Главная » Просмотр файлов » Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях

Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях (1142602), страница 29

Файл №1142602 Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях (Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях) 29 страницаСовершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях (1142602) страница 292019-06-22СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 29)

Так, на первом этапе необходимосгруппировать российские банки по размеру их капитала (мелкие, средние икрупные), проанализировать организацию работы подразделений ПОД/ФТ иопределить приблизительные расходы, которые свойственны каждой такойгруппе в ходе реализации банками мероприятий по выявлению операцийподлежащих контролю. Результатом этого этапа должно стать техническоезадание на разработку и внедрение системы АИСПОД в банковскую систему160Российской Федерации. Вторым важным шагом реализации проекта станетопределение подрядчиков по разработке технических средств, программногообеспечения нашей системы и ее дальнейшей поддержки и обслуживания.

Дляэтой решения этой задачи целесообразно будет провести открытый тендер средигосударственных научно-производственных предприятий, который позволитобеспечить конкуренцию среди участников, а значит и необходимое качествоАИСПОД. Третьим, не менее важным шагом должно быть совершенствованиероссийскогозаконодательствавцеляхсозданияправовогополяфункционирования нашей системы.13. В целяхпредупреждениядействий, связанных с отмываниемкриминальных доходов, автором предлагается ряд мер по совершенствованиюроссийскогозаконодательства.противодействиенедостаточнымрегистрациишагом.Так,Комплексрешений,«фирм-однодневок»,представляетсянаправленныйявляетсяцелесообразнымважным,наноразработатьпроцедуру взаимодействия и информационного обмена органов контроля в частивыполнения законодательства о противодействии легализации преступныхдоходов и утвердить ее положением Правительства Российской Федерации.161СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫЗаконодательные, нормативные и официальные источники:1.Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотическихсредств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г.

// Сборник международныхдоговоров СССР и Российской Федерации. − М., 1994. − № XLVII. − 133 с.2.Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии иконфискации доходов от преступной деятельности (г. Страсбург, 8 ноября 1990 г.)// Собрание законодательства Российской Федерации. − 20.01.2003. − № 3. −Cт. 203.3.Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Собраниезаконодательства Российской Федерации. − 26.01.2009.

− № 4. − Cт. 445.4.Уголовный кодекс Российской Федерации: офиц. текст от 13.06.1996№ 63-Ф3 в ред. от 03.02.2014 г. // Собрание законодательства РоссийскойФедерации. – 17.06.1996. − № 25. − Cт. 2954.5.Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: офиц. текстот 31.07.1998 № 146-ФЗ в ред. от 28.12.2013 г. // Собрание законодательстваРоссийской Федерации. − 3.08.1998.

− № 31. − Cт. 3824.6.Уголовно-процессуальныйкодекс Российской Федерации: офиц.текст от 18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 3.02.2014 г. // Собрание законодательстваРоссийской Федерации. – 24.12.2001. − № 52 (часть первая). − ст. 4921.7.КодексРоссийскойФедерацииобадминистративныхправонарушениях: офиц. текст от 30.12.2001 № 195-ФЗ в ред. от 12.03.2014 г. //Собрание законодательства Российской Федерации.

– 7.01.2002. − № 1 (часть 1).8.О банках и банковской деятельности: федеральный закон от02.12.1990 № 395-I в ред. от 30.09.2013 г. [Электронный ресурс] // Официальныйинтернет-портал правовой информации. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru.1629.О федеральной службе безопасности: федеральный закон от 3 апреля1995 г. № 40-ФЗ в ред. от 21.12.2013 г.

// Собрание законодательства РоссийскойФедерации. − 10.04.1995. − № 15. − Cт. 1269.10.О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученныхпреступным путем, и финансированию терроризма: федеральный закон от07.08.2001 № 115-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. −13.08.2001. − № 33 (часть I).

− ст. 3418.11.О Центральном банке Российской Федерации (Банке России):федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ в ред. от 28.12.2013 г. // Собраниезаконодательства Российской Федерации. − 15.07.2002. − № 28. − ст. 2790.12.О связи: федеральный закон от 7 июля 2003 № 126-ФЗ // Собраниезаконодательства Российской Федерации. − 14.07.2003.

− № 28. − ст. 2895.13.О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействиилегализации(отмыванию)финансированиюдоходов,терроризма»иполученныхКодекспреступнымРоссийскойпутем,Федерациииобадминистративных правонарушениях: федеральный закон от 23.07.2010 № 176-ФЗв ред. от 23.07.2013 г.

// Собрание законодательства Российской Федерации. −26.07.2010. − № 30.− ст. 4007.14.О внесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации в части противодействия незаконным финансовым операциям:федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ в ред. от 21.12.2013 г. // Собраниезаконодательства Российской Федерации. − 01.07.2013. − № 26.− Ст. 3207.15.Концепция национальной стратегии по противодействию легализациидоходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,утвержденная Президентом Российской Федерации 11 июня 2005 г. (№ Пр 984)[Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/AMLCFT_National_Concept.doc16.Об утверждении Положения о представлении информации вФедеральнуюслужбупофинансовомумониторингуорганизациями,осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом:163постановление Правительства РФ от 17 апреля 2002 г.

№ 245 // Собраниезаконодательства Российской Федерации. − 22.04.2002. − № 16.− Ст. 1572.17.Об утверждении Положения о порядке определения перечняорганизаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об ихпричастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этогоперечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежнымисредствами или иным имуществом: постановление Правительства РФ от 18января 2003 г.

№ 27 // Собрание законодательства Российской Федерации. –27.01.2003. − № 4. − Ст. 329.18.Опорядкепредставлениякредитнымиорганизациямивуполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступнымпутем, и финансированию терроризма»: положение Банка России от 20 декабря2002 г. № 207-П // Вестник Банка России. – 2003. − № 2.19.Обидентификациикредитнымиорганизациямиклиентовивыгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:положение Банка России от 19 августа 2004 г. № 262-П // Вестник Банка России.

–2004. − № 54.20.О квалификационных требованиях к специальным должностнымлицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целяхпротиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступнымпутем, и финансированию терроризма и программ его осуществления вкредитных организациях: указание Банка России от 09.08.2004 № 1486-У //Вестник Банка России. – 2004. − № 54.21.Опорядкепредставлениякредитнымиорганизациямивуполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступнымпутем, и финансированию терроризма»: положение Банка России от 29 августа2008 г. № 321-П // Вестник Банка России.

– 2008. − № 54.164Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную22.службупофинансовомумониторингуинформации,предусмотреннойФедеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействиилегализации(отмыванию)доходов,полученныхпреступнымпутем,ифинансированию терроризма: приказ Росфинмониторинга от 5 октября 2009 г.№ 245 // Российская газета.

– 10.03.2010. − № 48.23.О порядке принятия Банком России решения о государственнойрегистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществлениебанковских операций: инструкция Банка России от 2 апреля 2010 г. № 135-И //Вестник Банка России. – 2010. − № 23.24.Отребованияхкправилам внутреннегоконтролякредитнойорганизации в целях противодействия отмыванию преступных доходов ифинансированию терроризма: положение Банка России от 2 марта 2012 г.№ 375-П // Вестник Банка России. – 2012. − № 20. – С.30-50.25.ПриказФедеральнойналоговойслужбыот25 июля 2012 г.№ ММВ-7-2/518@ // Российская газета.

– 24.10.2012. − № 245.26.О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору:письмо Банка России от 10.07.2001 № 87-Т // СПС «Консультант Плюс».27.ОбобщениепрактикипримененияФедеральногозакона«Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступнымпутем»: информационное письмо Банка России от 29 ноября 2002 г. №2 // ВестникБанка России. – 2002. − № 72.28.Письмо Министерства Российской Федерации по налогам и сборамот 30 декабря 2003 г.

№ БГ-6-09/1390 // СПС «Консультант Плюс».29.О предложениях АРБ: письмо Банка России от 2 ноября 2007 г. № 12-1-5/2601 // Справочно-правовая система «Гарант».30.ПисьмоМинистерствафинансовРоссийскойФедерацииот14 декабря 2010 г. № 03-02-07/1-593 // Справочно-правовая система «Гарант».31.ПисьмоМинистерствафинансовРоссийскойФедерации12 января 2010 г. № 03-02-07/1-8 // Справочно-правовая система «Гарант».от16532.Об утверждении новой редакции сорока Рекомендаций ФАТФ:письмо Министерства финансов Российской Федерации от 1 марта 2012 г. № 0706-10/261 // СПС «Консультант Плюс».33.Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирскогоокруга от 20 ноября 2002 г. № Ф04/4244-959/А46-2002 // СПС «КонсультантПлюс».34.ПостановленияФедеральногоарбитражногосудаВосточно-Сибирского округа от 5 июня 2007 г. № А19-18502/06-21-42-Ф02-3214/07,от 4 июня 2007 г.№ А19-19158/06-42-04АП-287/07-Ф02-3097/07//СПС«Консультант Плюс».35.ОпределениеКонституционногоСудаРоссийскойФедерацииот 19 января 2005 г.

№ 10-О // Вестник Конституционного Суда РоссийскойФедерации. − 2005. − № 3.Диссертации, монографии, учебники, научные статьи36.Абдикеев, Н.М.Интеллектуальныеинформационныесистемы:учебное пособие. – М.: КОС-ИНФ, РЭА им. Плеханова, 2003. – 188 c.37.Алексеев, П.А.Современныетенденцииразвитияэкономикипромышленно развитых стран / П. А. Алексеев.

Характеристики

Список файлов диссертации

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6521
Авторов
на СтудИзбе
302
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее