Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях (1142602), страница 30
Текст из файла (страница 30)
– М.: Анкил, 2008. – С. 164-168.38.Бабкин, В.В.Минимизациябанковскихрисковспозицииэкономической безопасности / В.В. Бабкин // Управление в кредитнойорганизации. – 2007. – № 2. – С. 25-28.39.Банковское дело: учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансыи статистика, 2008. – 672 с.40.Беккер, Г.С. Преступление и наказание: экономический подход //Истоки. Вып. 4. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – С.
37-38.41.Беляев, М.К. Мониторинг банковской деятельности / М.К. Беляев //Банковские услуги. – 2003. – № 10 – С. 17-21.16642.Битулева, А.А. Противодействие легализации – наше общее дело /А.А. Битулева // Управление в кредитной организации. − 2008. – № 5. – С. 8.43.Богомолов, О.Т. Мировая экономика в век глобализации: учебник /О.Т.
Богомолов. – М.: Экономика, 2007. – 368 с.44.Бодров, В.А. Совершенствование правовой терминологии в сфере«легализации (отмывания) имущества, полученного в результате совершенияпреступления» / В.А. Бодров // Право и безопасность. – 2007. – № 1-2. − С. 90-94.45.Быченко, Е.Г. Противодействие легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путём, и финансирования терроризма в условияхфинансовой глобализации: дис.
… канд. экон. наук : 08.00.10 / Быченко ЕвгенийГеннадьевич. − М., 2009. – 151 с.46.Васильев, А.О. О некоторых особенностях ответственности банков занарушение законодательства о противодействии легализации доходов отпреступной деятельности и финансированию терроризма / А.О. Васильев //Банковское право. – 2005. – № 2. – С. 23-26.47.Власов, С.В. К вопросу об организации внутреннего контроля вбанковском секторе / С.В. Власов // Деньги и кредит.
− 2007. – № 2. – С. 33-34.48.Вишневский, П.А. Экономическая безопасность и ее роль в системенациональной безопасности / П.А. Вишневский. − Тюмень: ТГИМЭУП, 2005. –С. 224-227.49.Волков, Ю.Л. Противодействие легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем, и финансированию терроризма (региональнаяситуация) / Ю.Л. Волков, Н.Ю. Танюшева // Деньги и кредит. – 2005. – №7.
– C. 48-51.50.Гаврилин, А.В.Теоретическиеконцепциистресс-тестированиябанковских портфелей / А.В. Гаврилин // Транспортное дело России. – 2009. –№ 2. – C. 52-53.51.Гаврилова, С. О банковской тайне / С. Гаврилова // Финансовая газета.– М.: Международная медиа группа, 2011. − № 42.− С.10.52.Гайдар, Е.Т. Финансовый кризис в России и в мире. / Е.Т. Гайдар.
−М.: Проспект, 2009. – 256 с.16753.Глинкина, С.П. Теневая экономика в глобализирующемся мире. Впостсоциалистические страны в условиях глобализации/ С.П. Глинкина. − М.,2001. − С. 255.54.Дементьева, Е.Е. Проблемы борьбы с экономической преступностью взарубежных странах.
/ Е.Е. Дементьева. − Новосибирск: СИБИРЬ, 2008. – 544 с.55.Дракин, А.А. Банки в системе финансового контроля в сферепротиводействия отмыванию преступных доходов / А.А. Дракин // Банковскоеправо. − 2007. – № 6. – С. 32-37.56.Жилин, Е. Третья директива ЕС о борьбе с отмыванием денег ифинансированием терроризма — новый барьер для преступных капиталов /Е.Жилин, П.
Саваськов // Уголовное право. − 2006. – № 6 – С. 96-100.57.Жубрин,Р.В.Борьбаслегализациейпреступныхдоходов:теоретические и практические аспекты / Р.В. Жубрин. − М.: Волтерс Клувер,2011. – 339 с.58.Жуланов, В.Использованиебазданныхврасследованииэкономических преступлений / В. Жуланов, Е. Ищенко // Законность.
– 2007. –№ 10. – С. 25-28.59.Зубков, В.А. Российская Федерация в международной системепротиводействиялегализации(отмыванию)преступныхдоходовифинансированию терроризма / В.А. Зубков, С.К. Осипов. 2-е изд., перераб. и доп.− М.: Спецкнига, 2007. – С. 89.60.Зубков, В.А.
Противодействие отмыванию преступных доходов / В. А.Зубков // Банковское дело. 2005. − № 7. − С. 19-22.61.Илькив, И.А.Финансовыйконтроль:перспективыборьбыслегализацией незаконных доходов в России / И.А. Илькив // Право и политика. –М.: Nota Bene, 2007. – № 5. – С.
40-44.62.Ищенко, Е.И. Вступительное слово: сборник статей «Международныйопыт борьбы с отмыванием доходов». − М.: ЦПП ЦБ РФ, 2005. − C. 5.16863.Карпович, О.Г. Иные меры по борьбе с легализацией (отмыванием)преступных доходов в России. Теоретические аспекты / О.Г. Карпович //Банковское право.
– М.: Юрист, 2008. – № 5. – С. 42-45.64.Ковалев, П.П.Банковскийриск-менеджмент/П.П. Ковалев//Банковский риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2009. – С. 30.65.Колотова, Е.Г. Банковский контроль в области противодействияотмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: дис. … канд.экон. наук: 08.00.10 / Колотова Елена Георгиевна. − М., 2005. – с. 210.66.Комиссаров, В.Н.Опредотвращениисомнительныхоперацийкредитных организаций / В.Н.
Комиссаров // Деньги и кредит. − 2006. – № 9. –С. 24-29.67.Криминология: учебник / Под общ. ред. А. И. Долговой. − 3-е изд.,перераб. и доп. − М.: Норма, 2007. – С. 525.68.Лилли, П. Грязные сделки: тайная правда о мировой практикеотмывания денег, международной преступности и терроризме / П. Лилли. −Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – С. 21-22.Лучина, Д.А. Механизм управления противодействием легализации69.(отмыванию) доходов, полученных преступным путем в кредитных организациях:автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05, 08.00.10 / Лучина Дарья Алексеевна.
−М., 2010. – 27 с.70.Логинов, Е.Л. Проблемы борьбы с «отмыванием» денег в России и зарубежом / Е.Л. Логинов // Финансы и кредит. – М.: Финансы и кредит, 2003. –№ 18. – С. 26-31.71.Мельников, В.Н.Деятельностьбанковпопротиводействиюлегализации преступных доходов и финансированию терроризма в банковскойсистеме / В. Н. Мельников // Деньги и кредит.
− 2005. – № 2. – С. 10-12.72.Меликьян, Г.Г. Развитие банковской системы России и инвестиции:достижения и проблемы// Деньги и кредит. − 2006.− № 1. – С. 3-7.73.Митюкова, М.И. Регулирование деятельности финансово-кредитныхучрежденийвцеляхпротиводействиялегализацииденежныхсредств,169полученных преступным путем: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.10 /Митюкова Мария Ивановна.
–М.,2010. – 27 с.74.Ольхова, Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке /Р.Г. Ольхова. − М.: КНОРУС, 2008. – 288 с.75.Пименов, Н.А.Коррупцияилегализациязвеньяоднойцепи/ Н.А. Пименов // Безопасность бизнеса. – М.: Юрист, 2009. – № 1. – С. 39-42.76.Плисецкий, Д.Е.Системамониторингафинансовогосектораэкономики / Д.Е. Плисецкий // Банковское дело.
– 2004. – № 9. – С. 6-11.77.Плисецкий, Д.Е.Финансоваяглобализацияинациональнаяэкономическая безопасность / Д.Е. Плисецкий // Финансы и кредит. – 2004. –№ 4.− С. 88-99.78.Прошунин, М.М. Становление правовых основ противодействиялегализации преступных доходов и финансированию терроризма в России /М.М.
Прошунин // Финансовое право. – 2009. – № 9. – С. 13-15.79.Ревенков, П.В.Финансовыймониторинг:управлениерискамиотмывания денег в банках / П.В. Ревенков, А.Б. Дудка, А.Н. Воронин,М.В. Каратаев. − М.: КНОРУС : ЦИПСиР, 2012. – С. 9.80.Робинсон, Д. Всемирная прачечная: террор, преступления и грязныеденьги в оффшорном мире / Д. Робинсон. − М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – С. 40.81.Рудакова, О.С.Реинжинирингбизнес-процессоввбанке-необходимый этап внедрения информационных технологий / Рудакова О.С.
//Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда. – М.: Московскаяакадемия экономики и права, 2008. – С.41-45.82.Саркисянц, А. Проблемы банковской безопасности и отмывания денег/ A. Саркисянц // Бухгалтерия и банки. 2008. – № 7. – С.
34-41.83.Стрельников, К.А. К вопросу о противодействии современнойорганизованной преступности / К.А. Стрельников // Российский следователь. –М.: Юрист, 2009. – № 6. – С. 27-28.17084.Тимошкин, А.В. Актуальные аспекты противодействия легализациидоходов, полученных преступным путем / А.В. Тимошкин // Банковское дело. –2007. − № 4.
– С. 52-55.85.Тимофеев, Л.M.ТеневыеэкономическиесистемысовременнойРоссии: теория-анализ-модели: учебник для вузов. − М.: РГГУ, 2008. – 322 с.86.Тосунян, Г.А.Онеобходимостиразработкитиповыхправилвнутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / Г.А. Тосунян // Бухгалтерия и банки. –М.: ИД Бухгалтерия и банки, 2008.
– № 2. – С. 60.87.Улюкаев, A.B.Мерыпротиводействиямировомуфинансовомукризису / А.В. Улюкаев // Деньги и кредит. − 2008. – № 10. – С. 3-4.88.Федюнин, А.С.Проблемыпрофилактикизлоупотребленийвкоммерческом банке / А.С. Федюнин //Экономика Бизнес Банки. – М.: РИМУниверситет, 2013. − №3. – С. 67.89.Харук, А.Л.Зарубежныйопытпротиводействиялегализацииденежных средств, приобретенных преступным путем / А.Л. Харук // Российскийследователь. – М.: Юрист, 2010. − № 24. – С. 33-37.90.Чуряев, А.В.Документы,необходимыедлярегистрацииюридического лица: анализ законодательства / А.В. Чуряев // Право и экономика.– 2006. − № 11.
– С. 10-17.91.Щеткова, Е.С. Организационно-правовые проблемы противодействиялегализации преступных доходов в банковской системе РФ: дисс. … канд. юр.наук: 12.00.14 / Щеткова Елена Сергеевна. − Тюмень, 2005. – 147 с.92.Юрчук, А.Б. Аспекты отмывания денег в условиях российскойдействительности / А.Б.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
