Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 32)

(Verbandsverantwortlichkeitsgesetz). 51.Положение о нотариате (Notariatsordnung).

1. .Положение о подразделении финансовой разведки

(Geldwäschemeldestelle).

1. .Положение об адвокатуре (Rechtsanwaltsordnung). 54.Постановление о рисках отмывания и финансировании терроризма

(Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiko-Verordnung). 55.Промысловое уложение (положение о занятии промыслом)

(Gewerbeordnung).

1. Монографии, учебники, учебные пособия и комментарии

1. .Алиев В. М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незакон- ным путем. Уголовно-правовое и криминологическое исследование. М., 2001.

1. .Бикмурзин М. П. Предмет преступления: теоретико-правовой анализ.

М., 2006.

1. .Бойцов А. И. Преступления против собственности. СПб., 2002. 59.Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности

по уголовному праву России. СПб., 2007.

1. .Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности.

СПб., 2002.

1. .Волженкин Б. В. Экономические преступления. СПб., 1999. 62.Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Преступления в сфере экономической

деятельности. М., 1998.

1. .Горелик А. С., Шишко И. В., Хлупина Г. Н. Преступления в сфере эко- номической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях Красноярск, 1998.

2. .Есаков Г. А., Рарог А. И., Чучаев А. И. Настольная книга судьи по уго- ловным делам / отв. ред. А. И. Рарог. М., 2007.

3. .Иванов Э. А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М., 1999.

4. .Калиниченко П. А. Россия и Европейский Союз: двусторонняя норма- тивная база взаимоотношений. М., 2011.

5. .Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. М., 1996.

6. .Клепицкий И. А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005. 69.Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред.

О. Ф. Шишова. М., 1998.

1. .Крюковских А. Словарь исторических терминов, 1998 г. // http://interpretive.ru/dictionary/461/word/

legalizacija.

1. .Курс уголовного права. В 5 т. Т. 4 / под ред. Г. Н. Борзенкова, В. С. Комиссарова. М., 2002.

2. .Лопашенко Н. А. Вопросы квалификации преступлений в сфере эко- номической деятельности. Саратов, 1997.

1. .Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономики: авторский ком- ментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ) (постатейный). М., 2006.

2. .Мельников В. Н., Мовсесян А. Г. Противодействие легализации неза- конных доходов. М., 2007.

3. .Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть. М., 2004. 76.Никулина В. А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая ха-

рактеристика и проблемы соучастия. М., 2001. 77.Новицкий И. Б. Сделки. Исковая давность. М., 1954.

1. .Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1960 // http://www.ozhegov.su.

2. .Рарог А. И., Степалин В. И., Шишов О. Ф. Уголовное право: Особен- ная часть в вопросах и ответах: учеб. пос. / под ред. А. И. Рарога. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2003.

3. .Рыхлов О. А. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём, по уголовному законодательству России. Челябинск, 2007.

4. .Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекции. Т. 1. М., 1994. 82.Теоретические основы исследования и анализа латентной преступно-

сти / под ред. С. М. Иншакова. М., 2011.

83.Тосунян Г. А., Викулин А. Ю. Противодействие легализации (отмыва- нию) денежных средств в финансово-кредитной системе. М., 2001. 84.Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник /

под ред. Г. Н. Борзенкова, В. С. Комиссарова. М., 2005.

1. .Уголовное право. Особенная часть: учебник / отв. ред. И. Я. Козачен- ко, З. Я. Незнамова, Г. П. Новоселов. М., 2001.

2. .Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. Н. И. Ветрова, Ю. И. Ляпунова. М., 1998.

3. .Якимов О. Ю. Легализация доходов, приобретенных преступным пу- тем. СПб., 2005.

1. An introduction to the FATF and its work. FATF/OECD, 2010.

2. Bertel / Schwaighofer. Österreichesches Strafrecht. BT I. 9. Auflage (2006).

3. Binding K. Handbuch des Strafrechts. Vol. 1. Leipzig, 1885.

4. Birnbaum J. M. F. Über das Erfordernis einer Rechtsverletzung zum Be- griffe des Verbrechens, 15 Archiv des Criminalrechts (Neue Folge). 1834.

5. Dannecker G., Leitner R. Handbuch der Geldwäsche-Compliance für die rechts- und steuerbeatenden Berufe. Wien, 2010.

6. Fuchs / Reindel. Strafrecht. Besonderer Teil I. 3. Auflage. Wien, 2009. 94.Hendel P. Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ins-

besondere am Beispiel der §§ 14 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 GwG, 25a Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 und Nr. 6 KWG (Deutschland), 40 Abs. 4 Nr. 1 BWG (Öster- reich): Möglichkeiten und Grenzen / eingereicht von P. Hendel. 2007.

1. Jacsó-Potyka J. Bekämpfung der Geldwäscherei in Europa: unter besonde- rer Berücksichtigung des Geldwäschestrafrechts von Österreich, der Schweiz und Ungarn. Berlin; Wien, 2007.

2. Kerschbaumer D. Geldwäscherei und die Berufsgruppen der Rechtsanwäl- te, Notare und Wirtschaftstreuhänder. 2009.

3. Kienapfel / Höpfel, Strafrecht Allgemeiner Teil, 13. Auflage. Wien, 2009. 98.Kienapfel / Schmoller. Strafrecht Besonderer Teil II Delikte gegen Vermö-

genswerte. Wien 2003. S. 376.

1. Kienapfel D. Grundriß des österreichischen Strafrechts. Besonderer Teil II.

3. Auflage. Wien, 1993.

1. Kirchbacher / Presslauer, Wiener Kommentar, 2. Auflage. Wien, 2009.

2. Klippl I. Geldwäscherei. Wien, 1994.

3. Mathers C. Crime School: Money Laundering. New York, 2004.

4. Preiss R. Kein Zweifel an Strafbarkeit der Eigengeldwäsche. Der Standart, 2011.

5. Robinson J. The Laundrymen. Arcade Publishing, 1997.

1. Scherschneva-Koller E. Geldwäsche // Praxiskommentar für Ermitt- ler und meldepflichtige Berufsgruppen. Linz, 2012.

2. Trenkwalder J. Verdacht auf Geldwäsche. Graz, 2006.

1. Статьи

1. Безверхов А. Г. Служебные правонарушения (тенденции разви- тия норм) // Российская юстиция. 2010. № 4.

2. Голик Ю. В. Очередная модернизация Уголовного кодекса //

Уголовное право. 2012. № 2. С. 29.

1. Есаков Г. А. Варшавская конвенция Совета Европы 2005 г. и проблемы имплементации ее положений в российское законодатель- ство // Легализация преступных доходов как угроза экономической безопасности России: теория, практика, техника гармонизации меж- дународно-правовых и национальных механизмов противодействия: сб. ст. / под ред. В. М. Баранова, Л. Л. Фитуни. Н. Новгород, 2009.

2. Зимин О. В., Болотский Б. С. Сравнительно-правовой анализ международных и национальных правовых норм Российской Федера- ции в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приоб- ретенных в результате совершения преступления // Право и экономи- ка. 2007. № 4.

3. Иногамова-Хегай Л., Черебедов С. Квалификация преступлений, совершенных с использованием служебного положения // Уголовное право. 2008. № 4.

4. Интервью Председателя Банка России С. М. Игнатьева // Ведо- мости. 2013. 20 февр.

5. Калмыков Д. А. К вопросу о необходимости корректировки по- нятия «предмет преступления» // Противодействие преступности: уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные

аспекты: мат. III росс. конгресса уголовного права / отв. ред. В. С. Комиссаров. М., 2008.

1. Камынин И. Противодействие легализации преступных доходов с учетом рекомендаций ФАТФ // Законность. 2005. № 4.

2. Каплунов В. Н., Широков В. А. «Новая» конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера и новые проблемы // Российский следователь. 2008. № 6.

3. Козлов В. А. К вопросу о проблеме совершенствования институ- та конфискации имущества в соответствии с международными обяза- тельствами Российской Федерации // Международное уголовное пра- во и международная юстиция. 2010. № 1.

4. Корейво Е. В. Регламентация противодействия легализации пре- ступных доходов в международном праве: теоретический анализ тех- нико-юридических проблем // Легализация преступных доходов и коррупция в органах государственной власти: теория, практика, тех- ника противодействия: сб. ст. Н. Новгород, 2010.

5. Мальцев В. В. О законодательных мерах повышения эффектив- ности противодействия экономическим преступлениям // Экономиче- ские правонарушения: история, состояние, проблемы борьбы: мат. междунар. науч.-практич. конф. Екатеринбург, 2002.

6. Панченко П. Н., Панченко Н. П. Подкуп как форма легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путём и вопросы квалификации // Экономическая без- опасность России: политические ориентиры, законодательные прио- ритеты, практика обеспечения. Вестник Нижегородской академии МВД России. 2001. № 1.

7. Рясенцев В. А. Форма сделок и последствия ее несоблюдения //

Советская юстиция. 1974. № 1.

1. Соловьев О. Г., Князьков А. А. Об освобождении от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической

деятельности (статья 76¹ УК РФ) // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 7.

1. Телюкина М. В. Понятие сделки: теоретический и практический аспекты // Адвокат. 2002. № 8 (СПС «КонсультантПлюс»).

2. Шишко И. В., Хлупина Г. Н. Легализация денежных средств по российскому и зарубежному уголовному законодательству // Правовая реформа в России и зарубежный опыт. Красноярск, 1997.

3. Якимов О. Ю. О недостатках законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов // Уголовное право. 2003. № 1.

4. Яни П. Использование служебного положения при хищении вверенного имущества // Законность. 2010. № 3.

5. Яни П. Незаконное предпринимательство и легализация пре- ступно приобретенного имущества // Законность. 2005. № 4.

6. Яни П. С. Легализация преступно приобретенного имущества: предмет преступления // Законность. 2012. № 10 (СПС «Консультант- Плюс»).

7. Яни П. С. Решение законодателем и Верховным Судом проблем уголовной ответственности за легализацию преступных доходов // Ле- гализация преступных доходов и коррупция в органах государствен- ной власти: теория, практика, техника противодействия: сб. ст. Н. Новгород, 2010.

8. Яни П. С. Спорные вопросы уголовной ответственности за лега- лизацию преступных доходов // СПС «Консультант Плюс».

9. Яни П.С. Легализация преступно приобретенного имущества: предмет преступления // Законность. 2012. № 9 (СПС «Консультант- Плюс»).

10. Burgstaller, Geldwäscherei durch Annahme eines Rechtsanwaltsho- norars?, AnwBl 2001/11, 574 (576).

1. Dubber M. D. Theories of crime and punishment in German Crimi- nal Law // The American Journal of Comparative Law. 2005. Vol. 53, No. 3.

2. Geldwäsche: Österreich als „Waschmaschine“ für Russen // Die Presse.com, 26.08. 2011; Robert Amsterdam: „Wien ist der Kanal der rus- sischen Geldwäsche“ // „Die Presse“, Print-Ausgabe, 03.05.2008.

1. Диссертации и авторефераты диссертаций

1. Алиев В. М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незакон- ным путем: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2001.

2. Аслаханов А. А. Проблемы борьбы с преступностью в сфере эко- номики (криминологический и уголовно-правовой анализ): автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1997.

3. Ганихин А. А. Легализация (отмывание) имущества, приобре- тенного преступным путем: финансово-экономический и уголовно- правовой аспекты: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003.

4. Зуев Ю. Г. Презумпции в уголовном праве: дис. … канд. юрид. наук. Ярославль, 2000.

5. Коростелев С. Ю. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2006.

6. Коротков Ю. В. Уголовно-правовые и криминологические ас- пекты борьбы с легализацией (отмывание) незаконных доходов: дис.

… канд. юрид. наук. М., 1998.

1. Кужиков В. Н. Уголовная ответственность за легализацию (от- мывание) доходов, полученных преступным путём: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002.

2. Куровская Л. Н. Уголовно-правовые проблемы противодействия легализации преступных доходов: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004.

3. Лавров В. В. Уголовная ответственность за легализацию (отмы- вание) денежных средств и иного имущества, приобретенных неза- конным путем: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2000.

4. Никулина В. А. Правовые аспекты соучастия в легализации неза- конных доходов: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2000.

5. Педун О. Л. Легализация денежных средств или иного имуще- ства, приобретенных преступным путем: дис. … канд. юрид. наук. М., 2004.

6. Смагина А. В. Легализация преступных доходов: сравнительный анализ уголовного законодательства России и зарубежных стран: дис.

… канд. юрид. наук. М., 2006.

1. Шебунов А. А. Легализация денежных средств и иного имуще- ства, приобретенных незаконным путем: дис. … канд. юрид. наук. М., 1998.

2. Яшков С. А. Информация как предмет преступления: автореф: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005.

Характеристики

Список файлов диссертации