Диссертация (1147198), страница 44
Текст из файла (страница 44)
Рабочая встреча с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным // Официальный сайтПрезидента России. - 27 06 2013 г. - http://news.kremlin.ru/news/18416 (дата обращения20.05.2014).20. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2013 № 2103-р //Официальный Интернет-портал правовой информации (№ 0001201311180021). - 18 112013 г.21. Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 № 1511-р (ред. от 01.10.2013) "Оформировании делегации Российской Федерации для участия в заседаниях Группыразработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и групп, созданных поее типу // Собрание законодательства РФ.
- 20.09.2010. - 38. ст. 4852.16022. Резолюция 1617(2005), принятая Советом Безопасности на его 5244-м заседании 29 июля2005 // Организация объединенных наций. Совет Безопасности. - S/RES/1617(2005). –29.07.2005 г.23. Решение 1/СР.17 Учреждение специальной рабочей группы по Дурбанской платформедля более активных действий // Рамочная конвенция об изменении климата.
- Дурбан:2011. - FCCC/CP/2011/Add.1.24. Россия защитила 6-й отчет о прогрессе нашей страны на пленарном заседании ФАТФ //Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу. – 16.10.2013 г.http://www.fedsfm.ru/releases/777 (дата обращения 20.05.2014).25. Соглашение о Евразийской Группе по противодействию легализации преступныхдоходов и финансированию терроризма // Евразийская группа по противодействиюотмыванию денег и финансированию терроризма. – 16.06.2011. http://www.eurasiangroup.org/files/documents/eag/Soglashenie_rus.pdf (дата обращения14.03.2014).26.
Софийский протокол об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничныхпотоков к конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большиерасстояния /// United Nations Economic Commission for Europe. http://www.unece.org/env/lrtap/nitr_h1.html. (дата обращения 10.01.2014).27. Устав Организации объединенных наций // Конференция Объединенных наций посозданию международной организации. - Сан-Франциско. 26.06.1945.28. Фаляхов Р., Геращенко Е. Депутаты сдали карты Центробанку // Газета.ру. – 09.03.2011 .29.
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма //Собрание законодательства Российской Федерации. - 13.08.2001. - № 33 (ч. I). ст. 3418.30. ФСКН оценила мировой рынок наркотиков в $500-800 млрд. // РИА Новости. - 06 052013.
http://ria.ru/beznarko_news/20130605/825944208.html (дата обращения 12.05.2014).31. Хроника заседания Государственной Думы от 27.06.2001 г. // Официальный сайтГосударственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. http://api.duma.gov.ru/api/transcriptFull/2001-06-27 (дата обращения 17.05.2014).32. A Brief History of the Basel Committee // Basel Committee on Banking Supervision. - 2013.http://www.bis.org/bcbs/history.pdf (дата обращения 25.01.2014).16133. A Strategy for Enlargement and Outreach // Organisation for Economic Co-Operation andDevelopment. – Paris: 13.05.2004.34. Annual Report. November 2011-November 2012 // Carribbean Financial Action Task Force.
Port of Spain. 2012.35. Annual Review of Non-Cooperative Countries and Territories // Financial Action Task Forceon Money Laundering. - Paris: 20.06.2003.36. APG Terms of Reference 2012 (Amended 6 September 2013) // Asia/Pacific Group on MoneyLaundering Secretariat. Sydney: 17.07.2012.37. Argentine Whitewash Bill Turning into Ugly Electoral Debate // MercoPress - 17 May2013. http://en.mercopress.com/2013/05/17/argentine-whitewash-bill-turning-into-uglyelectoral-debate (дата обращения 10.04.2014).38.
(B)(5)(iii) 31. C.F.R. § 1020.220.39. Bank Secrecy Act // US Financial Crimes Enforcement Network.http://www.fincen.gov/statutes_regs/bsa/ (дата обращения 10.01.2014).40. BSA Timeline // Financial Crimes Enforcement Network.http://www.fincen.gov/statutes_regs/bsa/bsa_timeline.html (дата обращения 20.02.2014).41. Commission of the European Communities v. Council of the European Communities // Courtof Justice.
EATR Case: 22/70. - Luxembourg: Court of Justice. 31.03.1971.42. Committee of Ministers Resolution CM/Res (2010)12 on the Statute of the Committee ofExperts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and Financing of Terrorism(MONEYVAL) // Council of Europe. – Brussels: 13.10.2010. - CM/Res(2010)12.43. Communique of the International Monetary and Financial Committee of the Board ofGovernors of the International Monetary Fund // International Monetary Fund.
– 29.04.2001.https://www.imf.org/external/np/cm/2001/010429b.htm (дата обращения 16.04.2014).44. Decision of the Council Establishing the Global Forum on Transparency and Exchange ofInformation for Tax Purposes // Organisation of Economic Co-operation and Development. C(2009)122/FINAL. – 25.09.2009. http://www.oecd.org/ctp/43917665.pdf. (дата обращения:16.03.2014).16245. Declaration of the Ministers and Representatives of the Financial Action Task Force. Report toG20 Leaders by the Financial Action Task Force // Financial Action Task Force on MoneyLaundering.
- Los Cabos: 2012.46. Declaration on Strengthening the Financial System - London Summit, 2 April 2009 // G20Information Center. http://www.g20.utoronto.ca/2009/2009ifi.html (дата обращения11.05.2014).47. Dickinson D. Countries meet to counter $320 billion global drug trade // United Nations.
12.04.2014. http://www.unmultimedia.org/radio/english/2014/03/countries-meet-to-counter320-billion-global-drug-trade/#.U-dAmfl_vKA (дата обращения 15.05.2014).48. Economic Declaration of the G7 Summit. Paris. 16 July 1989. // G8 Information Centre. –16.07.1989. http://www.g8.utoronto.ca/summit/1989paris/ (дата обращения 21.02.2014).49. Egmont Group of Financial Intelligence Units Charter // Egmont Group of FinancialIntelligence Units. –31.05.2007. http://www.uaf.cl/transparencia/Documentos/Charter_Egmont.pdf (датаобращения 15.04.2014).50. FATF Mandate Renewed for Eight Years // Organisation for Economic Co-operation andDevelopment. – Paris: 14.05.2004.http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=PAC/COM/NEWS(2004)29&docLanguage=En (дата обращения 18.02.2014).51. FATF Public Statement // Financial Action Task Force on Money Laundering.
– Paris:27.06.2014. http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnoncooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2014.html (дата обращения30.06.2014)52. FATF Public statement // Financial Action Task Force on Money Laundering. – Paris:25.02.2011. http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnoncooperativejurisdictions/documents/fatfpublicstatement-25february2011.html (датаобращения 15.05.2014).53. FATF's Response to the Public Consultation on the Revision of the FATF Recommendations //Financial Action Task Force on Money Laundering.
- Paris: 2012.54. Financial Action Task Force Mandate (2012-2020) // Financial Action Task Force on MoneyLaundering. – Paris: 20.04.2012. http://www.fatf-163gafi.org/media/fatf/documents/FINAL%20FATF%20MANDATE%202012-2020.pdf (датаобращения 20.02.2014).55. Financial Action Task Force on Money Laundering Annual Report 1994-1995 // FinancialAction Task Force on Money Laundering. – 08.06.1995. - http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/1994%201995%20ENG.pdf (дата обращения10.03.2014).56. Financial Action Task Force on Money Laundering Report // Financial Action Task Force. 1990. http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/1990%20ENG.pdf (датаобращения 02.02.2014).57. Financial Action Task Force on Money Laundering Report 1990-1991 // Financial ActionAction Task Force on Money Laundering.
– 13.05.1991. http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/1990%201991%20ENG.pdf (дата обращения20.02.2014).58. Financial Action Task Force on Money Laundering. Annual Report 1992-1993 // FinancialAction Task Force on Money Laundering. - Paris: 1993.59. Financial Action Task Force on Money Laundering. Annual Report 1995-1996 // FinancialAction Task Force on Money Laundering. – Paris: 1996.60. Financial Action Task Force on Money Laundering. Annual Report 1998-1999 // FinancialAction Task Force on Money Laundering.
- Paris: 1999.61. Financial Action Task Force on Money Laundering. Annual Report 1991-1992 // FinancialAction Task Force on Money Laundering. - Paris: 1992.62. Financial Action Task Force on Money Laundering. Annual Report 1993-1994 // FinancialAction Task Force on Money Laundering. – Paris: 1994.63. Financial Action Task Force on Money Laundering.
Annual Report 1997-1998 // FinancialAction Task Force on Money Laundering. – Paris: 1998.64. Financial Action Task Force on Money Laundering. Annual Report 2001-2002 // FinancialAction Task Force on Money Laundering. – Paris: 2002.65. Financial Action Task Force on Money Laundering. Annual Report 2002-2003 // - Paris:20.06.2003.16466. Financial Action Task Force on Money Laundering.
Annual Report 2003-2004 // FinancialAction Task Force on Money Laundering. – Paris: 2004.67. Financial Action Task Force. Annual Report 2007-2008 // Financial Action Task Force onMoney Laundering. – Paris: 2008.68. Financial Action Task Force on Money Laundering. Annual Report 1996-1997 // FinancialAction Task Force on Money Laundering. – Paris: 1997.69. Findley M.G., Nielson D.L.
и Sharman J. Global Shell Games: A Mystery ShoppingExperiment in Know Your Customer Standards / IFC Review: 12.01.2012.http://www.ifcreview.com/restricted.aspx?articleId=5439&areaId=46 (дата обращения20.02.2014).70. G7 Summit, London, 1991. Economic Declaration: Building World Partnership // G8Information Centre.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
