диссертация (1169599), страница 31
Текст из файла (страница 31)
Наказание за легализацию денежных средств// Журнал "Мутолиотибайналмулалии полис". 2013.- №11. -С.64-89.495080-011 صص،0811 ،01 ش، کارآگاه، پیشگیری از جرم پولشویی با نگاهی به سیاست جنایی تقنینی ایران،بابایی جابر و رستمی امید.Бабайи Дж., Ростами О. Предотвращение отмывание денег с точки зрения уголовной политики Ирана //Карагах. 2022. – № 10. – С.108-131.491130Однако на практике, ввиду существование санкций в отношении Ирана,которые не были полностью сняты даже после решения атомной проблемыстраны,образовываетсяфинансовыйбеспорядок,который,снижаятранспарентность финансовых операций, не способствует успешной борьбе слегализацией денежных потоков.В) Документ о борьбе с источниками финансирования терроризмаОдним из элементов комплексной антитеррористической стратегииявляется борьба с источниками финансового обеспечения террористов.
Какотмечает К.Мелкумян, если в терроризме, состоящем из двух компонентов идеологии и денег, первая «порождает террористов, то деньги помогаютсобрать их в единую организацию и спонсировать террористические акты повсему миру»496. Усилия международного сообщества на этом направленииявляется частью более широких антитеррористических стратегий и правовыхактов497. К ним можно отнести многосторонние конвенции ООН, резолюцииСовбеза ООН, рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы сотмыванием денег (ФАТФ)498.Именно последняя из названных структур на сегодняшний деньопределяет направление борьбы с финансированием терроризма на всехуровнях взаимодействия акторов мировой политики, представляя собойплощадку для согласования интересов самого широкого круга акторов499. Встратегии ФАТФ важным компонентом является развитие эффективныхрегиональных структур, которые сформировываются по тем же принципам, чтоМелкумян К.С.
ФАТФ в противодействии финансированию терроризма (специфика подхода) // ВестникМГИМО Университета. 2014. – № 1. – С.88-96.497 بررسی ضرورت ها وموانع مبارزه با تامین مالی تروریسم ؛ مطالعه موردی تامین منابع از طریق،پور قهرمانی بابک و اسماعیل زاده صادق001-011 صص،0818 ،0 ش، مطالعه بین المللی پلیس،پولشویی.Пуркахрамани Б., Исмаилзаде С. Рассмотрение возможности и ограничения борьбы с финансированиемтерроризма // Мотале-е байнолмелал-е полис. 2015. – № 2. – С. 100-119.498См: Джанвитин Ф. Борьбо с финансированием терроризма/ Руководство по подготовке законодательныхактов — [Вашингтон, округ Колумбия]: Международный Валютный Фонд, Юридический департамент, 2003год. С. 27-29 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.imf.org/external/pubs/ft/SFTH/rus/SFTHr.pdf(дата обращения: 06.01.2018)499Мелкумян К.С. Эффективность региональных групп, созданных по типу ФАТФ (РГТФ), на примереЕвразийской группы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма //АНИ:экономика и управление.
2017. Т. 6. – № 2(19). – С.352-357.496131и ФАТФ. Эти структуры, именуемые РГТФ, имплементируют РекомендацииФАТФ в рамках конкретных регионов мира с учетом местной специфики.Таких РГТФ на данный момент существует 9, покрывая все регионы мира иохватывая 198 юрисдикций500. РГТФ обладают статусом ассоциированногочлена с доступом к встречам, документам и дискуссиям ФАТФ. Для ФАТФвзаимодействие с такими членами имеет важное значение. От государств,желающих стать членом ФАТФ, помимо фундаментальных критерий (размерэкономики, влияние на глобальную финансовую систему, приверженностьусилиям по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма),требуется быть активным и полным членом одной из региональных групп501.Самой крупной по населению и территории РГТФ на данный моментявляется ЕАГ - Евразийская группа по противодействию легализациипреступных доходов и финансированию терроризма. Созданная по инициативеРоссии в 2004 году, ЕАГ сегодня включает 9 государств (Беларусь, Индия,Казахстан,Китай,Кыргызстан,Россия,Таджикистан,Туркменистан,Узбекистан)502.
Необходимость упоминания ЕАГ в рамках нашей темывозникает не только в связи геополитическим расположением охватываемой ейгрупп стран, то есть близостью с Афганистаном – государством, на территориикоторого базируются террористические группировки и от которого идетгромадный поток наркотрафика503 - одной из ключевых статей доходовназванных деструктивных сил. Значимым является и то, что решением 24-гоПленарного заседания ЕАГ с июня 2016 г.
Иран получил статуса наблюдателя вЕАГ. Такой шаг может позитивно повлиять на эффективность борьбы сфинансированием терроризма в ЕАГ, а также может способствовать скоромуисключению Ирана из «черного списка» ФАТФ. В этом направлении РоссияFATF Members and Observers [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.fatfgafi.org/about/membersandobservers/#d.en.3147 (дата обращения: 15.11.2017)501Financial Action Task Force Groupe d'action financier/FATF Annual Report 2007-2008.
June 2008. [Электронныйресурс]. — Режим доступа: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/2007-2008%20ENG.pdf (датаобращения 18.11.2017)502Подробнее об ЕАГ см.: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eurasiangroup.org/ru/eag_detail.php (дата обращения 15.11.2017)503World Drug Report // UNODC. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.unodc.org/documents/data and-analysis/WDR2011/WDR2011-ExSum.pdf (дата обращения 19.11.2017)500132активно поддерживает Иран. Например, в июне 2017 года заместительдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РоссииДмитрий Феоктистов заявил, что многие обещания, взятые Ираном порекомендацииФАТФвыполненынадолжномуровне,авчем-тозаконодательство Ирана «теперь превосходит мировые стандарты»504.
УспехиИрана по выполнению своих в рамках ФАТФ были отмечены и на Пленарномзаседании ФАТФ в 2017 году в Валенсии. Хотя Иран остается в Публичномзаявлении этой организации, тем не менее ФАТФ «с энтузиазмом воспринялапринятое Ираном политическое обязательство высокого уровня по устранениюсвоих стратегических недостатков в сфере ПОД/ФТ, а также решение Иранаобратиться за техническим содействием в реализации Плана действий»505.Ещеоднимфинансированиемважнымтерроризманормативнымявляетсяфундаментоврезолюция№1373борьбыоборьбессмеждународным терроризмом от 28 сентября 2001 года, принятой СоветомБезопасности ООН.
Она развивает ранее принятые антитеррористическиерешения и фокусируется на пресечении внешней подпитки международноготерроризма. В ней предусмотрен широкий набор конкретных мер нанациональном, региональном и международном уровнях, выполнение которыхобязательно для всех государств. В случае их несоблюдения СБ ООН можетввести санкции против нарушителей506. Также следует отметить важностьМеждународной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, принятойв 1999 году Генеральной Ассамблеи ООН. Этот документ вводит триобязательства для стран-участниц: введение уголовного наказания дляспонсоров терроризма, широкие сотрудничество с участницами Конвенции поборьбе с финансированием терроризма и обмен опытом и информацией вданной области.В МИД РФ считают реальным шанс продления моратория ФАТФ на контрмеры против Ирана.
ИАР ТАСС, 7июня 2017. – Режим доступа: http://tass.ru/politika/4319055 (дата обращения 15.12.2017)505Итоги Пленарного заседания ФАТФ, Валенсия, 21-23 июня 2017 года. ЕАГ, 26.06.2017. — Режим доступа:http://www.eurasiangroup.org/ru/news/detail/news/itogi_plenarnogo_zasedaniya_fatf_valensiya_21-23_iyunya/506Резолюция 1373, принятая Cоветом Безопасности на 4385-м заседании 28 сентября 2001 года. – Режимдоступа: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/1373.pdf (дата обращения: 20.01.2017)504133В Иране документ о борьбе с финансированием терроризма был принят в2015 году. В этом документе впервые в Иране дается официальное определениетерроризма, которое сводится к следующим пунктам:1.Насильственное деяние, которое приводит к сильным физическимтравмам;2.Захват заложников и кража людей;3.Преступныедеянияпротивлиц,длякоторыхзакономпредусмотрена неприкосновенность;4.Попытка влияние насильственным путем на отношение Ирана сдругими государствами и международными организациями, имеющими своепредставительство в Иране.Изначально в данном документе встречался один пункт, отличавший егоот аналогичных документов в других странах и от международных документов.Этот пункт исключал из определения терроризм деятельность отдельных лиц,группировок и освободительных организаций, которая направлена на борьбу сдоминированием, иностранной оккупацией, эксплуатацией и дискриминациейпо расовому признаку.
Определение того является та или иная группатеррористической или нет – возлагался на Высший совет национальнойбезопасности Ирана507. Однако вышеназванная оговорка столкнулась ссерьезным давлением со стороны США и Израиля, в том числе и по линииФАТФ. Ирану пришлось досрочно изъять ее из своего законодательства, чтостал весомым аргументом в пользу продления срока действия моратория вотношении Ирана на контрмеры в валютно-финансовой сфере508.Сам документ, определяя наказания для финансирования терроризма(ликвидацияюридическоголица,конфискацияимущества,запретнаосуществление деятельности, материальные взыскания и т.д.), призывает всехлиц и организаций, которые покрываются положениями документа о борьбе сЗакон о борьбе с финансированием терроризма ИРИ [Электронный ресурс].
– Режим доступа:https://www.ghrec.co.ir/PortalData/Subsystems/StaticContent/uploads/File/hozeModiramel/heiatmodireHesabresi/troriasm.pdf (дата обращения: 20.01.2017)508В МИД РФ считают реальным шанс продления моратория ФАТФ на контрмеры против Ирана. ИАР ТАСС, 7июня 2017. – Режим доступа: http://tass.ru/politika/4319055 (дата обращения: 15.12.2017)507134отмыванием денег, осуществлять следующее:1.Установлениеличностилиц,осуществляющихфинансовыеоперации;2.Хранение документов, подтверждающих эти операции в течение 53.Информирование о случаях легализации средств Высшего советалет;по борьбе с отмыванием денег.Между отмыванием денег и финансированием терроризма существуеттесная связь. Террористические инициативы во многом финансируются за счетсредств, полученных в результате легализации.
Схемы отмывания денег вмногом схожи с методами финансирования террористических группировок,хотя, следует отметить, что финансовые источники терроризма могутпоявляться и на внешне легальной основе.2) Конвенция Организации исламского сотрудничества о борьбе смеждународным терроризмом 1999 годаСогласнотеорииновогоинституционализма,формальныемеждународные институты могут быть эффективными средствами борьбы смеждународным терроризмом, они способны к упрочению мира и снижениюрисков возникновения конфликтов и роста террористической деятельности509.Названная конвенция занимает особое место в определении политикиисламских стран в отношении феномена терроризм.
Она остается самымкомплексным документом ОИС в этой области до сегодняшнего дня510.Юридически обязывающую силу она приобрела в 2002 году511.Одним из таких институтов формального характера является ОрганизацияИсламского сотрудничества (ОИС), которая может сыграть важную роль в делеборьбы с международным терроризмом, в частности, c его исламистскимИванищев В.О. Применение неоинституционального подхода к изучению проблемы экстремизма // Молодойученый. Май 2015. – №10 (90). – С.1018-1021.510Конвенция состоит из: введение, 4 частей и 42 статей. [Электронный ресурс].
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
