Диссертация (1154446), страница 29
Текст из файла (страница 29)
и открытая для подписания 9 декабря 2003 г.218Что касается Европейского Союза, то в 2001 г. Рамочным решением Совета ЕС2001/500/JHA от 26 июня 2001 г., касающимся вопросов отмывания денежных средств, былипрописаны процедуры идентификации, розыска, замораживания, ареста и конфискации средствнезаконного обогащения и преступных доходов с целью введения ограничений для государствчленов в части оговорок, предусмотренных определенными статьями Конвенции СоветаЕвропы 1990 г.219В 2003 г.
Советом ЕС принято рамочное решение - европейские ордера по исполнениюзапросов о наложении ареста на имущество, изъятию и хранению доказательств (The ordersfreezing property and evidence)220, которое впоследствии дополнено рамочным решением Совета216Собрание законодательства РФ. 2003. № 3. Ст. 203См.: Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступнойдеятельностиифинансированиитерроризмаETSN 198:URL:http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/198.htm (дата обращения: 15.02.2016 г.)218См.: Собрание законодательства РФ.
2006. № 12. Ст. 1231219Council Framework Decision 2001/500/JHA of 26 June 2001 on money laundering, the identification, tracing,freezing, seizing and confiscation of instrumentalities and the proceeds of crime // Official Journal. 2001. L 182/1220Council Framework Decision 2003/577/JHA of 22 July 2003 on the execution in the European Union of ordersfreezing property or evidence 2.08.2003 // Official Journal. 2003. L 196/45; Report from the Commission to the European217106ЕС о применении принципа взаимного признания ордеров по конфискации денежных средств иимущества, полученных преступным путем, а также вещественных доказательств по уголовнымделам221.
В режиме объективной констатации фактов, действия указанных ордеров былоограничено наложением ареста на имущество и изъятием доказательств, а их передача попрежнему осуществлялась в соответствии с классическими процедурами оказания правовойпомощи. Указанная «двухступенчатая процедура»не способствовала эффективностисотрудничества по уголовным делам.В 2007 г. в соответствии с решением Совета ЕС по сотрудничеству Управлений повозврату активов государств – членов ЕС(Asset Recovery Offices of the Member States) вобласти розыска и идентификации преступных доходов или иного имущества, полученныхпреступным путем, принятым по инициативе государств – членов ЕС, созданы Национальныеучреждения по возврату активов (national Asset Recovery Office), которые содействуютсотрудничеству государств ЕС в указанной сфере деятельности и обмену информацией222.Впоследствии в Европоле был создан Центр по аресту преступных доходов (CriminalAssets Seizure Centre), в компетенцию которого входит оказание помощи государствам – членамЕС на стадии обнаружения доходов, полученных незаконным путем, в целях раскрытия всехпреступных связей вне границ конкретного государства.В марте 2012 г.
Европейский Парламент и Совет ЕС представили новые поправки вДирективу 2003 г. по совершенствованию правовых норм, относительно случаев затянутостипроцесса конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем, путемвозможности ее исполнения до вынесения судебного приговора в связи с уклонениемобвиняемого от суда223.В 2006 г. Европейская комиссия предложила разработать Европейский ордер на получениедоказательств (European Evidence Warrant, EEW).
Европейский ордер – акт, изданныйкомпетентным органом любой страны – члена ЕС, с целью получения на территории другойстраны ЕС объектов, документов или иных данных с целью использования их в рамкахуголовного процесса.Parliament and the Council based on the Article 22 of the Council Framework Decision 2006/783/JHA of 6 October 2006on the application of the principle of mutual recognition to confiscation orders.
DG H 2 B COPEN 187 EUROJUST 89EJN 38 13507/10. 13.9.2010221Council Framework Decision 2006/783/JHA of 6 October 2006 on the application of the principle of mutualrecognition to confiscation orders // Official Journal. 2006. L 328/59222Council Decision 2007/845/JHA of 6 December 2007 concerning223Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the freezing and confiscation ofproceeds of crime in the European Union 2012/0036 (COD); Council Framework Decision 2009/299/JHA of 26 February2009 amending Framework Decision 2002/584/JHA, 2005/214/JHA, the procedural rights of persons and fostering theapplication of the principle of mutual recognition to decisions rendered in the absent of the person concerned at the trial //Official Journal.
2009. L 81. P. 24-36107Европейский ордер базировался на принципе признания судебных решений, согласнокоторому юридический акт, вынесенный компетентным органом в одной стране – члене ЕС,имеет обязательную юридическую силу на территории всего Союза. Рамочное решение СоветаЕС от 18 декабря 2008 г. (2008/978/JHA) о Европейском ордере на получение доказательств(European evidence warrant, далее – ЕОПД), вступившее в силу 19 января 2009 г.224, включало всебя обеспечение имущества и документов (2003/577/JHA от 22 июля 2003 г.) и взаимноепризнание ордеров о конфискации (2006/783/JHA от 6 октября 2006 г.)225.В качестве преимуществ Европейского ордера следует отметить то, что он подлежитпрямому признанию в исполняющем государстве без необходимости его подтверждения нанациональном уровне; принимается по стандартной унифицированной форме; можетуказываться срок для исполнения (60 дней); в исполняющем и запрашивающем государствеобеспечиваются минимальные гарантии; значительно уменьшен перечень для отказа висполнении Европейского ордера.С другой стороны Европейский ордер на получение доказательств мог быть применимтолько к уже существующим доказательствам, в связи с чем распространялся лишь наограниченный спектр оказания правовой помощигосударствами по уголовным делам вконтексте обнаружения, фиксации, сбора и хранения доказательств.
Европейский ордер нераспространялся на следующие виды доказательств: допросы лиц, участвующих в деле;проведение освидетельствования, а также получение различного рода анализов у живых лиц, втом числе сравнительных образцов для проведения ДНК-анализа; получение информации вреальном времени; осуществление контроля за банковскими счетами; проведение анализасуществующих объектов, документов и информации; получение информации, содержащейся воткрытых источниках.Из-за весьма ограниченной сферы применения Европейского ордера на получениедоказательств компетентным органам государств-членов ЕС было разрешено использованиелибо нового средства – европейского ордера, либо традиционных процедур оказания правовойпомощи,которыераспространялисьинадругиевидыдоказательств,которыенепредусматривались европейским ордером.Практикаубедительнопоказала,чтосуществующиеограниченияпосборудоказательств при сотрудничестве государств в сфере экспертно-криминалистической иоперативно-розыскной деятельности являлись настолько фрагментарными и сложными, что224Установленный срок странам – членам ЕС для имплементации рамочного решения был установлен до 19января 2011 г.225Council Framework Decision 2008/978/JHA of 18 December 2008 on the European evidence warrant for thepurpose of obtaining objects, documents and data for use in proceeding in criminal matters // Official Journal.
2008.L 350/72108не способствовали эффективному раскрытию и расследованию преступлений. Таким образом,разработанные в ЕС механизмы обеспечения получения доказательств по уголовным деламподверглись критике со стороны практических работников, поскольку были весьмаограниченными.Положения рамочного решения, распространяющиеся только на определенные видыдоказательств, а также размышления относительновероятнойразработкивторогоЕвропейского ордера на получение доказательств или отдельного всестороннего документа,охватывающего все виды доказательств, вынудили законодателей не делать акцент на егоимплементации, а практических работников – отдавать предпочтение традиционнымпроцедурам оказания правовой взаимопомощи226.В качестве перспективы был предложен План Европейской комиссии, принятый в 2003 г.:утверждение рамочного решения о Европейском ордере; взаимное признание ордеров наполучение иных видов доказательств (проведение допросов свидетелей, экспертов и т.д.,прослушивание телефонных переговоров, получение информации о банковских операциях,получение доказательств посредством проведения специальных исследований или анализов);интеграция отдельных правовых инструментов в единый нормативный акт, который должензаменить систему оказания правовой помощи по уголовным делам 227.В 2010 г.
восемь государств – членов ЕС (Бельгия, Болгария, Эстония, Испания,Люксембург, Австрия, Словения и Швеция) приступили к выполнению директивы о введении«Европейского ордера о проведении расследований» (European Investigation Order, EIO) поуголовным делам.В декабре 2011 г. Совет ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел (the Justice and HomeAffairs Council, JHA) договорился об общем подходе по применению ордера на проведениерасследований228.226Joint Action 98/427/JHA 29.06.98 on good practices on MLA request.См.: Никитина И.Э.
Международное сотрудничество МВД России в сфере борьбы с трансграничнойорганизованной преступностью / И.Э. Никитина, Е.В. Дорохин, В.В. Князев, Т.И. Нетрусова // Научнопрактическое пособие. М., 2015. С. 44-57.228См.: Council of the European Union, Initiative of the Kingdom of Belgium, the Republic of Bulgaria, the Republicof Estonia, the Kingdom of Spain, the Republic of Austria, the Republic of Slovenia and the Kingdom of Sweden for aDirective of the European Parliament and of the Council regarding the European Investigation Order in criminal matters –Opinion of Eurojust regarding The draft Directive. DGH 2 B LIMITE COPEN 26 EUROJUST 22 EJN 15 CODEC 2706814/11; 4.03.2011; Council of the European Union, Initiative of the Kingdom of Belgium, the Republic of Bulgaria, theRepublic of Estonia, the Kingdom of Spain, the Republic of Austria, the Republic of Slovenia and the Kingdom of Swedenfor a Directive of the European Parliament and of the Council regarding the European Investigation Order in criminalmatters – Follow-up document of the meeting of the Council on 8-9 November 2010 and the Working Party on 11-12January 2011.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
