Диссертация (1173809)

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла

Московский государственный юридический университетимени О.Е. Кутафина (МГЮА)На правах рукописиТонкий Евгений СергеевичОрганизация и алгоритмизациярасследования незаконного предпринимательства12.00.12 – Криминалистика;судебно-экспертная деятельность; оперативно–розыскная деятельностьДиссертация на соискание ученой степеникандидата юридических наукНаучный руководитель:доктор юридических наук,профессор Е.П.

ИщенкоМосква - 20162ОглавлениеВведение………………………………………………………………….....3ГЛАВА I. Общие положения организации иалгоритмизации расследования незаконного предпринимательства………...13§ 1. Теоретические и практические основы организациии алгоритмизации расследования экономических преступлений(на примере незаконного предпринимательства)……………………………...13§ 2.Криминалистическая характеристика незаконногопредпринимательства…………………………………………………………....38§ 3.Следственные ситуации и планированиерасследования незаконного предпринимательства…………………………....58ГЛАВА II.

Основные подходы к организации иалгоритмизации расследования незаконного предпринимательства………...84§ 1.Особенности организации и алгоритмизациипроизводства отдельных следственных действий по уголовным деламо незаконном предпринимательстве…………………………………………... 84§ 2.Подготовка и назначение судебных экспертиз поуголовным делам о незаконном предпринимательстве……………………...107ГЛАВА III. Особенности взаимодействия участников выявленияи расследования фактов незаконного предпринимательства……………….133§ 1.Организация и алгоритмизация взаимодействия при выявлениии проверке информации о фактах незаконного предпринимательства……..133§ 2. Особенности организации и алгоритмизации взаимодействияв ходе расследования уголовных дел по фактам незаконногопредпринимательства…………………………………………………………..144Заключение………………………………………………………………158Список использованного нормативного материала испециальной литературы………………………………………………………163Приложения……………………………………………………………...1873ВведениеАктуальность темы диссертационного исследования.

Нестабильнаяобстановка в экономике Российской Федерации напрямую оказывает влияниена характеристику преступности в государстве: наблюдается увеличениеколичества зарегистрированных преступлений в целом (в 2010 г. - 2 628 799;2011 г. – 2 404 800; 2012 г. – 2 302 200; 2013 г. – 2 206 249; 2014 г. –2 166 400; 2015 г.

– 2 352 098) и экономической направленности, в частности(в 2010 г. – 276 435; 2011 г. – 202 454; 2012 г. – 172 975; 2013 г. – 141 229;2014 г. – 107 300; 2015 г. – 111 244), а значительные суммы причиненногоматериальногоущербаправоохранительныхсвидетельствуюторгановсопреступностьюнедостаточной(врезультатеборьбевсехсовершенных преступлений ущерб составил: в 2010 году – 262,26 млрд. руб.;2011 г. – 250,73 млрд.

руб.; 2012 г. – 267,77 млрд. руб.; 2013 г. – 386 млрд.руб.; 2014 г. – 349,34 млрд. руб.; 2015 г. – 436,49 млрд. руб., из нихматериальный ущерб от преступлений экономической направленностисоставил: в 2010 г. – 176,42 млрд. руб.; 2011 г. – 160,71 млрд. руб.; 2012 г. –144,85 млрд. руб.; 2013 г. – 229,86 млрд. руб.; 2014 г. – 194,56 млрд. руб.;2015 г. – 271,49 млрд. руб.).Исследуемый нами с криминалистической точки зрения составпреступления – незаконное предпринимательство – продолжает совершатьсяиз года в год.

Так, например, в 2013 году зарегистрировано 29 341 сообщениео совершении незаконного предпринимательства, в результате проверкикоторых возбуждено 523 уголовных дела (из них следователями МВД России- 443; следователями следственных органов Следственного комитетаРоссийской Федерации - 52; следователями следственных органов ФСБРоссии - 28). Стабильно напряженной ситуация в отношении исследуемойкатегории преступлений осталась и в 2015 году: зарегистрировано 28 139сообщение о совершении незаконного предпринимательства (в 2014 году –428 871), в результате проверки которых возбуждено 705 уголовных дел (в2014 году – 555) (из них следователями МВД России – 623 (в 2014 году 481);следователямиследственныхоргановСледственногокомитетаРоссийской Федерации – 44 (в 2014 году - 44); следователями следственныхорганов ФСБ России – 38 (в 2014 году - 30)1.Нужно отметить, что не каждый следователь, независимо отведомственной принадлежности, способен качественно расследовать этисложные уголовные дела.

Указанные преступления должны, на наш взгляд,находиться в производствеследователей со значительным опытомследственной деятельности, а таких профессионалов своего дела с каждымгодом становится меньше.Рациональное использование труда следователей, применение ими всвоей профессиональной деятельности наиболее эффективных приемов иметодов являются одной из главных задач расследования незаконногопредпринимательства. Неспособность сотрудников правоохранительныхорганов доказать виновность лица и, тем самым, обеспечить общественнуюбезопасность, не только всегда вызывает справедливые негативные оценки унаселения, но и укрепляет мнение о безнаказанности преступников, создаваяусловия для продолжения ими преступной деятельности. Именно поэтомуважное значение приобретает проблема организации и алгоритмизациирасследования незаконного предпринимательства.Несмотря на то, что отдельные вопросы, касающиеся методикирасследования незаконного предпринимательства, рассматривались в работахО.Я.

Баева, Р.С. Белкина, А.Ф. Волынского, Л.Я. Драпкина, В.Д. Зеленского,В.И. Еремченко, Е.П. Ищенко, П.М. Колесникова, В.П. Корж, А.М. Ларина,И.П. Можаевой, Н.И. Порубова, Е.Р. Россинской, Л.А. Соя-Серко и другихавторов, в том числе и в диссертационных исследованиях Барыгиной А.А.См.: http://mvd.ru/presscenter/statistics. Более подробно данные статистики приведены вприложениях 1-6 к данной работе.15«Процессуальныеикриминалистическиепроблемырасследованияуголовного дела о незаконном предпринимательстве». - Челябинск, 2003;Белозеровой И.И.

«Расследование преступлений, связанных с незаконнойпредпринимательской деятельность и неуплатой налогов в сфере бизнеса». –Москва, 2000; Запивалова Д.А. «Методика расследования незаконногопредпринимательства». - Москва, 2010; Еремченко В.И. «Особенностирасследованияпредпринимательскойдеятельностивсфереоборотасельскохозяйственной продукции (по материалам отдельных субъектовРоссийскойФедерации)».–«РасследованиенезаконногоМаматхановойЕ.В.расследованияКраснодар,2013;КолесниковаП.М.Москва,2006;предпринимательства».«Криминалистическиенезаконногои-правовыепроблемыпредпринимательстваилжепредпринимательства».

- Волгоград, 2004; Песоцкого А.В. «Методикарасследования незаконного предпринимательства». - Волгоград, 2003;Садова Б.Н. «Особенности расследования незаконного предпринимательствана первоначальном этапе». - Краснодар, 2004; Шляпникова Ю.В. «Основыкриминалистическойпредпринимательства».монографическомметодики–уровнеН.расследованияНовгород,проблема2004,организациинезаконногонаикомплексномалгоритмизациирасследования незаконного предпринимательства не исследовалась, чтотакже свидетельствует об актуальности темы настоящего диссертационногоисследования.Объектомпрактикадиссертационногоорганизациииисследованияалгоритмизацииявляютсярасследованиятеорияинезаконногопредпринимательства. Предмет исследования составляют закономерности,которым эта сфера деятельности подчиняется, и использование результатових проявления в практической работе сотрудников соответствующихправоохранительных органов.6Основная цель настоящего диссертационного исследования состоит втом,чтобыназаконодательстваосновеиположенийведомственныхуголовно-процессуальногонормативныхправовыхактов,достижений науки криминалистики и сложившейся следственной и судебнойпрактикисформулироватьисследоватьтеориюиосновныепрактикупонятия,организациивыявитьисущность,алгоритмизациирасследования незаконного предпринимательства, выработать предложенияпо совершенствованию методики их выявления и расследования, а такжепрактические рекомендации по оптимизации следственной деятельности.Цель исследования достигается посредством постановки и решенияследующих взаимосвязанных и взаимообусловленных теоретических иприкладных задач:-исследование теоретических и практических основ организации иалгоритмизации расследования экономических преступлений (на примеренезаконного предпринимательства);-анализкриминалистическойхарактеристикинезаконногопредпринимательства;-формулирование следственных ситуаций и анализ планированиярасследования незаконного предпринимательства;-исследование особенностей организации и алгоритмизациипроизводства отдельных следственных действий по уголовным делам онезаконном предпринимательстве, а также назначения и производствасудебных экспертиз;-исследование и анализ особенностей взаимодействия участниковвыявления и расследования фактов незаконного предпринимательства.Методологическую базу исследования составили основные положенияматериалистической диалектики.

В диссертации также применены частныеметоды научного познания – конкретно-исторический, сравнительно-7правовой,системно-структурный,методконкретныхсоциологическихисследований и др.Теоретическую базу диссертационной работы составили трудыведущих ученых в области криминалистики и судебной экспертизы:Т.В.Аверьяновой,Л.Я.Драпкина,П.М.Колесникова,Н.И.Порубова,О.Я.В.Д.Е.Р.Баева,А.Ф.Зеленского,А.М.Ларина,Россинской,Волынского,Р.С.Белкина,В.И.Еремченко,Е.П.Ищенко,Н.П.Майлис,Л.А.И.П.Соя-Серко,Можаевой,А.С.Шаталова,Н.П.

Яблокова и других авторов. Нормативную правовую базу исследованиясоставилимеждународныеФедерации,правовыеУголовно-процессуальныйакты,КонституцияРоссийскойРоссийскойФедерации,кодексФедеральный закон «О полиции», Федеральный закон «Об оперативнорозыскной деятельности», а также иные нормативные правовые акты,имеющие отношение к предмету диссертационного исследования.Эмпирической базой исследования явились аналитические данные осостоянии преступности в 2010-2015 гг.; результаты анкетирования иинтервьюирования 75 следователей МВД и Следственного комитета Россиипо специально разработанной автором анкете.

Характеристики

Тип файла PDF

PDF-формат наиболее широко используется для просмотра любого типа файлов на любом устройстве. В него можно сохранить документ, таблицы, презентацию, текст, чертежи, вычисления, графики и всё остальное, что можно показать на экране любого устройства. Именно его лучше всего использовать для печати.

Например, если Вам нужно распечатать чертёж из автокада, Вы сохраните чертёж на флешку, но будет ли автокад в пункте печати? А если будет, то нужная версия с нужными библиотеками? Именно для этого и нужен формат PDF - в нём точно будет показано верно вне зависимости от того, в какой программе создали PDF-файл и есть ли нужная программа для его просмотра.

Список файлов диссертации