Диссертация (Криминалистическое учение о лице, совершившем преступление)

Министерство образования и науки Российской ФедерацииФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего образования«Саратовская государственная юридическая академия»На правах рукописиМалыхина Наталья ИвановнаКРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕО ЛИЦЕ, СОВЕРШИВШЕМ ПРЕСТУПЛЕНИЕСпециальность 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность;оперативно-розыскная деятельностьДИССЕРТАЦИЯна соискание ученой степени доктора юридических наукНаучный консультант:доктор юридических наук, профессор,заслуженный деятель науки РФ,заслуженный юрист РФВолынский Александр ФомичСаратов – 2017 г.2ОГЛАВЛЕНИЕВведение………………………………………………………………………4Глава 1. Общие положения криминалистического учения о лице,совершившем преступление ............................................................ ………...…..26§ 1. Формирование криминалистического учения о лице, совершившемпреступление..............................................................................................................

26§ 2. Место учения о лице, совершившем преступление, в системекриминалистики, системе криминалистических учений ...................................... 48§ 3. Структура и содержание криминалистического учения о лице,совершившем преступление ....................................................................................

66Глава 2. Теоретические основы отображения свойств и состоянийлица, совершившего преступление, в окружающей действительности ...... 86§ 1. Понятие и классификация свойств, состояний лица, совершившегопреступления, и их признаков ................................................................................. 86§ 2. Следы как форма отображения свойств и состояний лица,совершившего преступление: теоретические проблемы ....................................

106Глава 3. Источники криминалистически значимой информации олице, совершившем преступление ..................................................................... 131§ 1. Материальные, идеальные и виртуальные следы как источникиинформации о лице, совершившем преступление............................................... 131§ 2. Использование криминалистической характеристики преступления вцелях получения информации о лице, совершившем преступление: теоретикоприкладные проблемы ............................................................................................ 150§ 3. Возможности информационно-поисковых систем в установленииинформации о лице, совершившем преступление............................................... 172Глава 4.

Методологические и методические основы изучениялица,совершившего преступление, в расследовании криминального события 193§ 1. Общая характеристика методов и средств изучения лица,совершившего преступление ................................................................................. 193§2. Основы методики изучения лица, совершившего преступление ...... 2173§ 3. Исследование взаимосвязей между лицом, совершившимпреступление, и иными компонентами криминального события ......................

254Глава 5. Направления применения криминалистического учения олице, совершившем преступление ..................................................................... 289§ 1. Использование положений учения в деятельностиправоохранительных органов ................................................................................ 289§ 2. Возможности применения положений учения в криминалистическойнауке .........................................................................................................................

300§ 3. Место и значение учения в криминалистической дидактике ........... 309Заключение .................................................................................................. 319Список литературы…………………………………………………....…332Приложение №1. Структура и содержание криминалистического ученияо лице, совершившем преступление……………………………………………..387Приложение№2.Местокриминалистическогоученияолице,совершившем преступление, в системе криминалистики……………………...388Приложение №3. Система криминалистического учения об участникахкриминального события…………………………………………………………..389Приложение №4. Система качеств лица, совершившего преступление390Приложение№5.Авторскийподходкразработкеконцепциикриминалистической характеристики преступления…………………………...391Приложение№6.Стадииизучениялица,совершившегопреступление………………………………………………………………………392Приложение №7.

Аналитическая справка по результатам изученияматериалов уголовных дел……………………………………………………….393Приложение №8. Аналитическая справка по результатам опросаследователей……………………………………………………………………….3984ВВЕДЕНИЕАктуальность темы диссертационного исследования. Установлениелиц,совершившихпреступления,являетсяпервоочереднойзадачейвдеятельности правоохранительных органов. Данные о состоянии преступностив Российской Федерации свидетельствуют об ежегодном росте преступныхпосягательств,повышенииуровняпрофессионализмапреступников,увеличении нераскрытых преступлений по причине неустановления виновныхв содеянном лиц. Так, в 2015 году зарегистрировано 2352,1 тыс.

преступлений,из них нераскрытыми остались 1026,2 тыс. преступлений, в том числе по 1004,1тыс. преступлений не установлены лица, подлежащие привлечению в качествеобвиняемых. В 2016 году нераскрытыми остались 983,4 тыс. преступлений,962,2 тысячи – в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению вкачестве обвиняемого, из 2160,1 тыс.

зарегистрированных преступлений. Изэтого количества в 2016 году на тяжкие и особо тяжкие преступленияприходится 21,8%. Остались нераскрытыми 932 убийства и покушений наубийство, 2,2 тыс. фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,559,6 тыс. краж, 23,8 тыс. грабежей, 3 тыс. разбойных нападений и т.д.1Указанные показатели состояния преступности и борьбы с нейпредопределены проводимыми в нашей стране экономическими, социальнымииполитическиминедостаточнымпреобразованиями,научно-методическимавместеобеспечениемстемобусловленыправоохранительныхорганов по вопросам изучения лица, совершившего преступление.На сегодняшний день имеющиеся отдельные теоретические положения ипрактические рекомендации по изучению лица, совершившего преступление,не систематизированы, носят разрозненный, а порой и противоречивый1См.: Состояние преступности в России за январь-декабрь 2015 года //URL:https://mvd.ru/folder/101762/item/7087734 (дата обращения: 15.04.2016); Состояние преступности в России заянварь-декабрь 2016 года // URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/9338947 (дата обращения: 29.01.2017).5характер, что предопределяет трудности в их применении на практике, а такжепри выработке методических рекомендаций по повышению эффективностипоисково-познавательной деятельности правоохранительных органов в данномнаправлении.Отсутствиецелостныхположенийповопросамизучениялица,совершившего преступление, определяется рядом неразрешенных в наукепроблем теоретического и прикладного характера.В подавляющем большинстве случаев отождествление понятия лица,совершившего преступление, в частности, с подозреваемым, обвиняемым,привелоктому,чтонаиболееразработаннымивнаукеявляютсяметодологические и методические вопросы изучения данных участниковуголовногосудопроизводства,приэтомвнедостаточнойстепениисследованными до сих пор остаются проблемы изучения неизвестногопреступника.толкованиеТерминологическаяприсутствуетипринесогласованность,определениипонятийнеоднозначноемоделилица,совершившего преступление, и ее структурных компонентов; свойств,состоянийипризнаковчеловека;следовиихразновидностей,криминалистической характеристики преступления и информационной моделикриминального события, метода моделирования и его значения в изученииискомого преступника и др., что оказывает негативное влияние на развитиенаучных исследований по рассматриваемой тематике.Необходим также пересмотр и совершенствование существующихположений о специфике отображения индивидуальных качеств неизвестногопреступника в окружающей действительности, которые являются основой дляразработки соответствующих методов и средств их установления.В целях определения индивидуальных качеств неизвестного преступникатребуют своего разрешения и вопросы выявления взаимосвязей лица,совершившего преступление, с иными компонентами криминального событияпри расследовании уголовного дела.

В настоящее время данные положенияоснованы в большинстве своем на эмпирических данных, что не может в6полной мере обеспечить потребности следственной практики. В этой связиактуальными являются вопросы разработки системы способов установленияуказанных взаимосвязей, в том числе с использованием специальных знаний,через призму задачи установления комплекса индивидуальных сведений о лице,совершившем преступление, необходимого для поиска последнего.Снижениепрактическойрассматриваемойзначимостипроблематикеимеющихсяобусловленоположенийипонедостаточнойразработанностью общетеоретических положений методологии изучениянеизвестного преступника, а также методики построения его модели,отражающей в комплексе алгоритм действий следователя в данной работе.Создание таких основополагающих начал будет способствовать развитиюнаучных изысканий по разработке методик изучения искомого преступника повидам преступлений.Таким образом, совершенствование имеющихся, разработка новыхтеоретических положений и научно-практических рекомендаций по вопросамизучения лица, совершившего преступление, приведение их в единую системузнаний является одной из приоритетных задач криминалистики.Исключительная актуальность, недостаточная степень исследованности иособаянаучно-практическаязначимостьобозначеннойпроблематикивкриминалистической науке послужили основанием для проведения настоящегоисследования.Степеньразработанноститемыисследования.Изучениелица,совершившего преступление, уже на этапе формирования криминалистики каксамостоятельной науки определялось одной из главных задач предварительногорасследования, о чем в своих работах отмечали Г.