Автореферат (Международное политическое сотрудничество в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма), страница 5

Анализ ранних документов ФАТФ, проведенныйдиссертантом, показывает, что в них изначально закладывается дифференциация на двегруппы государств. Те страны, которые по тем или иным причинам не высказалиполитической приверженности глобальным стандартам, рассматриваются как заведомо«несотрудничающие», или не разделяющие те же нормы и ценности, что и индустриальноразвитые государства.Диссертант отмечает, что интерсубъективный характер норм, которые положены воснову рассматриваемого международного режима, имеет два ключевых следствия. Вопервых, присоединение к режиму не требует формального присоединения к конкретному17институту. Во главу сотрудничества поставлена, в первую очередь, политическаяприверженность деятельности, что ставит под сомнение сугубо технократический характерпрофильного взаимодействия. Во-вторых, международным режимом заложена изначальнаяи неизбежная дифференциация между «ядром» государств и всеми остальнымиучастниками.Во втором параграфе второй главы «Факторы устойчивости политическогосотрудничества в контексте эволюции специализированного международногорежима»аспектыстабильностимеждународногополитическогосотрудничестварассматриваются через призму эволюции режима.

В частности, диссертант отмечаетсущественную роль экономического фактора на первых этапах развития профильногомеждународного режима. С самого начала своего существования, ФАТФ ориентироваласьна сохранение ограниченного членства. В закрытый клуб могли попасть только страны свысоким уровнем экономического развития. Данная ситуация объясняется тем фактом, чтокрупные экономики несут наибольшие издержки от совершаемых на их территориипреступлений, а потому в первую очередь заинтересованы в том, чтобы преступники неполучали значительных доходов от своей деятельности, с целью их последующего переводав другие страны. Тем не менее, диссертант отмечает, что со временем стратегия порасширению ФАТФ изменилась и приобрела более политизированный характер.

В связи стем, что расширение круга формальных участников могло привести к неэффективностиинститута, было принято решение сделать основной акцент на привлечении государств ссущественнымрегиональнымвлиянием.Такимобразом,постепенноусиленадифференциация режима. В его центре находятся крупные и влиятельные государства.Возможность принимать участие в работе ФАТФ, благодаря этому, стало также элементомпрестижа и признания роли государства в международных отношениях. В качествеобоснования данного тезиса диссертант приводит изменение официальной риторики вгосударствах до момента их присоединения к ФАТФ и после него.

Вне ФАТФ, но в рамкахсоответствующего глобального режима, находятся остальные государства – с менееразвитыми экономиками или не имеющие существенных рычагов влияния на иных акторов.Подобная расстановка сил оказывается крайне консервативной. «Ядро» режимапродолжает противостоять расширению собственного состава, поскольку в обратномслучае это может способствовать размытию норм. В то же время, чтобы предотвратитьцентробежные тенденции на периферии режима, был реализован институт «региональныхгрупп по типу ФАТФ». Диссертант, анализируя состав последних, приходит к выводу, чтоучастники «ядра» играют в них контролирующую и регулирующую роль.

Таким образом,18формируется де-факто двухуровневая система, где более влиятельные государстваполучают возможность эффективно контролировать действия менее влиятельных.Диссертант отмечает, что динамика развития международного политическогосотрудничества в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризмаподтверждает и иные гипотезы о факторах, способствующих устойчивости режимов. Вопервых, рассматриваемый режим демонстрирует тенденцию к постоянному расширениюсвоей предметной области.

Начавшись с проблематики легализации доходов от торговлинаркотиками, он постепенно переходит к регулированию вопросов отмывания любыхнезаконных доходов. Позднее в мандат включаются вопросы финансирования терроризма,атакжераспространенияоружиямассовогоуничтожения.Схожуюдинамикудемонстрирует спектр предикатных преступлений. Постоянное расширение предметнойобласти профильного режима придает стимул дальнейшему сотрудничеству и фактическиподдерживает сохранение «завесы неопределенности», поскольку отодвигает момент,когда будет возможно говорить о потенциальном решении проблем, на которые оннаправлен.Диссертант также приводит аргументы в пользу того, что расширение предметнойобласти приводит к повышению частоты взаимодействия.

Более широкий мандатстимулируетвзаимодействиесинымипрофильнымиинститутами,способствуяповышению «укорененности» режима. В свою очередь, связи с широким кругоморганизаций – таких как Интерпол, Организация объединенных наций, Организацияэкономического сотрудничества и развития придают деятельности ФАТФ и режиму вцелом дополнительную легитимность. В данной ситуации ФАТФ принимает рольглобального координатора, который стоит над всеми акторами, является центромэксклюзивной компетенции и источником глобальных стандартов.Дополнительно диссертант рассматривает фактор протяженности существованиярежима во времени. В частности, отмечается, что мандат ФАТФ изначально продлевалсятолько ежегодно.

Тем не менее, со временем горизонт продления мандата был увеличен допяти лет, а с 2004 года – на восемь лет. Данный факт, по мнению диссертанта, подтверждаетроль «завесы неопределенности» и является сигналом вовне о том, что полное достижениепоставленных перед режимом целей маловероятно, а потому отход от принятых в егорамках норм в среднесрочной и долгосрочной перспективе нецелесообразен.В диссертации отмечается, что динамика эволюции международного режимасвидетельствуетонесколькихособенностяхмеждународногополитического19сотрудничестваврассматриваемойсфере.Во-первых,сотрудничествовсферепротиводействия отмыванию денег имеет глобальный характер.

Тем не менее, онобусловлен не универсальным членством, а двухуровневой структурой режима, гдегосударства «ядра» контролируют участие стран, находящихся на условной периферии. Вовторых, участники режима оказываются дополнительно связаны иными международнымиобязательствами за пределами профильного режима. В результате формируется сложнаясеть взаимосвязей, которая была применительно к аналогичным ситуациям описана Дж.Бхагвати как «миска спагетти».

В-третьих, постоянное расширение предметной областиприводит к большей укорененности режима, вовлекая в его орбиту разнообразныеинституты, соглашения и договоренности. В-четвертых, эволюция специализированногорежима демонстрирует высокую роль интерсубъективности. Общие идеи и убежденияотдельных государств позволяют им вырабатывать глобальные стандарты, по существу, непривлекая к данному процессу иные страны.Третьяглаваэффективностидиссертационногомеждународногоисследованияполитического«Особенностисотрудничестваобеспечениявсферепротиводействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» посвященанекоторым аспектам формирования международных норм, их имплементации и контролясоблюдения.В первом параграфе третьей главы «Роль отдельных групп акторов в выработкеглобальных стандартов по противодействию отмыванию доходов и финансированиютерроризма» диссертант отмечает, что нормы, закрепленные в Рекомендациях ФАТФ,представляют собой пример мягкого права, поскольку соответствуют его основнымхарактеристикам.

Рекомендации позволяют снизить транзакционные издержки, связанныес ратификацией, формально оказывают меньшее давление на суверенитет государств, таккак допускают некоторый уровень дискреции. Они также более адаптивны к меняющимсяобстоятельствам, поскольку относительно легко поддаются коррекции и не требуютдополнительных согласований на национальном уровне.Диссертантотмечает,чтоформированиеглобальныхстандартоврамкахрассматриваемой сферы международного политического сотрудничества иллюстрируетпример искаженной двухуровневой игры.