Главная » Просмотр файлов » Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях

Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях (1142602), страница 30

Файл №1142602 Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях (Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях) 30 страницаСовершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях (1142602) страница 302019-06-22СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 30)

– М.: Анкил, 2008. – С. 164-168.38.Бабкин, В.В.Минимизациябанковскихрисковспозицииэкономической безопасности / В.В. Бабкин // Управление в кредитнойорганизации. – 2007. – № 2. – С. 25-28.39.Банковское дело: учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансыи статистика, 2008. – 672 с.40.Беккер, Г.С. Преступление и наказание: экономический подход //Истоки. Вып. 4. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – С.

37-38.41.Беляев, М.К. Мониторинг банковской деятельности / М.К. Беляев //Банковские услуги. – 2003. – № 10 – С. 17-21.16642.Битулева, А.А. Противодействие легализации – наше общее дело /А.А. Битулева // Управление в кредитной организации. − 2008. – № 5. – С. 8.43.Богомолов, О.Т. Мировая экономика в век глобализации: учебник /О.Т.

Богомолов. – М.: Экономика, 2007. – 368 с.44.Бодров, В.А. Совершенствование правовой терминологии в сфере«легализации (отмывания) имущества, полученного в результате совершенияпреступления» / В.А. Бодров // Право и безопасность. – 2007. – № 1-2. − С. 90-94.45.Быченко, Е.Г. Противодействие легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путём, и финансирования терроризма в условияхфинансовой глобализации: дис.

… канд. экон. наук : 08.00.10 / Быченко ЕвгенийГеннадьевич. − М., 2009. – 151 с.46.Васильев, А.О. О некоторых особенностях ответственности банков занарушение законодательства о противодействии легализации доходов отпреступной деятельности и финансированию терроризма / А.О. Васильев //Банковское право. – 2005. – № 2. – С. 23-26.47.Власов, С.В. К вопросу об организации внутреннего контроля вбанковском секторе / С.В. Власов // Деньги и кредит.

− 2007. – № 2. – С. 33-34.48.Вишневский, П.А. Экономическая безопасность и ее роль в системенациональной безопасности / П.А. Вишневский. − Тюмень: ТГИМЭУП, 2005. –С. 224-227.49.Волков, Ю.Л. Противодействие легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем, и финансированию терроризма (региональнаяситуация) / Ю.Л. Волков, Н.Ю. Танюшева // Деньги и кредит. – 2005. – №7.

– C. 48-51.50.Гаврилин, А.В.Теоретическиеконцепциистресс-тестированиябанковских портфелей / А.В. Гаврилин // Транспортное дело России. – 2009. –№ 2. – C. 52-53.51.Гаврилова, С. О банковской тайне / С. Гаврилова // Финансовая газета.– М.: Международная медиа группа, 2011. − № 42.− С.10.52.Гайдар, Е.Т. Финансовый кризис в России и в мире. / Е.Т. Гайдар.

−М.: Проспект, 2009. – 256 с.16753.Глинкина, С.П. Теневая экономика в глобализирующемся мире. Впостсоциалистические страны в условиях глобализации/ С.П. Глинкина. − М.,2001. − С. 255.54.Дементьева, Е.Е. Проблемы борьбы с экономической преступностью взарубежных странах.

/ Е.Е. Дементьева. − Новосибирск: СИБИРЬ, 2008. – 544 с.55.Дракин, А.А. Банки в системе финансового контроля в сферепротиводействия отмыванию преступных доходов / А.А. Дракин // Банковскоеправо. − 2007. – № 6. – С. 32-37.56.Жилин, Е. Третья директива ЕС о борьбе с отмыванием денег ифинансированием терроризма — новый барьер для преступных капиталов /Е.Жилин, П.

Саваськов // Уголовное право. − 2006. – № 6 – С. 96-100.57.Жубрин,Р.В.Борьбаслегализациейпреступныхдоходов:теоретические и практические аспекты / Р.В. Жубрин. − М.: Волтерс Клувер,2011. – 339 с.58.Жуланов, В.Использованиебазданныхврасследованииэкономических преступлений / В. Жуланов, Е. Ищенко // Законность.

– 2007. –№ 10. – С. 25-28.59.Зубков, В.А. Российская Федерация в международной системепротиводействиялегализации(отмыванию)преступныхдоходовифинансированию терроризма / В.А. Зубков, С.К. Осипов. 2-е изд., перераб. и доп.− М.: Спецкнига, 2007. – С. 89.60.Зубков, В.А.

Противодействие отмыванию преступных доходов / В. А.Зубков // Банковское дело. 2005. − № 7. − С. 19-22.61.Илькив, И.А.Финансовыйконтроль:перспективыборьбыслегализацией незаконных доходов в России / И.А. Илькив // Право и политика. –М.: Nota Bene, 2007. – № 5. – С.

40-44.62.Ищенко, Е.И. Вступительное слово: сборник статей «Международныйопыт борьбы с отмыванием доходов». − М.: ЦПП ЦБ РФ, 2005. − C. 5.16863.Карпович, О.Г. Иные меры по борьбе с легализацией (отмыванием)преступных доходов в России. Теоретические аспекты / О.Г. Карпович //Банковское право.

– М.: Юрист, 2008. – № 5. – С. 42-45.64.Ковалев, П.П.Банковскийриск-менеджмент/П.П. Ковалев//Банковский риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2009. – С. 30.65.Колотова, Е.Г. Банковский контроль в области противодействияотмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: дис. … канд.экон. наук: 08.00.10 / Колотова Елена Георгиевна. − М., 2005. – с. 210.66.Комиссаров, В.Н.Опредотвращениисомнительныхоперацийкредитных организаций / В.Н.

Комиссаров // Деньги и кредит. − 2006. – № 9. –С. 24-29.67.Криминология: учебник / Под общ. ред. А. И. Долговой. − 3-е изд.,перераб. и доп. − М.: Норма, 2007. – С. 525.68.Лилли, П. Грязные сделки: тайная правда о мировой практикеотмывания денег, международной преступности и терроризме / П. Лилли. −Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – С. 21-22.Лучина, Д.А. Механизм управления противодействием легализации69.(отмыванию) доходов, полученных преступным путем в кредитных организациях:автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05, 08.00.10 / Лучина Дарья Алексеевна.

−М., 2010. – 27 с.70.Логинов, Е.Л. Проблемы борьбы с «отмыванием» денег в России и зарубежом / Е.Л. Логинов // Финансы и кредит. – М.: Финансы и кредит, 2003. –№ 18. – С. 26-31.71.Мельников, В.Н.Деятельностьбанковпопротиводействиюлегализации преступных доходов и финансированию терроризма в банковскойсистеме / В. Н. Мельников // Деньги и кредит.

− 2005. – № 2. – С. 10-12.72.Меликьян, Г.Г. Развитие банковской системы России и инвестиции:достижения и проблемы// Деньги и кредит. − 2006.− № 1. – С. 3-7.73.Митюкова, М.И. Регулирование деятельности финансово-кредитныхучрежденийвцеляхпротиводействиялегализацииденежныхсредств,169полученных преступным путем: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.10 /Митюкова Мария Ивановна.

–М.,2010. – 27 с.74.Ольхова, Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке /Р.Г. Ольхова. − М.: КНОРУС, 2008. – 288 с.75.Пименов, Н.А.Коррупцияилегализациязвеньяоднойцепи/ Н.А. Пименов // Безопасность бизнеса. – М.: Юрист, 2009. – № 1. – С. 39-42.76.Плисецкий, Д.Е.Системамониторингафинансовогосектораэкономики / Д.Е. Плисецкий // Банковское дело.

– 2004. – № 9. – С. 6-11.77.Плисецкий, Д.Е.Финансоваяглобализацияинациональнаяэкономическая безопасность / Д.Е. Плисецкий // Финансы и кредит. – 2004. –№ 4.− С. 88-99.78.Прошунин, М.М. Становление правовых основ противодействиялегализации преступных доходов и финансированию терроризма в России /М.М.

Прошунин // Финансовое право. – 2009. – № 9. – С. 13-15.79.Ревенков, П.В.Финансовыймониторинг:управлениерискамиотмывания денег в банках / П.В. Ревенков, А.Б. Дудка, А.Н. Воронин,М.В. Каратаев. − М.: КНОРУС : ЦИПСиР, 2012. – С. 9.80.Робинсон, Д. Всемирная прачечная: террор, преступления и грязныеденьги в оффшорном мире / Д. Робинсон. − М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – С. 40.81.Рудакова, О.С.Реинжинирингбизнес-процессоввбанке-необходимый этап внедрения информационных технологий / Рудакова О.С.

//Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда. – М.: Московскаяакадемия экономики и права, 2008. – С.41-45.82.Саркисянц, А. Проблемы банковской безопасности и отмывания денег/ A. Саркисянц // Бухгалтерия и банки. 2008. – № 7. – С.

34-41.83.Стрельников, К.А. К вопросу о противодействии современнойорганизованной преступности / К.А. Стрельников // Российский следователь. –М.: Юрист, 2009. – № 6. – С. 27-28.17084.Тимошкин, А.В. Актуальные аспекты противодействия легализациидоходов, полученных преступным путем / А.В. Тимошкин // Банковское дело. –2007. − № 4.

– С. 52-55.85.Тимофеев, Л.M.ТеневыеэкономическиесистемысовременнойРоссии: теория-анализ-модели: учебник для вузов. − М.: РГГУ, 2008. – 322 с.86.Тосунян, Г.А.Онеобходимостиразработкитиповыхправилвнутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / Г.А. Тосунян // Бухгалтерия и банки. –М.: ИД Бухгалтерия и банки, 2008.

– № 2. – С. 60.87.Улюкаев, A.B.Мерыпротиводействиямировомуфинансовомукризису / А.В. Улюкаев // Деньги и кредит. − 2008. – № 10. – С. 3-4.88.Федюнин, А.С.Проблемыпрофилактикизлоупотребленийвкоммерческом банке / А.С. Федюнин //Экономика Бизнес Банки. – М.: РИМУниверситет, 2013. − №3. – С. 67.89.Харук, А.Л.Зарубежныйопытпротиводействиялегализацииденежных средств, приобретенных преступным путем / А.Л. Харук // Российскийследователь. – М.: Юрист, 2010. − № 24. – С. 33-37.90.Чуряев, А.В.Документы,необходимыедлярегистрацииюридического лица: анализ законодательства / А.В. Чуряев // Право и экономика.– 2006. − № 11.

– С. 10-17.91.Щеткова, Е.С. Организационно-правовые проблемы противодействиялегализации преступных доходов в банковской системе РФ: дисс. … канд. юр.наук: 12.00.14 / Щеткова Елена Сергеевна. − Тюмень, 2005. – 147 с.92.Юрчук, А.Б. Аспекты отмывания денег в условиях российскойдействительности / А.Б.

Характеристики

Список файлов диссертации

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6521
Авторов
на СтудИзбе
302
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее