Диссертация (1105862), страница 30
Текст из файла (страница 30)
А использование денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения б составов не образует состав легализации. К ним относятся ст.ст. 193,194, 198, 199, 199' и 199' УК РФ. В легализации законодатель выделил денежные средства наряду с указанием на иное имущество. Тем самым подчеркивается, что в основном подлежат легализации деньги. Что же касается приобретения или сбыта имущества, то здесь по смыслу закона предметом преступления является имущество, понимаемое, в первую очередь, как совокупносп» вещей.
Хотя допускается, что предметом данного преступления могут являться и деньги. Иными словами, законодатель в первом случае (ст. 174 УК РФ) акцентирует внимание на деньги, а во втором (ст. 175 УК РФ) на вещи. Опять же следует повторить, предмегом обоих преступлений является имущество, под которым понимается и денежные средства и совокупность вещей. Как отмечают авторы учебника по уголовному праву под общей редакцией Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога различать легализацию денежных средств или иного имущества от приобретения или сбыта имущества можно по следующему признаку.
Традиционно под предметом преступления, закрепленного ст. 175 УК РФ, доктрина уголовного права и судебная практика понимают только движимое имущество. Приобре- ив яни П.С. уголовиал ответственность за легалнзаняго знвущества, приобретенного незаконным пугемЛ Право и экономика.
1998 М 1. С. 113 142 тение и сбыт недвижимости, видимо, может охватываться только статьей о легализации Объективная сторона также различается. Легализацией признаются деяния, направленные на совершение сделок. При чем подобные сделки со стороны должны выглядеть как законные, целью которых является вливание в легальный оборот отмываемых денежных средств или иного имущества. При приобретении или сбыте имущества, добытого преступным путем виновный не ставит перед собой задачи представить данное имущеспю как полученное на законных основаниях.
Подобное имущество используется, как правило, для личного потребления. Возможно, такое имущество вообще не попадет в легальный оборот. !61 Росснйское уголовное право в 2-х томах. Т. 2 Особеннал часть. Под обпг. Ред. Л.В. Иногамовой-Хе!ай, В.С. Комнссарова, А.И. Рарога М. ИНФРА-М, 2003. С. 289-294 143 Глава 2. Международные средства борьбы с легалнза- цней денежных средств. $ 1.Международноезаконодательетво.
В последние десятилетия проблема легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, приобрела акгуальность во всем мире, особенно в крупных экономических и финансовых центрах Европы и Америки. Абсолютным большинством государств признано, что отмывание стало глобальной угрозой экономической безопасности государства, что требует принятия согласованных мер как на национальном, так и на европейском и международном уровнях для защиты легальной экономики от криминальных инвестиций. В настоящее время мировым сообществом разработана общая стратегия борьбы с этой разновидностью преступности, накоплен международно-правовой опыт, закладывающий основы законотворческих подходов в этой области на уровне национальных законодательств. Однако не все страны противодействуют отмыванию денег. Существуют оффшорные территории (Лихтенштейн, Острова пролива Ла-Манш и др.), а также страны, которые для притока на свою территорию денежных средств небрежно относятся к проверке легальности источников поступающего капитала (государства Карибского бассейна, Южной Америки и др.).
Международный документ, где впервые упоминается отмывание денег, это Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, заключенная в Вене в декабре 1988 г. (Венская конвен- ция), ратифицированная более чем ста странами. Данная конвенция была ратифицирована СССР 9 октября 1990 г. Помимо требования от государств-участников предусмотреть в национальных законодательствах ответственносп за преступления, связанные с производством, распределением, продажей наркотиков, организацией, управлением или финансированием незаконных операций с наркотиками, Конвенция предусматривает установление уголовной ответственности за отмывание денег, связанных с наркотиками, учитывая конституционные принципы и основные положения правовых систем своих стран.
Преступлениями, согласно Конвенции, признаются следующие действия: -конверсия или передача собственности, если известно, что зта собственность получена от совершения правонарушения или правонарушений, указанных в Конвенции, или от участия в подобном правонарушении или правонарушениях, с целью сокрытия или утаивания незаконного источника происхождения собственности нли содействия лицу, вовлеченному в совершение подобного правонарушения нли правонарушений, чтобы оно могло избежать юридических последствий своих действий; - сокрытие или угаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав на собственность, если известно, что данная собственность получена в результате совершения правонарушения или правонарушений, указанных в Конвенции, или от участия в подобном преступлении или преступлениях.
Государства - участники должны в соответствии с п.1 ст.З Конвенции признать уголовными преступлениями причаспюсть или вступление в преступный сговор с целью совершения деяний, связанных с отмыванием денег, попытки совершить такие деяния, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дачу советов при их совершении. Конвенция предусматривает ряд мер по международному сотрудничеству, конфискации имущества и доходов, полученных от торговли наркотиками и отмывания денег. Особо говорится о проблеме банковской тайны. 145 Конвенция не использует термин «отмывание денег» и говорит не о «преступных доходах», а доходах, полученных от незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
При этом согласно п. «р» ст. 1 «доходы» означают любую собственность, полученную или приобретенную прямо или косвенно в результате совершения правонарушения, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 статьи 3, а под собственностью согласно п. «ср> ст. 1 понимаются «активы любого рода, материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, осязаемые или неосязаемые, а также активы или участие в них». Международное законодательство по данной проблематике получило свое дальнейшее развитие в виде принятия в Страсбурге 8 ноября 1990 г.
Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, именуемая Страсбургская конвенция. Данная конвенция была ратифицирована Федеральным законом Российской Федерации № б2 от 28.052001 г. В ней отмечается, что лишение преступника доходов, добытых преступных путем, является одним из эффективных и современных методов борьбы против опасных форм преступности. В самом названии используется формулировка «доходы от преступной деятельности». Государства, подписавшие данную Конвенцию, взяли обязательство квалифицировать как уголовное преступление следующие виды умышленных действий: 1) конверсию или передачу имущества, если известно, что это имущество является доходом, полученным преступным путем, с целью скрыть незаконное происхождение такого имущества или помочь любому лицу, замешанному в совершении основного правонарушения, избежать юридических последствий этих деяний; 2) утаивание или сокрытие действительной природы, происхождения, местонахождения, размещения или движения имущества или прав на него, если из- вестно, что это имущество представляет собой доход, полученный преступным путем; 3) приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения было известно, что оно является доходом, добытым преступным путем; 4) участие или соучастие в любом из правонарушений, определенных в настоящей статье, нли в покушении на его совершение, а также помощь, подстрекательство, содействие или консультировании в связи с совершением такого преступления.
Страсбургская конвенция 1990 г. расширяет сферу уголовных правонарушений, являюпшхся источником преступных доходов, отмывание которых в свою очередь составляет преступление. В этих целях Конвенция вводит понятие «основное правонарушение». Согласно п. «е» ст. 1, оно означает любое уголовное правонарушение, в результате которого были получены доходы, которые могут стать предметом правонарушения в соответствии со ст. 6 Конвенции. Таким образом, в отличие от Венской конвенции, признающей основными правонарушениями только преступления в сфере оборота наркотиков, Страсбургская конвенция охватывает все уголовные преступления.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
