Диссертация (1154470), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Лыков и др.). В криминалистике исследовались проблемы расследования отдельных видов транснациональных преступле6ний (В.А. Ализаде, А.Г. Волеводз, Л.Я. Драпкин и Я.М. Злоченко, Н.А. Иванов идр.), роль специальных знаний в расследовании транснациональных преступлений (Ж.Р. Дильбарханова), тактико-организационные особенности взаимодействия правоохранительных органов государств при расследовании преступлениймеждународного характера (С.Е.
Еркенов, И.М. Нурбеков), ряд проблем разработки криминалистической стратегии расследования транснациональных преступлений (Г.А. Зорин, О.В. Танкевич).Отдавая должное положениям, разработанным в указанных исследованиях, необходимо отметить, что комплексного методологического подхода к проблеме расследования транснациональных преступлений не осуществлялось.Вместе с тем эта весьма динамическая категория криминальной деятельноститребует разработки применительно к ней общего методологического подхода вкриминалистической науке, что возможно на основе: 1) уточнения понятия иклассификации транснациональной криминальной деятельности, 2) моделирования криминальной транснациональной деятельности субъектов, криминалистических (следственных) ситуаций, версий и планов расследования; 3) учета стратегических задач, стоящих перед государствами в сфере борьбы с транснациональнымипреступлениями и криминалистической стратегии их расследования.Объект исследования – транснациональная криминальная деятельность,следственная и судебная практика, а также законодательные и иные международные и российские нормы, относящиеся к сфере противодействия транснациональным преступлениям.Предмет исследования – методологические основания расследованиятранснациональных преступлений с использованием метода фреймового моделирования криминалистических (следственных) ситуаций и версий, криминалистической стратегии и планирования расследования транснациональных преступлений сучетом особенностей криминальной деятельности ее субъектов.Цель исследования – разработка методологической концепции расследования транснациональных преступлений на основе анализа существующих теоретических положений криминалистики, определения методологических положений иссле7дования, изучения судебной практики и практики расследования транснациональныхпреступлений.В основе работы лежит гипотеза, согласно которой появление категориитранснациональных преступлений в юридических науках послужило одной изпричин бифуркации в криминалистике, что в свою очередь не только способствовало парадигмальным изменениям в этой науке, но также предопределяетспецифику методологии расследования таких преступлений.Указанная цель и выдвинутая гипотеза обусловливают решение следующих задач:1) рассмотреть особенности современной общефилософской и общенаучной методологии с целью выяснения степени ее влияния на: а) взаимосвязанные проблемы методологии правовой науки и криминалистики, б) формирование современной парадигмы криминалистической науки;2) изучить исторический аспект формирования транснациональных преступлений, противодействия им и развития методологии их расследования;3) определить методологические подходы к проблеме моделирования всфере расследования транснациональных преступлений;4) охарактеризовать эмпирическую базу исследования с точек зрения: а)влияния транснациональной криминальной деятельности на криминальную обстановку в РФ, б) существующих проблем в сфере расследования транснациональных преступлений на основе изучения следственной и судебной практики, атакже анкетирования работников органов МВД РФ и Следственного комитета РФ;5) уточнить и систематизировать терминологический аппарат, отражающий системные связи понятий сферы транснациональной криминальной деятельности на основе: а) изучения характерных признаков транснациональнойкриминальной деятельности, б) существующих международно-правовых классификаций транснациональных преступлений;6) провести сопоставительный анализ международной классификациитранснациональных преступлений и классификации преступлений в УК РФ наоснове фреймового моделирования с целью дальнейшего научного и практиче8ского применения результатов такого сопоставления в криминалистике и деятельности следственных органов;7) на основе анализа российской судебной и следственной практики, атакже фреймового моделирования: а) определить состав субъектов транснациональной криминальной деятельности, б) выявить наиболее типичные признакитранснациональной криминальной деятельности, осуществляемой разными категориями ее субъектов, в том числе в сравнительном плане;8) исследовать специфику: а) криминалистических (следственных) ситуаций; б) выдвижения версий; в) планирования расследования транснациональныхпреступлений; г) фреймового моделирования указанных следственных ситуаций иверсий.9) обосновать необходимость принятия национальной стратегии противодействия транснациональной криминальной деятельности с учетом: а) международного и зарубежного опыта; б) практики принятия стратегических документов вРФ и специфики их структурно-содержательных элементов; в) анализа концептуальных и стратегических документов РФ, посвященных национальной безопасности и противодействию отдельным видам особо опасных преступлений, которыемогут приобретать транснациональный характер, а также федеральных законов;10) изучить общее и специфическое в содержании общегосударственнойстратегии противодействия преступности и стратегии расследования транснациональных преступлений в РФ (криминалистической стратегии), а также характер ихсоотношения на основе фреймового моделирования;11) представить проект Стратегии противодействия транснациональнойкриминальной деятельности в Российской Федерации;12) обосновать научно-практические рекомендации по совершенствованиюпроцесса расследования транснациональных преступлений.Методологию и методы исследования составляют положения общефилософской методологии, методологии юриспруденции и криминалистики, свидетельствующие о современном их парадигмальном развитии, что позволило вкачестве центральной категории, способствующей решению практических за9дач моделирования, выдвинуть категорию знания, а также связанные с ней категории информации и данных.
В исследовании были использованы такие специальные и частные методы, как статистический, – для анализа эмпирическогоматериала (судебных приговоров, практики следственной работы МВД РФ иСледственного Комитета РФ, результатов анкетирования работников правоохранительных органов), историко-правовой метод, позволивший рассмотретьисторические аспекты формирования категории транснациональных преступлений и выявить ее влияние на развитие криминалистической науки; логикоюридический метод и метод моделирования, способствовавшие реализациитеоретических и практических задач исследования; метод формализации моделей для обоснования возможностей использования предложенных моделей винформационных системах.Теоретическую основу исследования составляют труды в областях философии и науковедения (Т.
Кун, Л.А. Микешина, Г.И. Рузавин, В.С. Степин, Г.Хакен и др.); методологии правовой науки и теории государства и права (С.И.Вележев, Д.А. Керимов и др.); семиотики (И.В. Враймуд, Ч.С. Пирс и др.); информатики, математики, криминалистической кибернетики и искусственногоинтеллекта (Л.С. Болотова, И.В. Максимей, М. Минский, Г.В. Рыбина, З.И.Кирсанов, Н.С.
Полевой, Г. Хаук и др.); криминалистики, оперативноразыскной деятельности, криминологии, уголовного права и уголовного процесса (О.Я. Баев, Р.С. Белкин, В.К. Гавло, А.М. Голощапов, А.И. Винберг, И.А.Возгрин, А.Г. Волеводз, Т.С. Волчецкая, Г.А. Густов, А.Ю. Головин, Л.Я.Драпкин, А.В. Дулов, Г.А. Зорин, Е.П. Ищенко, Д.В. Ким, В.Я. Колдин, И.М.Комаров, В.И. Комиссаров, А.М. Кустов, Д.Н.
Лозовский, И.М. Лузгин, В.А.Образцов, А.Н. Халиков, Ш.Н. Хазиев, С.А. Шейфер, Н.П. Яблоков и др.), международного права (Г. Гроций, И.И. Лукашук, А.В. Наумов и др.). Проанализированы положения научных работ, касающиеся уголовно-правовых, криминологических и криминалистических проблем транснациональной преступности(Т.В. Аверьянова, Р.С.
Белкин, П.Д. Биленчук, Э.Г. Гасанов, И.В. Годунов, С.Е.10Еркенов, Г.А. Зорин, И.И. Карпец, А.В. Кофанов, В.В. Меркушин, Р.В. Нигматуллин, А.Л. Репецкая, О.В. Танкевич, Ю.В. Трунцевский, В.Е. Эминов и др.).Нормативная база исследования. Основополагающую базу исследования составляют международно-правовые акты (Устав ООН, Конвенция ООНпротив транснациональной организованной преступности, Глобальная контртеррористическая стратегия ООН, Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма и др.), законодательные и иные правовые акты РФ (Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации,Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, федеральные законы«О международных договорах Российской Федерации», «О полиции», «О Прокуратуре», «О Следственном комитете Российской Федерации» и др., УказыПрезидента РФ об утверждении стратегических документов РФ и др.), иностранные стратегические документы по борьбе с преступностью, в том числетранснациональной.Эмпирическая база исследования.
В работе использовались статистические данные, содержащиеся в отчетах Управления ООН по наркотикам и преступности (УПН), отражающие уровень транснациональной преступности в мирев целом и в отдельных его регионах, аналитические отчеты о мировом терроризмеИнститута экономики и мира (Institute of Economics & Peace), ежегодные отчетыМВД РФ о состоянии преступности в России и материалы Пресс-центра МВДРоссии, аналитические материалы о преступности и международной деятельности, размещенные на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры РФи на сайте Следственного комитета РФ. Кроме того, использовались приговорысудов Российской Федерации, размещенные на сайтах Архива судебных решенийарбитражных судов и судов общей юрисдикции, Государственной автоматизированной системы «Правосудие», иных сайтах судебной практики (11372 приговораза 2000-2016 гг.), материалы дел контрольного производства Следственного комитета РФ (32 дела), материалы уголовных дел, рассмотренных районными судами г.Саратова и Саратовской области (72 дела за 2011-2016 гг.), а также результаты анкетирования сотрудников МВД РФ и СК РФ (203 чел.).11Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке:1) целостной криминалистической методологии организации расследованиятранснациональных преступлений как системы взаимосвязанных и взаимообусловленных закономерностей организации следственной деятельности в сференарушения законов более чем одной страны и норм международного права; 2) методологического обоснования возможности применения информационного моделирования на основе фреймового подхода, сформировавшегося в работах по искусственному интеллекту и опирающегося на категории знания, информации иданных, в целях организации расследования транснациональных преступлений.В работе впервые на концептуальной основе систематизирован и уточнентерминологический и понятийный аппарат, относящийся к сфере транснациональной криминальной деятельности.На основе использования метода информационного фреймового моделирования разработаны модели, отражающие специфику транснациональнойкриминальной деятельности и методологические основы применения фреймовых моделей в криминалистике: сравнение классификаций транснациональныхпреступлений в международном праве с классификацией преступлений, закрепленной в УК РФ; модели криминальной деятельности, осуществляемойразличными субъектами транснациональной криминальной деятельности; модели криминалистических (следственных) ситуаций и следственных версий;модель плана расследования транснациональных преступлений, модель соотношения общегосударственной стратегии противодействия преступлениям истратегии расследования транснациональных преступлений.Научная новизна обусловлена также рассмотрением стратегических основ противодействия транснациональным преступлениям на международном ивнутригосударственном уровнях в РФ, обязательных для учета и использованияв практической работе следственных органов.Обращение к теории стратегии позволило: обосновать такую категориюкриминалистики, как «стратегия расследования транснациональных преступлений» в качестве частной криминалистической стратегии, предложить модель ее12соотношения с общегосударственной стратегией противодействия преступности, представить процедурную (алгоритмическую) модель стратегии расследования транснациональных преступлений; сформулировать проект Стратегиипротиводействия транснациональной криминальной деятельности в РоссийскойФедерации.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
