Диссертация (1173809), страница 11
Текст из файла (страница 11)
дис. … канд.юрид. наук. – Краснодар, 2013.160производитьследственныедействиявоптимальнойпоследовательности;приниматьобоснованныеуголовно-процессуальныеикриминалистические тактические решения.Мы согласны с П.М. Колесниковым, который предлагает следующуюсистему типовых следственных ситуаций, характерных для первоначальногоэтапа расследования незаконного предпринимательства:а)факт незаконного предпринимательства является достаточноочевидным(предпринимательскаярегистрацииилибезлицензии,деятельностьнеобходимостьосуществляетсяполучениябезкоторойбесспорна);б)занятие соответствующими видами деятельности не скрывается,но сама деятельность представляется как не требующая лицензирования;в)незаконная предпринимательская деятельность осуществляетсяпод прикрытием иного вида деятельности (схожего с лицензируемым либоявно отличным от него), либо фиктивно существующей другой организации1.Иные (но не менее обоснованные) следственные ситуации приводят всвоей работе А.Ф.
Волынский и В.О. Лапин, а именно:1)имеются сведения о признаках преступления, но круг лиц, егосовершивших, не установлен;2)известны лишь отдельные участники преступной деятельности,эпизоды преступлений и способы их совершения;3)задержаны отдельные члены преступной группы, но установленыне все соучастники, эпизоды, способы преступления, неизвестны и размерыпричиненного материального ущерба;См. об этом подробнее: Колесников П.М.
Расследование незаконногопредпринимательства:уголовно-правовые,криминалистическиеиуголовнопроцессуальные аспекты / под ред. Н.Г. Шурухнова. – М., 2007. - С. 79-81.1614)установлены все участники деяния и способы их преступнойдеятельности1.Очевидно, что приведенные классификации различны, но обезаслуживают внимания. Они не исключают, а скорее дополняют однадругую.Чтокасаетсяпланированиярасследованиянезаконногопредпринимательства, то оно является необходимым организационнымэлементом в деятельности следователя, расследующего уголовное делоданной категории.
Планирование как основной компонент организациирасследования преступлений в целом, и незаконного предпринимательства, вчастности, всегда было и остается необходимым условием повышенияэффективностизначительнымпредварительногоколичествомделрасследования.вЭтопроизводствесвязанососледователя;снедостаточным количеством следователей, имеющих опыт расследованияуголовных дел экономической направленности, а также со сложностью испецификой расследования уголовных дел исследуемой категории2.Мы согласны с мнением Н.Б. Семьиной о том, что планированиерасследования является организующим началом в деятельности следователя,выступает ее важным и необходимым условием. Грамотное планирование идобросовестное выполнение плана обеспечивает полноценное расследованиепреступления,сборсудебныхдоказательстввиновностилица,заподозренного в его совершении3.См.
об этом: Лапин В.О., Волынский А.Ф. Расследование экономических преступлений:Учеб. пособие. – М., 2010. – С. 75.2См., например: Юрин В.М. Преступления в сфере экономики, маскируемые гражданскоправовыми отношениями: проблемы выявления и доказывания // Вестник Саратовскойгос. академии права. – 2001.
- № 5. – С. 10-14.3См.: Семьина Н.Б. Планирование как обязательное условие успешной следственнойдеятельности // Актуальные проблемы криминалистики и других смежных наук насовременном этапе: Сб. науч. тр. – Краснодар, 2009. - С. 219.162Необходимостьпланированияприорганизациирасследованияпреступлений доказана не только теорией, но и повседневной практикой, атакжеподтверждаетсярезультатамипроизведенногонамиопросаследователей органов внутренних дел и Следственного комитета России,которыенавопроспредпринимательство«Возможнобезлипланированиярасследоватьследственнойнезаконноедеятельности»ответили: 63% - без тщательного планирования качественного расследованиябыть не может; 23% - планирование – это деятельность, не закрепленная вуголовно-процессуальномзаконодательстве,апотомуявляетсянеобязательной и малоэффективной; 13% - допускаю составление формальныхпланов; 1% - принципиально не планирую следственную деятельность (см.Приложение 7 к данной работе).Несмотря на то, что уголовно-процессуальное законодательствовопросы планирования не урегулировало, осуществление этой деятельности,как правило, регламентируют ведомственные нормативные правовые акты.Так, до апреля 2015 году в системе МВД действовал Приказ МВДРоссии от 26 марта 2008 года № 280 «Об утверждении Положения оборганизациивзаимодействияподразделений органов внутреннихделРоссийской Федерации при раскрытии и расследовании преступлений»1.В нем сказано, что, осуществляя взаимодействие при расследованиипреступления, следователь и сотрудник оперативного подразделения,проводящий оперативно-розыскные мероприятия по соответствующемууголовному делу, составляют согласованный план следственных действий иоперативно-розыскныхмероприятий,которыйутверждаетсяихнепосредственными начальниками.Этот ведомственный несекретный нормативный правовой акт официально опубликованне был.
В настоящее время данные отношения регулирует Приказ МВД России 2015 года,доступ к которому ограничен грифом.163Согласованное планирование следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий должно охватывать все этапы расследованиянезаконного предпринимательства. Ответственность за его непрерывностьвозлагается на следователя, в производстве которого находится уголовноедело, и начальника соответствующего оперативного подразделения.План должен содержать: розыскные и следственные версии, а такжеданные, подлежащие установлению для их проверки; перечень необходимыхследственныхдействий;обстоятельства,подлежащиеустановлениюоперативным путем; сроки и исполнителей.План расследования может и должен изменяться и дополняться.Инициатива по его корректировке принадлежит как следователю, так исотруднику оперативного подразделения.Закреплениеосновныхположенийпланированияведомственном нормативном правовом акте МВДвуказанномРоссии еще разподчеркивает важную роль планирования в организации расследованияпреступлений, в том числе фактов незаконного предпринимательства.Планирование расследования незаконного предпринимательства, как илюбого другого преступления, надо, на наш взгляд, начинать не послевозбужденияуголовногодела, а с момента начала осуществленияпроверочных и следственных действий, пока уголовное дело еще невозбуждено.Эта наша принципиальная позиция обоснована тем, что в настоящеевремязначительнорасширилсяпереченьследственныхииныхпроцессуальных действий, которые законодатель разрешил производить довозбуждения уголовного дела.
И та четкая грань, которая некогда былапроведена между стадиями до и после возбуждения уголовного дела, впоследнее время стала более размытой.64Расследованиенезаконногопредпринимательствапредполагаетвсестороннее и активное взаимодействие следователя с оперативнымисотрудниками органов борьбы с экономическими преступлениями. При этомосновноевниманиеуделяетсяпроверкеизакреплениюимеющихсяфактических данных, расширению круга подозреваемых, установлениюновых эпизодов противоправной деятельности. При производстве такихследственных и процессуальных действий, как выемка, обыск, наложениеареста на имущество, несомненную помощь окажет предоставление враспоряжениеследователяоперативныхданныхоместонахождениидокументов, вещественных доказательств и имущества, нажитого субъектомнезаконного предпринимательства преступным путем.В целях определения направлений совместной работы и координациидействий следователь и сотрудник оперативного подразделения не толькосоставляют согласованные планы следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий, но и периодически обсуждают данные, добытые входе процессуальной и оперативно-розыскной деятельности, анализируютих, намечают дальнейшие действия.План расследования должен предусматривать следственные действия иоперативные мероприятия по проверке не только выдвинутых, но и другихвозникающихверсий,вчастности,ограничиваетсянезаконнаяпредпринимательская деятельность организации или индивидуальногопредпринимателя теми фактами, по поводу которых возбуждено уголовноедело, либо есть и другие, еще не выявленные эпизоды незаконногопредпринимательства.Планируя расследование, следователь должен исходить из того, чтовыявленный факт незаконного предпринимательства является лишь одним изэпизодов преступной деятельности.
Поэтому необходимо проверить, не65осуществлялась ли незаконная предпринимательская деятельность и ранее,неиспользовалиливиновныедругиеспособынезаконногопредпринимательства, где, когда, какие именно, кто в этом участвовал.Одной из наиболее сложных задач расследования незаконногопредпринимательстваявляетсявыявлениевсехэпизодовпреступнойдеятельности и их участников, поэтому расследование должно проводитьсяпо возможности одновременно по всем, как правило, многочисленнымэпизодам этой деятельности. При этом необходимо учитывать структурупреступнойорганизации,котораязанималасьнезаконнойпредпринимательской деятельностью, так как этой деятельностью моглизаниматься и ее обособленные подразделения, дислоцирующиеся в данномнаселенном пункте или в других местах.В большинстве случаев незаконное предпринимательство являетсямногоэпизодным преступлением, которое нередко совершается на обширнойтерриториииохватываетразличныевидыпредпринимательскойдеятельности.
Поэтому целесообразно наряду с общим планом расследованиясоставить план расследования отдельных эпизодов (группы взаимосвязанныхэпизодов)незаконнойпредпринимательскойдеятельности,атакжеразличного рода приложения к нему (схемы преступных связей, движенияденежных средств и товарно-материальных ценностей)1.Как показывает следственная практика, чрезвычайная сложностьрешаемыхвопросовподеламонезаконномпредпринимательстве,противодействие заинтересованных лиц, часто неблагоприятные условия имногие другие причины могут привести к серьезным и непоправимымСм. об этом подробнее: Лапин В.О., Волынский А.Ф. Расследование экономическихпреступлений: Учеб. пособие. – М., 2010.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
