются непринятием должныхмер по собиранию и исследованию доказательств преступной деятельности лиц,находящихся за рубежом, предопределившим искажение информации о транснациональной криминальной деятельности.
Это не может не влиять негативно наорганизацию расследования уголовных дел о таких преступлениях, результатыаналитической и статистической работы в сфере борьбы с транснациональнойкриминальной деятельностью.10. Несмотря на то, что в международных и российских правовых актах вряду транснациональных преступлений рассматриваются, как правило, результаты криминальной деятельности ОПГ и ПО, ее следует понимать шире – как16деятельность любых субъектов, нарушающую законодательство двух и болеегосударств, а также нормы международного права.11. Фреймовые информационные модели (имена слотов и значения слотов), могут служить своеобразным семантическим словарем, который можетбыть использован для создания компьютерных программ, способных помочьследователю в правильной квалификации транснациональных преступных деяний при их расследовании.12.
Характеристика специфики и модели транснациональных следственных ситуаций, включающая:- типовую модель «Транснациональная криминалистическая (следственная) ситуация»;- пять вариантов типичных следственных ситуаций, которые могут сложитьсяна начальном этапе расследования, а также основные направления расследованиядля каждой ситуации;- модель системы криминалистических ситуаций в виде сети, основой которой является транснациональная криминальная деятельность, а узлы данноймодели представлены разновидностями криминалистических ситуаций.13.
Выдвижение версий и их проверка при расследовании транснациональных преступлений должны опираться на следующие компоненты:- типовые информационные блоки, на формирование которых долженбыть направлен версионный анализ (локусно-векторный фактор, состав лиц,совершивших преступление, роль лиц в совершении преступления, характертранснациональной криминальной деятельности и возможные проявления в нейсочетаний разных преступлений и правонарушений; способы сокрытия преступлений) и которые выявлены на основе содержательной и количественнойобработки эмпирического материала;- сценарные фреймы выдвижения версий, выделенные на основе указанных типовых информационных блоков и ситуационного подхода, характеризуемые вариативностью, обусловленной сущностью версии и особенностямитранснациональной криминальной деятельности;17- запросы о правовой помощи в иностранные государства как специфический компонент проверки версий при расследовании транснациональных преступлений.14.
Особенности стратегического (выбранного) и текущего планированиярасследования транснациональных преступлений обусловлены следующимиметодологическими подходами:- выявлением структурно-содержательных элементов стратегии как особого документа на основе анализа различных стратегических документов, принятых в РФ;- обоснованием уровневого характера стратегии противодействия преступности в целом, реализуемой на внутригосударственном и международном уровнях,различными федеральными, региональными и муниципальными органами властиРФ, а также выделением стратегии противодействия транснациональным преступлениям, в рамках которой реализуется текущая стратегия расследования транснациональных преступлений (криминалистическая стратегия);- сущностными характеристиками стратегии противодействия транснациональным преступлениям и их расследования;- созданием фреймовой модели соотношения содержательных элементовобщегосударственной стратегии противодействия преступлениям и стратегиирасследования транснациональных преступлений, свидетельствующей о том,что системы содержательных элементов двух стратегий представляют собойчастично пересекающиеся множества признаков, что обусловлено уровневымхарактером стратегии;- созданием процедурной модели расследования транснациональных преступлений познающим субъектом;- обоснованием модели плана расследования транснациональных преступлений.15.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
