Автореферат (1154469), страница 2
Текст из файла (страница 2)
В исследовании были использованы такие специальные и частные методы, как статистический, – для анализа эмпирического материала (судебных приговоров, практикиследственной работы МВД РФ и Следственного Комитета РФ, результатов анкетирования работников правоохранительных органов), историко-правовой метод, позволивший рассмотреть исторические аспекты формирования категории транснациональных преступлений и выявить ее влияние на развитие криминалистической науки;логико-юридический метод и метод моделирования, способствовавшие реализациитеоретических и практических задач исследования; метод формализации моделей дляобоснования возможностей использования предложенных моделей в информационных системах.Теоретическую основу исследования составляют труды в областях философии инауковедения (Т. Кун, Л.А.
Микешина, Г.И. Рузавин, В.С. Степин, Г. Хакен и др.);методологии правовой науки и теории государства и права (С.И. Вележев,7Д.А. Керимов и др.); семиотики (И.В. Враймуд, Ч.С. Пирс и др.); информатики, математики, криминалистической кибернетики и искусственного интеллекта(Л.С. Болотова, И.В. Максимей, М. Минский, Г.В. Рыбина, З.И. Кирсанов,Н.С.
Полевой, Г. Хаук и др.); криминалистики, оперативно-разыскной деятельности,криминологии, уголовного права и уголовного процесса (О.Я. Баев, Р.С. Белкин,В.К. Гавло, А.М. Голощапов, А.И. Винберг, И.А. Возгрин, А.Г. Волеводз,Т.С. Волчецкая, Г.А. Густов, А.Ю. Головин, Л.Я. Драпкин, А.В. Дулов, Г.А. Зорин,Е.П.
Ищенко,Д.В. Ким,В.Я. Колдин,И.М. Комаров,В.И. Комиссаров,А.М. Кустов, Д.Н. Лозовский, И.М. Лузгин, В.А. Образцов, А.Н. Халиков,Ш.Н. Хазиев, С.А. Шейфер, Н.П. Яблоков и др.), международного права (Г. Гроций,И.И. Лукашук, А.В. Наумов и др.). Проанализированы положения научных работ, касающиеся уголовно-правовых, криминологических и криминалистических проблемтранснациональной преступности (Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, П.Д. Биленчук,Э.Г. Гасанов, И.В. Годунов, С.Е.
Еркенов, Г.А. Зорин, И.И. Карпец, А.В. Кофанов,В.В. Меркушин,Р.В. Нигматуллин,А.Л. Репецкая,О.В. Танкевич,Ю.В. Трунцевский, В.Е. Эминов и др.).Нормативная база исследования. Основополагающую базу исследования составляют международно-правовые акты (Устав ООН, Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, Глобальная контртеррористическаястратегия ООН, Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма идр.), законодательные и иные правовые акты РФ (Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодексРоссийской Федерации, федеральные законы «О международных договорах Российской Федерации», «О полиции», «О прокуратуре Российской Федерации», «О Следственном комитете Российской Федерации» и др., Указы Президента РФ об утверждении стратегических документов РФ и др.), иностранные стратегические документы по борьбе с преступностью, в том числе транснациональной.Эмпирическая база исследования.
В работе использовались статистические данные, содержащиеся в отчетах Управления ООН по наркотикам и преступности(УПН), отражающие уровень транснациональной преступности в мире в целом и вотдельных его регионах, аналитические отчеты о мировом терроризме Институтаэкономики и мира (Institute of Economics & Peace), ежегодные отчеты МВД РФ о состоянии преступности в России и материалы Пресс-центра МВД России, аналитические материалы о преступности и международной деятельности, размещенные напортале правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ и на сайте Следственного комитета РФ.
Кроме того, использовались приговоры судов Российской Федерации, размещенные на сайтах Архива судебных решений арбитражных судов и судовобщей юрисдикции, Государственной автоматизированной системы «Правосудие»,иных сайтах судебной практики (11372 приговора за 2000-2016 гг.), материалы дел8контрольного производства Следственного комитета РФ (32 дела), материалы уголовных дел, рассмотренных районными судами г. Саратова и Саратовской области(72 дела за 2011-2016 гг.), а также результаты анкетирования сотрудников МВД РФ иСК РФ (203 чел.).Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке:1) целостной криминалистической методологии организации расследования транснациональных преступлений как системы взаимосвязанных и взаимообусловленных закономерностей организации следственной деятельности в сфере нарушения законовболее чем одной страны и норм международного права; 2) методологического обоснования возможности применения информационного моделирования на основефреймового подхода, сформировавшегося в работах по искусственному интеллекту иопирающегося на категории знания, информации и данных, в целях организации расследования транснациональных преступлений.В работе впервые на концептуальной основе систематизирован и уточнен терминологический и понятийный аппарат, относящийся к сфере транснациональной криминальной деятельности.На основе использования метода информационного фреймового моделированияразработаны модели, отражающие специфику транснациональной криминальной деятельности и методологические основы применения фреймовых моделей в криминалистике: сравнение классификаций транснациональных преступлений в международном праве с классификацией преступлений, закрепленной в УК РФ; модели криминальной деятельности, осуществляемой различными субъектами транснациональнойкриминальной деятельности; модели криминалистических (следственных) ситуаций иследственных версий; модель плана расследования транснациональных преступлений, модель соотношения общегосударственной стратегии противодействия преступлениям и стратегии расследования транснациональных преступлений.Научная новизна обусловлена также рассмотрением стратегических основ противодействия транснациональным преступлениям на международном и внутригосударственном уровнях в РФ, обязательных для учета и использования в практической работе следственных органов.Обращение к теории стратегии позволило: обосновать такую категорию криминалистики, как «стратегия расследования транснациональных преступлений» в качестве частной криминалистической стратегии, предложить модель ее соотношения собщегосударственной стратегией противодействия преступности, представить процедурную (алгоритмическую) модель стратегии расследования транснациональныхпреступлений; сформулировать проект Стратегии противодействия транснациональной криминальной деятельности в Российской Федерации.
В ней, наряду с иными,прямо отражены криминалистические аспекты стратегии расследования транснациональных преступлений.9Основные положения, выносимые на защиту:Комплекс научных положений, касающихся методологических основ расследования транснациональных преступлений в аспекте моделирования и с учетом парадигм развития современных наук, в том числе криминалистики:1. Вывод о том, что методологические основы расследования транснациональныхпреступлений не могут рассматриваться вне парадигмы постнеклассического научного рационализма, учитывающего сложные взаимосвязи и взаимозависимости методологических исследовательских подходов разных наук, а также процессы глобализации, происходящие во всех сферах жизни современных сообществ.2.
История развития транснациональной криминальной деятельности – сложнойсинергетической системы – показывает, что каждый из выделенных четырех периодов истории противодействия преступлениям международного характера (транснациональным преступлениям) характеризовался собственными точками бифуркации водной системе (криминальной деятельности) и в ответах на ее вызовы и угрозы вдругой (системе противодействия криминальной деятельности на международном инациональных уровнях).3. В соответствии с эволюцией правового осмысления категории транснациональных преступлений, противодействия им и развития методологии их расследования менялся подход к разграничению различных преступлений международного характера иих видов.4.
Методология расследования транснациональных преступлений как часть общейметодологии криминалистики должна основываться на: 1) изучении закономерностейвозникновения, собирания, исследования и использования доказательств о транснациональных преступлениях, 2) необходимости соотнесения международно-правовойклассификации транснациональных преступлений с классификацией преступлений,содержащейся в национальном уголовном законодательстве; 3) разработке типовойинформационной базы для их расследования, в которой в качестве обязательных составляющих должна быть представлена система знаний о транснациональной криминальной ситуации и деятельности ее субъектов, специфике типовых следственныхситуаций и версий, а также стратегическом выбранном и текущем планировании расследования транснациональных преступлений.5.
Система аргументов, в соответствии с которой в качестве основного методологического подхода для исследования характеристики транснациональной криминальной деятельности и проблем, связанных с ее расследованием, может использоватьсямоделирование, основанное на общенаучной категории «знание» и построении информационных декларативных и процедурных фреймов, а возможность дальнейшейформализации представленных моделей может способствовать их использованию всовременных информационных системах.106. Концептуальное уточнение классификационно-дефинитивного аппарата, связанного с системной характеристикой транснациональной криминальной деятельности:- обоснование того, что категория транснациональных преступлений стала однимиз факторов, определяющих особенности развития современной парадигмы криминалистической науки, поскольку способствовала уточнению такого объекта криминалистики, как «криминальная деятельность»;- уточненная система и дефиниции терминов транснациональные преступления,транснациональная криминальная деятельность, транснациональная криминалистическая (следственная) ситуация, стратегическая транснациональная ситуация, тактическая транснациональная ситуация, локусно-векторная направленность криминальнойдеятельности, в том числе вывод о том, что таксономия транснациональных преступлений с выделением в особую подвидовую группу трансграничных преступлений, совершаемых на территории государств, имеющих общую границу, должна быть дополнена с учетом логики построения классификаций на виды и подвиды транстерриториальными преступлениями, которые совершаются на территории государств, не имеющих общих границ;- система из 48 признаков транснациональной криминальной деятельности, в различной степени проявляющихся в зависимости от осуществляющих ее субъектов, чтодолжно учитываться как при расследовании транснациональных преступлений, так ипри их квалификации в судебной практике.Комплекс научных выводов, сделанных на основе анализа эмпирической базы исследования и предопределивших научные подходы к формированию моделей транснациональной криминальной деятельности, транснациональной криминалистической(следственной) ситуации, версий, структурно-содержательных элементов стратегии расследования транснациональных преступлений и плана их расследования, какметодологических основ расследования транснациональных преступлений.7.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
