Главная » Просмотр файлов » Диссертация

Диссертация (1147198), страница 45

Файл №1147198 Диссертация (Международное политическое сотрудничество в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма) 45 страницаДиссертация (1147198) страница 452019-06-29СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 45)

- 17 July 1991.http://www.g8.utoronto.ca/summit/1991london/communique/ (дата обращения 10.02.2014).71. G7 Summit: Houston Economic Declaration // G8 Information Centre. –11.07.1990. http://www.g8.utoronto.ca/summit/1990houston/declaration.html (датаобращения 10.02.2014).72. GDP (current US$) // The World Bank. World Development Indicators. Дата обращения:11.03.2014.73. General Assembly Sixth Committee. Item 110: Measures to Eliminate International Terrorism.Statement delivered by Ms Eglantine Cujo // Delegation of the European Union to the UnitedNations.

– 07.10.2013. https://papersmart.unmeetings.org/media2/432565/eu-final.pdf (датаобращения 15.03.2014).74. Helvering v. Gregory. 69 F. 2d 809 – Circuit Court of Appeals, 2nd Circuit. 19 March 1934.75. High-Level Principles and Objectives for FATF and FATF-style regional bodies // FinancialAction Task Force on Money Laundering. - Paris: 2012. http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/HighLevel%20Principles%20and%20Objectives%20for%20FATF%20and%20FSRBs.pdf (датаобращения 02.04.2014).76.

History / U.S. Drug Enforcement Administration.http://www.justice.gov/dea/about/history.shtml (дата обращения 20.01.2014).16577. History // The Group of International Finance Centre Supervisors.http://www.gifcs.org/index.php/2012-05-03-22-01-09/history (дата обращения: 15.01.2014).78. Hosenball M. Exclusive: Global Anti-Money Laundering Group Moves Meeting fromMoscow // Reuters. – 05.05.2014. http://www.reuters.com/article/2014/05/05/us-ukrainecrisis-moneylaundering-idUSBREA440RR20140505 (дата обращения 15.05.2014).79.

International Narcotics Control Strategy Report // United States Department of State. Bureau ofInternational Narcotics Matters. - 1990.80. International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism &Proliferation // Financial Action Task Force on Money Laundering. – Paris: 2012.81. Introduction to the FATF and its work // Financial Action Task Force on Money Laundering –2010. http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/brochuresannualreports/Introduction%20to%20the%20FATF.pdf (дата обращения 18.04.2014).82. Katkov N.

Trends in Anti-Money Laundering 2011 / Celent. - 2011.83. Letter to the Bank and other Financial Institutions. Proposed Visit of the InternationalCooperation Review Group (ICRG) of the Financial Action Task Force (FATF) to Nigeria inSeptember // Central Bank of Nigeria. Financial Policy and Regulation Department. 10.07.2013. - FPR/DIR/GEN/ADM/01/004.84. Lyon Summit Documents. Economic Communique: Making a Success of Globalization for theBenefit of All // G8 Information Centre.

–28.06.1996. http://www.library.utoronto.ca/g7/summit/1996lyon/communique.html (датаобращения: 17.03.2014).85. Memorandum of Understanding among Member Governments of the Caribbean FinancialAction Task Force // Caribbean Financial Action Task Force. - 27.10.2006. http://bit.ly/1oiJ4kf(дата обращения 14.03.2014).86. Millman G.J. Does Anti-Money-Laundering Work? Rick McDonell of FATF AnswersCritics // The Wall Street Journal Blog. –08.04.2014. http://blogs.wsj.com/riskandcompliance/2014/04/08/does-anti-money-launderingwork-rick-mcdonell-of-fatf-answers-critics/ (дата обращения 01.05.2014).87. Monroe B. и Adams C.

Financial Institutions Paid Sharply More for AML Infractions in 2012,Data Shows // ACAMS. Moneylaundering.com. –16604.06.2014. http://www2.acams.org/webmail/8572/361337941/2bdb107c6c33761302f879751d26b0fb (дата обращения 15.06.2014).88. Muller W.H. The Egmont Group // Anti-Money Laundering: International Law and Practice /Ed. Muller W.H., Kalin C.H.

и Goldsworth J.G.. - Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2007.89. New York Declaration against Drug Trafficking and the Illicit Use of Drugs // UN GeneralAssembly. - A/39/551. – 10.10.1984.90. Objectives for FATF XXVI (2014-2015). Paper by the Incoming President // Financial ActionTask Force on Money Laundering. – Paris: 01.07.2014. http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/Objectives%20for%20FATF%20XXVI%202014%202015.pdf(дата обращения 07.05.2014).91. Outcomes from the meeting of the FATF Plenary, Paris, 25-27 June 2014 // Financial ActionTask Force on Money Laundering.

– Paris: 27.06.2014. http://www.fatfgafi.org/documents/news/plenary-outcomes-jun-2014.html (дата обращения 01.07.2014).92. Participant List for FATF Plenary Meeting. 19/6/2013-21/6/2013 // Financial Action TaskForce on Money Laundering. – Paris: 2013.93. Prepared Remarks of Jeniffer Shasky Calvery, Director Financial Crimes EnforcementNetwork. 2014 Bank Secrecy Act Conference // Financial Crimes Enforcement Network. –12.06.2014. http://www.fincen.gov/news_room/speech/html/20140612.html (дата обращения15.06.2014).94. Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money Laundering //Basel Committee of Banking Supervisors - December 1988.http://www.bis.org/publ/bcbsc137.pdf (дата обращения 20.02.2014).95.

Quito Declaration against Traffic in Narcotic Drugs // UN General Assembly. - A/39/407. –17.08.1984.96. Recommendation No. R (80) 10 of the Committee of Ministers to Member States on Measuresagainst the Transfer and the Safekeeping of Funds of Criminal Origin // Council of EuropeCommittee of Ministers. – 27.06.1980.97. Remarks by the FATF President Bjørn S. Aamo on the importance of the global network insuppressing the financing of terrorism at the United Nations Special meeting of the CounterTerrorism Committee // Financial Action Task Force on Money Laundering. – Paris: 2012.http://www.fatf-167gafi.org/topics/fatfgeneral/documents/theimportanceoftheglobalnetworkinsuppressingthefinancingofterrorism.html (дата обращения 15.03.2014).98.

Remarks of FATF President Vladimir Nechaev at the Open Briefing by the 1267 (Al Qaida),1373 (Counter-terrorism), 1540 (Non-proliferation), 1718 (DPRK), 1737 (Iran) and 1988(Taliban) Security Council Sanctions Committees and the FATF // Financial Action Task Forceon Money Laundering. – Paris: 18.11.2013. http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/speeches/Speech-Nechaev-UN-Nov-2013.pdf (дата обращения15.03.2014).99. Report on Non-Cooperative Countries and Territories // Financial Action Task Force on MoneyLaundering.

– Paris: 14.02.2000. http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/Initial%20Report%20on%20NCCTs%2002_2000.pdf(дата обращения 10.05.2014).100.Second Mutual Evaluation Report. Anti-Money Laundering and Combating Financing ofTerrorism. Russian Federation // Financial Action Task Force on Money Laundering.

- Paris:20.06.2008.101.Single European Act // Official Journal of the European Communities. - Vol. 30. - L 169. 29.06.1987. P. 1-29.102.Speech of the President of the Financial Action Task Force (FATF) Mr. Vladimir Nechaev //Council of Europe. – 09.12.2013. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/activities/speech/speech_nechaevfatf43rd_en.asp?toPrint=yes& (дата обращения 15.03.2014).103.Statement by Mr. Aleksei Kudrin Governor for the Russian Federation, Deputy Chairman ofthe Government, Minister of Finance of the Russian Federation // International MonetaryFund. – 29.04.2001.

http://www.imf.org/external/spring/2001/imfc/rus.htm (дата обращения16.04.2014).104.Statement by Mr. Li Ruogu, Assistant Governor of the People's Bank of China, AlternateGovernor of the Fund for China, at the Third Meeting of the International Monetary andFinancial Committee // International Monetary Fund. – 29.04.2001.http://www.imf.org/external/spring/2001/imfc/chn.htm (дата обращения 16.04.2014).105.Status of Ratification of the Convention // United Nations Framework Convention on ClimateChange. http://unfccc.int/essential_background/convention/status_of_ratification/items/2631.php (дата обращения 10.03.2014).168106.Status of United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and PsychotropicSubstances.

Vienna, 20 December, 1990 // United Nations TreatyCollections. https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20VI/VI19.en.pdf (дата обращения 20.02.2014).107.Summary Record of the Second Plenary of FATF-XXIV (February 2013) // Financial ActionTask Force on Money Laundering – Paris: 30.04.2013.

- FATF/PLEN/M(2013)1.108.Tax Co-operation: Towards a Level Playing Field. 2006 Assessment by the Global Forum onTaxation // Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris: 2006.109.Tax Havens and their Use by United States Taxpayers - an Overview Report to theCommissioner of Internal Revenue the Assistant Attorney General // Commission of InternalRevenue. - Washington D.C.

Характеристики

Список файлов диссертации

Международное политическое сотрудничество в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6381
Авторов
на СтудИзбе
308
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее