Автореферат (Международное политическое сотрудничество в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма), страница 2

1-36.18Kowert P., Legro J., Norms, Identity, and their Limits: a Theoretical Reprise // The Culture of National Security.Ed. Katzenstein P. New York: Columbia. 1996. Pp. 470-483.19Dobbin F., Simmons B., Garrett G., The Global Diffusion of Public Policies: Social Construction, Coercion,Competition, or Learning? // The Annual Review of Sociology. Vol. 33.

2007. Pp. 449-472.20Haas P.M., Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination // InternationalOrganization. Vol. 46. No. 1. 1992. Pp. 1-35; Haas P.M., Do Regimes Matter? Epistemic Communities andMediterranean Pollution Control // International Organization.

Vol. 43. No. 3. 1989. P. 377-403.21Abbot K.W., Snidal D., Hard and Soft Law in International Governance // International Organization. Vol. 54.No. 3. 2000. P. 421-456.22Безбородов Ю.С., Концепция «мягкого права» в доктрине и структуре международного права //Российский юридический журнал. № 4 (44). Стр.

69-74.5Велижаниной23, предложившей набор характеристик, отличающих «мягкое право» от егоаналогов.Отдельный блок литературы посвящен вопросам эффективности – в особенности, вработы Орана Янга24, Арилда Ундердала25 (в том числе, в соавторстве с Джоном Хови иДетлефом Шпринцем26), Карстена Хелма и Детлефа Шпринца27. Исследователи уделяютвнимание и проблематике исполнения норм, а также контроля за полнотой данногопроцесса. Особенно следует выделить исследование Эндрю Кортелла и Джеймса Дэвиса28,фокусирующееся на влиянии международных норм на внутринациональную политику,Кэла Ростиалы и Анны-Мари Слотер29 – о связи внутриполитических процессов иисполнении требований глобальных стандартов, а также Фабрицио Пагани30, гдерассматривается классификация типов мониторинга и инструментов принуждения кисполнению международных стандартов.

Существенный вклад в понимание того, какимобразом соотносятся политические процессы на национальном и международном уровняхвнесли Роберт Путнэм31 и Эндрю Моравчик32, разработавшие концептуальные рамкитеории двухуровневых игр. Интерес представляет также работа О.Н. Корчагина33 обучастии Российской Федерации в международной системе по противодействию отмываниюденег и финансированию терроризма, основанная на обширном эмпирическом материале.Велижанина М.Ю., "Мягкое право": его сущность и роль в регулировании международных отношений //Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

Москва:Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. 2007.24Young O.R., Regime Effectiveness: Taking Stock // The Effectiveness of International Environmental Regimes:Casual Connections and Behavioral Mechanisms. / ed. Young O.R. Cambridge: MIT Press. 1999.25Underdal A., Methodological Challenges in the Study of Regime Effectiveness // Regime Consequences:Methodological Challenges and Research Strategies / ed.

Underdal A., Young O.R. Dordrecht: Kluwer AcademicPublishers. 2004.26Hovi J., Sprinz D.F., Underdal A., The Oslo-Potsdam Solution to Measuring Regime Effectiveness: Critique,Response, and the Road Ahead // Global Environmental Politics. Vol. 3.

No. 3. 2003. Pp. 74-96.27Helm C., Sprinz D., Measuring the Effectiveness of International Environmental Regimes // The Journal ofConflict Resolution. Vol. 44. No. 5. 2000. Pp. 630-652.28Cortell A.P., Davis Jr. J.W., Understanding the Domestic Impact International Norms: a Research Agenda //International Studies Review. Vol. 2. No. 1. 2000. Pp.

65-87.29Raustiala K., Slaughter A., International Law, International Relations and Compliance // Handbook ofInternational Relations. Eds.: Carlsnaes W., Risse T., Simmons B. London: SAGE Publications Ltd. 2002; RaustialaK., Compliance & Effectiveness in International Regulatory Cooperation // Case Western Reserve Journal ofInternational Law. Vol. 32.

No. 2. 2000. P. 387-440.30Pagani, F., Peer Review as a Tool for Co-Operation and Change // African Security Review. Vol. 11. No. 4. 2002.P. 15-24.31Putnam, R.D., Diplomacy and Domestic Politics: the Logic of Two-Level Games // International Organization.Vol. 42. No. 3. 1988. Pp. 427-460.32Moravcik, A., Preferences and Power in the European Community: a Liberal Intergovernmentalist Approach //Journal of Common Market Studies. Vol. 31. No.

4. 1993. Pp. 473-524; Moravcik, A., Negotiating the SingleEuropean Act: National Interests and Conventional Statecraft in the European Community // InternationalOrganization. Vol. 45. No. 1. 1991. Pp. 19-56.33Корчагин О.Н., Участие органов государственной власти и государственного управления РоссийскойФедерации в международной системе по противодействию легализации доходов, полученных преступнымпутем // Бизнес в законе.

№ 3. 2010. Стр. 137-140.236Довольно подробно описаны в научной литературе и вопросы принуждения к исполнениюнорм, в частности, проблематика санкционных режимов. Тем не менее, их основной фокуссводится к эффективности санкций, нежели политических причин и следствий ихприменения. В частности, в этом контексте следует упомянуть работы Дэвида Кортрайта иДжорджа Лопеза34, Кима Носсала35 и Джоан Галтунг36.Тем временем, международный режим противодействия отмыванию денег ифинансированию терроризма рассматривается в литературе крайне фрагментарно. Онпривлекает интерес преимущественно со стороны исследователей в области юридическихи экономических наук.

Так, в частности, Уильям Гилмор37 в книге по эволюции контрмеротмываниюденегдетальнорассматриваетвопросыправовогообеспечениясоответствующей деятельности, лишь описательно подходя к аспекту формированияпрофильного международного режима. Крайне интересное исследование относительновыгод и издержек отмывания денег в сравнительной перспективе провели ГиннеркГнутцман, Киллиан МакКарти и Бригитт Юнгер38. Тем не менее, их анализ базируется наэкономической модели и оставляет за скобками внутриполитическое и международноеизмерение соответствующей проблематики. Примечательно, что существенный массивлитературы посвящен критике исследуемого режима.

Наиболее показательны в этом ключеработы Джеки Харви39, Теренса Холлидея, Майкла Леви и Питера Ройтера40, ДжекиДжонсон41, а также Петруса Ван Дайна42. В то же время, политологические исследованияпо данной тематике крайне немногочисленны. Так, мы можем выделить только несколькоработотечественныхизарубежныхученых.Вчастности,АлександрКерн4334Cortright D., Lopez G.A., Sanctions and Incentives as Tools of Economic Statecraft // Globalization and GlobalGovernance. ed. Vayrynen R.

Lanham: Rowman & Littlefield Publishers Inc. 1999.35Nossal K.R., International Sanctions as International Punishment // International Organization. Vol. 43. No. 2.1989. Pp. 301-322.36Galtung J., On the Effects of International Economic Sanctions: with Examples from the Case of Rhodesia //World Politics. Vol. 19. No. 3. 1967. Pp. 378-416.37Dirty Money: the Evolution of Money Laundering Countermeasures // ed. Gilmore W.C. Strasbourg: Council ofEurope Publishing. 1999.38Gnutzmann, H., McCarthy, K.J., Unger, B., Dancing with the Devil: Country Size and the Incentive to TolerateMoney Laundering // International Review of Law and Economics.

Vol. 30. No. 3. 2010.39Harvey J., The Search for Crime Money - Debunking the Myth: Facts versus Imagery // Journal of MoneyLaundering Control. Vol. 12. No. 2. 2009. P. 97-100.40Halliday, T.C., Levi, M., Reuter, P., Global Surveillance of Dirty Money: Assessing Assessments of Regimes toControl Money-Laundering and Combat the Financing of Terrorism // Center on Law and Globalization. Chicago.30.01.2014.41Johnson J.; Third Round FATF Mutual Evaluations Indicate Declining Compliance // Journal of MoneyLaundering Control. Vol. 11.

No. 1. 2008. P. 47-66.42Duyne van, P.C., Money Laundering: Fears and Facts // in Criminal Finances and Organizing Crime in Europe.Duyne van P.C., Lampe von, K., Newell J.L. eds. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 2003. Pp. 67-104.43Kern, A., The International Anti-Money-Laundering Regime: the Role of the Financial Action TaskForce // Journal of Money Laundering Control. Vol. 4. No. 3. Pp. 231-248.7концентрируется на внутренней механике Международной группы разработки финансовыхмер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), игнорируя ее связи с режимом в целом.Подробный экскурс в историю использования офшорных юрисдикций описан в работеДугласа Воркмана44, однако это всего лишь один, хотя и немаловажный аспект борьбы сотмыванием денег.

Исследование Е.В. Хомицкого45 относится к становлению системыпротиводействия отмывания денег в России и только отчасти демонстрирует рольмеждународного политического фактора в этом процессе. Пожалуй, наиболее подробновопросы политического сотрудничества рассматриваются в работе К.С. Мелкумяна 46. Темне менее, автор делает основной акцент на практику деятельности ФАТФ, нежели связи ееспецифичных характеристик с иными направлениями международного политическогосотрудничества. Нельзя не упомянуть первое в России издание по финансовомумониторингу под авторством В.А.

Зубкова и С.К. Осипова47. Заслуживает упоминаниятакже статья П.В. Ревенкова и А.Н. Воронина48 касательно некоторых практическихаспектов борьбы с отмыванием денег и работа Елены Цингу49 о роли политическоговлияния в рамках неформального международного взаимодействия. Основываясь наконцептуальных подходах к изучению принудительных мер в международных отношениях,глубокое исследование об использовании соответствующего инструментария в рамкахФАТФ провела Амандин Шеррер50. Безусловно, следует отметить диссертационноеисследованиеВ.А.Шкуркина«Международно-политическоепротиводействие«отмыванию» денег в условиях глобализации: функциональное, институциональное итехнологическое измерения»51, которое представляет собой, пожалуй, первую попыткусистематического описания деятельности по борьбе с легализацией преступных доходов в44Workman, D.J., The Use of Offshore Tax Havens for the Purpose of Criminally Evading Income Taxes // Journalof Criminal Law and Criminology.