mgts_annual_report_2006 (559539), страница 13

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 13)

Деятельность Совета директоров ОАО МГТСВ соответствии с действующим корпоративным законодательством и статьей13 Устава Общества Совет директоров ОАО МГТС избирался кумулятивнымголосованием в количестве 12 человек.В течение 2006 года Совет директоров избирался дважды:- 14 января 2006 года на внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС- 17 июня 2006 года на годовом общем собрании акционеров ОАО МГТС.На заседании Совета директоров, состоявшемся 14 января 2006 года, председателемСовета директоров Общества единогласно был избран В.С. Лагутин, секретарем –А.А. Шмаков.На заседании Совета директоров, состоявшемся 17 июня 2006 года, председателемСовета директоров Общества единогласно был избран В.С. Лагутин, секретарем –Н.Е. Стегний.Деятельность Совета директоров ОАО МГТС в отчетном периоде осуществлялась всоответствии с требованиями статьи 13 пункта 2 Устава Общества, а такжеутвержденными в декабре 2005 года и июле 2006 года планами работы Советадиректоров, принимаемыми на полугодие.В отчетном периоде было проведено 23 заседания Совета директоров ОАО МГТС, втом числе 11 заседаний в форме совместного присутствия.Советом директоров рассмотрено 381 вопрос, в том числе:- об избрании Председателя Совета директоров ОАО МГТС;57- об избрании Секретаря Совета директоров ОАО МГТС;- о корректировке плана работы Совета директоров ОАО МГТС;- об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО МГТС на II полугодие 2006 года;- информация о ходе выполнения исполнительными органами решений и порученийСовета директоров ОАО МГТС;- об утверждении Положения о системе внутреннего контроля ОАО МГТС в новойредакции;- об утверждении Положения об Управлении внутреннего контроля и аудита ОАО МГТС;- об изменениях в Положении о Правлении ОАО МГТС;- о создании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО МГТС;- о создании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО МГТС;- о создании Комитета по технической политике Совета директоров ОАО МГТС;- о ходе выполнения Целевой программы комплексной модернизации сетина 2004-2012 годы;- о работе ревизионной комиссии Общества;- об изменении в составе Правления ОАО МГТС;- об утверждении Положения о комитете по стратегическому развитию Советадиректоров ОАО МГТС;- об утверждении Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям Советадиректоров ОАО МГТС;- об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров ОАО МГТС;- о выполнении финансово-хозяйственного плана (Бюджета) ОАО МГТС за 2005 год;- о работе Общества по сокращению и взысканию дебиторской задолженности вОбществе;- о создании Комитета по стратегическому развитию Совета директоров ОАО МГТС;- о создании Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ОАО МГТС;- о выполнении финансово-хозяйственного плана (Бюджета) ОАО МГТСза I полугодие 2006 года;- об утверждении Положений о филиалах ОАО МГТС: «Пансионат «Искра»»,«Пансионат «Орбита»», «Сочинский филиал – пансионат «Дельфин»» в новыхредакциях;- о плане реконструкции и развития ОАО МГТС на 2007 год;- об одобрении проекта финансово-хозяйственного плана (Бюджета) ОАО МГТСна 2007 год в первом чтении;- о ходе выполнения Целевой программы комплексной модернизации ОАО МГТСна 2004 – 2012 годы и ее реализации в координации с планами реконструкции сети.- о выполнении финансово-хозяйственного плана (Бюджета) ОАО МГТС за 9 месяцев2006 года;- об утверждении состава, объема и порядка защиты и доступа к сведениям,составляющим коммерческую и служебную тайну ОАО МГТС;- об утверждении финансово-хозяйственного плана (Бюджета) ОАО МГТС на 2007 год;- об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО МГТС на I полугодие 2007 года.Совет директоров ОАО МГТС было одобрено 253 сделки, в совершении которыхимеется заинтересованность.Решением Совета директоров ОАО МГТС были созданы следующие Комитеты:- Комитет по аудиту Совета директоров;58- Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров;- Комитет по стратегическому развитию Совета директоров;- Комитет по корпоративному управлению Совета директоров.Работа Совета директоров проводилась в рамках установленной компетенции ссоблюдением предусмотренных норм и процедур.В 2006 году были сформированы следующие Комитеты при Совете директоров ОАОМГТС:- Комитет по корпоративному управлению Совета директоров;- Комитет по стратегическому развитию Совета директоров;- Комитет по аудиту Совета директоров;- Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.Основной целью создания Комитетов является повышение эффективности и качестваработы Совета директоров посредством предварительного рассмотрения отдельныхвопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендацийСовету директоров по вопросам компетенции Комитетов.Комитет по корпоративному управлению Совета директоров ОАО МГТСОсновной целью создания Комитета является предварительное рассмотрение иподготовка рекомендаций Совету директоров по следующим вопросам:- рассмотрение ключевых вопросов соответствия корпоративного управлениядеятельностью Общества действующему законодательству РФ и внутреннимдокументам Общества;- внедрение положений Кодекса корпоративного поведения в деятельность Общества;- разработка, контроль за соблюдением и периодическая оценка политики и практикикорпоративного управления в Обществе;- выработка предложений по организации процесса проведения корпоративныхпреобразований в Обществе;- предварительное рассмотрение вопросов, связанных с созывом, подготовкой ипроведением годовых и внеочередных общих собраний акционеров с учетомиспользования лучшей практики корпоративного управления Общества;- предварительное рассмотрение и оценка вопросов, связанных с внесениемизменений и дополнений в Устав и иные внутренние документы Общества,утверждаемые общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;- оценка раскрытия информации об Обществе;- рассмотрение вопросов социальной ответственности Общества;- оценка основных принципов построения организационной структуры Общества;- организация процесса оценки работы Совета директоров.Комитет по стратегическому развитию Совета директоров ОАО МГТСОсновной целью создания Комитета является предварительное рассмотрение иподготовка рекомендаций Совету директоров по следующим вопросам:- предложений по приоритетным направлениям деятельности Общества, в т.ч.бюджетам различных уровней, перспективным планам, стратегиям и программамразвития Общества;- предложений по совершенствованию системы бюджетирования, процессаинвестиционного планирования, мониторинга и анализа в Обществе;59- предложений по основным показателям эффективности и системе управленияфинансовой деятельностью Общества;- предложений по инвестиционной политике Общества в целях развития имодернизации сетей электросвязи региона;- предложений по стратегии работы с акционерным и заемным капиталом;- предложений по политике управления активами и ликвидностью;- предложений по стратегии повышения капитализации;- предложений по дивидендной политике Общества;- предложений по определению порядка взаимодействия Общества с организациями, вкапитале которых участвует Общество;- предложений по политике в области сделок «слияний-поглощений» и продажекапитальных активов.Комитет по аудиту Совета директоров ОАО МГТСОсновной целью создания Комитета является обеспечение открытой коммуникации снезависимым аудитором, Ревизионной комиссией, с финансово-экономическими,бухгалтерскими подразделениями Общества, а также другими подразделениями,осуществляющими контроль и учёт финансово-хозяйственной деятельности Обществапосредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Советудиректоров по вопросам компетенции Комитета по следующим вопросам:- риски, связанные с полнотой раскрытия информации,- финансовая отчетность,- внешний независимый аудит, внутренний аудит,- процедуры внутреннего контроля.Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО МГТСОсновной целью создания Комитета является предварительное рассмотрение иподготовка рекомендаций Совету директоров по следующим вопросам:- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров Общества;- определение критериев подбора кандидатур Генерального директора и членовПравления Общества;- разработка условий договоров (дополнительных соглашений) с Генеральнымдиректором и членами Правления Общества;- предварительная оценка кандидатур Генерального директора и членов ПравленияОбщества;- регулярная оценка деятельности Генерального директора и членов ПравленияОбщества и подготовка для Совета директоров предложений по возможностиповторного назначения членов Правления;- выработка политики Общества в области вознаграждения, которая определяетпринципы и критерии определения размера вознаграждения членов Советадиректоров, Генерального директора, членов Правления и иных выплат в пользууказанных лиц за счет Общества (в том числе страхование жизни, здоровья,негосударственное пенсионное обеспечение), а также критерии оценки ихдеятельности.

По решению Совета директоров на рассмотрение Комитета могут бытьвынесены и другие вопросы.Работа Совета директоров проводилась в рамках установленной компетенции ссоблюдением предусмотренных норм и процедур.603.3. Отчет Совета директоров о результатах развития Обществапо приоритетным направлениям его деятельности за 2006 годДеятельность ОАО МГТС в 2006 году строилась на основе Программы развитияОбщества на период 2005-2009 гг. и текущих планов, увязанных с общегородскойпрограммой развития.Уделяя основное внимание решению текущих задач, таких как: предоставление услугсвязи населению и организациям, обеспечение нормативного уровня качества этихуслуг, улучшение обслуживания абонентов сети, взаимодействие с операторами связи,Совет директоров постоянно проводил работу, направленную на достижениедолгосрочных целей развития Общества, определенных стратегией и пятилетнимпланом: рост стоимости компании, модернизация производственных фондов,внедрение новых услуг связи.Стратегией и пятилетним планом развития Общества определены следующиеприоритетные направления:− развитие и обновление традиционных средств телефонной связи, включаястроительство новых, расширение и реконструкцию действующих АТС,транспортной сети;− развитие новых услуг связи, в том числе на основе сети передачи данных общегопользования (СПД ОП);− совершенствование управленческих и производственно-технологических процессов.В 2006 году продолжилась широкомасштабная реконструкция сети.

Характеристики

Список файлов курсовой работы