диссертация (1169179), страница 63
Текст из файла (страница 63)
URL:https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/217 (дата обращения 15.10.2018)533FATF (2012), International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation,updated October 2016, FATF, Paris, France, URL:http:www.fatf-gafi.org/recommendations.html (дата обращения15.10.2018)291процессуального сотрудничества, не имеют самостоятельного значения, поэтомудостаточным правовым основанием для издания данного акта может служитьтолько часть 1 статьи 83 ДФЕС534.Борьба с финансированием терроризма.Борьба с финансированием терроризма представляет собой второеключевое направление в области антитеррористической деятельности ЕС.Согласно Европейской повестке дня по безопасности535 улучшениесистемы по предотвращению финансирования террористической деятельностибыло указано в качестве одной из мер в рамках борьбы с терроризмом.В феврале 2016 года Комиссия подготовила план действий по усилениюборьбы с финансированием терроризма536, который был направлен на адаптациюсуществующихправилЕСпопредотвращениюфинансированиятеррористической деятельности к новым угрозам, а также на приведение их всоответствие с международными стандартами.Среди норм по предотвращению финансирования терроризма можновыделить два основных блока: нормы, касающиеся заморозки активов лиц,участвующихвтеррористическойдеятельности;нормы,касающиесяпротиводействия использования финансовой системы для террористическойдеятельности.Заморозка активов.Согласно статье 75 ДФЕС для борьбы с терроризмом Союз посредствомрегламентов может устанавливать правовые основы административных мер вотношении перемещений капиталов и платежей, таких как замораживаниефондов, финансовых активов или экономических доходов, принадлежащих534Caiola, Antonio.
The European Parliament and the Directive on combating terrorism. ERA Forum, 2017. DOI10.1007/s12027-017-0476-1535Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and SocialCommittee and the Committee of the regions. The European Agenda on Security. Strasbourg, 28.4.2015. COM(2015) 185final.URL:https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/basicdocuments/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf (дата обращения: 20.10.2018)536Communication from the commission to the European parliament and the Council on an Action Plan for strengtheningthe fight against terrorist financing. COM/2016/050 final. URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/en/ALL/?uri=CELEX%3A52016DC0050 (дата обращения 9.07.2018 г.)292физическимилиюридическимлицам,группамилинегосударственнымобразованиям.Действующая в ЕС система заморозки активов террористическихорганизаций и физических лиц, связанных с ними, является достаточно сложной изапутанной.
Во многом это связано с тем, что данная процедура была запущена втот момент, когда учредительные договоры еще не содержали необходимойправовой основы.В результате, на сегодняшний момент можно выделить два параллельныхмеханизма заморозки активов лиц, связанных с террористической деятельностью.Первый механизм предлагается именовать общим, а второй – специальным,соответственно, результатом данных механизмов являются два террористическихсписка: общий и специальный.Основа для общего механизма заморозки активов физических июридическихлиц,причастныхктеррористическойдеятельности,былаизначальна заложена в Общей позиции Совета № 2001/931/CFSP о примененииспециальных мер по борьбе с терроризмом537.
Данный акт установил такжекритерии для определения лиц, групп и организаций, принимающих участие втеррористической деятельности.Основная цель Общей позиции № 2001/931/CFSP состояла в том, чтобыимплементироватьнанациональномуровнеиуровнеЕСположения,содержащиеся в резолюции СБ ООН № 1373 (2001)538 в части предотвращенияфинансирования террористических актов.Общая позиция содержала список физических и юридических лиц,связанных с террористической деятельностью, в отношении которых подлежатприменению ограничительные меры в виде заморозки активов и иныхэкономических ресурсов. При этом Общая позиция по своему правовомухарактеру не является актом прямого действия, поэтому для введения конкретных537Council Common Position of 27 December 2001 on the application of specific measures to combat terrorism, OJ L 344 ,28/12/2001 P.
0093 - 0096538Резолюция 1373 (2001), принятая Советом Безопасности на его 4385-м заседании 28 сентября 2001 года, URL:https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/45/PDF/N0155745.pdf?OpenElement (дата обращения:20.10.2018)293ограничительных мер необходимо было принять общеобязательный нормативноправовой акт.В декабре 2001 года Совет принял регламент Совета № 2580/2001539,вводящий ограничительные меры в отношении граждан и организаций с цельюборьбы с терроризмом.В соответствии с частью 3 статьи 2 регламента Совета № 2580/2001 Советустанавливает и систематически пересматривает и обновляет список граждан,групп граждан и организаций, в отношении которых применяются меры позаморозке активов и ограничению в доступе к любым финансовым ресурсам.Таким образом, и Общая позиция 2001/931/CFSP, и регламент №2580/2001предусматриваютвведениеирегулярныйпересмотрт.н.«террористического списка ЕС» (EU terrorist list).Указанный список пересматривается не реже, чем каждые шесть месяцев,при этом он утверждается двумя актами: решением Совета, принимаемого рамкахобщей внешней политики и политики безопасности (статья 29 Договора о ЕС) иимплементационным регламентом Совета, принимаемого в рамках реализацииположений регламента № 2580/2001.По состоянию на июль 2018 года террористический список ЕС утвержденрешением Совета540 и имплементационным регламентом Совета 541.Специальный механизм применяется в отношении наиболее опасныхтеррористических организаций (Аль-Каида и ИГИЛ) и является результатомвыполнения резолюции СБ ООН 1390(2002)542.В мае 2002 года во исполнение резолюции СБ ООН 1390(2002),устанавливающей ограничительные меры в отношении Усамы бен Ладена, членов539Council Regulation (EC) No 2580/2001 of 27 December 2001 on specific restrictive measures directed against certainpersons and entities with a view to combating terrorism Official Journal L 344 , 28/12/2001 P.
0070 – 0075540Council Decision (CFSP) 2018/475 of 21 March 2018 updating the list of persons, groups and entities subject to Articles2, 3 and 4 of Common Position 2001/931/CFSP on the application of specific measures to combat terrorism, and repealingDecision (CFSP) 2017/1426. OJ L 79, 22.3.2018, p. 26–29541Council Implementing Regulation (EU) 2018/468 of 21 March 2018 implementing Article 2(3) of Reglation (EC) No2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorismand repealing Implementing Regulation (EU) 2017/1420.
OJ L 79, 22.3.2018, p. 7–10542Резолюция 1390 (2002), принятая Советом Безопасности на его 4452-м заседании 16 января 2002 года, URL:https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/216/04/PDF/N0221604.pdf?OpenElement (дата обращения:20.10.2018)294организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» Совет принял Общую позицию№ 2002/402/CFSP543, предусматривающую имплементацию санкционного режимав рамках ЕС. Согласно действовавшего на тот момент законодательства данныйакт был принят в рамках т.н. второй опоры ЕС, т.е. общей внешней политики иполитики безопасности.Одновременно, в рамках первой опоры ЕС Совет утвердил регламент №881/2002544, устанавливающий ограничительные меры в отношении Усамы бенЛадена, членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан».
Указанныйрегламент содержал в качестве приложения список физических и юридическихлиц, связанных с сетью «Аль-Каида» и «Талибан», данный список можно назвать«специальным террористическим списком ЕС».Согласно регламенту Совета № 2016/363545 в название регламента №881/2002 была включена террористическая организация «ИГИЛ» (Даеш), такимобразом, специальный террористический список ЕС стал включать в себяфизические и юридические лица, связанные с крупнейшими террористическимиорганизациями «Аль-Каида» и «ИГИЛ».20 сентября 2016 года в рамках ОВППБ Советом было принято новоерешение № 2016/1693 об ограничительных мерах в отношении «ИГИЛ» и «АльКаида»546, которое признало утратившим силу Общую позицию 2002/402/CFSP.
Всоответствии со статьей 7 регламента полномочиями по изменению специальноготеррористического списка ЕС была наделена Комиссия. По состоянию на543Council Common Position of 27 May 2002 (2002/402/CFSP) concerning restrictive measures against Usama bin Laden,members of the Al-Qaida organisation and the Taliban and other individuals, groups, undertakings and entities associatedwith them and repealing Common Positions 96/746/CFSP, 1999/727/CFSP, 2001/154/CFSP and 2001/771/CFSP, OJ L139, 29.5.2002, p.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
