диссертация (1169947), страница 31
Текст из файла (страница 31)
URL: http://www.3dnews.ru/offsyanka/613761/53.Гребенщиков В.Э. Многостороннее регулирование мировыхофшорных центров. Диссертация на соискание ученой степени кандидатаэкономических наук. М., 200554.Жубрин В. Деятельность правоохранительных органов повыявлению и расследованию легализации преступных доходов, Закон.2006, № 6Клавдиева В. Борьба с офшорами может навредить российской55.экономикеЭкономика и жизнь №03 (9519), 201456.Кобылкина И.
Порты получат свободу, Российская газета от 1марта 2006 года № 4157.Колташов В. Победить офшоры, Московский Комсомолец №26413, 201358.Корнилов М.Я., Лобачев С.В. Как оценить объем бегствакапиталаизРоссии,ЭкономическийвестникРостовскогогосударственного университета, 200859.Кочкин А. Банкирам предложили стучать громче, Финанс. 2007,№ 1160.Кочкин А. За что истребляют банки, Финанс. 2007, № 1261.Кутаков Р.Б. Современные тенденции развития оффшорныхцентров в условиях активизации борьбы с бегством (утечкой) капитала,Вестник академии: Московская академия предпринимательства приправительстве Москвы.
2006, № 162.Латынина Ю. Офшор — это кража, или Новые прудоны,Ежедневный журнал , 9 АПРЕЛЯ 2013 г.63.Налоговая амнистия в России принесла 150 млн USD -www.nexus.ua/content/view/701/144/16364.Сечин предрек выход России из договоров с офшорами[электронный ресурс]. URL: http://lenta.ru/news/2013/12/12/offshore1/65.Смирнов К. Офшоры приватизировали российскую внешнююторговлю, Московский Комсомолец № 26393, 201366.США требуют от UBS раскрыть банковскую тайну – СедаЕгикян, Коммерсант-Украина №31, 23/02/200967.Фаляхов Р.
Черный список пошел вширь, Газета.ru, 201368.Хвостик Е. Банки набили Кайманы, Коммерсантъ №223, 201269.Шамбост Э. Энциклопедия оффшорных зон. М.: Викра, 2000Статистическая информация и справочники70.СтатистикаЦентральногоБанкаРоссии-Внешняязадолженность корпоративного сектора России по займам, кредитам идепозитам, привлеченным в результате размещения нерезидентамиеврооблигаций и других долговых ценных бумаг в интересах российскихрезидентов, по состоянию на 23 июля 2010г. [электронный ресурс].
URL:http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/debt_corpsector.htm71.Статистика Центрального Банка России – международнаяинвестиционная позиция банковской системы России.[электронныйресурс].URL:http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/iip_bs_11.htm&pid=svs&sid=mip_br_RF72.Статистика Центрального Банка России - Оценка внешнего долгаРоссийской Федерации по состоянию на 1 июля 2010 года. [электронныйресурс].URL:http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/debt_est.htm73.Статистика Центрального Банка России - ПЗИ в Россию,инвестиционнаяпозиция.[электронныйресурс].URL:164http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/dirinv_in_country.htm&pid=svs&sid=ITM_5876174.Статистика Центрального Банка России - ПЗИ из России.[электронныйресурс].URL:http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/inv_outcountry.htm&pid=svs&sid=ITM_4322175.Статистика Центрального Банка России - ПЗИ из России,инвестиционнаяпозиция.[электронныйресурс].URL:http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/dirinv_out_country.htm&pid=svs&sid=ITM_5882376.Статистика Центрального Банка России - Платёжный балансРоссийскойФедерацииза2011г.[электронныйресурс].URL:http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/bal_of_paym_an_11.htm&pid=svs&sid=pbDK_an77.Статистика Центрального Банка России - Платёжный балансРоссийскойФедерацииза2010г.[электронныйресурс].URL:http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/bal_of_paym_an_10.htm&pid=svs&sid=pbDK_an78.СтатистикаинвестицииЦентральногоизРоссии.БанкаРоссии[электронный-Портфельныересурс].URL:http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/portfolio_total.htm&pid=svs&sid=ITM_48079.Статистика Центрального Банка России - Чистый ввоз/вывозкапитала частным сектором в 1994-2011 годах.
[электронный ресурс].URL:http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/capital.htm&pid=svs&sid=cvvkИсточники на иностранных языках165Нормативные документы80.American Jobs Creation Act, 2004 – Public Law 108-35781.Association of Corporate Counsel - Bank Secrecy Act & Anti-MoneyLaundering Issues for All Corporations, 2006, 90p.82.British Virgin Islands Banks and Trust Companies Act, 199083.British Virgin Islands Business Companies Act – 200484.FATF – Money Laundering & Terrorist Financing Typologies 2004-2005, June 10, 2005, 92p.85.FATF 40 Recommendations, October 2003 (incorporating allsubsequent amendments until October 2004).86.FATF revised mandate 2008-2012, 12 April, 200887.FATF XI Special Recommendations, October 2001 (incorporating allsubsequent amendments until February 2008).88.Public Law 107 - 56 - Uniting and Strengthening America byProviding Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism(USA PATRIOT ACT) Act of 2001.[электронный ресурс].
URL:http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ56/content-detail.html89.S. 3205 (112th): Ex-PATRIOT Act90.St Kitts and Nevis Banking act, 199191.St. Kitts and Nevis - The Companies Act (No. 22 of 1996)92.The Money Laundering Control Act of 1986 (Public Law 99-570)Монографии, коллективные труды, диссертации, брошюры:93.A Handbook, OECD, IMF, ILO, Interstate Statistical Committee ofthe Commonwealth of Independent States, 2002, Annex 2, Glossary94.Boston Consulting Group Global Wealth Report 2013.
[электронныйресурс]. URL: http://www.bcg.de/documents/file135355.pdf16695.Credit Suisse Global Wealth Databook, Credit Suisse AG, 201396.Credit Suisse Global Wealth report 2013, October 201397.Deneault Alain, Offshore Tax heavens and the Rule of Global Crime,the New Press, 197098.Esterl, Mike; Simpson, Glenn R., Crawford, David (2008-02-19).Stolen Data Spur Tax Probes. The Wall Street Journal99.Global Financial Stability Report 2008, IMF, Washington100.IMF FDI Trends and statistics, October 28, 2003101.Johns Richard Anthony, Tax havens and offshore finance: a study oftransnational economic development, Palgrave Macmillan, 1983102.Limban Alexander, International Experience of Tax Optimization -The Role of Tax Competition and Offshores in Global Economy, 2004 –Munich Personal RePEc Archive, Paper No.18042103.McCann Hilton, Offshore finance, Cambridge University Press, 2006104.Money Laundering Methods And Proceeds of Crime TypologiesWorkshop – Asia/Pacific Group on Money Laundering, Wellington, NewZealand, 27-28 October, 1998105.Neal Terry, The Offshore Advantage: privacy, asset protection, taxshelters, offshore banking & investing - USA, Master Media Publishing Corp.,1998106.OECD – Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue –1998107.OECD – Towards Global Tax Co-operation, Progress in Identifyingand Eliminating Harmful Tax Practices – 2000108.OFCs: the role to the IMF.
IMF, June 23,2000.[электронныйресурс]. URL: http://www.imf.org/external/np/mae/oshore/2000/eng/role.htm109.Ohlin Berthil, Critical assessments, edited by John CunninghamWood, Routeledge, London, 1995, 4 volumes110.PriceWaterhouseCoopers–PayingTaxes2014,p.87,www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/assets/pwc-paying-taxes-2014.pdf167111.Report on Money Laundering Typologies, FATF, 12 February 1998.[электронныйресурс].URL:http://www.fincen.gov/news_room/rp/files/typo97en.html112.Reuter Peter, Draining development?, the world bank, 2012113.SchneiderBenuMeasuringCapitalFlight:EstimatesandInterpretations, Overseas Development Institute, 2003114.Tax Heavens and U.S. Tax Compliance – US Senate report, CarlLevin, chairman Norm Coleman, July 17, 2008.
[электронный ресурс]. URL:http://www.hsgac.senate.gov/subcommittees/investigations/issues/tax-havensand-abusive-tax-schemes115.Tax Justice Network UK - Tax Heavens creating turmoil, June 2008116.Terry Neal The offshore advantage: privacy, asset protection, taxshelters, offshore banking & investing MasterMedia Publishing Corp., 1998117.Thortsen Beck and Asli Demirgüç-Kunt, "Financial Institutions andMarkets Across Countries and over Time: Data and Analysis", World BankPolicy Research Working Paper No. 4943, May 2009, updated November2013118.Tobin J., A General Equilibrium Approach To Monetary Theory,Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 1, No. 1 (Feb., 1969), pp.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
