mgts_annual_report_2006 (559539), страница 9

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 9)

статьи 12 Устава;22) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг ивнесение изменений и/или дополнений в указанные документы; утверждение отчетовоб итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;23) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных сотчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенноимущества, стоимость которого составляет от 1,0 до 25 процентов балансовойстоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества напоследнюю отчетную дату;4324) рассмотрение заключения Ревизионной комиссии и заключения аудитора,определение порядка и условий участия сторонних специалистов в проводимыхРевизионной комиссией проверках на возмездной основе;25) определение и утверждение состава, объема и порядка защиты и доступа ксведениям, составляющим коммерческую или служебную тайну, утверждениевнутреннего документа по вопросам раскрытия информации об Обществе (Положениеоб информационной политике), включающего порядок использования инсайдерскойинформации;26) определение лиц, уполномоченных подписывать трудовые договоры(дополнительные соглашения) с Генеральным директором и членами Правления;27) утверждение заключаемых с Генеральным директором, с временным Генеральнымдиректором, членами Правления условий трудовых договоров (дополнительныхсоглашений), включая условия о вознаграждении и иных выплатах; утверждениеусловий договора с Корпоративным секретарем Общества;28) приостановление полномочий Генерального директора, назначение временногоГенерального директора;29) утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в нихизменений и дополнений;30) согласование назначения на должность и освобождения от должностизаместителей Генерального директора;31) создание постоянно действующих или временных (для решения определенныхвопросов) комитетов Совета директоров, в том числе комитета по аудиту и комитета покадрам и вознаграждениям, утверждение Положений, предусматривающих порядок ихформирования и работы;32) утверждение Кодекса корпоративного поведения (Кодекса корпоративногоуправления) Общества, внесение в него изменений и дополнений;33) назначение и досрочное прекращение полномочий секретаря Совета директоровОбщества, определение размера вознаграждений и компенсаций, связанных сисполнением им своих функций;33.1) назначение и освобождение от должности Корпоративного секретаря Общества,утверждение Положения о Корпоративном секретаре и Аппарате Корпоративногосекретаря;34) утверждение внутреннего документа, определяющего процедуры внутреннегоконтроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Положения оструктурном подразделении Общества, осуществляющем функции внутреннегоконтроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и согласованиекандидатов на должность его руководителя, а также рассмотрение вопросов, решенияпо которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с Положениемоб указанном подразделении.35) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества, егозаместителей;36) согласование совмещения Генеральным директором, членами Правлениядолжностей в органах управления других организаций; разрешение лицу,осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, работыпо совместительству в других организациях; согласование совмещенияКорпоративным секретарем выполнения других функций в Обществе;4437) рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного илиобязательного предложения в соответствии с главой ХI.1.

Федерального закона«Об акционерных обществах», включающие оценку предложенной ценыприобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости послеприобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательноепредложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников».38) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерныхобществах» и Уставом Общества.Генеральный директор и ПравлениеРуководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральнымдиректором и Правлением Общества.В соответствии со статьей 14 «Генеральный директор.

Правление» Устава Общества(редакция № 7) к компетенции Генерального директора Общества относятся всевопросы, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собранияакционеров, Совета директоров или Правления Общества, а именно:Генеральный директор Общества:1) без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Обществаво всех учреждениях и организациях, в судебных органах;2) распоряжается имуществом Общества, за исключением случаев, отнесенныхУставом и локальными правовыми актами Общества к компетенции общего собранияакционеров и Совета директоров;3) использует создаваемые Обществом средства фондов и резервов в пределах своейкомпетенции;4) открывает в банках расчетные и другие счета для осуществления всех видоврасчетов, кредитных и кассовых операций;5) совершает от имени Общества любые гражданско-правовые сделки, заключаетдоговоры в Российской Федерации и за границей в порядке, установленномдействующим законодательством Российской Федерации;6) выдает доверенности от имени Общества на совершение сделок гражданскоправового характера и иные юридические действия в пределах своей компетенции;7) назначает на период своего отсутствия из числа своих заместителейуполномоченное лицо для осуществления организационно-распорядительныхфункций, в том числе, имеющее право подписывать доверенности на совершениегражданско-правовых сделок и на иные юридические действия в пределахкомпетенции Генерального директора и наделяет такое лицо полномочиямидействовать от имени Общества;8) утверждает штатное расписание Общества;9) издает приказы, дает указания и распоряжения, обязательные для исполнениявсеми работниками Общества;10) заключает трудовые договоры и гражданско-правовые договоры с физическимилицами на выполнение работ и оказание услуг;11) определяет номенклатуру должностных лиц, находящихся в прямом подчиненииГенерального директора Обществ;12) утверждает структуру Общества;4513) назначает руководителей филиалов;14) подписывает все документы от имени исполнительных органов Общества;15) осуществляет прием, увольнение и перевод всех работников Общества, применяетк ним меры поощрения и взыскания;16) устанавливает условия оплаты труда, определяет и утверждает принципы ипорядок нормирования и пересмотра норм труда, утверждает нормы труда;17) утверждает Типовые положения о структурных подразделениях и Типовыедолжностные инструкции работников Общества, должностные инструкциидолжностных лиц номенклатуры, Положения о структурных подразделениях идолжностные инструкции работников Общества, определяет и утверждает Правилавнутреннего трудового распорядка Общества, Положения и инструкции по вопросамдеятельности Общества, отнесенным к компетенции Генерального директора;18) организует и обеспечивает ведение бухгалтерского учета, и представлениефинансовой отчетности Общества в порядке, установленном действующимзаконодательством, а также несет ответственность в соответствии с действующимзаконодательством за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета вОбществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовойотчетности в соответствующие органы;19) принимает решения: о предъявлении от имени Общества претензий, исков, иныхтребований; об удовлетворении требований, предъявленных к Обществу; о полномили частичном отказе от исковых требований, о признании иска; об изменениипредмета или основания иска; о заключении мирового соглашения; об обжалованиисудебных актов; о подписании заявления о принесении протеста; о передаче дела втоварищеский или третейский суд; о предъявлении требований принудительногоисполнения судебных актов; о получении присужденных имущества или денег;подписывает: претензии, иски, требования кредитора, отказ от исковых требований,ответы на претензии, отзывы на исковые заявления, ходатайства, заявления опризнании полностью или частично исковых требований, мировые соглашения,жалобы на судебные акты, заявления о принесении протеста, требования опринудительном исполнении судебных актов;20) осуществляет контроль за рациональным и экономным использованиемматериальных, трудовых и финансовых ресурсов;21) обеспечивает создание безопасных условий труда для работников Общества,соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды;22) обеспечивает организацию и выполнение установленных государством требованийзащиты коммерческой тайны и иной специально охраняемой законом тайны;23) осуществляет организационно-распорядительную деятельность по разработкеПеречня сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;24) заключает и обеспечивает исполнение Коллективного договора (если таковойзаключается в Обществе);25) в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности вдеятельности Общества;26) организует выполнение решений общих собраний акционеров и Советадиректоров, обязательств перед бюджетом и контрагентами по хозяйственнымдоговорам;27) руководит разработкой и предоставлением Совету директоров годовых отчетов,годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов46прибылей и убытков) Общества, а также предложений о распределении прибыли, втом числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатамфинансового года; утверждает отчеты об итогах выпуска ценных бумаг Общества;28) предлагает количественный и персональный состав Правления Общества,представляет его на утверждение Совету директоров, распределяет обязанностимежду членами Правления, организует работу Правления, председательствует назаседаниях Правления, обеспечивает ведение протоколов заседаний;29) принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом ккомпетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и ПравленияОбщества.Правление ОбществаК компетенции Правления относятся следующие вопросы:1) разработка приоритетных направлений деятельности;2) разработка финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества;3) разработка текущих и перспективных планов, а также отчетов, предложений пореализации уставных задач и целей Общества, обеспечение исполнения решенийобщих собраний акционеров и Совета директоров;4) подготовка материалов и проектов решений по вопросам, подлежащимрассмотрению на общем собрании акционеров и заседаниях Совета директоров;5) разработка предложений по тарифной политике Общества;6) разработка вопросов инвестиционной политики, утверждение плановкапиталовложений;7) утверждение внутренних документов, регламентирующих вопросы, входящие вкомпетенцию Правления Общества, за исключением документов, утверждаемыхобщим собранием акционеров и Советом директоров Общества, а также документов,относящихся к компетенции Генерального директора;8) оценка Председателем Правления качества работы члена Правления дляопределения размера выплачиваемого ему вознаграждения;9) назначение секретаря Правления;10) Правление Общества вправе также принимать решения по иным вопросамруководства текущей деятельности Общества по поручению Совета директоров или попредложению Генерального директора Общества.Ревизионная комиссияКонтроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляетсяРевизионной комиссией.В соответствии со статьей 16 «Контроль за финансово-хозяйственной деятельностьюОбщества» Устава Общества (редакция № 7) Ревизионная комиссия ежегодноизбирается общим собранием акционеров для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общества в количестве 5 человек, избираемыхбольшинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право участвовать вголосовании по данному вопросу.Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяетсяУставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии.47В компетенцию Ревизионной комиссии входит:- проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовыхдокументах Общества;- выявление фактов нарушения установленных правовыми актами РоссийскойФедерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовойотчетности;- выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, в соответствиис которыми Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность;- анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества;- оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операцийОбщества.Сведения о членах Совета директоров ОАО МГТС, Правления,Ревизионной комиссии и о Генеральном директоре ОАО МГТССовет директоровСостав Совета директоров, действовавшего до 17 июня 2006 года.Председатель Совета директоровЛагутин Владимир СергеевичЧлены Совета директоровКем выдвинут1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.Антонюк Борис ДмитриевичВаракин Леонид ЕгоровичВронец Александр ПетровичГольцов Алексей ВалентиновичДроздов Сергей АлексеевичКиселев Александр НиколаевичЛагутин Владимир СергеевичРодионов Иван ИвановичСавченко Виктор ДмитриевичХурем НихадЩебетов Сергей ДмитриевичЯшин Валерий НиколаевичОАО «Связьинвест»ОАО «АФК «Система»ОАО «АФК «Система»ОАО «АФК «Система»ОАО «АФК «Система»ОАО «Связьинвест»ОАО «АФК «Система»ОАО «Связьинвест»ОАО «Связьинвест»ОАО «АФК «Система»ОАО «АФК «Система»ОАО «Связьинвест»На очередном общем собрании акционеров ОАО МГТС, состоявшемся 17 июня2006 года в Совет директоров ОАО МГТС были избраны следующие лица:Члены Совета директоровКем выдвинут1.2.3.4.5.6.7.8.9.ОАО «Связьинвест»ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы»ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы»ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы»ОАО «Связьинвест»ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы»ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы»ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы»ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы»,ОАО «Связьинвест»ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы»ОАО «Связьинвест»ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы»Антонюк Борис ДмитриевичВаракин Леонид ЕгоровичВронец Александр ПетровичГольцов Алексей ВалентиновичКиселев Александр НиколаевичКурмашов Шамиль РавильевичЛагутин Владимир СергеевичРабовский Семен ВладимировичРодионов Иван Иванович10.

Характеристики

Список файлов курсовой работы