Автореферат (1154451), страница 4
Текст из файла (страница 4)
Значительный объемэмпирических данных собран, обобщен, соответствующим образоминтерпретирован и реализован в период работы автора над кандидатскойдиссертацией по специальности 12.00.08 по теме: «Криминальныепроявления в сфере страхования: анализ и противодействие». Анализуголовно-правовых и криминологических проблем противодействия этимпреступлениям закономерным образом привел к гипотезам и выводам онеобходимости разработки криминалистических средств и методов борьбы сними. В дальнейшем, в ходе работы над докторской диссертацией авторпришел к убеждению в том, что криминалистическая методология способнаобеспечить надлежащий инструментарий борьбы с преступлениями в сферестрахования. Однако в связи с этим, потребовались пересмотр и обновлениенекоторых традиционных взглядов на формирование и внедрение всехметодик расследования преступлений.Научная новизна исследования определяется тем, что в диссертациисодержатся концептуально новые идеи и подходы, составляющие целостнуюконцепциюформированиябазовыхкриминалистическихметодикрасследования преступлений, а также входящих в их структуру частныхметодик.
Предложены, в том числе, новые подходы:- к криминалистической классификации преступлений и методик ихрасследования;- к созданию криминалистических характеристик преступлений;-кспециальнымпринципамсозданияиприменениякриминалистических методик;- к внедрению криминалистических методик в практику и в системумер антикриминального просвещения;- к разработке электронных мобильных приложений на основекриминалистических научных разработок и с привлечением специалистов вобласти программирования и информационных технологий.Концептуально обоснованы теоретические и прикладные аспектычастных криминалистических методик в форме электронных мобильныхприложений.
Несколько таковых разработаны и размещены в виртуальныхмагазинах электронных приложений Google Play, Play Market. Такимобразом,апробированинновационныйподходквнедрениюмультимедийного криминалистического научного продукта в практику.Кроме того, впервые на монографическом уровне:- сформулирован новый подход к пониманию «преступлений в сферестрахования» как к криминалистической научной категории более широкой иобщественно опасной, чем это трактовалось в более ранних отечественных изарубежных криминалистических и междисциплинарных научных15исследованиях, в типовых представлениях практикующих юристов инаселения;- определены концептуальные и методологические основанияформирования базовой криминалистической методики расследованияпреступлений в сфере страхования;- сформулированы и обоснованы стратегические цели и направлениярасследования преступлений в сфере страхования;- исследован и критически оценен зарубежный опыт противодействияпреступлениям в сфере страхования не только криминалистическими, но ииными средствами (уголовно-правовыми, экономическими и т.п.).Научная новизна результатов исследования нашла отражение вположениях, выносимых на защиту.Основные положения, выносимые на защиту:1.
Базовая криминалистическая методика расследования преступленийв сфере страхования, как и другие методики данного типа, должнаформироваться и использоваться в следующих четырех значениях:а) как система входящих в нее менее общих – частных методикрасследования преступлений;б) как методологическая основа для создания новых и/илимодернизации имеющихся криминалистических методик, как базовых, так ичастных (меньшей степени общности);в) как научный продукт, призванный дополнить имеющиеся ипланируемые к разработке криминалистические методики расследованияотдельных видов (групп) преступлений (преступлений в сфере экономики,коррупционныхпреступлений,преступлений,совершаемыхорганизованными преступными формированиями и др.);г) как комплекс научных положений и прикладных рекомендаций,предназначенных к непосредственному использованию в деятельности порасследованию и предупреждению преступлений в сфере страхования(узкоприкладное значение).2.
Необходимость создания базовой криминалистической методикирасследования преступлений в сфере страхования обусловлена следующимиобстоятельствами:а) накопление в арсенале криминалистической методики как разделанауки значительного числа частных методик расследования отдельных видовпреступлений в сфере страхования;б) возможность объединения выявленных в рамках данных частныхметодик общих закономерностей в единую криминалистическую методикубазового типа;в) необходимость внедрения в практику новых криминалистическихсредств борьбы с преступлениями в сфере страхования, созданных в рамкахбазовой методики их расследования.163.
Алгоритм создания базовой методики расследования преступлений всфере страхования, как и любой иной методики данного типа, состоит изследующих этапов:1) на основе предложенной модели – методологического сценария,формируется понятие, основания формирования, принципы, иные общиеположения базовой методики расследования преступлений в сферестрахования, определяется перечень частных методик, подлежащихвключению в состав базовой;2) проводится анализ состояния разработанности криминалистическихметодик, отвечающих признакам данной базовой методики; имеющиесячастные (менее общие) методики подлежат ревизии и уточнению для целиприведения их в соответствие с положениями базовой;3) анализируются ранее изученные криминалистами-разработчикамисмежные виды и группы преступлений и, соответственно, анализируютсяметодики их расследования, в целях использования уже имеющихся научныхположений и прикладных рекомендаций по принципу смежности дляформирования базовой методики;4) предлагаются рекомендации по созданию не разработанных частныхметодик расследования, с учетом имеющихся пробелов в системе базовой,потребностей практики, содержания «смежных» частных и базовых методики т.д.;5) проводится окончательная, системная доработка базовой методики, сучетом ее фактического наполнения менее общими.4.
Преступления в сфере страхования по уголовно-правовому критериюделятся на шесть видов базовых и три группы сопутствующих преступныхпосягательств. Изложенные в диссертации понятие преступлений в сферестрахования (в криминалистическом аспекте), криминалистические значимыепризнаки данной группы преступлений, их классификации являютсянадлежащим основанием формирования базовой методики.5. Обязательным элементом любой базовой методики расследованияпреступлений является «Обзор-ревизия», представляющий собой анализ иобобщение имеющихся частных методик расследования преступленийсоответствующей группы, а также смежных криминалистическихметодических разработок. Представленный в настоящем исследовании«Обзор-ревизия» выполнен в текстовом и в графическом виде, а такжеразмещен в электронной форме в сети «Интернет» со ссылками насоответствующие публикации.6.
В исследовании представлены пять методологических правилформирования криминалистической характеристики преступлений в сферестрахования, определяющих ее особенности как элемента базовой методикирасследования. В структуре криминалистической характеристики выделеныследующие основные элементы:а) типовые механизмы преступлений данной группы как «стержневой»элемент;17б) криминалистические классификация и типология преступлений всфере страхования;в) типичные заблуждения страхователей и иных участников отношенийстрахования;г) типовые механизмы «нераспознаваемых» преступлений в даннойсфере.7. Основные типовые механизмы организованной преступнойдеятельности в сфере страхования связаны:а) с организацией, руководством и координацией преступнойдеятельностью мошенников-дилетантов;б) с реализацией крупных мошенничеств в сфере личного илиимущественного страхования;в) с совершением хищений средств государственной поддержки,направляемых на развитие социально значимых отраслей страхования,осуществляемых путем имитации страховой и иной хозяйственнойдеятельности, а также путем использования в качестве прикрытияпреступной деятельности договоров страхования и иных инструментовстраховой деятельности;г) с масштабными хищениями по типу «финансовых пирамид»;д) с оказанием на профессиональной основе лжестраховых услуг понезаконной минимизации налогов, легализации преступных доходов, вывозукапиталов за рубеж, проведению вспомогательных операций по выводуактивов при криминальном банкротстве и др.е) с совершением крупных внутрикорпоративных хищений в сферестрахования.8.
В рамках настоящей методики предложено выделить две группыпринципов:1) специальные принципы ее построения, адресованные разработчикам:а) принцип «сбалансированности теоретических основ, правовойрегламентации и практики противодействия преступлениям в сферестрахования» («принцип сбалансированности»); б) принцип «смежности»; в)принцип формирования рекомендаций «от нарушений закона и ошибок»;2) специальные принципы применения: а) принцип приоритетанаступательного характера ОРД и расследования; б) принцип приоритетавыявления, пресечения и расследования организованной и организованнокоррумпированной преступной деятельности в сфере страхования; в)принцип приоритета выявления совокупностей преступлений и серийностиих совершения; г) принцип приоритета профилактики и антикриминальногопросвещения населения.9.
В диссертации выделены четыре обобщенные следственныеситуации (а также разновидности каждой), характерные для уголовных дел опреступлениях в сфере страхования. Акцент сделан на четвертой – наиболееблагоприятной – следственной ситуации инициативного и наступательногопроведения ОРМ и следственных действий по выявлению и расследованию18совокупностейорганизованныхиорганизованно-коррумпированныхпреступлений в сфере страхования. Остальные три следственные ситуациимогут быть преобразованы в ситуацию четвертого типа.10.
В диссертации выделено три основных, тесно взаимосвязанныхдруг с другом направления расследования преступлений в сферестрахования: целенаправленное и наступательное выявление, раскрытие ирасследование не только единичных посягательств в сфере страхования, но:а) их совокупностей (серийности совершения), включая как базовые, так исопутствующие; б) сопутствующих коррупционных преступлений;в) организованной преступной деятельности в сфере страхования.11.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
